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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| claudiocorbo@scarlet.be pro.gest-immo le 2025-10-04... Commentaire / Explications: encore et toujours !! même si je bloque ça revient toujours . Contenu de la fraude: Bonjour, Nous vous rappelons que (loyer d'octobre est en attente) n’a pas encore été réglé. Pour simplifier la procédure, les paiements |
| Mon cv parfait le 2025-10-04... En achetant un cv sur leur plateforme a 2,95, un abonnement a été souscrit automatiquement sans mon consentement de 26,95 prélevé tous les mois directement sur mon compte en utilisant ma carte bancaire. |
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| interac10@etannsfer.com +18196922290 gigadatalert.com le 2025-10-03... Commentaire / Explications: Lorsque j'ai cliqué sur le lien on me dit que J'ai un transfert de 300.00 et je n'ai pas poursuivi avec mes données bancaires.. Contenu de la fraude: reçu en texto: (interac e-transfer) Gigadat Payment Has Sent You Funds . Deposi |
| collection@paiementdesolde.com +14382552567 JOHN (3 commentaires) le 2025-10-03... Commentaire / Explications: Il me demande envoyer argent et marcele et menace. Contenu de la fraude: Hello Kevyn Morais, Are you still sending your payment of $100.00 that is due today or should we add an NSF fee of $60? You can also send us $35 today to defe |
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| alex.ayers@gamma.co Apple le 2025-09-30... Commentaire / Explications: Lien à cliquer . Contenu de la fraude: Payment Reminder Dear Valued Customer, There is currently an outstanding amount of $3.99 in your account. Outstanding Amount: €3.99 Invoice No.: APPLE-2025-092384 Please settle this amo |
| c.spagnuolo.ov@terravivaproject.com Gestion Kronos le 2025-09-29... Commentaire / Explications: Fuite de données chez Gestion Kronos. Contenu de la fraude: Demande de remboursement d’un pret MADAME, MONSlEUR, NOUS CONSTATONS QU’À CE JOUR, MALGRÉ PLUSlEURS RELANCES, VOUS N’AVEZ TOUJOURS PAS PROCÉDÉ AU REMBOURSEMENT |
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| tim.connolly@fimik.io Carbon rebate in canada le 2025-09-27... Commentaire / Explications: 2e fois que je le reçois . Contenu de la fraude: Hi ...votre nom Your funds await! $680.40 Select your financial institution to deposit funds. Select a Financial Institution > Expiry: October 3, 2025 Transfer Details Date: |
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| fermerayflor@outlook.com fermerayflor@outlook.com le 2025-09-26... Service d'émondage que j'emplois au 2 à 3 ans. Petite compagnie. Ils sont venu chez moi faire un estimé des travaux puis quelques jours plus tard j'ai reçu ce courriel, puis un autre une semaine plus tard venant d'une autre adresse courriel Alexandre Lecu |
| +14505006602 Affirm (5 commentaires) le 2025-09-26... Commentaire / Explications: On m'envoie des courriels et des appels téléphoniques en demandant des informations sur ma carte de crédit, N.A.S Pour un non paiement de 38.70$ |
| info@barstowappliance.com +10000000000 CCR / RCC le 2025-09-25... Commentaire / Explications: Aucun commentaire à ajouter. Contenu de la fraude: Voici le contenu du courriel qui m'était adressé: You have received a money transfer of $860.55 (CAD) from Canada Carbon Rebate. The money is pending deposit since the transacti |
| anthonybaker315@subvion.shop Videotron le 2025-09-25... Commentaire / Explications: Mon abonnement est réglé par virement automatique chaque mois aucun solde. Contenu de la fraude: Avis de résiliation d'abonnement |
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| +12894898475 Nick Tomassetti le 2025-09-24... Nicolas Tomassetti Dexter qui habite à Hamilton m’a escroqué de 10.000$ us J’ai effectué deux virements pour 10000$ et il devait livrer les deux statues chez un ami à Rigaud et il ne répond plus et a supprimé son compte |
| +16475587648 le 2025-09-24... Commentaire / Explications: depuis des mois , change de tel à chaque fois. Contenu de la fraude: fraude lié aux bicoins. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| confirmation@hotelvalues.com confirmation@hotelvalues.com le 2025-09-24... Vous être supposer payer 214,00 tx inclus vous facture 404,87 gangs de tous crouches fini votre ti arnaque pas prets remettre les pieds dans votre hotel ........LES BANDITS======== GRAND TIMES HOTEL GALERIE DE LA CAPITAL |
| Revenu Quebec le 2025-09-23... Commentaire / Explications: Un texto reçu sur mon cellulaire personnel. . Contenu de la fraude: Notification ClicSEQUR Express : Un (1) depot automatique est en attente d'approbation avant le 26 Sept 2025. Confirmez-le sur https://portailexpressqc.services # |
| unicredit le 2025-09-22... je ne réussi pas à retiré mon argent,pas de réponse ,impossible de parler à une personne,depuis 6 mois que je contacte unicrédit et sans succès,c'est la pire banque de l'histoire |
| kpékpé le 2025-09-20... Commentaire / Explications: ce site est le père de souza,fraudeur attention perte d'argent. Contenu de la fraude: fraude. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| sanga le 2025-09-20... Commentaire / Explications: site frauduleux perte d'argent,mensonge attention. Contenu de la fraude: fraude. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| sanga le 2025-09-20... Commentaire / Explications: attention site frauduleux perte d'argent. Contenu de la fraude: fraude. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| services.gestion.paiements.ca@gmail.com Service des gestionnaires immobiliers le 2025-09-19... Commentaire / Explications: C'est le 2e courriel du genre que je reçois en quelques jours. Soyez vigilents! . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous vous rappelons que l’échéance de votre prochain loyer approche. Dans le cadre d’une démarche v |
| +18888672044 Michael Lemieux le 2025-09-19... Commentaire / Explications: A la fin il devenait plus agressif, voyant que je ne voulait pas collaborer.. Contenu de la fraude: L' individu se fait passer pour un employé de la banque CIBC. Il voulait avoir le numéro de ma carte de crédit pour pouvoir l'an |
| nouvelle-page-sante@mail2nouvelle-page-sante.info Nouvelle page sante (2 commentaires) le 2025-09-18... Commentaire / Explications: Je ne sais pas quoi expliquer de plus il me font des prélèvement avec ma carte sans aucune raison ni commande de ma part.. Contenu de la fraude: J'ai acheté sur ce site il y a plus d'un an un dossier santé payant suite à cela j |
| agentimmo.location@gmail.com Agent Immo loyer (1 commentaire) le 2025-09-16... Commentaire / Explications: J'ai recu cela comme courriel, probablement une fraude... Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous tenons à vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer dû et les loyers |
| immo.loc.gestion12ca@gmail.com ImmoGestion (1 commentaire) le 2025-09-15... Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le courriel où on m'a envoyé l'avis n'est pas l'adresse que j'utilise d'habitude, ni le courriel que mon propriétaire utilise pour m'envoyer des avis. IL FAUT ÊTRE TRÈS VIGILANT! |
| +14388081086 le 2025-09-15... Une personne s'est connecté sur mon application Doordash et a fait 5 commandes durant la nuit pour un total de 320$. Mon institution financière refuse de rembourser et quand j'appelle dordash je nai aucun service. J'ai eu aucun remplacement. |
| etransfer@crypto.com +19025778696 Daniel John le 2025-09-15... Commentaire / Explications: il m'a envoyé 2/3 documents certifié par le gouvernement du Canada,, j'avais vu un site ... vériie si votre nom est dans la liste des personnes fraudés |
| gestionnairelocative9@gmail.com Appel de loyer (1 commentaire) le 2025-09-14... Commentaire / Explications: Ce n’est pas mes propriétaires . Contenu de la fraude: Chers Locataires, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer pour le mois . Conformément au contrat de lo |
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| antonella.rossi@ino.cnr.it Immobilier le 2025-09-11... Commentaire / Explications: gestionnairelocative9@gmail.com antonella.rossi@ino.cnr.it. Contenu de la fraude: Chers Locataires, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer pour le mois . Confo |
| usbank@financier.com US Bank -Service Clients le 2025-09-11... J'ai deux collections à vendre. L'acheteur a créé un compte bancaire pour moi, pour que je puisse faire les virements sur mon compte, après avoir fourni les documents demandés, je n'ai jamais reçu de l'argent. |
| contact@flash-cuc.com +15817009145 Flash cuc (5 commentaires) le 2025-09-10... J’ai demandé un prêt chez eux de 200.000$ il m’ont demandé d’effectuer un virement de 315 pour l’ouverture de dossier étant donné que j’avais 310 il m’a dit je te fais grâce je m’étais senti impressionné par sa courtoisie après virement |
| contact@aidesocialdujardin.com +15817811541 Aide sociale Dujardin (6 commentaires) le 2025-09-10... Je fais un prêt chez eux de 500.000$, ils m’ont demandé de payer 360$ pour l’ouverture de dossier, ensuite ils m’ont demandé de payer 2115$ pour l’assurance après le transfert d’argent à la banque BUNK INVESTMENTS ils m’ont demandé de payer |
| Souza le 2025-09-08... Commentaire / Explications: cette personne vole les gens et dis n'importe quoi ,malhonnête. Contenu de la fraude: cette personne vole les gens et dis n'importe quoi ,malhonnête |
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| glocative154@gmail.com Javiera Ignacia Aguilar Pino / Gestion locative le 2025-09-05... Ma propriétaire habite au-dessus de chez moi et j'ai fait mon paiement de loyer déjà. Ce n'est pas une compagnie de gestion de logements, je n'ai jamais fait affaire avec ces personnes. Deuxième adresse courriel utilisée: JAAGUILAR2022@UDEC.CL |
| stephaniecouturie.ca@gmail.com +15708918231 Stephanie couturier le 2025-09-05... -frais d'accotement 380$ Couvre frais études frais enregistrement -198$ 2 carte apple 200$ 1 h30 j'ai le pret Refuse paye 100$ pour avoir minimum 300$ Suzanne duperre suesuper@gmail.fr Ma banque refuse 2-certificat du pret 85$ pour l'achat de timbres |
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| +18779686644 GCQ Canada (2 commentaires) le 2025-09-03... Commentaire / Explications: Quand je cherche le numéro sur google on trouve effectivement la compagnie, mais ce n'est aucunement le même numéro. . Contenu de la fraude: Seulement des messages vocaux agressif de rappeler Madame Delorme de GCQ Canada au 1 8 |
| vgalaviz@anahuac.mx Vanessa galaviz le 2025-08-29... Commentaire / Explications: Pièce jointe d'une copie de facture en format Word . Contenu de la fraude: Rappel quittance de loyer. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| gffddgdgd1@gmail.com le 2025-08-26... Commentaire / Explications: Je reçois depuis 2 semaines plusieurs courriels avec de fausses factures et de fausses commandes. . Contenu de la fraude: Fausse facture |
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