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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
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| rapidpretdumas@gmail.com Mario Dumas (1 commentaire) le 2019-09-17... Commentaire / Explications: Fraudeur internet. Contenu de la fraude: Se fait passer pour un preteur privé...Soutire de l'argent et envoie des documents copié sur google..Utilise même une fausse banque et de faux documents Western union |
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| benoitmontbriand7@gamail.com Prêt rapide le 2019-09-02... Pour un prêt de 6000$, il demande 500$ pour le notaire, ouvrir un compte dans une banque ( Suncity-Bank).avec un autre 500$ pour un code de validation . Ensuite, au deuxième 500$ pour un deuxième code de validation et pour finir sois 1000$ pour faire le tra |
| Herver Larouche (1 commentaire) le 2019-08-02... Je vous met le dernier mail que j'ai recu de ce monsieur . Avant de vous quittez voici un petit paragraphe de la loi. Bonne continuité et merci quand même....Sans rancune. Ne pas verser d'argent avant le crédit L’ACPR rappelle à ce propos qu’il es |
| hervehuberlemaire@gmail.com Ayse ARDIC le 2019-05-18... Commentaire / Explications: Ressemble parfaitement à une arnaque. Contenu de la fraude: Témoignage sur un prêt. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| coilliotmaryline1@gmail.com coilliotmaryline1@gmail.com le 2019-03-19... NOM: CARMELA RANA IBAN: DE87 1001 1001 2623 4747 98 BIC: NTSBDEB1XXX BANQUE: N26 PAYS: ALLEMAGNE il veule que je depose de largent dans se compte je me suis fait prendre il on plein dinfo sur moi |
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| gagnon.mel05@gmail.com www.concretisonsnosreves.com (3 commentaires) le 2019-02-10... le site semble pour des prêts régulier , mais une fois que vous êtes intéressé ça devient un contrat entre particulier et demande des avances d'argent avec un courriel d'un particulier. |
| ericbeaulieu05@gmail.com Eric Beaulieu le 2019-01-31... Commentaire / Explications: il me demande $250,00 pour couvrir l'assurance prêt avant de virer les fonds sur mon compte banquaire . Contenu de la fraude: Bonjour, Nous sommes en mesure de vous faire cet emprunt dont vous avez besoin et tout ceci dans un dél |
| jeanmarcmiglietti25@gmail.com M. Jean Marc Miglietti (1 commentaire) le 2019-01-31... Une connaissance à moi m’a contacté sur messenger pour me faire part de la campagne de mr. Miglietti qui fait des prêt personnel à un taux d’intérêt annuel de 2% et elle dit avoir reçu 17 000$ sans avoir rien déboursé. Elle me demande quelle somme |
| info@leaderfinances.com 5146007335 www.leaderfinances.com (4 commentaires) le 2018-09-26... la personne nommée micheal bouffard demande un depot direct de 450$ soit disons une prime d'assurence pour avoir les fonds du pret......chose que j ai pas accepter. |
| jeanlucthill25@gmail.com Jean-Luc Thill le 2018-09-12... Commentaire / Explications: Ecrit aujourdhui a 17h45 heure de Québec. Contenu de la fraude: Bonsoir, Si vous n’êtes pas en France mais que vous désirez obtenir ce prêt avec moi je tiens à vous dire que vous devrez prévoir une somme de 250€ pour les |
| social.appui.credit@gmail.com Joel Lavoie le 2018-09-05... Fait affaire avec lui suite à la recommandation d'un membre de ma famille qui avait fait affaire avec lui. La seule différence entre moi et le membre de ma famille, c'est que cette personne ne s'est pas fait arnaquer comme moi. Utilise aussi comme adresse ce |
| 4502339497 André Ferland le 2018-09-01... Me dit d’envoyer 800$ que je recevrai le prêt ensuite et je n’ai jamais reçu. Ensuite me dit vous allez m’aider mes clientes vont vous envoyer de l’argent et vous allez envoyer à mon chargé de banque. |
| andreferland315@gmail.com andreferland315@gmail.com le 2018-08-23... Demande de l'argent pour ouvrir dossier, Ensuite demande de l'argent pour payer notaire pour le contrat de prêt, et finalement lorsque moi j'ai arrêté de me faire frauder, demande de payer l'assurance du prêt avant le dépôt. |
| andreferland315@gmail.com André Ferland, Prêteur Privé et Institutionne (5 commentaires) le 2018-08-21... J'ai eu une retour sans numéro de téléphone pour les rejoindres. Le site a aucun numéro de téléphone et aucune adresse d'identifier. La compagnie pour lequelle il m'a dit qu'il travaillais ne fait aucun prête personnel, je les ai appeler pour me renseig |
| henri.vezier14@ggmail.com 7545912147 HENRI VEZIER (3 commentaires) le 2018-08-02... Commentaire / Explications: HARCELEZ LE AU TÉLÉPHONE ET NE VOUS GÊNEZ PAS DE ME NOMMER . SVP TENEZ MOI INFORMER. Contenu de la fraude: IL DEMANDE DES FRAIS ET QUAND TU AS REMIS LES FRAIS DEMANDER IL EN REDEMANDE POUR CONTINUER $50,000.00 SINON TU NE REC |
| ecocredits-finance@gmail.com Frédéric Roland Juncker (1 commentaire) le 2018-05-16... Ne jamais envoyer d'argent et ainsi ils devront changer de travail et arrêter d'essayer d'arnaquer les gens. Nous avons tout de même le droit de nous amuser à leurs dépens puisqu'ils n'ont que ça à faire. Certains m'ont même donné leur vrai nom et leur |
| forzeefinances@gmail.com 8195353060 Jacques FORZEE (1 commentaire) le 2018-04-22... Bonjour,Je trouve cela comme trop facile et j'ai un doute sur l'identité de la personne car je suis incapable de trouver de l'information sur cette personne. Quelqu'un qui a de l'information sur cet adresse ou la personne, bien vouloir m'en donner s'il vous p |
| infos@universal-creditexpress.com 0640720398 Jacques Broussier (1 commentaire) le 2018-03-30... Commentaire / Explications: Les appels reçus de cet individus indiquent Winston-Salem Caroline du Nord Usa. Contenu de la fraude: Le site est très explicite que les frais seront enlevés sur le prêt lors du transfert. Après envoi des documents ils demanden |
| servicecompte@caissecourante-epargne.com Masse finance credit le 2018-03-27... Commentaire / Explications: Jai envoyer mes avis de cotisation et renseignement personel comment faire pour voir si je me suis fait froder. Contenu de la fraude: © MC Finance & Crédit - SIREN : 448867721 - Numéro d'immatriculation : 07020231 Nom: THOMIAS |
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| vladimi123450@gmail.com Vladimir LAURENCIK le 2018-03-22... Commentaire / Explications: A demander tout mes information personelle et bankaire pour avoir un pret et n'a jamais redonner de nouvelle apres. Contenu de la fraude: Pret d'argent en 24 heure |
| georgettetolentinobatista@gmail.com Georgette Tolentino Batista (7 commentaires) le 2018-02-09... Commentaire / Explications: Elle est complètement cinglée et refuse de nous donner quelque adresse que ce soit pour la joindre. NE PAS FAIRE AFFAIRE AVEC ELLE. |
| services@accescredit.org 6447698246 Marc Marx (3 commentaires) le 2018-01-26... Je l'ai rapporté à Cofidis mais il ne semble pas que quelqu'un chez Cofidis s'inquiète. Il se sert du numéro d'ORIAS et de Siren de Cofidiis donc sa compagnie semble sérieuse. |
| www.credits.conseils.com@gmail.com Roger Fox et Isabelle Beaussart (7 commentaires) le 2018-01-26... Ne faites pas affaire avec lui. C'est un homme dangereux et pervers. Il communique avec les clients par la suite et leur fait des menaces, lesquelles sont faites par écrit. Ne touchez pas à ça. |
| henryroy789@gmail.com +15144169352 Henry Roy le 2017-12-28... Commentaire / Explications: Un beau parleur demande de l’argent. Et tu ne reçois jamais le pret . Contenu de la fraude: Fraudeur intelligent . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| s.finanzen@schnell-finanzen.com +4915735990704 schnell-finanzen.com le 2017-12-17... Commentaire / Explications: C’est une arnaque pure et simple et le site Internet est très bien monté. Contenu de la fraude: La compagnie prête a un taux très bas, il demande 5 % du montant emprunté comme garantie. Vous leur faites parvenir la garantie |
| jeromechaumier85@gmail.com 5146130251 jerome chaumier (1 commentaire) le 2017-10-25... salut je me suis faite arnaquer par jerome chaumier sur facebook j ai voulu faire un pret de 5000 il ma demander pour des frais ouvetrure dossier 250$ je lui et faite un virement interac et encore il m en demande encore d autre argent sur facebook |
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| remy.chanson@dr.com +2250863508888 Rémy Chanson (9 commentaires) le 2017-10-19... Je ne me fie pas aux autre. même j'ai été pour envoyer l'argent que me demandais mon Chanson, Mais la compagnie ici dans ma région on pas voulu. Car il me dise que s'est de l'arnaques. J'aimerais savoir si vraiment que s'est vrai ou pas. Car moi j'ai pa |
| bolducjean1976@gmail.com +18194103077 Jean bolduc (1 commentaire) le 2017-10-03... Commentaire / Explications: On c est fait avoir par cet homme qui se dit un preteur . Contenu de la fraude: Pret d argent a tous .premier paiement pour assurance invalidité d un montant 998.00$ Et ouverture de dossier de1245.00$ avec contrat a l appuie sans |
| barbaragagnon417@gmail.com Barbara Gagnon le 2017-09-30... Commentaire / Explications: Voila ce qu'elle demande en retour et moi j,ai payer les frais et elle me redemande de l'argent . Contenu de la fraude: Bonjour Je viens de vous lire et je tiens a vous dire que je suis vraiment désoler la banque viens de me cont |
| Daniel Brisebois. Michel Heradi. Helene Boldu (1 commentaire) le 2017-08-30... Commentaire / Explications: Faire attention de demander de prets par imternet. Tous ils sont de fraudeurs.. Contenu de la fraude: Ils tous travsillent ensemble. Ils offrent de prets. Ils vous font payet des frais que vous devez faire par W.U.vers le Benin. I |
| Daniel Lanoue (9 commentaires) le 2017-08-15... Commentaire / Explications: Attention aux sites de prêt en Europe!. Contenu de la fraude: Il m'a offert prêt. A dit être une personne sérieuse. Te prouve meme avec des photos de permis de conduite, passeport, permis de travail QUEBECOIS. On a signe un cont |
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| soironfinance@outlook.com 8193033391 Sandrine soiron/Sylvie Roy le 2017-07-15... Communication par e-mail ou texto, les réponses sont vagues quand ils répondent aux questions. Renseignements demandés sont cartes d'identité et renseignements bancaires. |
| barbaragagnon417@gmail.com Barbara gagnon (4 commentaires) le 2017-06-21... Celle-ci demande de paye des frais pour le taux de change de minimum 50$ pour recevoir l'argent d'est le lendemain matin. Pas d'argent recu le lendemain matin et demande des frais de notaire de 98$ et dit quelle ne peut pas le payer elle-même car elle a payé |
| Cofinoga (1 commentaire) le 2017-06-13... Commentaire / Explications: Quelle sont les ressources? J ai declare a fraude canada mais il ne pourauive pas car leur mandat est d ammaser les donnees. Contenu de la fraude: Bonjour je suis allee voir sur trans union pour voir mon credit wt tout de suite ap |
| info@moncton-groupe.com 5146132519 Francine Jean, Daniel Brisebois. Michel Herad (2 commentaires) le 2017-06-11... Commentaire / Explications: Attention aux personnes qui offrent de prêt sur internt. Tous Son des arnaqueurs.. Contenu de la fraude: Groupe de personnes qui travaillent esembre pour voler de l'argent. Ils m'ont offri un prêt. Après. Il commence la demande |
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| couradet.bernadette@gmail.com couradet.bernadette@gmail.com (1 commentaire) le 2017-03-09... Commentaire / Explications: je sais pas si c est une arnaque peut etre pourrez vous me renseigner. Contenu de la fraude: elle me propose un pret de 2000 a 2.000.000 ,je trouve sa bizarre Bonjour J'ai bien reçu votre mail et je tiens à vous informez que |
| me.duvalk@gmail.com 79081502 Maître KARL DUVAL (1 commentaire) le 2017-02-16... Commentaire / Explications: j'ai pas répondu. Contenu de la fraude: Réf. : M04A15/000542 K Monsieur / Madame, Veuillez prendre acte de ce document officiel émanant de Micro computer Software (MICROSOFT CORPORATION). Monsieur Steve Ballmer, PDG de M |
| Barbara gagnon le 2017-02-09... Commentaire / Explications: Elle nous envoie des tonne de message on doit faire des moneygram au nom de ISSA yam et elle nous fournis de vrai document de la banque j'ai donner 250$ |
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| rvidal5002@yahoo.ca roberto vidal (1 commentaire) le 2016-11-11... Commentaire / Explications: en attente de vous lire. Contenu de la fraude: il promet de te faire un prêt moyennant un déboursé de plus il demande de lui envoyer à Mme Crécelle Houetognon 2540 steimetz avenue Cotonou code postal 00229 après avoir recu le |
| stephanybeauregard@hotmail.com Stephany beauregard (4 commentaires) le 2016-11-10... Commentaire / Explications: Madame beauregard devait m'envoyer un prêt de 1000$ que je n'ai jamais eu et j'ai du débourser 95$ par virement bancaire interac. |
