Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

info@frequencesledisquaire.com Shipping service (1 commentaire) le 2021-12-12... Commentaire / Explications: je n ai rien commandé. donc je sais que c'est une arnaque. Contenu de la fraude: you have 1 package awaiting delivery.use your code track and receive. confirm your adress for your shipping order
servicehappypostexpress54@gmail.com Jean Olivier Belclerc le 2021-12-05... Commentaire / Explications: Il voulait que je paye 145$ pour confirmer une livraison du sofa par Happy Post. Voir le PDF joint.. Contenu de la fraude: Ce monsieur m'a contacté pour acheter un sofa sur Market Place. Il me menace de poursuite parce que j'ai ref
office@bestprofit.net Michael Spencer (1 commentaire) le 2021-12-01... Commentaire / Explications: Ne faite en aucun cas confiance à ce site Web et ces individus malhonnêtes. . Contenu de la fraude: Supposément que c'est un site Web où l'on peut acheter des Bitcoins
info@maximemurray.info 8195500858 Maxime Murray (3 commentaires) le 2021-12-01... Commentaire / Explications: Fait arnaquer de la sorte, apres recherche, il semble que ce soit son "pattern" etrangement, 2 semaines apres, notre entreprise a recu un ransomware...
hr.amwayllc@gmail.com mila julia et len lakiri le 2021-11-25... Celui qui fait l"entrevue est Len Lakiri, Apres les questions il me dit que je suis engager,et quil paye tout le matériel pour faire le travail,, il m,envoie un cheque de 1000.$ que je dois déposer dans mon compte,,et je devais payer un fournisseur avec le 1
olivier05durand@gmail.com Olivier Durand le 2021-11-25... Commentaire / Explications: Promet beaucoup de choses . Contenu de la fraude: Demande de l argent pcs. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gle.christian.rodriguez0@gmail.com le 2021-11-21... Commentaire / Explications: N'ayant rien à me reprocher, je ne me suis pas fait piéger mais il faut reconnaître que la convocation est bien faite. . Contenu de la fraude: Convocation Judiciaire de la Direction Générale de la Police Judiciaire Direction d
Corinne Bouvier Secret Gaia Énergie (1 commentaire) le 2021-11-20... Pas de remboursement promis pendant 365 jours d'essaye. En plus après avoir demander le remboursement on m'a soustrait un autre montant d'argent. J'ai du bloqué ma carte
pierre.guimont@gmail.com Pierrot le 2021-11-17... Bonjour, j'ai vu votre site lors de mes recherches. J'ai découvert que ma femme parle à un certain Pierre au Canada, je suis sûr que c'est un escroc alors aidez s'il vous plait à trouver son véritable identité merci.
ci-dessous (4 commentaires) le 2021-11-02... Commentaire / Explications: Je ne connais pas cet envoyeur. Contenu de la fraude: De : Barr Daniel Mark Roland Envoyé : 18 octobre 2021 03:27 À : Capistran Gilles Objet : Re: Re: Bonjour che
BLD*MONCVPARFAIT.FRSTRASSENDUB (21 commentaires) le 2021-10-30... Commentaire / Explications: Charge a chaque mois sur carte de credit 34.95$ CAPITALONE COSTCO. Ne fais pas affaire avec ce site. J'ai avise CAPITALONE COSTCO, sans resultat. Merci
Muscost (2 commentaires) le 2021-10-18... Commentaire / Explications: Je ne me suis abonné a aucun site et des prélèvements passe sur ma carte de crédit . Contenu de la fraude: Prend des prélèvements automatique sur ma carte de crédit sans que je me sois abonné a quoi que ce soit
barrdanielmarkroland006@gmail.com 611366473 barrdanielmarkroland006@gmail.com ; (3 commentaires) le 2021-10-18... Selon son contenu, ce serait adressé à moi parce que j'ai le ,même nom que celui du client décédé. Des Capistran à travers le monde il y en a des milliers.
suzanne.galanneau@gmail.com 5817022515 Suzzane galanneau et mathieu (4 commentaires) le 2021-10-15... Je vous en prie je suis une immigration ça fait même pas une année et je suis victime à mon argent aide moi s’il vous plaît en plus il m’ont aussi demandé ma pièce d’identité je donne le permis de conduire j’ai jamais j’ai toutes les conversa
suzanne.galanneau@gmail.com Suzanne Galanneau le 2021-10-14... Commentaire / Explications: Extorque de l'argent, peut téléphoner pour valider le site et l'envoie par courriel, demande spécimen de chèque et information personnelles.
cmdilday@domain.ne (1 commentaire) le 2021-10-13... Commentaire / Explications: Reçoit ce email depuis 4 jours à tous les jours !. Contenu de la fraude: Received: from domain.com (unknown [1.1.1.1]) by imf08.b.hostedemail.com (Postfix) with ESMTP for ; Tue, 16 Jun 2030 07:15:52 +0000
tessa.winters@global-solution.pro +442030971463 Tessa Winters le 2021-10-13... Global Solution.pro est une plateforme de webtrading avec la cryptomonaies. Il te demande d'investir un petit montant au début et ils font de 5 à 15% de profits par jour, on peut faire un petit retrait sans problème, ensuite ils te proposent des deals pou
0748492265 "Service Client" ; (1 commentaire) le 2021-10-12... Commentaire / Explications: reçu de source inconnue, aucun colis en attente. Contenu de la fraude: B­o­n­j­o­u­r, V­o­t­r­e­ ­c­o­l­i­s­ ­X­W­2­4­2­55­2­3­3­7­J­B ­é­t­a­i­t­ ­p­r­é­v­u­ ­e­n­ ­l­i­v­r
happypostexpress220@gmail.com Happy Post Express (1 commentaire) le 2021-09-22... J’avais mis en vente des articles sur Facebook. Quelqu’un m’a écrit comme quoi elle les voulaient. Elle habitait Ottawa alors ont devait utiliser Happy post. Je devais payer les frais d’assurance avec un code PCS et l’envoyer à l’adresse c
Louise Gendron le 2021-09-19... J’ai compris que c’était une arnaque quand elle m’a dit que le montant approximatif serait de 149$ pour les frais d’assurance. Le montant de l’assurance est beaucoup plus élevé que celui de l’achat ?? Vraiment aucun sens. Je lui ai dit que pour
info@nault.services.com 4388096150 sebastien le 2021-09-16... jais chercher emprun pour un prets De 3000.00 jais tonbes sur cette gaghe de debilles desoles je suis facher je me suis toujours die jamais je me ferais prendres on nes naiff jais cliquer sur ce site sur internet 2 jours apres jetais accepter je p
contact@canadapretrapide.com CANADA PRET RAPIDE ( DERICK GONCALVES ) le 2021-09-10... J ai fait une demande de prêt et à ma grande surprise il m a offert un prêt de 3500$ il me demande un virement de 250$ pour les assurances, étant donné que j avais réellement besoin de cette argent je lui est virée la sommes de 250$ le 8 septembre 2021,
Wall Factory Paintings by numbers (1 commentaire) le 2021-09-09... Cette compagnie encaisse l,argent et n,envoi pas la commande, après plusieurs emails de ma part une Jade signe toujours la même phrase...Je relance la responsable etc.
guybesste31@gmail.com +18193151494 Guy Bessette le 2021-09-02... Il se dit preteur, mais vous demande des frais de notaire de 273$ et une certification d'une compagnie d'assurance pret-finance qui n'existe pas et vous faits payer une prime de 607$ plus une pénalité si vous retardez de payez ces frais de 219$ avant meme de
ryan.m@primeholding.co +43720115061 THOMAS RYAN MARICH (1 commentaire) le 2021-09-01... Commentaire / Explications: Ils m'ont voller 10000 dollards canadiens et ils ont arrêté de se comuniquer. Contenu de la fraude: Ils sont supposés une équipe de broker qui font croire à un groupe d'inversioniste. Ils ont arrêter la communication sans lais
Maxcvresume internet gb (2 commentaires) le 2021-08-30... J’ai payé pour un cv à 1,15$ et je me retrouve avec dés prélèvements de 38,92$ régulièrement sur ma visa… que dois je faire pour que les Prélèvements s’arrêtent
Amc (2 commentaires) le 2021-08-28... Commentaire / Explications: J’attend 10 jours ouvrables pour voir si mes find sont débloquer . Contenu de la fraude: Acheter de la crypto et l’argent es geler . Ils vous demande de payer des taxes pour dégeler le compte à la fin
+18442449959 National Credit Recovery Inc. le 2021-08-27... Commentaire / Explications: Veulent un paiement . Contenu de la fraude: Agence de recouvrement. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
canadapretrapide0@gmail.com 4506392716 Canada prêt le 2021-08-23... aucune vérification de crédits, aucune vérification du compte bancaires, taux intérêt peu élevés, demande virement de 250$ avant le dépôt du prêt. Leur contrat est assez douteux également.
happypostexpress220@gmail.com Happy Post le 2021-08-20... Commentaire / Explications: il faut être prudent et bien regarder le email de provenance !. Contenu de la fraude: se fait passer pour le site Happy Post et demande d'acquitter les frais d'assurance pour le colis, en référant au site Dundle.com pour qu'on pa
canadapretrapide0@gmail.com +14506392716 Canada prêt rapide (44 commentaires) le 2021-07-27... Commentaire / Explications: Ils m’ont demander mes cartes d’identité Mes informations bancaire . Contenu de la fraude: Agence de prêt rapide, ils nous font signer un contrat et ensuite nous disent qu’ils ont besoin 350$ pour un assurance du prêt pou
info@nault-services.com 4388096150 www.nault-services.com (3 commentaires) le 2021-07-23... Ils entrent en contact avec vous et vous mentionnent que vous êtes approuvés pour un prêt à 5% d’intérêts. Ils exigent un virement de 450$ avant de vous déposer l’argent disant que c’est pour des frais administratifs et qu’il n’est pas possib
info@fsm-courtier.com FSM Courtier (2 commentaires) le 2021-07-15... il demande les informations comme toute compagnie de pret, par courriel. Lorsque vous avez fournis ce quil faut pour votre dossier, Il demande de payer les frais de 250$ et ainsi pouvoir proceder au paiement.
info@lauzon-courtier.com 4388075129 Stephane gagnon le 2021-07-02... Commentaire / Explications: Jamais ne faites affaire avec eux. Contenu de la fraude: J’ai demande un pret, il demandais 200$ de caution qu’on devait aller au bureau de poste pour le deposer sur une carte prepaye .. mais la dame au bureau ma dit que c une f
Andrew Phileps le 2021-06-26... j'ai été abordé par une dame du nom de Bridgette Claudette. elle a reussi à me convaincre d'investir sur leur plateforme. ce que j'ai fait. C'est un site frauduleux à éviter de toute urgence. J'ai perdu près de 3000$ d’investissement sur ce site.Une f
demande@charlebois-courtier.com 4502328896 Charlebois-courtier (1 commentaire) le 2021-06-22... Commentaire / Explications: Demande virement interac ou de verser la somme sur une carte prépayée rechargeable spécifique a une personne. Contenu de la fraude: Pret personnel. Demande de payer 450$ pour ouverture de dossier et traitement. Ensuite demande 6
roulottegd@gmail.com 5146128716 Roulotte GD Kevin Duhaime-Dubois (1 commentaire) le 2021-06-21... Imprimer FACTURE INV0091 DATE 06/05/2021 SOLDE DÛ CAD 200,00 $ DATE D'ÉCHÉANCE Dû à réception Roulotte GD Kevin Duhaime-Dubois 3145 Montée Smaill Elgin (Québec) J0S2E0 Canada 514-612-8716 4184311388 roulottegd@gmail.com ADRESSE DE FACT
serviceupsexpressca1@gmail.com Massimo Ferrari (Crespi) le 2021-06-21... Il m’a écrit par Messenger, très crédible. Il est très professionnel, courtois . Le dimanche soir ver 21h30. Insiste pour conclure la transaction .
info@rivest-courtier.com 4383002202 Maurice Guertin (9 commentaires) le 2021-06-16... Commentaire / Explications: Jai signier un contrac pour avoir un pret de 3000$ mes je devais payer les frais administrations de 200$ . Contenu de la fraude: Site de pret argent entreprise ou professionel Il demande de payer des frais aministration de 200$ e
info@paquin-emprunt.com +15812002472 Paquin-emprunt (8 commentaires) le 2021-06-03... Renseignements demandés lors de votre demande de crédit de prêt sont; Où travaillez-vous avec un talon de paie Un spécimen de chèque Carte d'assurance maladie Ici vous avez déjà un prêt ailleurs
info@paquin-emprunt.com +15812002472 Paquin emprunt le 2021-06-01... Commentaire / Explications: Javais besoin dun prêt car je suis maman monoparentale et voila jai perdu 300$.. Contenu de la fraude: Offre de prêts particulier demande fonds pour assurance er aussi demande fond pour dépôt... et pas de dépôt
support@digitaltradeasset.com +16318625910 digitaltradeasset.com (1 commentaire) le 2021-05-31... Il se dise plateforme de trading bitcoin. Jai deposer des sous et disais que ses un contrat de 3 mois en 3 moi il ont changer de plateforme 2x et pour avoir mon argent dans la 2e plateforme il fallais que mon compte soit "actif" donc fallais que je depose un a
milp737@gmail.com le 2021-05-30... J'ai un locataire qui se nomme Joel Domingue qui s'est fait hacker son courriel et cette personne se sert de son courriel pour arnaquer des personnes. il se sert de ces deux courriel soit : Joel Domingue et Joel Domingue
info@lauzon-courtier.com 4503005220 lauzon courtier.com le 2021-05-27... Commentaire / Explications: j'ai signé un contrat, envoyé un spécimen de chèque et copie de mon permis de conduite...envoyé $300 pour l'assurance de prêt ..ATTENTION À VOUS
mario.gay056@gmail.com +14503005220 info@lauzon-courtier.com (8 commentaires) le 2021-05-11... Commentaire / Explications: ND faites pas affaires avec c'est gens.. Contenu de la fraude: J ai fait une demande de prêt aussi auprès de cette compagnie j'ai simplement envoyé 200$ Par contre depuis 2 semaine je devais aller presque chaque jour au bureau d
info@bolduc-courtier.com 4385003696 (1 commentaire) le 2021-05-07... Commentaire / Explications: Un fois que tu lui a transférer un sommes de 155$, il te redemande un autres montant en disant que c'est pour des nouveaux frais obligatoires pour le notaire.
solution.finance.rapide02@gmail.com +18735061035 Solution finance rapide 02 le 2021-04-29... La personne se présente super gentille . Nous offre le prêt, nous accepte immédiatement, nous demande 350$ pour ouvrir le dossier. Lorsque le dépôt est fait il nous font ouvrir un compte mais lors du code d’activation redemande un autre montant de 500$
support@forextradelite.com +447380313664 eric donal le 2021-04-20... le premier contact était à l'Instagram ensuite pour ne pas que l'entreprise le surveille on s'est échangé de numéro sur WhatsApp depuis lors on s'est texté, après un moment de montant investi il y avait de problème pour retirer mon profit alors je rece
solution.finance.rapide02@gmail.com Justine Virginia (1 commentaire) le 2021-04-06... Financement crédit. Il demande des sous pour les frais d'assurance ensuite il ajoute un autre montant pour l'activation du compte ensuite il dise que le délais est expiré pour le code d'activité alors il demande un autre montant .le total des frais donne p
bolduccourtier3@gmail.com Bolduc courtier (1 commentaire) le 2021-04-04... Commentaire / Explications: Arnaque . Contenu de la fraude: Demande de l’argent pour le dépôt de prêt . FRAUDE SUSPECTÉE !!!