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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| Revolution Sante (2 commentaires) le 2025-05-27... Je n'ai rien commandé sur un site portant le nom REVOLUTION SANTE, et pourtant un prélèvement de 39 € vient d'être effectué, sans demande d'accord de ma part. |
| currys-canada@torontomail.com +12506674503 Curry's canada (2 commentaires) le 2025-05-23... Depuis maina trois mois cette entreprise m'a envoyer un email pour m'informer que j'ai obtenu un job et ils m'ont envoyé des documents a remplir et la photo de de ma carte visa . Ajouté a plusieur montant qu'ils ont retiré avec moi |
| adeazane2686@gmail.com obitsmemo.com.ng le 2025-05-21... Mardi le 20 mai j'ai été sur deux sites qui semblent frauduleux et je pense avoir été hacké. Par la suite, mon patron a reçu ce message hier : ---- Bonjour Guy, J'ai récemment changé de banque et j'aimerais modifier mes informations de paie, puis-j |
| service.agence.loyer@gmail.com le 2025-05-19... Commentaire / Explications: COURRIEL REÇU. Contenu de la fraude: Cher Nous vous écrivons pour vous informer d'un changement dans nos modes de paiement et que votre paiement de loyer se fera désormais par Virement INTERAC en utilisant les coordonnées ci-de |
| www.claireseine.com le 2025-05-18... Commentaire / Explications: Je ne commanderais plus jamais sur ce site !!!. Contenu de la fraude: J ai acheté un article mais il m ont facturé 2 autres montants que je ne s avais pas !! 70.96$ et 6.99$ demande de canceller immédiatement après c était dé |
| helieguy444@gmail.com Pret personnel le 2025-05-16... Commentaire / Explications: Personne qui a l’air honnête mais finalement exige de payer des frais pis finalement jamais avoir le prêt . Contenu de la fraude: Demande des frais d’administration de dossier ensuite ensuite envoie un contrat à signer et ens |
| g.locative6@gmail.com Gestion locative le 2025-05-16... Commentaire / Explications: Ils se font passer pour une agence de location et demande des versements de loyer. Contenu de la fraude: Demande de loyer. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| david_valverde@usal.es Gestion Comptabilité Inc-Robert Rémillard le 2025-05-14... Commentaire / Explications: Tentative de fraude, je suis intervenant au CIUSSSCN, et ils envoyé cela à mon adresse professionnel. Depuis, je suis propriétaire de maison. |
| +905313275883 Kelly le 2025-05-14... Commentaire / Explications: +1 (213) 997-1956 bu numaradaki tiktok musteri hizmetleri olarak tanitan sahıs,. Contenu de la fraude: Tiktok cevrimici magaza para dolandırıcılığı yapan tiktok cevrimici magaza, buda +85255209278 ismini kelly olarak tanitan |
| isaac.walton@ctr-pro.net +16134800739 Isaac Walton (1 commentaire) le 2025-05-13... Je n’ai jamais reçu mes fonds malgré mes demandes et il y a toujours eu une forte pression pour l’installation de l’application ANYDESK pour qu’ils puissent fouinner dans mon iPhone. |
| hello@monique-quebec.com Monique Quebec le 2025-05-12... Le 4 mars 2025 j'ai fait l'achat d'une montre au montant de 59.95 $ laquelle ne m'a jamais été livrée jusqu'à ce jour. Le 21 avril 2025 j'ai transmis un courriel à l'adresse mentionnée ci-haut spécifiant que je n'ai jamais reçu la marchandise et exigà |
| Moncvparfait.fr le 2025-05-11... Commentaire / Explications: Abonnement imposé suite à un achat. . Contenu de la fraude: Après un achat, un abonnement est débuté sans l’avoir demandé .. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| info@acti-v.ca Acti-V le 2025-05-08... Quand quelque chose est dit, mais non respecté. Quand on dit que le client sera remboursé dans les 14 jours et que c'est finalement refusé, c'est une fraude! Une parole non tenue! J'avais confiance, je n'aurais pas dû! |
| quentin.gaspart@telenet.be +639206027245 purolator.etcsimyb.vip le 2025-05-07... When I click on the link i was asked to enter my name and location then I was directed to another page where bank details was required with a fee of 0.35$ for reshipment. A that point, I hold on and come to google to have more info about purolator and I found |
| Equifax (1 commentaire) le 2025-05-06... Commentaire / Explications: Vérification faite sur le site Equifax et aucun signalement. Aucun problème dans mes comptes et relevés non plus.. Contenu de la fraude: 2025/o5/ 06 14h00 L'homme connait mon nom, dit m'aviser d'une tentative de fraude sur une |
| legal@gestionkronos.com +14184257396 Gestion Kronos le 2025-05-06... Je vis du harcèlement, des menaces, de l'intimidation et du stress depuis que je sais que mes informations ont été volées. Il faut que cela s'arrête! Quelqu'un doit fait quelque chose! |
| +14386004526 le 2025-05-06... Commentaire / Explications: Se fait passer pour EQUIFAX en disant qu'une demande de financement a été effectuée sur ma carte de crédit alors qu'elle est bloquée. |
| gestion.locativ01@gmail.com Service comptabilité le 2025-05-03... Commentaire / Explications: Mon propriétaire n’est pas une corporative. C’est une propriétaire indépendant. Je transfère le loyer à son courriel personnel |
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| yves.schwartz@univ-amu.fr Yves schwartz anne Laure Brutin le 2025-04-29... Reçu le 28 avril 2025 , un courrier de la DGPN , m accusant des visites sur des sites pedopornographiques . On me demande de choisir entre 2 options : -Une procédure judiciaire - règlement à l amiable pour uns somme de 5855€, à verser sur un rib env |
| caroline.dombray@gmail.com Caroline Dombray le 2025-04-29... Commentaire / Explications: Envoi d’un courrier de la cours de justice et gendarmerie pour une fraude grave, d’atteinte Pas de nom sur le courrier officiel |
| relanceloc03@gmail.com Direction.infos- locataires le 2025-04-29... Commentaire / Explications: Je ne suis pas locataire. Ce courriel semble avoir été envoyé à plusieurs destinataires, comme le font en général les arnaqueurs. Prudence. |
| gestion.service.locative88@gmail.com AGENCE IMMOBILIÈRE.CA le 2025-04-28... Bonjour Par la présente, nous vous mettons en demeure de procéder, sous un délai de cinq (5) jours, au règlement du loyer du mois, dont le paiement demeure impayé à ce jour. Conformément aux termes du contrat de location que vous avez signé, le rè |
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lily_7218@hotmail.com Lily Yapp
le 2025-04-28... Commentaire / Explications: c est dangereux pour les personnes agés, de ce faire prendre la dedans .... Contenu de la fraude: De : Lily Yapp |
| Agence de Revenu Canada le 2025-04-25... Commentaire / Explications: Remboursement de l’Agence Revenu Canada déjà reçu: montant différent Logo de Canada avec drapeau rouge utilisé . Contenu de la fraude: Success. English version *** La version française suit *** Hello, Your 2024 return |
| j_inthira@kkumail.com Jean tremblay (2 commentaires) le 2025-04-23... Commentaire / Explications: Le propriétaire est un ami et il ne passe pas par un comptable pour le paiement. . Contenu de la fraude: Demande de mise à jour des moyens de paiement pour le loyer de mai via interac sous un delai de 3 jours. |
| legal@gestionkronos.com Legal kronos le 2025-04-18... Jai fait un pret sans credit a la.compagnie gestion kronos en 2023 . En mars 2025 jai recu un courriel d'eux en mexpliquant qui a eu une des problèmes que quelqu'un pourrait avoir tout nos jnformation personne et bancaire. Par la suite jai commencer a recevo |
| +16473669798 Richpointcapital le 2025-04-18... Commentaire / Explications: C'etait un investissement de 350 $can que l'on voit en ce moment dans le youtube. Merci. Contenu de la fraude: J'ai investi 350 can. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| mitsyrem@hotmail.com mitsyrem@hotmail.com le 2025-04-15... Commentaire / Explications: Fraude concernant le paiement de l'A30. Contenu de la fraude: [A30 Express – Avis de violation de péage | Toll Violation Notice] Nos dossiers indiquent que vous avez une infraction de péage impayée sur l’A30 Express. Veuille |
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| +18886939030 Security agency le 2025-04-11... Commentaire / Explications: Vous dit que votre carte de crédit a été débité de 400$ sur EBay et de ??? sur etc .. Contenu de la fraude: Vous dit que votre carte de crédit a été débité de 400$ sur EBay et de ??? sur etc . |
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| Capital One et Desjardins le 2025-04-11... Appel d’un homme avec accent du Québec disant etre de la sécurité de Desjardins et m’a dit mon prénom et mon nom de famille et m’a dit que ma carte de crédit etait fraudé en Ontario dans un Best Buy … je lui ai indiqué que c’est bizare qu’il |
| info@fndoservices.ca Robert Nadeau le 2025-04-10... Commentaire / Explications: Incohérence dans ses réponses, dans la géolocalisation, si on ne donne pas suite, vous recontacte fâché, plusieurs fautes d'orthographes |
| debby@vipehelp.com Nichiduta. Ro le 2025-04-08... Commentaire / Explications: Am facut comanda și nu am primit nimic credca este un sait fals . Contenu de la fraude: Dragă Mirela Beteji, Vă mulțumim pentru comanda dvs. recentă #871743919157859206 cu noi. Ne face plăcere să confirmăm că plata dvs. a |
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| Gigadat Inc le 2025-04-03... Commentaire / Explications: je me suis fait arnaquer pour deux retrait de deux fois 350.00. Contenu de la fraude: on ma voler 700.00 . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| Agence du revenu du Canada / Canada Revenue Agency le 2025-04-03... Je dois communiquer de nouveau avec l’ARC sur un lien qu’ils m’ont créé sur mon adresse courriel pour leur fournir: 1- Le numéro de rapport de votre bureau. 2- Diverses pièces d’identité. 3- Preuve de résidence |
| gestionlocatives77@gmail.com Votre Gestion Locatives gestionlocatives77@gmail.com (2 commentaires) le 2025-04-03... Commentaire / Explications: Ce sont des fraudeurs qui tentent d’obtenir le paiement pour un loyer qui n’existe pas…. Contenu de la fraude: De: gestionlocatives77@gmail.com À: loyer@videotron.qc immo@google.com Rép : ✅RAPPEL DE PAIEMENT Chers Lo |
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| Quebecelle (4 commentaires) le 2025-04-02... J'ai déjà donné beaucoup d'explications dans le contenu de la fraude. Merci d'être là pour nous aider dans de telles fraudes. C'est tellement frustrant. J'ai tous les échanges virtuels fait avec eux si c'est nécessaire. |
| elisabetta.lazzaro.1@unipd.it elisabetta.lazzaro.1@unipd.it le 2025-04-02... Commentaire / Explications: Ils m’envoie ça pensant que je vais payer un loyer que je n’ai même pas à eux … . Contenu de la fraude: Nous_désirons vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer pou |
