Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

contact@kreditsnow.com www.kreditsnow.com le 2021-04-01... Commentaire / Explications: Ils demandent sans cesse de payer des frais d’assurance de pénalité et autres . Contenu de la fraude: Site d’agence de prêt . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
ledrot19@gmail.com Micheline Lamarche le 2021-03-17... Commentaire / Explications: Micheline dont il est question a été mise au courant du problème.. Contenu de la fraude: Je voudrais obtenir de ta part une aide. J'ai s'il te plaît besoin de 10 (Recharges - GOOGLE-PLAY de 100$ ou 20 de 50$ donc un total de 10
gaystephane41@gmail.com Kve-services (3 commentaires) le 2021-03-13... Commentaire / Explications: Je suis vraiment triste de m’avoir faite frauder . Contenu de la fraude: Il mon demander de leur transférer 325$ par courriel pour l’es assurance d’un prêt de 3000$$$ mais jamais eu mes sous
info@kve-services.com 4383001411 KVE Services (12 commentaires) le 2021-03-12... Demande de payer un premier frais de 200$ afin d'assurer le prêt. Vient ensuite l'envoi du contrat qui parle du virement bancaire etc et que les seuls frais à payer avant sont les 200 d'assurance. MAIS, une fois le contrat signé et retourné (et le dit cont
services.loanscanada@gmail.com 6042452384 Glenn Brown le 2021-03-09... Il se sert de vos coordonnées bancaires pour effectuer des depots mobiles avec de faux cheques alors en plus de ne pas avoir les prets, votre compte devient gelé et vous avez du trouble avec votre institution financière!
contact@bretonfinance.com 4506390431 Daniel Tremblay le 2021-03-03... J'ai payé les frais administratif et l'assurance pour 500$ en tout. Le prêteur me promet que le prêt serait déposé. Je l'ai jamais eu. À place je reçois un courriel d'une banque de France pour payer les frais de validation et d'activation. J'a
canadapretrapide0@gmail.com Canadapretrapide le 2021-02-27... Commentaire / Explications: Il m’a demandé 3 fois 750$ comme “frais et taxes”. Contenu de la fraude: Frais d’assurance de prêt pour 750$ 3 fois . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
canadapretrapide0@gmail.com 4508040803 Canada Pret Rapide le 2021-02-22... Commentaire / Explications: Veut de l’argent contre un prêt Quand on emprunte, pas supposé payer pour avoir un prêt . Contenu de la fraude: Demande de prêt
canadapretrapide0@gmail.com +14508040803 Steve Arneault le 2021-02-19... Faux prêteur, même cette adresse courriel est une arnaque : contact@canadapretrapide.com. Elle était dans mes pourriels. L'adresse postal du site internet. N'est pas bon.
canadapretrapide0@gmail.com +14508040803 Steve Arneault le 2021-02-13... Il ma offert le pret que je demandais il ma demander un premier versement de 350$ pour les frais d'assurance et il m'a dit que j'allais recevoir mon pret ensuite il ma envoyer le contrat que j'ai signer et renvoyer ensuite il ma demander un autre 350$ que je n
service@trudel-courtier.com +14385002819 Michel Trudel le 2021-02-13... Il m'a offert le pret que je voulais avoir il m'a demander un premier versement de 250$ ensuite un deuxieme versement de 375$ il m'a envoyer le contrat que j'ai signer et que j'ai retourner il ma dit que j'allais avoir mon pret ensuite il ma demander un autre
mariomoreau.pv@hotmail.com Mario Moreau le 2020-12-20... C'est un voleur. Ne vous faites pas avoir. On lui rempli les poches par vulnérabilité de la situation . Aucun respect pour cet homme. J'ai déposé une plainte pour fraude au centre anti-fraude.
webervirgi@gmail.com Jean-Pierre Audette le 2020-12-13... Commentaire / Explications: Scam Il veut que jaille au IGA pour acheter des cartes cadeaux pour lui envoyer parce qu’il a une hépatite B. Contenu de la fraude: Il pose comme quelqu’un que je connais et il me demande d’aller à un IGA pour acheter des ca
Mario Moreau le 2020-12-03... Commentaire / Explications: Pourquoi virer 300$ sur un email sans avoir aucune vrai aprobation que les fonds se vireront ? . Contenu de la fraude: Offre un prêt exp. 4000$ mais pour avoir les fonds, il faut lui virer 300$ sur son email ...ensuite il dit qu'il
info@lussier-services.com 5146136872 Lussier service de pret (2 commentaires) le 2020-11-26... Commentaire / Explications: J’ai donné 175$ pour emprunter 5000$ il mon pas prêter de 5000$ et ont gardé mon argent . Contenu de la fraude: Il vous offre un prêt vous demande de payer des frais d’assurance encaisse votre argent et ne vous prête pas d
support@amd-capital.ltd vérité (1 commentaire) le 2020-11-19... Commentaire / Explications: Des vrais voleurs . Contenu de la fraude: logo 82 Running days 708 Total accounts 824291.57 BTC Total deposited BTC Total withdraw 17766.04 Live Bitcoin price HOME ABOUT US PLANS AFFILIATE FAQS
bouchadmathieu.ca@gmail.com Matheiu bouchard le 2020-11-17... Commentaire / Explications: J’ai perdu mes sous . Contenu de la fraude: Vous demande des sous pour avoir un prêt Allô et attention il est très convaincant
support@loantech.top christ wright le 2020-11-14... Commentaire / Explications: j'ai perdu 200$. Contenu de la fraude: ils demandent des prêts et nous promettent un retour de 3% par jour sur nos prêts. Lorsqu'on vient pour faire un retrait de nos profits quotidiens, les fonds sont en attentes.
Alessandro Delmas, Aless le 2020-11-11... Commentaire / Explications: J'ai des photos de lui, plusieurs . Contenu de la fraude: Il a commencé à me charmé sur Tinder et il est rapidement passé à Skype. Il a essayé de me demander de l'argent pour son téléphone pour qu'il puisse continuer les com
Matthew brousseau (3 commentaires) le 2020-10-18... Je lui demande de me rembouser il ne veux pas et dit faites donc c qu on vous demande faites nous confiance et lorsque je lui dit que je vais declarer la fraude.il m ecrit bonne chance.il se sert de belle demoiselle comme nancy boucher pour ameçonner les gens
www.mario-moreau.ca (3 commentaires) le 2020-09-04... J’ai demandé un prêt entre particulier sur ce site. Je leur ai clairement demandé si il y avait des frais à payer et mon répondu que je n’aurais à payer qu’une seule fois. Mais au moment de me virer les fond tout d’un coup il ya d’autres frais
contact@cetixfinances.com 0756879368 Lissy Clea Mbazoghe Ella (1 commentaire) le 2020-08-29... La compagnie existe vraiment et elle est bien enregistrée en France. J'avais demandé un prêt personnel de 45000$CAD, ce prêt m'avait été accordé par une certaine Mme. Angelina Natoli. Après deux transferts un transfert de 1400$ et un second de 500$ (tr
contact@creditexpressca.com 4502319452 yvan Paradis le 2020-08-14... Commentaire / Explications: Comment peut ton faire ca au monde!!!. Contenu de la fraude: Accepte de faire un prêt et demande 525$ pour les frais d'assurance et payable en 1 seul versements par virement interact et apres le paiement il deposeront les fond!!!Yv
contact@financementexpress-quebec.com 4502319452 Daniel (1 commentaire) le 2020-08-05... Commentaire / Explications: Trois personne Martin gross Daniel Ludovic Yvan paradis . Contenu de la fraude: Demande des frais pour le pret mais le pret arrive jamais
drivierrejacky@gmail.com le 2020-08-02... Commentaire / Explications: Arnaques au prêt entre particuliers. Contenu de la fraude: Tous des arnaques... http://www.financial-group-service.com +32 460 21 80 93 patriciavander@outlook.fr http://www.financie-skupina.com "podvod" +32460218093 patriciavan
fisob@gmail.com 0671865130 Financial Solutions Bank (1 commentaire) le 2020-08-02... Tous interconnectés au même gang criminel d'escrocs ouest-africains: Maitre ZINZINDOHOUE +22898869384, +22965834030 tokoremy@gmail.com fisob.com +32460242455 / +33671865130 / +22896898099 finexis-bank.com (Loan Scam) 208-785-98, +33671865130, 39415230799
finance@gilleshamel.com Gilles Hamel (14 commentaires) le 2020-07-15... Il envoie un e-mail, demande un questionnaire de la raison du prêt. Il envoie un second e-mail dans lequel il demande nom de banque , photo de carte d’assurancemaladie et permis de conduire. Il demande aussi la nationalité ?
ccourtine53@gmail.com Vicky Massicotte (1 commentaire) le 2020-07-13... Commentaire / Explications: deuxieme courriel de ce genre que je recois depuis 3 semaines.. Contenu de la fraude: Merci infiniment d'avoir répondu à mon mail, si je t'ai contacté par E-mail, c'est parce que mon téléphone est hors service en ce moment. En
jronchain@gmail.com +15818066312 Prêt d'argent rapide sans vérification de cré le 2020-07-11... J'avais une urgence financière.Je les si rencontré sur facebook , ils m 'ont proposer un prêt d 'argent .Ils avaient l'air sérieux et ils ne m ' ont pourtant jamais transmis l'argent , ils m 'ont même bloqué sur la page facebook . Et depuis c'est rare
contact@christian-millers.com Christian millers le 2020-07-09... Commentaire / Explications: C’ est vraiment des voleurs. Contenu de la fraude: Colis non livré ni remboursement . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14387003399 +1 (438) 700-3399 Geral (4 commentaires) le 2020-07-09... la banque td dit que ma conjointe elle est fraudeleuse a cause elle accept les virement interac que la banque td vas fermer notre compte a cause des virement interac quand elle savais pas que j'etais des arnaque
verdier@instructor.net maitre bernard verdier le 2020-05-31... Tous ces renseignements doivent être envoyés à l’adresse de l’huissier de justice dont l’e-mail est le suivant: MAITRE Bertrand VERDIEREmail:verdier@instructor.netRecevez toutes les félicitations du groupe MICROSOFT CORPORATION.DIRECTRICEDES OPRERAT
jeanlapalme@hotmail.com Jean Lapalme (4 commentaires) le 2020-05-30... Commentaire / Explications: Naïvement, j'y ai cru. J'ai payer 320$. Et je ne pense pas que je serai pas rembourser.. Contenu de la fraude: Bonjour, Je m'engage à vous accorder ce prêt d'une somme de 5000 $. Je vous offre ce prêt à un taux d'intérêt de
verdier@instructor.net Re: Remise de lot le 2020-05-30... ---- Mail original ----- Important: 2020 Bonjour, Veuillez prendre acte Officiel de votre lot. Lot N°: UK085787-D, Réf. N°: M01A15/007854 G, Votre GAIN: 650 000$ Contactez l'huissier de justice dont l’e-mail est le suivant pour réclam
monique.beyssou@gmail.com monique.beyssou@gmail.com (2 commentaires) le 2020-05-20... le mail est envoyer au nom de ma belle soeur Rose-ange Tremblay avec l adresse coler au bout de (monique.beyssou@gmail.com) je ne peut pas communiquer pour le moment a messae je lui ait dit que je communiquerer avec cette apres midi
lucdesmidt51@gmail.com Luc Desmidt le 2020-05-09... Commentaire / Explications: J ai fait les démarches mais je n ai pas versé le montant demandé.. Contenu de la fraude: On nous demande de faire un virement bancaire pour avoir un prêt soit disant d’un prêteur privé. Selon mes vérifications si on fait l
lucdesmitdt@gmai.com Luc Desmidt le 2020-04-29... Commentaire / Explications: Meme a ma demande ne m'expédie aucune information concernant son entreprise de supposé prêt personnel. Contenu de la fraude: Cet individu se fait passer pour un preteur privé
lucdesmidt@gmai.com Luc Desmidt (3 commentaires) le 2020-04-28... Demande des sous pour ouverture de dossier en vous garantissant prêt. Demande de signer un contrat bidon et vous demande ensuite de payer notaire de 650$ avant versement du prêt. Aucune info valable sur contrat broche a foin.
contact.emprunkredit@gmail.com 0756863677 www.emprunt-kredit.com le 2020-04-23... OFFRE D'EMPRUNTER UN MONTANT D'ARGENT ENTRE PARTICULIER DE 2000$ A 1 MILLION. A 3% L'AN ADRESSE : 184 Chemin de Tucaut, 31100 Toulouse, France - English - Española - Italiano - Deutsch
pj.derrien@gmail.com 8198462438 Jeannine Hamel (une personne que je connais u (3 commentaires) le 2020-04-03... Commentaire / Explications: Je connais Jeannine Hamel et elle ne ferait jamais cela, on ne se connaît pas si intimement.. Contenu de la fraude: Elle me dit qu’elle fait une hépatite et qu’elle a besoin que je lui remette des coupons alimentaires , d’es
expressfinanza1@gmail.com 5813171239 Inconu (1 commentaire) le 2020-04-03... Commentaire / Explications: Jmeus sui fete voller 250$ je fesai un pres se netest pas pour perde de largent. Contenu de la fraude: Il demande de deposer 121$ pour quil acorde le pres apres il demande 65$ pour la banque ensuite il demande 105$ pour lest asurans
financialgrouppe@gmail.com Charle biron le 2020-04-02... Commentaire / Explications: Jai faite une demande jai envoyer toute mest rensegnement transit follio assuransse social toute. Contenu de la fraude: Il veulle que je depose 265$pour debloquer mon pres
alainalberttrepenski@gmail.com CFA PRÈT (1 commentaire) le 2020-03-28... Commentaire / Explications: JE VOUS FAIT PARVENIR TOUTE LA DOCUMENTATION QU`IL A EÛT ENTRE NOUS,JE N`AIS PAS PAYER LE $ 975.00 MAIS LA FRAUDE EST DE $ 395.00. Contenu de la fraude: OUVERURE D`UN COMPTE- $395.00 POUR AVOIR MON PRÈT- $ 975.00
lesseb350@gmail.com 4385006363 Sébastien Lessard le 2020-03-16... Plusieurs communications et contrat signés. 450$ de frais d’ouverture de dossier et ensuite 300$. Des frais s’ajoutent à chaque étape et il promet toujours que ce sont les derniers frais avant que le prêt soit versé. Entre le 3 mars et le 16 mars
contact@xn--crditdots-c4a.com CREDIDOTS (3 commentaires) le 2020-02-24... Commentaire / Explications: A VOTRE ATTENTION !!!! UN SITE INTERNET FRAUDULEUX DE PRÊT A FUIR A TOUT PRIX. C'EST TOUTE UNE ORGANISATION D'ESCROCS.. Contenu de la fraude: https://creditdots.com/#
garry@instruction.com (3 commentaires) le 2020-02-23... Commentaire / Explications: arnacle de loterie recu email demandant mes info sur un fichier pdf . Contenu de la fraude: Réf. : M01A15/000542 C Monsieur / Madame, Veuillez prendre acte de ce document officiel émanant de Micro-computer Software (M
4385002524 Martin doucet le 2020-02-07... Mesieur dit donné pret en echange information Assurance maladie Ou permis de conduite Specimen cheque et vous envoie document par couriel avec coutagecanada@... A la fin du document il charge suposement 450$ pour frais dadministration avant le pret ( f
infos.huetcourtier@gmail.com PLAS Lucien le 2020-02-07... Je pensais que Huet courtier était une entreprise de financement. Je me suis vraiment trompé. J’ai envoyé des informations personnelles à cette compagnie «  HUET COURTIER « 
guilcor78@gmail.com 4385002524 Guillaume corbin le 2020-01-22... Commentaire / Explications: Est ce qu il y a un moyen de retrace cette personne. Contenu de la fraude: Il se dit un courtier et demande de frais de courtage et le depot de notre pret par la suite il dit que la banque exige un depot de surete et que le pret ser
guilcor78@gmail.com 4385002524 courtage canada (34 commentaires) le 2020-01-08... Commentaire / Explications: je peux vous faire suivre le contenue de nos conversationet contrat signé le 19 dec 2019 et aujourdhui le 08 janv 2020 toujourrien recus