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Fraude financière
spotchains.com
| Date | 2023-01-13 |
|---|---|
| Pseudonyme utilisé | spotchains.com |
| Contenu de la fraude | 60 000$ canadien |
| Commentaire / Explications | Le 22 juillet dernier, j ai répondu à une annonce vue sur Facebook. Cette annonce était un article de la Presse ou des journalistes expliquaient qu'ils avaient tenté d'investir de l'argent dans de la cryptomonaie et qu'en peu de temps ils avaient fait des profits. Comme j'avais un peu de liquidité suite à la vente d'une propriété, je me suis dit je vais essayer ça ! Le site s'appelait spotchain.com et j'ai du ouvrir un compte de banque chez NDAX ( banque en Alberta) pour convertir mon argent canadien en cryptomonaie. Après avoir investi un petit montant environ 350$ je me suis mise à faire des profits et on m'a demandé de remettre un peu plus d'argent j'ai accepté. Par la suite, j'ai demandé à retirer les profits que j'avais fait. Les profits m'ont été remis. J'ai donc pris la chance de réinvestir un peu plus et par la suite tout à déboullé. Je risquais de tout perdre si je ne remettait pas plus de sous car tout avait planté. Par la suite ça à remonté et j'ai fait des profits. Pour réussir à avoir mon argent je devais maintenant payer un montant de 10 000$ US pour acélerer les choses. Je l'ai fait. Ensuite c'est un 5 000$ US qu 'on m'a demandé pour acheté un bloc car la chaine était bloquée à ce qu'on m'expliquait. La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un on me disait que je devais payer des taxes sur mon profits avant de pouvoir le récupérer. Là j'ai dit non je ne donnerai pas un sous de plus. En tout j'ai perdu près de 60 000$ canadien C'était le 12 décembre dernier. Je signale ça pour peut-être prévenir que d'autres personnes se fassent avoir comme moi. Si vous désirez plus de détails vous pouvez me contacter par téléphone en fin de journée soit après 16h Christine Rochette ------------------------------------------
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Analyste.CP.SAD le 2023-01-25 à 11:56
Bonjour,
Merci d'avoir effectué ce signalement.
Ce site ressemble à une fausse plateforme d'investissement de crypto-monnaies. Ceci est un type de fraude à l'investissement très commun qui consiste à la création d’une fausse plateforme d’échange de cryptomonnaie. Les fraudeurs vont par la suite effectuer une promotion de leur site sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Tik Tok afin de convaincre le maximum de personnes d’utiliser leur plateforme d’échange. Toutefois, une fois l’argent investi, ceux-ci perdent automatiquement l’argent, car cela n’est pas une réelle plateforme et il sera impossible de retirer l’entièreté de son argent. Afin d’augmenter le montant de l'arnaque certains fraudeurs vont remettre une petite partie de la somme gagnée pour convaincre la personne d’investir encore plus et d’établir un lien de confiance comme dans ce cas précisément. La plupart des fraudeurs vont trouver diverses justifications afin de ne pas rendre l’argent investi et les arnaqueurs vont par la suite disparaître.
Voici quelques signes qui pourront vous aider à repérer ce type d’arnaque :
1. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies.
2. Vérifiez que la personne qui vous contacte et la plateforme de négociation de cryptoactifs sont inscrites auprès de l’Autorité des marchés financiers.
3. Évitez les offres d’investissement faites sur les réseaux sociaux ou provenant d’un inconnu que vous n’avez pas sollici... Lire la suite