Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

finance@gilleshamel.com Gilles Hamel (14 commentaires) le 2020-07-15... Il envoie un e-mail, demande un questionnaire de la raison du prêt. Il envoie un second e-mail dans lequel il demande nom de banque , photo de carte d’assurancemaladie et permis de conduire. Il demande aussi la nationalité ?
ccourtine53@gmail.com Vicky Massicotte (1 commentaire) le 2020-07-13... Commentaire / Explications: deuxieme courriel de ce genre que je recois depuis 3 semaines.. Contenu de la fraude: Merci infiniment d'avoir répondu à mon mail, si je t'ai contacté par E-mail, c'est parce que mon téléphone est hors service en ce moment. En
jronchain@gmail.com +15818066312 Prêt d'argent rapide sans vérification de cré le 2020-07-11... J'avais une urgence financière.Je les si rencontré sur facebook , ils m 'ont proposer un prêt d 'argent .Ils avaient l'air sérieux et ils ne m ' ont pourtant jamais transmis l'argent , ils m 'ont même bloqué sur la page facebook . Et depuis c'est rare
+14387003399 +1 (438) 700-3399 Geral (4 commentaires) le 2020-07-09... la banque td dit que ma conjointe elle est fraudeleuse a cause elle accept les virement interac que la banque td vas fermer notre compte a cause des virement interac quand elle savais pas que j'etais des arnaque
verdier@instructor.net maitre bernard verdier le 2020-05-31... Tous ces renseignements doivent être envoyés à l’adresse de l’huissier de justice dont l’e-mail est le suivant: MAITRE Bertrand VERDIEREmail:verdier@instructor.netRecevez toutes les félicitations du groupe MICROSOFT CORPORATION.DIRECTRICEDES OPRERAT
jeanlapalme@hotmail.com Jean Lapalme (4 commentaires) le 2020-05-30... Commentaire / Explications: Naïvement, j'y ai cru. J'ai payer 320$. Et je ne pense pas que je serai pas rembourser.. Contenu de la fraude: Bonjour, Je m'engage à vous accorder ce prêt d'une somme de 5000 $. Je vous offre ce prêt à un taux d'intérêt de
verdier@instructor.net Re: Remise de lot le 2020-05-30... ---- Mail original ----- Important: 2020 Bonjour, Veuillez prendre acte Officiel de votre lot. Lot N°: UK085787-D, Réf. N°: M01A15/007854 G, Votre GAIN: 650 000$ Contactez l'huissier de justice dont l’e-mail est le suivant pour réclam
monique.beyssou@gmail.com monique.beyssou@gmail.com (2 commentaires) le 2020-05-20... le mail est envoyer au nom de ma belle soeur Rose-ange Tremblay avec l adresse coler au bout de (monique.beyssou@gmail.com) je ne peut pas communiquer pour le moment a messae je lui ait dit que je communiquerer avec cette apres midi
lucdesmidt51@gmail.com Luc Desmidt le 2020-05-09... Commentaire / Explications: J ai fait les démarches mais je n ai pas versé le montant demandé.. Contenu de la fraude: On nous demande de faire un virement bancaire pour avoir un prêt soit disant d’un prêteur privé. Selon mes vérifications si on fait l
lucdesmitdt@gmai.com Luc Desmidt le 2020-04-29... Commentaire / Explications: Meme a ma demande ne m'expédie aucune information concernant son entreprise de supposé prêt personnel. Contenu de la fraude: Cet individu se fait passer pour un preteur privé
lucdesmidt@gmai.com Luc Desmidt (3 commentaires) le 2020-04-28... Demande des sous pour ouverture de dossier en vous garantissant prêt. Demande de signer un contrat bidon et vous demande ensuite de payer notaire de 650$ avant versement du prêt. Aucune info valable sur contrat broche a foin.
contact.emprunkredit@gmail.com 0756863677 www.emprunt-kredit.com le 2020-04-23... OFFRE D'EMPRUNTER UN MONTANT D'ARGENT ENTRE PARTICULIER DE 2000$ A 1 MILLION. A 3% L'AN ADRESSE : 184 Chemin de Tucaut, 31100 Toulouse, France - English - Española - Italiano - Deutsch
pj.derrien@gmail.com 8198462438 Jeannine Hamel (une personne que je connais u (3 commentaires) le 2020-04-03... Commentaire / Explications: Je connais Jeannine Hamel et elle ne ferait jamais cela, on ne se connaît pas si intimement.. Contenu de la fraude: Elle me dit qu’elle fait une hépatite et qu’elle a besoin que je lui remette des coupons alimentaires , d’es
expressfinanza1@gmail.com 5813171239 Inconu (1 commentaire) le 2020-04-03... Commentaire / Explications: Jmeus sui fete voller 250$ je fesai un pres se netest pas pour perde de largent. Contenu de la fraude: Il demande de deposer 121$ pour quil acorde le pres apres il demande 65$ pour la banque ensuite il demande 105$ pour lest asurans
financialgrouppe@gmail.com Charle biron le 2020-04-02... Commentaire / Explications: Jai faite une demande jai envoyer toute mest rensegnement transit follio assuransse social toute. Contenu de la fraude: Il veulle que je depose 265$pour debloquer mon pres
alainalberttrepenski@gmail.com CFA PRÈT (1 commentaire) le 2020-03-28... Commentaire / Explications: JE VOUS FAIT PARVENIR TOUTE LA DOCUMENTATION QU`IL A EÛT ENTRE NOUS,JE N`AIS PAS PAYER LE $ 975.00 MAIS LA FRAUDE EST DE $ 395.00. Contenu de la fraude: OUVERURE D`UN COMPTE- $395.00 POUR AVOIR MON PRÈT- $ 975.00
lesseb350@gmail.com 4385006363 Sébastien Lessard le 2020-03-16... Plusieurs communications et contrat signés. 450$ de frais d’ouverture de dossier et ensuite 300$. Des frais s’ajoutent à chaque étape et il promet toujours que ce sont les derniers frais avant que le prêt soit versé. Entre le 3 mars et le 16 mars
contact@xn--crditdots-c4a.com CREDIDOTS (3 commentaires) le 2020-02-24... Commentaire / Explications: A VOTRE ATTENTION !!!! UN SITE INTERNET FRAUDULEUX DE PRÊT A FUIR A TOUT PRIX. C'EST TOUTE UNE ORGANISATION D'ESCROCS.. Contenu de la fraude: https://creditdots.com/#
garry@instruction.com (3 commentaires) le 2020-02-23... Commentaire / Explications: arnacle de loterie recu email demandant mes info sur un fichier pdf . Contenu de la fraude: Réf. : M01A15/000542 C Monsieur / Madame, Veuillez prendre acte de ce document officiel émanant de Micro-computer Software (M
4385002524 Martin doucet le 2020-02-07... Mesieur dit donné pret en echange information Assurance maladie Ou permis de conduite Specimen cheque et vous envoie document par couriel avec coutagecanada@... A la fin du document il charge suposement 450$ pour frais dadministration avant le pret ( f
infos.huetcourtier@gmail.com PLAS Lucien le 2020-02-07... Je pensais que Huet courtier était une entreprise de financement. Je me suis vraiment trompé. J’ai envoyé des informations personnelles à cette compagnie «  HUET COURTIER « 
guilcor78@gmail.com 4385002524 Guillaume corbin le 2020-01-22... Commentaire / Explications: Est ce qu il y a un moyen de retrace cette personne. Contenu de la fraude: Il se dit un courtier et demande de frais de courtage et le depot de notre pret par la suite il dit que la banque exige un depot de surete et que le pret ser
guilcor78@gmail.com 4385002524 courtage canada (34 commentaires) le 2020-01-08... Commentaire / Explications: je peux vous faire suivre le contenue de nos conversationet contrat signé le 19 dec 2019 et aujourdhui le 08 janv 2020 toujourrien recus
serviceokfinancia@gmail.com 0756925915 Thierry Holle le 2019-11-28... Il a commencé par me dire qu'il me prêterait 30 000$ facilement avec un taux de 2% d'intérêt. Il m'a 3nsuite envoyé un contrat me disant que je devais payer 450$ pour ouverture du dossier. J'ai alors refusé, mais il m'a réécrit à plusieurs reprises po
credit@preteur-ortiz.com Prêteur Ortiz (2 commentaires) le 2019-09-29... Commentaire / Explications: Gang de rapaces !! Ils possèdent même une fausse section Banque...????. Contenu de la fraude: Frais de 400$ pour dossier Frais de 1200$ pour assurances Demande 2540$ pour débloquer les fonds et fournissent un document de trans
rapidpretdumas@gmail.com Mario Dumas (1 commentaire) le 2019-09-17... Commentaire / Explications: Fraudeur internet. Contenu de la fraude: Se fait passer pour un preteur privé...Soutire de l'argent et envoie des documents copié sur google..Utilise même une fausse banque et de faux documents Western union
laumonierf0@gmail.com Frank Laumônier le 2019-09-17... Commentaire / Explications: À mon idée...tous ont le même message pour attirer des personnes vulnérables . Contenu de la fraude: Il m'a contactée pour me dire que le Bénin avait débloqué des fonds pour dédommager les personnes qui se sont faites arnaq
benoitmontbriand7@gamail.com Prêt rapide le 2019-09-02... Pour un prêt de 6000$, il demande 500$ pour le notaire, ouvrir un compte dans une banque ( Suncity-Bank).avec un autre 500$ pour un code de validation . Ensuite, au deuxième 500$ pour un deuxième code de validation et pour finir sois 1000$ pour faire le tra
Herver Larouche (1 commentaire) le 2019-08-02... Je vous met le dernier mail que j'ai recu de ce monsieur . Avant de vous quittez voici un petit paragraphe de la loi. Bonne continuité et merci quand même....Sans rancune. Ne pas verser d'argent avant le crédit L’ACPR rappelle à ce propos qu’il es
hervehuberlemaire@gmail.com Ayse ARDIC le 2019-05-18... Commentaire / Explications: Ressemble parfaitement à une arnaque. Contenu de la fraude: Témoignage sur un prêt. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
coilliotmaryline1@gmail.com coilliotmaryline1@gmail.com le 2019-03-19... NOM: CARMELA RANA IBAN: DE87 1001 1001 2623 4747 98 BIC: NTSBDEB1XXX BANQUE: N26 PAYS: ALLEMAGNE il veule que je depose de largent dans se compte je me suis fait prendre il on plein dinfo sur moi
Sylvain duchemin le 2019-03-07... Commentaire / Explications: S’il vous plaît envoyez-moi un e-mail à dannybellevie@outlook.com et je vous enverrai plus de dossiers en Cc merci. Contenu de la fraude: Il mort faire un prêt de 600 000 et ça fait 3000 $ que je leur débourse pour l’instan
anticybercriminalitebj@gmail.com Jacques Rivière le 2019-03-03... Commentaire / Explications: Ça fait quelques semaines que je lui envoie des mails et il ne me répond jamais.. Contenu de la fraude: Jacques Rivière tellement insisté et m'a promis que j'aurais mon argent... très vite.. je lui ai envoyé $316.00 et il m'a
gagnon.mel05@gmail.com www.concretisonsnosreves.com (3 commentaires) le 2019-02-10... le site semble pour des prêts régulier , mais une fois que vous êtes intéressé ça devient un contrat entre particulier et demande des avances d'argent avec un courriel d'un particulier.
ericbeaulieu05@gmail.com Eric Beaulieu le 2019-01-31... Commentaire / Explications: il me demande $250,00 pour couvrir l'assurance prêt avant de virer les fonds sur mon compte banquaire . Contenu de la fraude: Bonjour, Nous sommes en mesure de vous faire cet emprunt dont vous avez besoin et tout ceci dans un dél
jeanmarcmiglietti25@gmail.com M. Jean Marc Miglietti (1 commentaire) le 2019-01-31... Une connaissance à moi m’a contacté sur messenger pour me faire part de la campagne de mr. Miglietti qui fait des prêt personnel à un taux d’intérêt annuel de 2% et elle dit avoir reçu 17 000$ sans avoir rien déboursé. Elle me demande quelle somme
info@leaderfinances.com 5146007335 www.leaderfinances.com (4 commentaires) le 2018-09-26... la personne nommée micheal bouffard demande un depot direct de 450$ soit disons une prime d'assurence pour avoir les fonds du pret......chose que j ai pas accepter.
jeanlucthill25@gmail.com Jean-Luc Thill le 2018-09-12... Commentaire / Explications: Ecrit aujourdhui a 17h45 heure de Québec. Contenu de la fraude: Bonsoir, Si vous n’êtes pas en France mais que vous désirez obtenir ce prêt avec moi je tiens à vous dire que vous devrez prévoir une somme de 250€ pour les
social.appui.credit@gmail.com Joel Lavoie le 2018-09-05... Fait affaire avec lui suite à la recommandation d'un membre de ma famille qui avait fait affaire avec lui. La seule différence entre moi et le membre de ma famille, c'est que cette personne ne s'est pas fait arnaquer comme moi. Utilise aussi comme adresse ce
4502339497 André Ferland le 2018-09-01... Me dit d’envoyer 800$ que je recevrai le prêt ensuite et je n’ai jamais reçu. Ensuite me dit vous allez m’aider mes clientes vont vous envoyer de l’argent et vous allez envoyer à mon chargé de banque.
andreferland315@gmail.com andreferland315@gmail.com le 2018-08-23... Demande de l'argent pour ouvrir dossier, Ensuite demande de l'argent pour payer notaire pour le contrat de prêt, et finalement lorsque moi j'ai arrêté de me faire frauder, demande de payer l'assurance du prêt avant le dépôt.
andreferland315@gmail.com André Ferland, Prêteur Privé et Institutionne (5 commentaires) le 2018-08-21... J'ai eu une retour sans numéro de téléphone pour les rejoindres. Le site a aucun numéro de téléphone et aucune adresse d'identifier. La compagnie pour lequelle il m'a dit qu'il travaillais ne fait aucun prête personnel, je les ai appeler pour me renseig
henri.vezier14@ggmail.com 7545912147 HENRI VEZIER (3 commentaires) le 2018-08-02... Commentaire / Explications: HARCELEZ LE AU TÉLÉPHONE ET NE VOUS GÊNEZ PAS DE ME NOMMER . SVP TENEZ MOI INFORMER. Contenu de la fraude: IL DEMANDE DES FRAIS ET QUAND TU AS REMIS LES FRAIS DEMANDER IL EN REDEMANDE POUR CONTINUER $50,000.00 SINON TU NE REC
ecocredits-finance@gmail.com Frédéric Roland Juncker (1 commentaire) le 2018-05-16... Ne jamais envoyer d'argent et ainsi ils devront changer de travail et arrêter d'essayer d'arnaquer les gens. Nous avons tout de même le droit de nous amuser à leurs dépens puisqu'ils n'ont que ça à faire. Certains m'ont même donné leur vrai nom et leur
forzeefinances@gmail.com 8195353060 Jacques FORZEE (1 commentaire) le 2018-04-22... Bonjour,Je trouve cela comme trop facile et j'ai un doute sur l'identité de la personne car je suis incapable de trouver de l'information sur cette personne. Quelqu'un qui a de l'information sur cet adresse ou la personne, bien vouloir m'en donner s'il vous p
infos@universal-creditexpress.com 0640720398 Jacques Broussier (1 commentaire) le 2018-03-30... Commentaire / Explications: Les appels reçus de cet individus indiquent Winston-Salem Caroline du Nord Usa. Contenu de la fraude: Le site est très explicite que les frais seront enlevés sur le prêt lors du transfert. Après envoi des documents ils demanden
servicecompte@caissecourante-epargne.com Masse finance credit le 2018-03-27... Commentaire / Explications: Jai envoyer mes avis de cotisation et renseignement personel comment faire pour voir si je me suis fait froder. Contenu de la fraude: © MC Finance & Crédit - SIREN : 448867721 - Numéro d'immatriculation : 07020231 Nom: THOMIAS
service-bff@financier.com 0644686211 Jean François Barre (16 commentaires) le 2018-03-22... Commentaire / Explications: Il est très rusé et menteur. Il travaille principalement sur WhatsApp.. Contenu de la fraude: Il demande des frais, encore des frais, encore des frais et en bout de ligne nous n’avons rien. Il opère également sous https://www.
vladimi123450@gmail.com Vladimir LAURENCIK le 2018-03-22... Commentaire / Explications: A demander tout mes information personelle et bankaire pour avoir un pret et n'a jamais redonner de nouvelle apres. Contenu de la fraude: Pret d'argent en 24 heure
georgettetolentinobatista@gmail.com Georgette Tolentino Batista (7 commentaires) le 2018-02-09... Commentaire / Explications: Elle est complètement cinglée et refuse de nous donner quelque adresse que ce soit pour la joindre. NE PAS FAIRE AFFAIRE AVEC ELLE.