Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

jeffharris@quadratrade.pro +16479481930 Mary Roberts le 2025-03-05... Commentaire / Explications: Cette fraude est relié aux fraudeurs Claudio Zucchi, Jeff Harris, et cie appelée Quadrapro ou Quadratrade.pro. Contenu de la fraude: https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/fraude-%C3%A0-la-cryptomonnaie-des-arnaqueurs-d%C3%A9m
tricia.darlene.williams@zinzenova.net +16479481316 Tricia chez Zinzenova le 2025-03-05... Tricia m'a demandé d'installer l'application AnyDesk pour accéder à mes comptes et liquider mon argent. Faites très attention, ce sont des professionnels et vous n'arriverez pas à récupérer votre argent! Elle vous demandera aussi d'installer l'applicati
+18066214007 Diana le 2025-03-05... J ai dans un premier temps transférer mon argent sur une vrai app qui s'appel Kraken pro pour convertir mon argent en cryptomonnaie et de Kraken j'ai transféré mon argent sur la plateforme bnexex, appelée ensuite BiTsmart, qui est une plateforme frauduleus
+15149760926 Bell le 2025-03-05... Commentaire / Explications: Je lui ai dit impossible ce n'est Bell et j'ai raccroché !!. Contenu de la fraude: Il parlait en anglais et se faisait pour Bell, comme quoi je n'avais payé mon compte en me nommant les 4 derniers chiffres de mon cellulaire.
comptabilite.gestion.btp@gmail.com Maurice Monat (1 commentaire) le 2025-03-04... Reçu plusieurs fois ce type de courriel me demandant de payer un loyer mensuel alors que je suis propriétaire. Dans le courriel il y a aussi d'autres courriels en cc ou pour répondre qui semblent frauduleux: mauricemonat@gmail.com et immo@gouv.ca
renatadh2@mx.amcoedu.org Info-gestion le 2025-03-03... Nous ne sommes pas à loyer . Sûrement une fraude . J’ai bloqué ce contact. De plus ce courriel a été intercepté dans mes indésirable . J’utilise Bitedefender.
debby@vipehelp.com Debby (5 commentaires) le 2025-03-03... Cher Aurélie Lucquiaud, Nous vous remercions pour votre récente commande #811740956740958164 chez nous. Nous sommes heureux de confirmer que votre paiement a été reçu avec succès. Nous accélérons l'expédition de votre commande et nous efforçons de
Jennifer (2 commentaires) le 2025-03-02... J’ai reçu une demande pour investir dans les cryptos. On m’a fait investir 2000$ que je n’ai jamais revu. Aujourd’hui ce site me demande 300$ pour récupérer mon argent.
+14389888677 le 2025-03-02... Avec le même numéro de téléphone, SMS de l’agence de revenu Canada (remboursement de la TPS) et de l’A25 pour paiement échoué (je n’ai pas passé par l’autoroute 25 depuis 2 ans. Les deux SMS sur le même
Janique Goulet pour le compte de Agents Smith le 2025-03-01... Commentaire / Explications: Voir mes images jpeg. Contenu de la fraude: Je veux vous fournir des captures d'écrans de notre échange : via Facebook, on m'informe que j'ai été sélectionné pour recevoir 120,000$ et un iPhone via une subvention. On me dit de
arolland@uco.fr Le service de comptabilité le 2025-03-01... J’ai reçu le même message aujourd’hui avec la signature de aleguernic@uco.fr Évidemment, je n’ai pas répondu car je ne fais pas affaire avec ces gens.
+18194379762 compte desjardins acces D (1 commentaire) le 2025-02-28... Commentaire / Explications: compte acces D verrouillé les appeler. Contenu de la fraude: le dossier de mon compte Acces D esr verrouillé appeler pour le déverrouillé
infos@avis-loyer.ca le 2025-02-27... Commentaire / Explications: vous recevez un courriel vous demandans de payer votre loyer par interac.. Contenu de la fraude: Gestion comptabilité - Inc 14:07 (il y a 8 minutes) À infos@avis-loyer.ca Madame, Monsieur, Nous
MINA YOUSRY MEKHAIEL le 2025-02-26... Ma fille à contacter sa banque (la banque TD) pour déposer une plainte et récupérer son argent. La banque a refusé de rembourser le montant, alléguant que ma fille n'avait pas pris les précautions adéquates. Aucun support d'Interac non plus, on nous d
+14384978977 Alisha Khitab, Shirley Smith, le 2025-02-26... Commentaire / Explications: I believed them when they said they were from the bank and gave them the my detailed information. . Contenu de la fraude: On Feb 20 2024 at about 4:30pm I was called and they said they were from the TD and that there was unusual tra
jason.blanc@westmile.net Jason BLANC le 2025-02-25... Commentaire / Explications: Un agent à l'apparence très professionnel vous pousse à investir sur le marché de la cryptomonnaie. Ensuite impossible de pouvoir retirer ses fonds!
0187652704 pas de pseudo le 2025-02-25... La personne donne les 3 derniers chiffres du compte courant. Il faut savoir que tous les comptes courants d'une banque se terminent par les 2 mêmes chiffres... ce qui est facile à savoir... Par contre, si vous lui demandez de vous donner les 3 premiers chif
warenwim@ziggo.nl Gestion comptabilité - Inc le 2025-02-25... Commentaire / Explications: Envoyé à plus de 97 courriels. Je joins une capture d’écran. . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous tenons à vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le prochain paiement de votre lo
info@lamode-quebec.com La Mode Quebec le 2025-02-23... J'ai acheté sur le site de La Mode Québec, pensant que j'achetais des vêtements québécois. Après avoir fait la transaction, j'ai eu des doutes et je suis allée voir les commentaires ici. J'ai vu que l'entreprise était frauduleuse. J'ai donc écrit à
shopping@blooms-body.com Zalando le 2025-02-23... Commentaire / Explications: Normalement la commande devait arriver début février Je ne l'ai jamais reçu . Contenu de la fraude: Vente de vêtements sur Instagram Commande passée facturé et je n'ai jamais reçu le colis
pay@veritasalliance.ca Veritas alliance incorporates le 2025-02-21... Commentaire / Explications: Sur un vehicule que jai pu depuis plus de 12ans.. Contenu de la fraude: Compagnie de recouvrement qui me dise que je doit un montant mais si je paie immédiatement il m'enlève 1000$ Sur une lettre qui mon envoyer.
michellebuchanan1@outlook.com Michelle Buchanan (1 commentaire) le 2025-02-21... J'ai déjà reçu à quelques reprises ce genre de courriel qui laisse entendre que je ferais affaire avec une entreprise immobilière. Les fraudeurs semblent utiliser le nom d'une entreprise européenne (ImmoInvest), mais en supprimant une lettre (Immoivest)
+50937715866 Ambassadeur Andre Francois Giroux le 2025-02-20... Je tiens à vous adresser ce message afin d'attirer votre attention sur une situation inquiétante qui met en péril la réputation que la sécurité de nombreux citoyens. En effet, un individu malintentionné abuse le nom et de votre profil de Andre Francois
locationloyerimmobilier@gmail.com [Loyer QC INC.] Marc Gagnon INC le 2025-02-19... Commentaire / Explications: J’ai téléphoné mon propriétaire, il ne connaît pas cette entreprise et ne fait pas affaire avec eux Ça fait quelques e-mails que je reçois d’eux
Cuistel (1 commentaire) le 2025-02-18... Commentaire / Explications: J’ai acheté et payé la marchandise et je ne l’ai jamais reçu. . Contenu de la fraude: SP CUISTEL Articles Stephane B....7911 45,94 $ LONGUEUIL, QC J4J 0B2 CAN SP Cristel Acheté le vendredi 27 Dec 2024 Jamais reçu la
+15144412593 BMO le 2025-02-17... Commentaire / Explications: Reçu par sms. Contenu de la fraude: BMO ALERT: Your BMO debit card starting with 551029*** has been temporarily restricted due to unusual activity. Immediate action is required to protect your account. Please verify your details no
Sandra brooks le 2025-02-15... Alors voilà, j’ai démarré dans ce site avec 50 € d’investissement et puis donc vous gagnez. 120 €. Ensuite ça continue avec 50 ensuite vous arrivez avec un solde de négatif, de - 1000 et quelques que vous vous devez payer pour pouvoir avoir un gai
max.g@main-blockchain.com +14378373177 Max Silvers (2 commentaires) le 2025-02-14... Max Silvers vole l'argent des gens et se prétends un spécialiste en blockchain. Mais c'est un escroc qui ruine des gens tous les jours. Il utilise SAO compliance pour faire des retraits préautorisés dans votre compte de banque sans que vous le sachiez et e
malvinleroy@gestionnaireducompte.ca +16479464559 Malvin Leroy le 2025-02-11... Commentaire / Explications: Impossible de retirer les fonds Lignes du site fermées et les mails aussi. Contenu de la fraude: Formation Par gestionnaireducompte.com Frauder par le courtier Malvin Leroy malvinleroy@gestionnaireducompte.ca numéro de l'Ontari
interac@quickknotice.com Interac@quickknotice.com (1 commentaire) le 2025-02-11... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce message par SMS . Contenu de la fraude: Un link est envoyé en faisait l’air comme si l’argent de l’arc était envoyé
interac@quicknotiice.com Interac (2 commentaires) le 2025-02-10... Commentaire / Explications: Deux sms reçus, un avec l’adresse interac@quickknotice.com et l’autre interac@quicknotiice.com. Contenu de la fraude: Deux SMS m’informant d’un virement Interac
sullivan@cogeco.ca le 2025-02-08... Commentaire / Explications: Dans le A : ce n’est pas mon courriel, mais je l’ai reçu à mon courriel Merci de leur sonner les oreilles Bonne journée. Contenu de la fraude: Début du message transféré : De: 08/02/2025 < sullivan@cogeco.ca > Date: 8
+14382589021 Google le 2025-02-05... Ce nomme comme étant payé par Google pour maximiser notre page Google. Ils veulent que nous payons pour faire de la publicité. En plus, quand ils constatent que nous n’embarquons pas. Ils insultent et font des appels harcelants à tous les jours . FAUTES
office@metawebguide.com +14386804118 Axel Louis le 2025-02-05... On m'a facturé $219,00 pour une supposée protection Google qui s'est avéré être une arnaque Morgan Carter Technologie 749 rue Sainte-Cécile Trois-Rivières Québec. Canada. G9A 1L1 Tel. relié à cette fraude: 438-680-4118
info@lamode-quebec.com La Mode Québec le 2025-02-03... Commentaire / Explications: les produits sont envoyés pas ne correspondent pas à la comande. Contenu de la fraude: Vente «à rabais» d'un magasin de Québec. Les produits sont envoyés de la chine, la qualité est médiocre, la description des objets reç
La Mode Quebec le 2025-02-03... J’ai commandé des vêtements sur leur site et m’ont envoyé un courriel comme quoi , que mon adresse est pas bonne ce qui est faux , j’ai appelé le transporteur comme ils me disaient de faire et c’était pas bon ! J’ai payé par carte de crédit!
+15873380563 Financement CBGL (1 commentaire) le 2025-02-02... On te demande 360$ pour frais d’activation et ensuite 850$ pour assurance hypothècaire et ils utilisent un faux compte sur Facebook pour te faire croire que c’est vrai.Mais tout est faux .
alintani@icloud.com alintani@icloud.com le 2025-02-01... Commentaire / Explications: Voir ci haut. Contenu de la fraude: J’ai reçu ce qui semble un paiement Interac de quelqu’un que je connais pas. Je suis soupçonneux que si j’essaie de l’encaisser, mon info financière sera dévoilé
zinzenova.com le 2025-01-31... J'ai fait l'erreur d'ouvrir un compte sur zizenova.com, je n'y est investi qu'un petit montant d'argent et une chance. Un soit disant conseiller financier insistait presque tous les jours pour que j'y "investisse" plus de fonds. Je lui ait dit que tant que j
glocative1@gmail.com Gestion Immobilière - inc (2 commentaires) le 2025-01-30... Commentaire / Explications: Je n'ai pas répondu à ce courriel puisque je n'ai pas de location d'immeuble ou de quelconque loyer. Alors, j'ai préférer de faire une plainte.
+18774054909 le 2025-01-30... Bonjour, est ce que je dois rembourser ou non prime du plan services médicaux Colombie Britannique? J'ai reçu une lettre en date du 23 janvier 2025 remboursement prime de services médicaux Colombie Britannique? J'aimerais savoir si frauduleux ou pas?
+13657613883 alertes-monclicsequr.com le 2025-01-30... J’ai reçu un texto avec un lien, qui semblait venir de ClicSEQUR et ça me menait à un site où je devais choisir mon institution financière pour faire le dépôt de 387,89$.
+13657614786 Cliqsecur le 2025-01-30... Commentaire / Explications: Je n'ai pas suivi ce lien qui semble être un arnaque . Contenu de la fraude: Message ClicSEQUR : Vous avez (1) depot automatique en attente. Rendez-vous sur https://validation-csequr.com avant le 2 fevrier 2025 pour le deposer.
Easybitcoin,Fiatvisions,Northernmarkets. (1 commentaire) le 2025-01-29... Commentaire / Explications: Je veux votre avis légal.Ces compagnies vous font investir,mais ils bloquent les fonds,lorsque vous vous voulez retirer les fonds,. Contenu de la fraude: Ce sont dès compagnons de cryptomonnaie liée à l’intelligence artificiel
Veritas le 2025-01-27... Commentaire / Explications: Ils donnent un code promotionnel pour payer moins sur la dette et donne aussi une adresse courriel avec un code pour fudge un virement électronique ??
jeanne@foruhelp.com keenfootwearsale.shop (5 commentaires) le 2025-01-27... Bonjour, J'ai acheté sur Facebook trois articles en réduction à un prix si bas que c'en était douteux. Le site se fait passer pour celui de la marque de souliers réputée Keen. Ma soeur s'est également faite arnaquer.. Il s'avère que l'adresse courriel
+18199922530 dhl le 2025-01-26... Commentaire / Explications: sms de 3rivieres qui m'adresse en anglais ! loufoque ! what a pity!. Contenu de la fraude: colis soi-disant à la douane. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18194609469 bmo (1 commentaire) le 2025-01-26... Commentaire / Explications: compagnie canadienne qui m'adresse en anglais ! what a pity!. Contenu de la fraude: activité suspecte sur la carte que je n'ai pas. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
83341199642140 incompréhensible le 2025-01-26... C'Est tout qu'un synchronisme : on attend le code de l'ARC par la poste et on a soudainement une personne qui dit qu'on doit la rappeler pour régulariser notre dossier à l'ARC. Ça veut dire qu'il le savent qu'on a fait une demande de prestation! Il n'Y a pa
pngdevera@ssc.edu.ph +18282429608 Patricia Nicole DeVera le 2025-01-20... Commentaire / Explications: Ce courriel m'informe qu'un montant de 424.24 a été débité de mon compte Paypal et je n'ai pas de compte Paypal.. Contenu de la fraude: payment has been successfully completed The attached receipt includes a detailed breakdown