Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

Maxcvresume internet gb (2 commentaires) le 2021-08-30... J’ai payé pour un cv à 1,15$ et je me retrouve avec dés prélèvements de 38,92$ régulièrement sur ma visa… que dois je faire pour que les Prélèvements s’arrêtent
Amc (2 commentaires) le 2021-08-28... Commentaire / Explications: J’attend 10 jours ouvrables pour voir si mes find sont débloquer . Contenu de la fraude: Acheter de la crypto et l’argent es geler . Ils vous demande de payer des taxes pour dégeler le compte à la fin
+18442449959 National Credit Recovery Inc. le 2021-08-27... Commentaire / Explications: Veulent un paiement . Contenu de la fraude: Agence de recouvrement. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
canadapretrapide0@gmail.com 4506392716 Canada prêt le 2021-08-23... aucune vérification de crédits, aucune vérification du compte bancaires, taux intérêt peu élevés, demande virement de 250$ avant le dépôt du prêt. Leur contrat est assez douteux également.
happypostexpress220@gmail.com Happy Post le 2021-08-20... Commentaire / Explications: il faut être prudent et bien regarder le email de provenance !. Contenu de la fraude: se fait passer pour le site Happy Post et demande d'acquitter les frais d'assurance pour le colis, en référant au site Dundle.com pour qu'on pa
canadapretrapide0@gmail.com +14506392716 Canada prêt rapide (44 commentaires) le 2021-07-27... Commentaire / Explications: Ils m’ont demander mes cartes d’identité Mes informations bancaire . Contenu de la fraude: Agence de prêt rapide, ils nous font signer un contrat et ensuite nous disent qu’ils ont besoin 350$ pour un assurance du prêt pou
info@nault-services.com 4388096150 www.nault-services.com (3 commentaires) le 2021-07-23... Ils entrent en contact avec vous et vous mentionnent que vous êtes approuvés pour un prêt à 5% d’intérêts. Ils exigent un virement de 450$ avant de vous déposer l’argent disant que c’est pour des frais administratifs et qu’il n’est pas possib
info@fsm-courtier.com FSM Courtier (2 commentaires) le 2021-07-15... il demande les informations comme toute compagnie de pret, par courriel. Lorsque vous avez fournis ce quil faut pour votre dossier, Il demande de payer les frais de 250$ et ainsi pouvoir proceder au paiement.
info@lauzon-courtier.com 4388075129 Stephane gagnon le 2021-07-02... Commentaire / Explications: Jamais ne faites affaire avec eux. Contenu de la fraude: J’ai demande un pret, il demandais 200$ de caution qu’on devait aller au bureau de poste pour le deposer sur une carte prepaye .. mais la dame au bureau ma dit que c une f
Andrew Phileps le 2021-06-26... j'ai été abordé par une dame du nom de Bridgette Claudette. elle a reussi à me convaincre d'investir sur leur plateforme. ce que j'ai fait. C'est un site frauduleux à éviter de toute urgence. J'ai perdu près de 3000$ d’investissement sur ce site.Une f
demande@charlebois-courtier.com 4502328896 Charlebois-courtier (1 commentaire) le 2021-06-22... Commentaire / Explications: Demande virement interac ou de verser la somme sur une carte prépayée rechargeable spécifique a une personne. Contenu de la fraude: Pret personnel. Demande de payer 450$ pour ouverture de dossier et traitement. Ensuite demande 6
roulottegd@gmail.com 5146128716 Roulotte GD Kevin Duhaime-Dubois (1 commentaire) le 2021-06-21... Imprimer FACTURE INV0091 DATE 06/05/2021 SOLDE DÛ CAD 200,00 $ DATE D'ÉCHÉANCE Dû à réception Roulotte GD Kevin Duhaime-Dubois 3145 Montée Smaill Elgin (Québec) J0S2E0 Canada 514-612-8716 4184311388 roulottegd@gmail.com ADRESSE DE FACT
serviceupsexpressca1@gmail.com Massimo Ferrari (Crespi) le 2021-06-21... Il m’a écrit par Messenger, très crédible. Il est très professionnel, courtois . Le dimanche soir ver 21h30. Insiste pour conclure la transaction .
info@rivest-courtier.com 4383002202 Maurice Guertin (9 commentaires) le 2021-06-16... Commentaire / Explications: Jai signier un contrac pour avoir un pret de 3000$ mes je devais payer les frais administrations de 200$ . Contenu de la fraude: Site de pret argent entreprise ou professionel Il demande de payer des frais aministration de 200$ e
info@paquin-emprunt.com +15812002472 Paquin-emprunt (8 commentaires) le 2021-06-03... Renseignements demandés lors de votre demande de crédit de prêt sont; Où travaillez-vous avec un talon de paie Un spécimen de chèque Carte d'assurance maladie Ici vous avez déjà un prêt ailleurs
info@paquin-emprunt.com +15812002472 Paquin emprunt le 2021-06-01... Commentaire / Explications: Javais besoin dun prêt car je suis maman monoparentale et voila jai perdu 300$.. Contenu de la fraude: Offre de prêts particulier demande fonds pour assurance er aussi demande fond pour dépôt... et pas de dépôt
support@digitaltradeasset.com +16318625910 digitaltradeasset.com (1 commentaire) le 2021-05-31... Il se dise plateforme de trading bitcoin. Jai deposer des sous et disais que ses un contrat de 3 mois en 3 moi il ont changer de plateforme 2x et pour avoir mon argent dans la 2e plateforme il fallais que mon compte soit "actif" donc fallais que je depose un a
milp737@gmail.com le 2021-05-30... J'ai un locataire qui se nomme Joel Domingue qui s'est fait hacker son courriel et cette personne se sert de son courriel pour arnaquer des personnes. il se sert de ces deux courriel soit : Joel Domingue et Joel Domingue
info@lauzon-courtier.com 4503005220 lauzon courtier.com le 2021-05-27... Commentaire / Explications: j'ai signé un contrat, envoyé un spécimen de chèque et copie de mon permis de conduite...envoyé $300 pour l'assurance de prêt ..ATTENTION À VOUS
mario.gay056@gmail.com +14503005220 info@lauzon-courtier.com (8 commentaires) le 2021-05-11... Commentaire / Explications: ND faites pas affaires avec c'est gens.. Contenu de la fraude: J ai fait une demande de prêt aussi auprès de cette compagnie j'ai simplement envoyé 200$ Par contre depuis 2 semaine je devais aller presque chaque jour au bureau d
info@bolduc-courtier.com 4385003696 (1 commentaire) le 2021-05-07... Commentaire / Explications: Un fois que tu lui a transférer un sommes de 155$, il te redemande un autres montant en disant que c'est pour des nouveaux frais obligatoires pour le notaire.
solution.finance.rapide02@gmail.com +18735061035 Solution finance rapide 02 le 2021-04-29... La personne se présente super gentille . Nous offre le prêt, nous accepte immédiatement, nous demande 350$ pour ouvrir le dossier. Lorsque le dépôt est fait il nous font ouvrir un compte mais lors du code d’activation redemande un autre montant de 500$
support@forextradelite.com +447380313664 eric donal le 2021-04-20... le premier contact était à l'Instagram ensuite pour ne pas que l'entreprise le surveille on s'est échangé de numéro sur WhatsApp depuis lors on s'est texté, après un moment de montant investi il y avait de problème pour retirer mon profit alors je rece
solution.finance.rapide02@gmail.com Justine Virginia (1 commentaire) le 2021-04-06... Financement crédit. Il demande des sous pour les frais d'assurance ensuite il ajoute un autre montant pour l'activation du compte ensuite il dise que le délais est expiré pour le code d'activité alors il demande un autre montant .le total des frais donne p
bolduccourtier3@gmail.com Bolduc courtier (1 commentaire) le 2021-04-04... Commentaire / Explications: Arnaque . Contenu de la fraude: Demande de l’argent pour le dépôt de prêt . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
contact@kreditsnow.com www.kreditsnow.com le 2021-04-01... Commentaire / Explications: Ils demandent sans cesse de payer des frais d’assurance de pénalité et autres . Contenu de la fraude: Site d’agence de prêt . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
ledrot19@gmail.com Micheline Lamarche le 2021-03-17... Commentaire / Explications: Micheline dont il est question a été mise au courant du problème.. Contenu de la fraude: Je voudrais obtenir de ta part une aide. J'ai s'il te plaît besoin de 10 (Recharges - GOOGLE-PLAY de 100$ ou 20 de 50$ donc un total de 10
gaystephane41@gmail.com Kve-services (3 commentaires) le 2021-03-13... Commentaire / Explications: Je suis vraiment triste de m’avoir faite frauder . Contenu de la fraude: Il mon demander de leur transférer 325$ par courriel pour l’es assurance d’un prêt de 3000$$$ mais jamais eu mes sous
info@kve-services.com 4383001411 KVE Services (12 commentaires) le 2021-03-12... Demande de payer un premier frais de 200$ afin d'assurer le prêt. Vient ensuite l'envoi du contrat qui parle du virement bancaire etc et que les seuls frais à payer avant sont les 200 d'assurance. MAIS, une fois le contrat signé et retourné (et le dit cont
services.loanscanada@gmail.com 6042452384 Glenn Brown le 2021-03-09... Il se sert de vos coordonnées bancaires pour effectuer des depots mobiles avec de faux cheques alors en plus de ne pas avoir les prets, votre compte devient gelé et vous avez du trouble avec votre institution financière!
contact@bretonfinance.com 4506390431 Daniel Tremblay le 2021-03-03... J'ai payé les frais administratif et l'assurance pour 500$ en tout. Le prêteur me promet que le prêt serait déposé. Je l'ai jamais eu. À place je reçois un courriel d'une banque de France pour payer les frais de validation et d'activation. J'a
canadapretrapide0@gmail.com Canadapretrapide le 2021-02-27... Commentaire / Explications: Il m’a demandé 3 fois 750$ comme “frais et taxes”. Contenu de la fraude: Frais d’assurance de prêt pour 750$ 3 fois . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
canadapretrapide0@gmail.com 4508040803 Canada Pret Rapide le 2021-02-22... Commentaire / Explications: Veut de l’argent contre un prêt Quand on emprunte, pas supposé payer pour avoir un prêt . Contenu de la fraude: Demande de prêt
canadapretrapide0@gmail.com +14508040803 Steve Arneault le 2021-02-19... Faux prêteur, même cette adresse courriel est une arnaque : contact@canadapretrapide.com. Elle était dans mes pourriels. L'adresse postal du site internet. N'est pas bon.
canadapretrapide0@gmail.com +14508040803 Steve Arneault le 2021-02-13... Il ma offert le pret que je demandais il ma demander un premier versement de 350$ pour les frais d'assurance et il m'a dit que j'allais recevoir mon pret ensuite il ma envoyer le contrat que j'ai signer et renvoyer ensuite il ma demander un autre 350$ que je n
service@trudel-courtier.com +14385002819 Michel Trudel le 2021-02-13... Il m'a offert le pret que je voulais avoir il m'a demander un premier versement de 250$ ensuite un deuxieme versement de 375$ il m'a envoyer le contrat que j'ai signer et que j'ai retourner il ma dit que j'allais avoir mon pret ensuite il ma demander un autre
mariomoreau.pv@hotmail.com Mario Moreau le 2020-12-20... C'est un voleur. Ne vous faites pas avoir. On lui rempli les poches par vulnérabilité de la situation . Aucun respect pour cet homme. J'ai déposé une plainte pour fraude au centre anti-fraude.
Mario Moreau le 2020-12-03... Commentaire / Explications: Pourquoi virer 300$ sur un email sans avoir aucune vrai aprobation que les fonds se vireront ? . Contenu de la fraude: Offre un prêt exp. 4000$ mais pour avoir les fonds, il faut lui virer 300$ sur son email ...ensuite il dit qu'il
info@lussier-services.com 5146136872 Lussier service de pret (2 commentaires) le 2020-11-26... Commentaire / Explications: J’ai donné 175$ pour emprunter 5000$ il mon pas prêter de 5000$ et ont gardé mon argent . Contenu de la fraude: Il vous offre un prêt vous demande de payer des frais d’assurance encaisse votre argent et ne vous prête pas d
support@amd-capital.ltd vérité (1 commentaire) le 2020-11-19... Commentaire / Explications: Des vrais voleurs . Contenu de la fraude: logo 82 Running days 708 Total accounts 824291.57 BTC Total deposited BTC Total withdraw 17766.04 Live Bitcoin price HOME ABOUT US PLANS AFFILIATE FAQS
bouchadmathieu.ca@gmail.com Matheiu bouchard le 2020-11-17... Commentaire / Explications: J’ai perdu mes sous . Contenu de la fraude: Vous demande des sous pour avoir un prêt Allô et attention il est très convaincant
support@loantech.top christ wright le 2020-11-14... Commentaire / Explications: j'ai perdu 200$. Contenu de la fraude: ils demandent des prêts et nous promettent un retour de 3% par jour sur nos prêts. Lorsqu'on vient pour faire un retrait de nos profits quotidiens, les fonds sont en attentes.
Alessandro Delmas, Aless le 2020-11-11... Commentaire / Explications: J'ai des photos de lui, plusieurs . Contenu de la fraude: Il a commencé à me charmé sur Tinder et il est rapidement passé à Skype. Il a essayé de me demander de l'argent pour son téléphone pour qu'il puisse continuer les com
Matthew brousseau (3 commentaires) le 2020-10-18... Je lui demande de me rembouser il ne veux pas et dit faites donc c qu on vous demande faites nous confiance et lorsque je lui dit que je vais declarer la fraude.il m ecrit bonne chance.il se sert de belle demoiselle comme nancy boucher pour ameçonner les gens
www.mario-moreau.ca (3 commentaires) le 2020-09-04... J’ai demandé un prêt entre particulier sur ce site. Je leur ai clairement demandé si il y avait des frais à payer et mon répondu que je n’aurais à payer qu’une seule fois. Mais au moment de me virer les fond tout d’un coup il ya d’autres frais
contact@cetixfinances.com 0756879368 Lissy Clea Mbazoghe Ella (1 commentaire) le 2020-08-29... La compagnie existe vraiment et elle est bien enregistrée en France. J'avais demandé un prêt personnel de 45000$CAD, ce prêt m'avait été accordé par une certaine Mme. Angelina Natoli. Après deux transferts un transfert de 1400$ et un second de 500$ (tr
contact@creditexpressca.com 4502319452 yvan Paradis le 2020-08-14... Commentaire / Explications: Comment peut ton faire ca au monde!!!. Contenu de la fraude: Accepte de faire un prêt et demande 525$ pour les frais d'assurance et payable en 1 seul versements par virement interact et apres le paiement il deposeront les fond!!!Yv
contact@financementexpress-quebec.com 4502319452 Daniel (1 commentaire) le 2020-08-05... Commentaire / Explications: Trois personne Martin gross Daniel Ludovic Yvan paradis . Contenu de la fraude: Demande des frais pour le pret mais le pret arrive jamais
drivierrejacky@gmail.com le 2020-08-02... Commentaire / Explications: Arnaques au prêt entre particuliers. Contenu de la fraude: Tous des arnaques... http://www.financial-group-service.com +32 460 21 80 93 patriciavander@outlook.fr http://www.financie-skupina.com "podvod" +32460218093 patriciavan
fisob@gmail.com 0671865130 Financial Solutions Bank (1 commentaire) le 2020-08-02... Tous interconnectés au même gang criminel d'escrocs ouest-africains: Maitre ZINZINDOHOUE +22898869384, +22965834030 tokoremy@gmail.com fisob.com +32460242455 / +33671865130 / +22896898099 finexis-bank.com (Loan Scam) 208-785-98, +33671865130, 39415230799