FRAUDE SUSPECTÉE !!!

Fraude financière
+16469803188 TELIS - SARAH SMITH

Date2024-10-03
Pseudonyme utiliséTELIS - SARAH SMITH
Téléphone+1 646-980-3188 (ou 0016469803188) (Infos / Cote de risque)
Contenu de la fraudeMONAIS CHRYTO. ILS M'ONT FAIT RETIRER DE L'ARGENT DE MON COMPTE BANCAIRE 3000$ ET JALLAIS LEUR ENVOYER UN AUTRE MONTANT DE 5000$. HEUREUSEMENT QU;IL EST ARRIVÉ UN IMPREVU CAR J'AI DU RACROCHER.
Commentaire / ExplicationsON NOUS APPELE POUR RETIRER NOTRE SOMME DANS UN COMPTE DE CRYPTO ET ON DOIT CREER UN COMPTE SUR ATOMIC ET CRYPTO.COM POUR ETRE EN MESURE DE RECEVOIR LES OUS, ON DOIR FAIRE UN TRANSFERT DE NOTRE BANQUE VERS LE SITE D'ATOMIC POUR QUE LA BANQUE PUISSE ME PERMETTRE DE RECEVOIR DES FONDS. PAR LA SUITE, ON NOUS DEMANDE UN AUTRE MONTANT POUR ASSURER LE MONTANT TOTAL EN TRANSFERANT UN MONTANT DE 5000$. J'AI ETE EN MESURE DE BLOQUER LE MONTANT DE 5K MAIS PAS CELUI DE 3K.ILS SONT TRES PERSUASIFS ET SI NOUS NE SOMMES PAS EFFRONTÉS, ILS SONT TRES PERSISTANT. ILS NOUS ONR À L'USURE. CA DUREE DE 10H30 LE MATIN JUSQU'EN PM. ILS NE VOULAIENT MEME PAS QUE JE REPONDRE À MES APPELS RENTRANTS.

ILS ONT MAINTENANT UNE COPIE DE MA CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE

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    • Analyste.CP.LRP le 2024-10-06 à 17:34

      Bonjour,

      Cela semble effectivement être une fraude à l'investissement, puisque les fraudeurs vous encouragent à investir en crypto-monnaie dans un compte sur un site qu'ils vous ont eux-mêmes conseillé. Les fraudeurs peuvent devenir très insistants pour obtenir ce qu'ils souhaitent.

      Voici quelques indicateurs qui peuvent vous aider à repérer ce genre d'arnaque :

      - Les offres sont trop belles pour être vraies / les rendements sont importants
      - Les offres d'investissement proviennent des réseaux sociaux ou d'un inconnu que vous n'avez pas sollicité
      - Vous devez constamment débourser des frais supplémentaires de transfert ou de la bourse pour avoir accès aux montants obtenus

      Ce qui peut vous aider dans le futur lorsque vous êtes approchés pour ce genre d'offre est de vérifier si la personne qui vous contacte et même la plateforme de négociation de cryptoactifs sont inscrites auprès de l'Autorité des marchés financiers. Les plateformes doivent obligatoirement y être inscrites, et leur absence signifie donc qu'il faut s'en méfier. https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs

      https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-des-entreprises-et-des-individus-autorises-a-exercer

      Les informations personnelles telles que le numéro d'assurance maladie ou sociale, les mots de passe, et autres numéros de cartes (comme l'assurance maladie, le permis de conduire et les cartes bancaires), sont toutes des informations qui p... Lire la suite

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