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Fraude financière
danyka.gagne@outlook.com +18198664104 Danyka Gagné
| Date | 2023-04-15 |
|---|---|
| Courriel frauduleux | danyka.gagne@outlook.com |
| Pseudonyme utilisé | Danyka Gagné |
| Téléphone | +1 819-866-4104 (ou 0018198664104) |
| Contenu de la fraude | Envoi colis aux États-Unis contre 725$ d'un chèque falsifié |
| Commentaire / Explications | Marketplace, Facebook, vente d'un macbook pro, fraudeur demande d'envoyer le macbook par colis aux É-U contre chèque, mais celui-ci est un faux. Perte de 725$. Et perte pour les frais d'envoi de 53,53$
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| Pièce(s) jointe(s) |    |
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Analyste.CP.SBA le 2023-04-15 à 12:35
Bonjour,
Merci de votre signalement. Les arnaques sur les plateformes comme Facebook sont un moyen de fraude qui est souvent utilisé. Il est important de savoir que lorsque vous vendez un article, il est préférable de le vendre à une personne qui peut venir chercher l’article en personne.
D’après les conseils de banques, si on vous paie pour une vente ou des travaux exécutés, refusez les chèques. Il est préférable d’accepter seulement une forme de paiement garanti (argent comptant, traite bancaire, virement, etc.).
Dans votre cas vous pouvez:
1.Porter plainte à la police
2.Signalez la fraude au Centre antifraude du Canada https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm#a1b
3.Vous pouvez aussi signaler le compte de la personne sur Facebook
Enfin, merci de partager les captures d'écran. Par contre, afin de bien protéger vos informations personnelles , prenez soin de les caviarder à l'aide d'un éditeur graphique avant de les mettre sur le forum. Nous avons pris le soin de modifier les images de votre signalement/commentaire pour protéger vos informations personnelles.
Merci de votre collboration
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Devilenlair le 2023-04-27 à 11:54
J’ai vécu sensiblement la même chose, mais je voulais acheter et la personne voulait absolument un dépôt ou paiement complet par PayPal.
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Signalement #640292 le 2023-04-30 à 13:16
Chèque falcifié
Vente d'un article sur market place sur facebook
-------------------
J'ai mis en vente un article sur marketplace sur facebook et cette personne a tout préparer pour que je lui fasse confiance en acceptant un faux chèque.
Pseudonyme utilisé : Danyka gagné
Fichiers de commentaire en question
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Signalement #696776 le 2023-10-03 à 10:05
Marketplace
Vente d'une PS4 + jeux
Souhaite shipping USA
Envoie d'un chèque pour l'achat et le chèque couvre les frais de shipping
Le chèque rebondi car compte fermé.
Sachez qu'il est possible d'intercepter un colis envoyé aux États-Unis via US postal inspection service.
-------------------
Via marketplace
Vous contacte directement par messenger sans passer par votre annonce (ce qui empêche de la signaler)
Chèque d'un compte fermé (Desjardins)
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Ibrahim le 2023-10-05 à 14:54
elle m'a envoyé un message sur Facebook pour quelque chose que je vends. et m'a envoyé un chèque. au bout de 20 minutes, la banque m'a appelé pour me dire que c'était une fraude.
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Signalement #722100 le 2023-12-18 à 10:34
Envoi d’une montre Apple Watch Série 8 noir au États-Unis à l’adresse suivant: 11032 OUTPOST DR.
NORTH POTOMAC MD Code postal : 20878, États-Unis.
-------------------
Ce fraudeur se fait passer pour une dénommée Danyka Gagné, contacter par message facebook se disant intéressé à faire l’achat de ma montre. J’étais dans une situation où j’avais besoin de sous donc je n’ai pas été vigilant et je me suis fais voler 475$ ainsi que ma montre Apple Watch. Ne faite aucune transaction avec cette personne. Acceptez seulement argent comptant, virement interact et retrait à la porte. Je vais apprendre de cette leçon.
Téléphone : +18193032799
Fichiers de commentaire en question
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Analyste.CP.MP le 2023-12-19 à 12:50
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre signalement. Les fraudes sur des plateformes telles que Facebook sont fréquemment utilisées comme moyen de tromperie. Il est crucial de noter que lors de la vente d'un article, il est recommandé de le céder à une personne pouvant le récupérer en personne.
Conformément aux conseils des institutions bancaires, en cas de paiement pour une vente ou des services rendus, il est préférable de refuser les chèques. Il est recommandé d'accepter uniquement des formes de paiement garanties comme l'argent comptant. Il faut aussi noter que les virements Interac ne sont pas sans risque, et que des fraudes peuvent arriver.
Dans votre situation, vous pouvez :
Déposer une plainte auprès de la police.
Signaler la fraude au Centre antifraude du Canada : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm#a1b
Signaler également le compte de la personne sur Facebook.
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Gilles le 2023-12-28 à 15:39
Bonjour, je devrais recevoir un colis en provenance de julie-fortin.ca, avec le numéro de commande 19045 aujourd'hui. Lorsque que j'ai effectué une recherche aujourd'hui, j'ai constaté que le site n'existait plus, et qu'un message m'indiquait qu'il s'agissait probablement d'une fraude. J'ai avisé ma banque de la situation, et on doit revoir au début de janvier 24, au cas ou le colis arriverait à ce moment là .