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servicefiabletnt@gmail.com Mélanie Dubé
| Date | 2023-07-29 |
|---|---|
| Courriel frauduleux | servicefiabletnt@gmail.com |
| Pseudonyme utilisé | Mélanie Dubé |
| Url / Site internet | https://kartedirekt.de/zahlungsmittel/transcash Score fiabilité Scamdoc | Info Contact / Whois |
| Contenu de la fraude | Fraude en marketplace |
| Commentaire / Explications | Vente de vélo électrique. Elle m'a dit qu'elle paierait le service d'expédition par TNT. Il m'a demandé mes informations, il m'a envoyé un mail du service TNT .Il m'a dit que je devais payer l'assurance d'expédition de 150 $. Après avoir cherché des informations, j'ai réalisé que tout était faux. J'ai dit à la dame que c'était une arnaque et elle m'a menacé et m'a dit qu'elle allait me poursuivre en justice et me mettre en prison pendant 5 ans et que je devais payer $95 000.Elle m'a dit de rendre l'argent qu'elle avait déjà versé à TNT. ... J'ai cherché son profil sur facebook et c'est une personne qui a beaucoup de contacts et qui ressemble à une personne normale avec un travail et une profession et qui vit à Montréal.
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| Pièce(s) jointe(s) |     |
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Analyste.CP.KEF le 2023-08-16 à 15:40
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre signalement. Ce dernier contribuera à passer le message à d'autres utilisateurs afin qu'ils ne soient pas victimes de ce stratagème frauduleux.
Nous vous félicitons d'avoir fait vos propres vérifications. Comme vous avez pu le constater, les fraudeurs sur les plateformes de petites annonces (comme Facebook Marketplace, Kijiji, etc) réclame une somme d'argent pour la livraison de la marchandise, notamment sous la forme d'assurance pour des services de livraison comme TNT Express.
Lorsque vous avez constaté la fraude et fait part de vos recherches au fraudeur, il a usé de la peur pour vous mettre de la pression à envoyer de l'argent, ce qui est un autre moyen utilisé par le fraudeur.
Rassurez-vous que vous n'avez commis aucun crime, donc il est impossible que la personne puisse vous poursuivre, ou encore moins de vous mettre en prison! Nous vous recommandons simplement de cesser toutes communications avec la personne et de signaler votre situation à votre service de police local.
Nous aimerions aussi portez votre attention sur cet article de blogue à propos des fraudes sur Marketplace: https://www.clinique-cybercriminologie.ca/post/marketplace-zone-secure