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Fraude financière
legal@supporteamblockchain.com +18192003228 nick rossy et sam harvey
| Date | 2023-07-14 |
|---|---|
| Courriel frauduleux | legal@supporteamblockchain.com |
| Pseudonyme utilisé | nick rossy et sam harvey |
| Url / Site internet | jpcrypto.io Score fiabilité Scamdoc | Info Contact / Whois |
| Téléphone | +1 819-200-3228 (ou 0018192003228) (Infos / Cote de risque) |
| Contenu de la fraude | Investissement de capital d'une valeur de 190 000usd échangé sur ldifférentes platformes et déposé en bitcoin sur le site (JP Crypto.io) . À la suite d'une demande de retrait faite le 4 Janvier 2023 de 190 000usd, des sommes ont été réclamées par (legal@supporteamblockchain.com) afin d'avoir accès au fond. Aucune nouvelle , depuis le dernier paiement réclamé jusqu'à ce jour du 14 juillet 2023. |
| Commentaire / Explications | Investissement de capital d'une valeur de 190 000usd échangé sur les platformes (Bitbuy, Ndax, Binance) et déposé en bitcoin sur le site (JP Crypto.io) Des profits réalisés allant jusqu'à une valeur de 800 000Euro dans un compte qui est toujours actif à ce jour, et le montant est toujours visible. Une tentative de premier retrait fait le 4 Janvier 2023 de 190 000usd . Et des sommes réclamées par (legal@supporteamblockchain.com) de 50% des profits réalisés apparaissant au compte , plus 8,5% de ''security deposit'' plus des frais de notaire de 10% du montant du retrait (20 000usd) qui ont été déposé en valeur bitcoin sur un porte feuille selon les indication de (legal@supporteamblockchain.com)
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Analyste.CP.SAD le 2023-07-17 à 11:37
Bonjour,
Merci d'avoir effectué ce signalement.
Ce site ressemble à une fausse plateforme d'investissement de crypto-monnaies. Ceci est un type de fraude à l'investissement très commun qui consiste à la création d’une fausse plateforme d’échange de cryptomonnaie. Les fraudeurs vont par la suite effectuer une promotion de leur site sur les réseaux-sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Tik Tok afin de convaincre le maximum de personnes d’utiliser leur plateforme d’échange. Toutefois, une fois l’argent investi, ceux-ci perdent automatiquement l’argent, car cela n’est pas une réelle plateforme et il sera impossible de retirer l’entièreté de son argent. Afin d’augmenter le montant de l'arnaque certains fraudeurs vont remettre une petite partie de la somme gagnée ou encore afficher un faux montant de gains au compte pour convaincre la personne d’investir encore plus et d’établir un lien de confiance comme dans ce cas précisément. La plupart des fraudeurs vont trouver diverses justifications afin de ne pas rendre l’argent investi et les arnaqueurs vont par la suite disparaître.
Voici quelques signes qui pourront vous aider à repérer ce type d’arnaque :
1. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies.
2. Vérifiez que la personne qui vous contacte et la plateforme de négociation de cryptoactifs sont inscrites auprès de l’Autorité des marchés financiers.
3. Évitez les offres d’investissement faites sur les réseaux sociaux ... Lire la suite