FRAUDE SUSPECTÉE !!!

Fraude financière
regencybedilinenindustry@gmail.com Regency Bedlinen Industry

Date2023-05-09
Courriel frauduleuxregencybedilinenindustry@gmail.com
Pseudonyme utiliséRegency Bedlinen Industry
Contenu de la fraudeLe fraudeur m'a demandé de lui traduire un document volumineux, comme c'était un nouveau client, j'ai vérifié en ligne que l'entreprise existe et j'ai demandé un dépôt de 50 % avant de commencer le travail, il a accepté et j'ai fourni les coordonnées pour faire le virement,
Déjà, à cette étape, je me doutais qu'il pouvait s'agir d'un fraudeur, mais dès qu'il m'a dit qu'il avait fait un paiement supérieur au montant, j'ai bloqué son courriel.
Commentaire / ExplicationsJusque là tout va bien, par contre ce qui est inquiétant, c'est que j'ai reçu une lettre de Gestion patrimoine de Desjardins, qu’elle a été affranchie au moyen d'une machine à affranchir, ce qui n'est pas disponible au commun des mortels.

En outre l’enveloppe est adressée au nom de mon comptable (notez que cette information n'est pas publique).

À l’intérieur se trouve un chèque de 80’000$ USD adressé à mon numéro d'entreprise, sur un véritable chèque comportant des éléments de sécurité, qui provient d'une entreprise qui existe réellement (TJ Neale en Ontario).
Tout me porte à croire que le fraudeur travaille au moins chez Desjardins, que dois-je faire avec ces informations?

Pièce(s) jointe(s)
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      • Clinique_Admin le 2023-06-20 à 14:39

        Bonjour,

        Nous reconnaissons que vous vous trouvez dans une situation délicate. Il est important de prendre des mesures immédiates pour vous protéger contre toute fraude potentielle. Voici ce que vous pouvez faire :

        1 - Ne pas encaisser le chèque : Étant donné que vous soupçonnez une fraude, il est préférable de ne pas encaisser le chèque. Si le chèque s'avère être frauduleux, cela pourrait vous causer des problèmes financiers importants.

        2 - Contactez votre banque : Prenez contact avec votre banque, expliquez la situation et demandez-leur des conseils sur la procédure à suivre. Ils pourront vous communiquer des informations spécifiques concernant le chèque et vous guider dans les étapes appropriées.

        3 - Signalez l'incident : Informez votre banque de l'existence d'un possible fraudeur qui pourrait être lié à leur institution. Fournissez-leur tous les détails pertinents, y compris la lettre que vous avez reçue et les soupçons que vous avez formulés. Ils pourront mener leur propre enquête interne si nécessaire.

        5 - Renforcez votre sécurité en ligne : Si vous pensez que le fraudeur pourrait avoir accès à vos informations personnelles ou professionnelles, prenez des mesures pour renforcer votre sécurité en ligne. Changez vos mots de passe, activez l'authentification à deux facteurs si possibles et surveillez attentivement vos comptes bancaires et vos relevés.

        Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre banque et les autorités c... Lire la suite

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