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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
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| tim.connolly@fimik.io Carbon rebate in canada le 2025-09-27... Commentaire / Explications: 2e fois que je le reçois . Contenu de la fraude: Hi ...votre nom Your funds await! $680.40 Select your financial institution to deposit funds. Select a Financial Institution > Expiry: October 3, 2025 Transfer Details Date: |
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| fermerayflor@outlook.com fermerayflor@outlook.com le 2025-09-26... Service d'émondage que j'emplois au 2 à 3 ans. Petite compagnie. Ils sont venu chez moi faire un estimé des travaux puis quelques jours plus tard j'ai reçu ce courriel, puis un autre une semaine plus tard venant d'une autre adresse courriel Alexandre Lecu |
| +14505006602 Affirm (5 commentaires) le 2025-09-26... Commentaire / Explications: On m'envoie des courriels et des appels téléphoniques en demandant des informations sur ma carte de crédit, N.A.S Pour un non paiement de 38.70$ |
| info@barstowappliance.com +10000000000 CCR / RCC le 2025-09-25... Commentaire / Explications: Aucun commentaire à ajouter. Contenu de la fraude: Voici le contenu du courriel qui m'était adressé: You have received a money transfer of $860.55 (CAD) from Canada Carbon Rebate. The money is pending deposit since the transacti |
| anthonybaker315@subvion.shop Videotron le 2025-09-25... Commentaire / Explications: Mon abonnement est réglé par virement automatique chaque mois aucun solde. Contenu de la fraude: Avis de résiliation d'abonnement |
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| +12894898475 Nick Tomassetti le 2025-09-24... Nicolas Tomassetti Dexter qui habite à Hamilton m’a escroqué de 10.000$ us J’ai effectué deux virements pour 10000$ et il devait livrer les deux statues chez un ami à Rigaud et il ne répond plus et a supprimé son compte |
| +16475587648 le 2025-09-24... Commentaire / Explications: depuis des mois , change de tel à chaque fois. Contenu de la fraude: fraude lié aux bicoins. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| confirmation@hotelvalues.com confirmation@hotelvalues.com le 2025-09-24... Vous être supposer payer 214,00 tx inclus vous facture 404,87 gangs de tous crouches fini votre ti arnaque pas prets remettre les pieds dans votre hotel ........LES BANDITS======== GRAND TIMES HOTEL GALERIE DE LA CAPITAL |
| Revenu Quebec le 2025-09-23... Commentaire / Explications: Un texto reçu sur mon cellulaire personnel. . Contenu de la fraude: Notification ClicSEQUR Express : Un (1) depot automatique est en attente d'approbation avant le 26 Sept 2025. Confirmez-le sur https://portailexpressqc.services # |
| kpékpé le 2025-09-20... Commentaire / Explications: ce site est le père de souza,fraudeur attention perte d'argent. Contenu de la fraude: fraude. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| sanga le 2025-09-20... Commentaire / Explications: site frauduleux perte d'argent,mensonge attention. Contenu de la fraude: fraude. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| sanga le 2025-09-20... Commentaire / Explications: attention site frauduleux perte d'argent. Contenu de la fraude: fraude. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| services.gestion.paiements.ca@gmail.com Service des gestionnaires immobiliers le 2025-09-19... Commentaire / Explications: C'est le 2e courriel du genre que je reçois en quelques jours. Soyez vigilents! . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous vous rappelons que l’échéance de votre prochain loyer approche. Dans le cadre d’une démarche v |
| +18888672044 Michael Lemieux le 2025-09-19... Commentaire / Explications: A la fin il devenait plus agressif, voyant que je ne voulait pas collaborer.. Contenu de la fraude: L' individu se fait passer pour un employé de la banque CIBC. Il voulait avoir le numéro de ma carte de crédit pour pouvoir l'an |
| nouvelle-page-sante@mail2nouvelle-page-sante.info Nouvelle page sante (2 commentaires) le 2025-09-18... Commentaire / Explications: Je ne sais pas quoi expliquer de plus il me font des prélèvement avec ma carte sans aucune raison ni commande de ma part.. Contenu de la fraude: J'ai acheté sur ce site il y a plus d'un an un dossier santé payant suite à cela j |
| agentimmo.location@gmail.com Agent Immo loyer (1 commentaire) le 2025-09-16... Commentaire / Explications: J'ai recu cela comme courriel, probablement une fraude... Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous tenons à vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer dû et les loyers |
| immo.loc.gestion12ca@gmail.com ImmoGestion (1 commentaire) le 2025-09-15... Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le courriel où on m'a envoyé l'avis n'est pas l'adresse que j'utilise d'habitude, ni le courriel que mon propriétaire utilise pour m'envoyer des avis. IL FAUT ÊTRE TRÈS VIGILANT! |
| +14388081086 le 2025-09-15... Une personne s'est connecté sur mon application Doordash et a fait 5 commandes durant la nuit pour un total de 320$. Mon institution financière refuse de rembourser et quand j'appelle dordash je nai aucun service. J'ai eu aucun remplacement. |
| etransfer@crypto.com +19025778696 Daniel John le 2025-09-15... Commentaire / Explications: il m'a envoyé 2/3 documents certifié par le gouvernement du Canada,, j'avais vu un site ... vériie si votre nom est dans la liste des personnes fraudés |
| gestionnairelocative9@gmail.com Appel de loyer (1 commentaire) le 2025-09-14... Commentaire / Explications: Ce n’est pas mes propriétaires . Contenu de la fraude: Chers Locataires, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer pour le mois . Conformément au contrat de lo |
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| antonella.rossi@ino.cnr.it Immobilier le 2025-09-11... Commentaire / Explications: gestionnairelocative9@gmail.com antonella.rossi@ino.cnr.it. Contenu de la fraude: Chers Locataires, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer pour le mois . Confo |
| usbank@financier.com US Bank -Service Clients le 2025-09-11... J'ai deux collections à vendre. L'acheteur a créé un compte bancaire pour moi, pour que je puisse faire les virements sur mon compte, après avoir fourni les documents demandés, je n'ai jamais reçu de l'argent. |
| contact@flash-cuc.com +15817009145 Flash cuc (5 commentaires) le 2025-09-10... J’ai demandé un prêt chez eux de 200.000$ il m’ont demandé d’effectuer un virement de 315 pour l’ouverture de dossier étant donné que j’avais 310 il m’a dit je te fais grâce je m’étais senti impressionné par sa courtoisie après virement |
| contact@aidesocialdujardin.com +15817811541 Aide sociale Dujardin (6 commentaires) le 2025-09-10... Je fais un prêt chez eux de 500.000$, ils m’ont demandé de payer 360$ pour l’ouverture de dossier, ensuite ils m’ont demandé de payer 2115$ pour l’assurance après le transfert d’argent à la banque BUNK INVESTMENTS ils m’ont demandé de payer |
| Souza le 2025-09-08... Commentaire / Explications: cette personne vole les gens et dis n'importe quoi ,malhonnête. Contenu de la fraude: cette personne vole les gens et dis n'importe quoi ,malhonnête |
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| glocative154@gmail.com Javiera Ignacia Aguilar Pino / Gestion locative (1 commentaire) le 2025-09-05... Ma propriétaire habite au-dessus de chez moi et j'ai fait mon paiement de loyer déjà. Ce n'est pas une compagnie de gestion de logements, je n'ai jamais fait affaire avec ces personnes. Deuxième adresse courriel utilisée: JAAGUILAR2022@UDEC.CL |
| stephaniecouturie.ca@gmail.com +15708918231 Stephanie couturier le 2025-09-05... -frais d'accotement 380$ Couvre frais études frais enregistrement -198$ 2 carte apple 200$ 1 h30 j'ai le pret Refuse paye 100$ pour avoir minimum 300$ Suzanne duperre suesuper@gmail.fr Ma banque refuse 2-certificat du pret 85$ pour l'achat de timbres |
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| vgalaviz@anahuac.mx Vanessa galaviz le 2025-08-29... Commentaire / Explications: Pièce jointe d'une copie de facture en format Word . Contenu de la fraude: Rappel quittance de loyer. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| gffddgdgd1@gmail.com le 2025-08-26... Commentaire / Explications: Je reçois depuis 2 semaines plusieurs courriels avec de fausses factures et de fausses commandes. . Contenu de la fraude: Fausse facture |
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| +14157238244 Aucun (7 commentaires) le 2025-08-23... Commentaire / Explications: J'ai trouvé des témoignages similaires sur votre site.. Contenu de la fraude: Suite à une annonce pour vendre ma moto sur LesPacs, quelqu'un me contacte, pose des questions et me demande de me procurer un rapport d'inspection eli |
| 0644640624 Bernier Nathalie et Christian francois (1 commentaire) le 2025-08-23... Commentaire / Explications: Je pense qu'il utiliserons la messagerie de ma société. À qui dois-je m'adresser pour que cela ne me porte pas plus de difficultés |
| maria_acevedo@anahuac.mx le 2025-08-23... Commentaire / Explications: Fraude financière . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous nous permettons de vous rappeler que, sauf erreur de notre part, nous demeurons dans l'attente du règlement de votre loyer mensuel. Nous vous serions reconnaissant |
| alohatowelsqc@gmail.com Aloha Towel le 2025-08-21... Commentaire / Explications: ils vendent des serviette de plage via leur site internet et ne livre pas la marchandise . Contenu de la fraude: Vente au detail via site internet |
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| luisa.chilito@uao.edu.co ATAC - pagopa.it le 2025-08-19... Usurpe l'identité de l'ATAC italienne pour reclamer le paiement d'une amende liée à l'entrée dans une ZTL (où je suis effectivement entrée mais en y étant autorisée) ce qui signifie que la caméra de surveillance a été piratée. De plus comment le l |
| comercial1.108@rte.com.br Gestion-Immo le 2025-08-17... Le caractère frauduleux de la demande est évident (absence d'identification de l'organisme émetteur, absence de référence quant à l'opération en question, IBAN évidemment frauduleux compte-tenu du Swift, et la (fausse) identité de l'émettrice de l'un |
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| contact@gs-investi.com GS iNVESTI le 2025-08-15... Commentaire / Explications: C'est de l'arnaque. Contenu de la fraude: Un site de promesse de pret bancaire ou hypotheque mais tout est faux, . Mensonge sur mensonge |
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