FRAUDE SUSPECTÉE !!!

Fraude financière
bitfy1@orderdeposit.com

Date2024-04-23
Courriel frauduleuxbitfy1@orderdeposit.com
Contenu de la fraudeSoit deux virements interac destinés à bifty pour Roobic. L'un de $1100 et l'autre de $900 CAD. Ils provenaient de mon compte chez tangerine.
Commentaire / ExplicationsTous les virements fait avec une autre institution bancaire ont été fait avec succès. Sur le message interac qui suivait dans mes Email on indiquait que le virement avait été fait avec succès à bitfy et un numéro de référence apparaissait. Tandis que le message interac qui suivait les virements frauduleux n'indiquait pas de numéro de référence et l'argent ne s'est jamais rendu chez Roobic le destinataire final. Il indiquait que le virement avait été envoyé à Bitfy à bitfy1@orderdeposit.com et déposé avec succès. Il n'y avait pas de numéro de référence ici. Les numéro de transactions interac fournis par la banque tangerine sont les suivants : CAam2ANV ($1100) et CANwghy8 ($900)J'ai mis une copie en pièce jointe de deux de ces virements. L'un ok et l'autre non. Veillez voir par vous même. Inclus l'un de ces mêmes virements qui ont échoués 3 jours plus tôt chez Roobic pour je ne sais pas quelle raison. La banque tangerine a dit ne pouvoir rien faire. C'est pourquoi je fait appel à vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'information.

Pièce(s) jointe(s)
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      • Analyste.CP.LRP le 2024-05-27 à 21:47

        Bonjour,

        Il y a malheureusement beaucoup de fraudes liées à la cryptomonnaie. Il est très important de demeurer prudent et de faire attention si vous souhaitez investir. Un bon réflexe peut être d'utiliser notre forum sur Fraude-Alerte afin de nous demander s'il s'agit d'une fraude avant d'envoyer de l'argent. https://www.fraude-alerte.ca/forum/doubt

        Roobico.io est un site qui n'est pas enregistré auprès des autorités canadiennes ni auprès de celles du Royaume-Uni, alors qu'il proclame pourtant être dans une région du monde reconnue comme étant l'hôte de centres d'appels de fraudes à l'investissement :
        https://www.fca.org.uk/news/warnings/globus-solutions-trading-roobicio

        C'est donc une excellente nouvelle que l'argent n'ait pas été envoyé à Roobico. De plus, Bifty n'est pas non plus enregistré auprès de l'AMF :
        https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs

        Le site en lui-même ne contient pas beaucoup d'informations légales en bonne et due forme. Il mentionne plusieurs éléments qui se contredisent notamment en ce qui a trait à leur position. Le site déclare être la solution de paiement préférée des Canadiens mais il ne figure sur aucune liste d'organisation réglementaire canadienne. Ce sont de petits détails mais qui peuvent faire toute la différence et il vaut la peine de prendre le temps d'examiner le site avant d'y accorder sa confiance.

        Les prochaines étapes que vous pouvez entreprendre sont les ... Lire la suite

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