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Site internet frauduleux
the-bitcoin.io joseph.palmer@the-bitcoin.io +447383238735
| Date | 2023-01-10 |
|---|---|
| Courriel frauduleux | joseph.palmer@the-bitcoin.io |
| Pseudonyme utilisé | Joseph Palmer |
| Url / Site internet | the-bitcoin.io/ Score fiabilité Scamdoc | Info Contact / Whois |
| Téléphone | +44 7383 238735 (ou 00447383238735) |
| Contenu de la fraude | En août 2022 j'ai été contacter par un nomme Joseph Palmer qui représentait la compagnie bitcoin.io, ¨(une cie qui tradait sur les plates-formes. J'ai commencé par investir 500$ Can puis on me disait que si je voulais trader avec des professionnels sur une échelle plus grande je devais investir 10 000$US soit environ 14 000$ Can. Ce que j'ai fait, Le mardi 30 août, mon courtier ouvrait deux trades sur le crude oil et j'ai perdu en 24h un trade de 6260$US et un autre de 14 040$US même si j'ai essayé de les vendre la veille pour minimiser les pertes, je n'avais aucun contrôle sur vendre ces deux trades. Mon courtier m'a appelé me disant que c'était une erreur et qu'il me restait que 1000$US donc je devrais investir un autre 3000$Can et que j'aurais en bonus un 200% sans aucune condition sauf que je ne pourrais retirer qu'après 3 mois. J'ai accepté mais à la condition que je puisse trader par moi-même. Ce que je fis pendant 3 mois. Même durant un week-end j'ai fait plus de 5000$ US. Mon courtier m'a téléphoner pour me féliciter. À la fin de novembre mon courtier m'a appelé pour que si je voulais retirer mon argent je devais leur rembourser les 200% j'avais alors en caisse plus de 19 600$ que j,avais ramasser. Je n'ai donc pas eu le choix de débourser 6000$ Can ou 4500$US. Puis j'ai demandé un remboursement de 5000$ Us. On m'a envoyé ce e-mail le 4 décembre dernier support@the-bitcoin.io Vous the-bitcoin Dear XXXXX This email confirms our receipt of your payout request for the amount of USD 5000.00 . We will review your request shortly and we will get back to you as soon as possible. You can cancel payout requests before they are authorized for processing, by logging into your account and accessing the cashier/banking center or by contacting Customer Services. We thank you for your continued business and are always available should you have any questions. Best Regards, Support: support@the-bitcoin.io Website: www.the-bitcoin.io J'ai demandé pourquoi je n'avais pas encore mon remboursement vers le 15, le 19 décembre mais toujours sans réponse. Au début janvier soit le 4 janvier j'ai été pour trader mais aucun site j'ai donc été sur leur site website mais le site n'existait plus, sur google j'ai trouvé le site https://bitcoinup.io/ on a seulement rajouter up après bitcoin et naturellement mon no de compte n'existait plus. |
| Commentaire / Explications | Je me suis fait arnaquer pour plus de 25 000$ Can et je ne sais vraiement pas ou me plaindre. J'ai tous les e-mails et toutes les transactions fait par Crypto. Si quelqu'un peut m'aider, les arnaqueurs viennent de la Grande Bretagne donc....
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Analyste.CP.AC le 2023-01-11 à 20:56
Merci pour votre signalement et nous sympathisons avec le fait que vous avez perdu une somme considérable.
Il est important d’être conscient que la récupération de son argent dans une situation d’arnaque n’est pas toujours évidente. Au niveau de la police locale, il peut parfois être difficile de mener des enquêtes concernant des arnaques impliquant la cryptomonnaie.
Toutefois, voici quelques conseils pour votre situation :
- Tentez de réunir tous les documents et preuves afin de monter un dossier;
- Contactez la Sûreté du Québec (la SQ possède des équipes dédiées aux cyber enquêtes) Numéro de téléphone : 310-4141 ou https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/
- Contactez l'Autorité des marchés financiers (AMF) : s'ils ont reçu un signalement similaire au vôtre, ils pourraient vous fournir des informations additionnelles pouvant faciliter les démarches auprès de votre institution financière (1-877-525-0337) https://lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-et-plainte
- Contactez votre institution financière;
De plus, à l’aide de l’outil https://www.scamdoc.com/fr [Site externe], il est possible d’analyser la fiabilité des sites Internet. N'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous fréquentez de nouveaux sites ou si vous avez un doute. Par exemple, dans ce cas-ci, le score de confiance obtenu est de 1%, ce qui est très faible et incertain.
Si vous avez des questions supplémentaires ou désirez faire appel à un service gratuit d'accompagnement p... Lire la suite