Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

djybokady0@gmail.com Khady le 2022-02-16... Commentaire / Explications: Cette personne reçois de $ via Moneygram et le transfert au Burkina Faso. Contenu de la fraude: Détournement de fond. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Michel louis bellaud le 2022-02-13... si vous dite que vous n'etes pas a l'aise, il vous dit qu'il est impossible d'annuler la transaction avec Happy post sinon vous allez vous faire poursuivre pour diffamation . Je suis aller faire une recherche et la premiere chose afficher sur le site de Happy
contact@boucher-finance.com +14502337178 Stéphane boucher le 2022-02-12... Il me dit qu'il me prête de l argent ensuite il me demande mes infos suite a cela il me dépose de l'argent dans mon compte et me demande de virer le tout en Afrique et me paye j'ai donc intercepté une fraude en lui obligeant de me dire qui m'a virer l argen
smartcourse.management@gmail.com Smartcourse (1 commentaire) le 2022-02-12... Ils m’on pris 800$ qu’ils vont faire le trading Et que je recevrai 1400$ comme profit Mais depuis je les écris mais ne me répondent jamais Pourtant ils se connectent et mettent des posts sur Instagram
Mika Dubois le 2022-02-10... Commentaire / Explications: Quantrixcapital.com. Contenu de la fraude: Dépot 1300. cad , monté a $18,000. je ne peux rien retirer sans payer 20% taxe .. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Samara le 2022-02-08... Last month I receive a similar e-mail, but there was no return address, as you will see reading the text: Hey charchambault@videotron.ca, Your computer was infected with my malware! Your password for this mail: 1990Cotram I am a programmer and hack
+447868915206 Alexandre tiers (1 commentaire) le 2022-02-04... Commentaire / Explications: J'ai investi 250$US pis pu rien. Contenu de la fraude: Investissement 250$ US. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
sylwiagadowska le 2022-02-01... je viens tout juste d'être victime d'une tentative d'arnaque financière. J'avais mis un article a vendre sur market place et cette femme a prétendu vouloir me l'acheter. Mais elle m'as dit qu'elle était trop occupé à son travail, et vivant à Toronto,
tentetivepolice@gmail.com Avis mandataire (1 commentaire) le 2022-01-19... Commentaire / Explications: Je n'ai pas répond mais je voudrais que vous arretiez cet arnaqueur. Contenu de la fraude: Cliquer sur un lien PDF. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
directioncentrale.europol31@gmail.com Gendarmerie du net le 2022-01-19... Commentaire / Explications: Voir message . Contenu de la fraude: Convocation en justice demande 75 000. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
police.federale@videotron.ca pro.mineur.gouv01@gmail.com (4 commentaires) le 2022-01-17... Commentaire / Explications: CERTAINES DE TES LES DONNEES PERSONNES ONT ETE ASSOCIES A DES ACTVITES LIES A DES SITES SUPSECT DE PORNOGRAPHIE JUVENILES.. Contenu de la fraude: ACTIVITE SUSPECT SUR INTERNET AVEC DES SITES PEDOPHILIQUES ET PORNOGRAPHIQUES.
0644651246 David Cyprien (1 commentaire) le 2022-01-10... Commentaire / Explications: Je veux juste savoir si quelqu'un le connais car il m'a aussi demandé de l argent. Contenu de la fraude: Bah tu peux essayé de me trouver au moins 1000$ et quand je vais rentré je vais livré un peu de marchandises et je te rembo
tefabienlr@gmail.com 4502337856 Fabien tellier ou Josée audet le 2022-01-08... Il se dit prêt priver il demander beaucoup d'argent dont pour des assurances, frais de transaction et dépôts de sécurité il m'ont eu j'ai débourser 1115.86 pour un supposé prêt de 3000$ et après plus de nouvelle
SP Korb TM le 2022-01-07... Commentaire / Explications: Je croyais acheté sur le site Kidya et le paiement c’est fait chez SP Korb TM. Contenu de la fraude: Achète un jouet et jamais reçu
h5.bestad le 2022-01-06... Commentaire / Explications: On communique avec eux et sans réponses..... Contenu de la fraude: Demande de déposer de l'argent afin que nos Click soit plus rentable..et ils ne rembourse rien ..et ne donne pas le profit fait non plus.
himeet le 2022-01-04... Je n'ai jamais souscrit à ce site je me suis inscrit à un autre site et plusieurs autres sites ce sont ajouté sans que j'en fasse la demande c'est tout à fait de l'arnaque. himeet planetsappho loopylove ne faite pas confiance à ces sites
custumer@tudum.ca +18447637136 Tudum.co le 2022-01-02... Commentaire / Explications: Je suis aussitôt allée sur les sites accesd mais fermés. Appels faits à Desjardins, fermés aussi!. Contenu de la fraude: Je voulais m’inscrire à La Presse plus sur mon nouveau hp. Aux termes de l’inscription, mes coordos d
tremblayjessica24@gmail.com +15484805660 Tremblay Jessica (1 commentaire) le 2021-12-20... Ensuite te demande d'avoir des carte prepayer de $550 et d'envoyer les photos et ensuite te redemande de l'argent pour une cage et ca continue. Ils ont mis des photos de magazine de chiots. Je me suis fais prendre juste avant noel. Bravo moi qui est bonne a vo
bourbonleonardo@gmail.com 0756918559 Bourbon Leonardo le 2021-12-18... Commentaire / Explications: Allez voir mon site web www.leonardobourbon.com spécialement montée pour lui afin de trouvé l’usurpateur d’identités de Leonardo Bourbon !!!!
colonel.christian.rodri00@gmail.com Christian Rodriguez le 2021-12-17... Il fait croire quil travail pour la gendarmerie et que vous vous avez faite de la pornographie juvéniles dans le premier e-mail, il demande de communiquer avec lui en 72h. Ensuite dans le deuxième e-mail ils vous dit que si vous acquitter le montant tout se
cranered le 2021-12-16... Site de vente de vêtement, livre la moitié de la commande seulement mais charge la totalité. De plus, il font des erreurs dans les commandes, refuse de rembourser les clients, leur solution c'est au client d'assumer les frais et suggère de donner les mauva
h5.bestadca.com le 2021-12-15... Commentaire / Explications: Plusieurs personnes ont plus de 10 000 dans leur compte best Ad, nous pousse à inventir mais c'est un système de ponzi. Contenu de la fraude: Il faut faire des "grabs" chaque jour qui nous donne de l'argent plus on n'a d'argent da
Révolution Santé crissieur (17 commentaires) le 2021-12-13... Lorsque j'ai consulté mon compte de banque j'ai remarqué que j'avais une somme de 147.00$ canadien et une autre transaction de 139.40$. Comme aujourd'hui c'est dimance les sommes étaient en attente mais j'ai bloquer ma carte de crédit et demain je contact
police.gov.europol@gmail.com COPJ Nationale le 2021-12-12... Commentaire / Explications: Arnaque. Contenu de la fraude: Re: FICHE CONVOCATION CONVOCATION JUSTICIAIRE Pour les nécessités d’une enquête judiciaire (Article 390-1 du Code de procédure pénale) DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DIRECTION
Tim Hortons (1 commentaire) le 2021-12-12... j ai une carte Tim Hortons. J'ai hésité, mais je n'ai pas répondu, étant donné que le lien ne va pas vers le site de TIm mais un site inconnu ''comanti.xyz.... Certainement une arnaque.
info@frequencesledisquaire.com Shipping service (1 commentaire) le 2021-12-12... Commentaire / Explications: je n ai rien commandé. donc je sais que c'est une arnaque. Contenu de la fraude: you have 1 package awaiting delivery.use your code track and receive. confirm your adress for your shipping order
servicehappypostexpress54@gmail.com Jean Olivier Belclerc le 2021-12-05... Commentaire / Explications: Il voulait que je paye 145$ pour confirmer une livraison du sofa par Happy Post. Voir le PDF joint.. Contenu de la fraude: Ce monsieur m'a contacté pour acheter un sofa sur Market Place. Il me menace de poursuite parce que j'ai ref
office@bestprofit.net Michael Spencer (1 commentaire) le 2021-12-01... Commentaire / Explications: Ne faite en aucun cas confiance à ce site Web et ces individus malhonnêtes. . Contenu de la fraude: Supposément que c'est un site Web où l'on peut acheter des Bitcoins
info@maximemurray.info 8195500858 Maxime Murray (3 commentaires) le 2021-12-01... Commentaire / Explications: Fait arnaquer de la sorte, apres recherche, il semble que ce soit son "pattern" etrangement, 2 semaines apres, notre entreprise a recu un ransomware...
hr.amwayllc@gmail.com mila julia et len lakiri le 2021-11-25... Celui qui fait l"entrevue est Len Lakiri, Apres les questions il me dit que je suis engager,et quil paye tout le matériel pour faire le travail,, il m,envoie un cheque de 1000.$ que je dois déposer dans mon compte,,et je devais payer un fournisseur avec le 1
olivier05durand@gmail.com Olivier Durand (2 commentaires) le 2021-11-25... Commentaire / Explications: Promet beaucoup de choses . Contenu de la fraude: Demande de l argent pcs. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gle.christian.rodriguez0@gmail.com le 2021-11-21... Commentaire / Explications: N'ayant rien à me reprocher, je ne me suis pas fait piéger mais il faut reconnaître que la convocation est bien faite. . Contenu de la fraude: Convocation Judiciaire de la Direction Générale de la Police Judiciaire Direction d
Corinne Bouvier Secret Gaia Énergie (1 commentaire) le 2021-11-20... Pas de remboursement promis pendant 365 jours d'essaye. En plus après avoir demander le remboursement on m'a soustrait un autre montant d'argent. J'ai du bloqué ma carte
pierre.guimont@gmail.com Pierrot le 2021-11-17... Bonjour, j'ai vu votre site lors de mes recherches. J'ai découvert que ma femme parle à un certain Pierre au Canada, je suis sûr que c'est un escroc alors aidez s'il vous plait à trouver son véritable identité merci.
ci-dessous (4 commentaires) le 2021-11-02... Commentaire / Explications: Je ne connais pas cet envoyeur. Contenu de la fraude: De : Barr Daniel Mark Roland Envoyé : 18 octobre 2021 03:27 À : Capistran Gilles Objet : Re: Re: Bonjour che
BLD*MONCVPARFAIT.FRSTRASSENDUB (21 commentaires) le 2021-10-30... Commentaire / Explications: Charge a chaque mois sur carte de credit 34.95$ CAPITALONE COSTCO. Ne fais pas affaire avec ce site. J'ai avise CAPITALONE COSTCO, sans resultat. Merci
Muscost (2 commentaires) le 2021-10-18... Commentaire / Explications: Je ne me suis abonné a aucun site et des prélèvements passe sur ma carte de crédit . Contenu de la fraude: Prend des prélèvements automatique sur ma carte de crédit sans que je me sois abonné a quoi que ce soit
barrdanielmarkroland006@gmail.com 611366473 barrdanielmarkroland006@gmail.com ; (3 commentaires) le 2021-10-18... Selon son contenu, ce serait adressé à moi parce que j'ai le ,même nom que celui du client décédé. Des Capistran à travers le monde il y en a des milliers.
suzanne.galanneau@gmail.com 5817022515 Suzzane galanneau et mathieu (4 commentaires) le 2021-10-15... Je vous en prie je suis une immigration ça fait même pas une année et je suis victime à mon argent aide moi s’il vous plaît en plus il m’ont aussi demandé ma pièce d’identité je donne le permis de conduire j’ai jamais j’ai toutes les conversa
suzanne.galanneau@gmail.com Suzanne Galanneau le 2021-10-14... Commentaire / Explications: Extorque de l'argent, peut téléphoner pour valider le site et l'envoie par courriel, demande spécimen de chèque et information personnelles.
cmdilday@domain.ne (1 commentaire) le 2021-10-13... Commentaire / Explications: Reçoit ce email depuis 4 jours à tous les jours !. Contenu de la fraude: Received: from domain.com (unknown [1.1.1.1]) by imf08.b.hostedemail.com (Postfix) with ESMTP for ; Tue, 16 Jun 2030 07:15:52 +0000
tessa.winters@global-solution.pro +442030971463 Tessa Winters le 2021-10-13... Global Solution.pro est une plateforme de webtrading avec la cryptomonaies. Il te demande d'investir un petit montant au début et ils font de 5 à 15% de profits par jour, on peut faire un petit retrait sans problème, ensuite ils te proposent des deals pou
0748492265 "Service Client" ; (1 commentaire) le 2021-10-12... Commentaire / Explications: reçu de source inconnue, aucun colis en attente. Contenu de la fraude: B­o­n­j­o­u­r, V­o­t­r­e­ ­c­o­l­i­s­ ­X­W­2­4­2­55­2­3­3­7­J­B ­é­t­a­i­t­ ­p­r­é­v­u­ ­e­n­ ­l­i­v­r
happypostexpress220@gmail.com Happy Post Express (1 commentaire) le 2021-09-22... J’avais mis en vente des articles sur Facebook. Quelqu’un m’a écrit comme quoi elle les voulaient. Elle habitait Ottawa alors ont devait utiliser Happy post. Je devais payer les frais d’assurance avec un code PCS et l’envoyer à l’adresse c
Louise Gendron le 2021-09-19... J’ai compris que c’était une arnaque quand elle m’a dit que le montant approximatif serait de 149$ pour les frais d’assurance. Le montant de l’assurance est beaucoup plus élevé que celui de l’achat ?? Vraiment aucun sens. Je lui ai dit que pour
info@nault.services.com 4388096150 sebastien le 2021-09-16... jais chercher emprun pour un prets De 3000.00 jais tonbes sur cette gaghe de debilles desoles je suis facher je me suis toujours die jamais je me ferais prendres on nes naiff jais cliquer sur ce site sur internet 2 jours apres jetais accepter je p
contact@canadapretrapide.com CANADA PRET RAPIDE ( DERICK GONCALVES ) le 2021-09-10... J ai fait une demande de prêt et à ma grande surprise il m a offert un prêt de 3500$ il me demande un virement de 250$ pour les assurances, étant donné que j avais réellement besoin de cette argent je lui est virée la sommes de 250$ le 8 septembre 2021,
Wall Factory Paintings by numbers (1 commentaire) le 2021-09-09... Cette compagnie encaisse l,argent et n,envoi pas la commande, après plusieurs emails de ma part une Jade signe toujours la même phrase...Je relance la responsable etc.
guybesste31@gmail.com +18193151494 Guy Bessette le 2021-09-02... Il se dit preteur, mais vous demande des frais de notaire de 273$ et une certification d'une compagnie d'assurance pret-finance qui n'existe pas et vous faits payer une prime de 607$ plus une pénalité si vous retardez de payez ces frais de 219$ avant meme de
ryan.m@primeholding.co +43720115061 THOMAS RYAN MARICH (1 commentaire) le 2021-09-01... Commentaire / Explications: Ils m'ont voller 10000 dollards canadiens et ils ont arrêté de se comuniquer. Contenu de la fraude: Ils sont supposés une équipe de broker qui font croire à un groupe d'inversioniste. Ils ont arrêter la communication sans lais