Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

+17786690879 +17786690879 il y a 22 heures... Je suis présentement bombarder de plusieurs texto, de personne qui essaie de déposer de l'argent ? paiement Interac provenant du gouvernement du numéro + 17802820240 Également un texto qui mentionne ''Reply ''Y'' to complete the deposit du numéro 1418482
0970445949 microsoft il y a 4 jours... Commentaire / Explications: je n"est jamais effectué cet achat. Contenu de la fraude: Votre code pour valider votre achat de 1589.31 euros est ........ date le 25 janvier 2023 09;45 si vous n'avez pas réalisé cet achat veuillez contacter le service de sé
info@hallowa.ca hallowa.ca (1 commentaire) il y a une semaine... Commentaire / Explications: Commandé le 24 novembre, je n'ai toujours rien reçu.. Contenu de la fraude: Vente de vêtements. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+12049393293 Ups il y a une semaine... Commentaire / Explications: Asked for my banking information and pay 2 $ to teceive my UPS package. Contenu de la fraude: UPS: This is the third and final notice. Your parcel is still on hold due to an unpaid fee. Visit: ups-tracking.ca
no.reply-reminder.ca-revenue.agency5l8n88pp5b@tecnart.co.jp Agence du revenue canada (1 commentaire) il y a une semaine... Commentaire / Explications: Ce courriel est de l’hameçonnage. Contenu de la fraude: Mentionne qu’ils ne peuvent verser un montant $$ et que l’ont doit confirmer les informations en cliquant sur le lien pour recevoir son remboursement d'impôt de l'ARC.
contact@mobi-tracker.net +14378870642 Mobi-tracker .net il y a 2 semaines... Commentaire / Explications: On te demande ton numero de carte de credit , on te facture 1:49$ mais tu ne recois pas l’info . Contenu de la fraude: Facture $ pour localiser un numero de cellulaire
christina lemire (1 commentaire) il y a 2 semaines... j'ai ete fraudé par hammeconage et manipulation. Si jaurais pu avoir acces a mlm compte bancaire et que jaurais vue la provenance du virement jamais de la vie jaurraus procédé au retrait
spotchains.com (1 commentaire) il y a 2 semaines... Le 22 juillet dernier, j ai répondu à une annonce vue sur Facebook. Cette annonce était un article de la Presse ou des journalistes expliquaient qu'ils avaient tenté d'investir de l'argent dans de la cryptomonaie et qu'en peu de temps ils avaient fait des
soltanevision@yahoo.co.uk +16478461900 Amir Valentin = Bachir Soltane (Vivez au Canada) il y a 2 semaines... Commentaire / Explications: Auteur des extorsions de fonds à travers cette plateforme dédiée à l'immigration . Contenu de la fraude: Victime d'une tentative d'escroquerie par ce site, j'ai rapidement reconnu la voix de l'escroc qui était derrière cette t
www.ormolulondon.com il y a 2 semaines... Commentaire / Explications: Tu achete des bottes mais tu ne les recois jamais, et la banque tangerine sont leur complice parce qu'ile refuse de me rembourser. Contenu de la fraude: Faux magasin
securcare2019@gmail.com +14164357467 (1 commentaire) il y a 2 semaines... Depuis cet été que j'ai de la difficulté à me connecter avec mon compte Microsoft. Donc il est entré dans mon ordinateur via teamviewer, on s'écrivait français /anglais. et on était au téléphone. il m'a dit qu'il m'appelait de NewYork et que sa supé
lsep.wd531@gmail.com +13802184546 fiona jones (1 commentaire) il y a 2 semaines... Commentaire / Explications: incitation a investir en cripitomonnaie. Contenu de la fraude: investisement en cryptomonnaie. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
CFD Centre (1 commentaire) il y a 2 semaines... J,ai investi un montant et un montant de 202622$US a recevoir, toutefois, ne suis plus capable de les rejoindre. Pouvez vous me donner des informations pour les endroits a rejoindre ?
amissiant@gmail.com +14502312649 René il y a 2 semaines... Commentaire / Explications: Lauto existe pas , donne 2 adresse , . Contenu de la fraude: Depot pour achat de voiture. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
www.upsenlivraison.ca il y a 2 semaines... Commentaire / Explications: Faux site d’UPS pour frauder les cartes de crédit et vol d’identité.. Contenu de la fraude: Le lien internet est envoyé par texto. Demande information carte de crédit et questions de sécurité avec informations personnelles
immobilier.gestion.service@gmail.com Gestion Locative +0001 (3 commentaires) il y a 2 semaines... Ils expliquent que la gérance de la bâtisse a été transférer à eux et que pour l'instant ils ne prennent aucun chèque. Nous devons faire parvenir le paiement par interac. Et ils insistent à tout les jours. Je vous fais parvenir une photo du courriel e
centre.gnationale875@gmail.com Gendarmerie nationale (1 commentaire) il y a 2 semaines... La personne m'a envoyer un couriel dans lequel je suis accusée de pédopornographie. On me propose soit d'être accusée et affichée dans les médias de masse comme étant un pédophile, soit de payer 4850 euro pour régler l'affaire.
+17786690879 il y a 3 semaines... Commentaire / Explications: Aucune action est requise pour recevoir le montant du Provincial. Contenu de la fraude: 𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘪𝘵𝘰𝘺𝘦𝘯𝘴 Québécois 𝘢̀ 𝘧𝘢𝘪𝘳e 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘢̀
info@evolvepreneur.club Canada revenu agency il y a 3 semaines... Canada Revenue Agency Hello awadiouck@yahoo.fr You have received this email to be notified that the Canada Revenue Agency ( Canada.ca ) has issued a refund and you will receive a payment of $4549.31 CAD directly on your credit card. Claim it Note!
kim@greenscenelandscape.com Canada revenu agency il y a 3 semaines... Commentaire / Explications: Reçu ce mail ce vendredi 06 janvier 2023.. Contenu de la fraude: Mail reçu : **Canada Revenue Agency Important for sgbill@hotmail.com You have received this email to be notified that the Canada Revenue Agency ( Canada.ca ) 
+18195714344 Mario Charbonneau il y a 3 semaines... Commentaire / Explications: Veuillez déposé une plainte à votre service de police local . Contenu de la fraude: Mario Charbonneau m'a convaincu d'investir avec lui pour du prêt privé et de l'investissement immobili
+18195714344 Mario Charbonneau il y a 3 semaines... Le fraudeur a réussi à convainque une dizaine de personne pour investir dans un projet de construction de condo en Allemagne. Aussi il nous a proposer d'investir dans du prêt privé à Granby. Jamais nous avons revus notre argent. Pendant près de 2 ans,
Hallowa (1 commentaire) il y a 3 semaines... Commentaire / Explications: J’ai acheté des bottes jamais reçu. Il ont pris 49.99 sur ma carte de crédit. . Contenu de la fraude: Bottes acheté et jamais reçu.
soltanevision@yahoo.co.uk +16478461900 Vivez au Canada il y a 3 semaines... Commentaire / Explications: C'est un minable escroc, un lâche. Contenu de la fraude: Il se fait passer pour un consultant en immigration pour le Canada pour soutirer de l'argent. Il se nomme différemment : Amir Valentin, David Bash..... Laurence Bach. il a
+18776778066 Metcredit il y a 3 semaines... J’ai été cliente fido dans le passé et je me fais harceler par une compagnie de recouvrement disant que je dois 1500$. J’ai appelé à Rogers et à Fido et je n’ai aucune facture.
+14386991952 il y a 4 semaines... Commentaire / Explications: C’est le troisième texto reçu en 2 jours. Contenu de la fraude: Services de cartes DESJARDlNS. Ce message est pour 2754-6878 QUEBEC INC., Votre compte se terminant par ***08 a été suspendu. Pour de plus amples renseignement
gestionimmobilier2@gmail.com le 2022-12-30... Commentaire / Explications: Lire le mail rien de plus a dire. Contenu de la fraude: Loyer impayer j ai une maison. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
antiquelistur2@gmail.com Listur 99 le 2022-12-30... Faites confiance à quelqu’un qui a promis de m’aider et m’a volé 2000 Faites confiance à quelqu’un qui a promis d’aider et a volé 2000 dollars
0641172621 dolgb.info/ikmCL (1 commentaire) le 2022-12-30... Commentaire / Explications: J’aimerais récupérer cet argent et SURTOUT ne pas pouvoir donner accès à nouveau à mes coordonnées bancaires. . Contenu de la fraude: Je devais choisir (dans un un petit laps de temps) un cadeau gagné parmi les 5 proposés.
+15813083365 CXXXX BXXX (1 commentaire) le 2022-12-30... Il semblerait que la caisse Desjardins aie mélangé le dossier de CXXX BXXXXX avec mon dossier (je m'appelle aussi CXXXX BXXXXX). L'autre CXXXX a fait une demande d'interrogation dans mon dossier Equifax, ce qui a affecté à la baisse mon pointage de crédit
+16137691359 ? le 2022-12-29... Commentaire / Explications: Je ne suis pas admissible à ce montant, c’est une fraude.. Contenu de la fraude: Me dit Que j’aurai de l’argent dans mon compte si je l’es contacte
Costco members reward le 2022-12-28... On me demandais de m’inscrire sur mon site banquaire. Je l’ai fait. J’ai contacté ma banque pour les aviser du problème.Ils m’ont fait changer mon mot de passe et cancellé ma carte banquaire.
itecpbg@gmail.com Daniel Caron le 2022-12-27... Commentaire / Explications: J'ai été très boulversé par ce courriel croyant que mon ami avait vraiment le cancer. Je trouve cela horrible de faire cela a quelqu'un.
voyage.animaliere.livraison@gmail.com +15013969910 Exprès animal transport (1 commentaire) le 2022-12-24... Commentaire / Explications: J’ai vue passer l’annonce sur fecbook et j’ai répondu . Contenu de la fraude: Chien bouledogue français a donné contre bon soin y veul une carte pres payer vanilla de 200$ pour confirmer la livraison du chien
dhlinternationalenligne@gmail.com +14388133639 DHL, service DHL express ou bien Alain Dulac (1 commentaire) le 2022-12-24... Je vend mes meubles suite à mon déménagement. Ils ont trouvé mon annonce sur le site Kijiji. Ils m'ont proposé d'acheter les meubles pour la somme de 250$ comme dit sur le site. N'ayant pas répondu j'ai reçu des appels ainsi que des mails me menaçan
+14506529328 Olivia. Amazon (2 commentaires) le 2022-12-24... Commentaire / Explications: Appels aux 10 minutes depuis 2 jours . Contenu de la fraude: Appel enregistré de Olivia compagnie amazon. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
arno.marceau@outlook.frme Arno Morneau le 2022-12-24... Pour débuter je croyais a cette histoire même pour me rendre à Paris ou je suis actuellement pour Noël.En 1 er lieux il devait venir me voir se Drummondville jusqu'à moi à Québec. Toutes fois ça maman aurait fait une crise de coeur a donc changé la de
Hallowa Fière entreprise québécoise (1 commentaire) le 2022-12-23... Commentaire / Explications: J’ai commandé 2 couvertures chez Hallowa que je n’ai jamais reçu.. Contenu de la fraude: Achat de 2 couvertures au montant total de 92,49$ le 10 novembre 2022
+12505130848 CAQ le 2022-12-21... Commentaire / Explications: d'autres numéros me contacte egalement +1(403) 427-1397 +1(314) 366-9306. Contenu de la fraude: Vous pouvez déposer immédiatement la somme se 600$ envoyé pour combattre l'inflation , Répondez (( Y )) pour pouvoir les recevo
+12505130848 CAQ (1 commentaire) le 2022-12-21... Commentaire / Explications: Je ne sais pas comment ils ont mon numéro de téléphone . Contenu de la fraude: CAQ : Vous pouvez déposer immédiatement la somme de 600$ envoyé pour combattre l’inflation. Répondez « Y » pour pouvoir les recevoir dès m
centralmargins.com (1 commentaire) le 2022-12-21... Commentaire / Explications: Extrememenr decu. Contenu de la fraude: Je veux retirer mon investissement cryptomonnaie et je ai aucune reponse. Cela fait deja 1 mois aucun retour appelet ne reponde pas a mes courriel
+15813988951 Services canada le 2022-12-20... Commentaire / Explications: Il m’a demandé mon numéro d’assurance et mon code d’accès . Contenu de la fraude: La personne a essayé de voler mes renseignements personnels liés à service canada
luven (1 commentaire) le 2022-12-19... Commentaire / Explications: savoir ce que je peux faire svp. Contenu de la fraude: j’ai commandé une veste le 5 décembre payé par Visa; ils ont tout de suite pris l’argent mais je n’ai pas encore reçu la veste en question. J’ai écrit 2 fois à con
Hallowa.ca (1 commentaire) le 2022-12-17... Achat fait le 14 nov. 2022. Aucun numéro de téléphone, adresse courriel mais ne réponde pas Ns informe que la livraison sera faite par poste canada Après 1 mois ns informe que la commande a été livrée mais dans les faits ns n'avons rien reçu
micheal.terzo@skynet.be (User) Micheal Terzo (1 commentaire) le 2022-12-16... Commentaire / Explications: Par chance que je n'ai pas accepter le e-transfert !. Contenu de la fraude: Jeudi le 15 decembre 2022 a 22h58, j'ai recu un courriel dans mon Hotmail. Le email venait de micheal.terzo@skynet.be (User) Le email etait un e-transf
m.lecraeayhia@centurygroup2u.com +15142492923 m.lecraeayhia@centurygroup2u.com le 2022-12-14... Commentaire / Explications: Ils envoi des courrieks pour demander des cartes de crédit et utilise mon nom. Contenu de la fraude: Voir les photo. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14185694680 le 2022-12-12... Utilisation des renseignements de la déclaration d'impôts fédérale 2020 et 2021 pour obtenir la prestation de 4000$ liée à la Covid-19. Cette déclaration de fraude fait suite à une communication du Service de protection de l'identité de l'Agence du Re
+14387877340 le 2022-12-12... Commentaire / Explications: Reçu sur mon cell pour infos perfonnels. Contenu de la fraude: Suivre un lien pour donner infos personnels . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
hallowaqc@gmail.com Hallowa (2 commentaires) le 2022-12-12... Commandé un chandail le 12 novembre. La livraison a d’abord été retardée puis aujourd’hui 12 décembre, ils indiquent que cela a été livré. Rien n’a été livré. Aucun #telephone pour les rejoindre.
noreply@events.trybooking.net Interac e-Transfert le 2022-12-12... Expires: January 11,2023 How about depositing funds without answering any questions? Sign up for Interac e-Transfer service automatic deposit by your financial institution - an easy and secure way to receive funds directly into your bank account. The