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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| coinbasewalletteam@ccmail.uk +16478887864 sammyboy6969.cb.id (1 commentaire) le 2025-04-01... Après deux mois et demi, ils m’ont fait gagné 22313$ US alors j’ai voulu collecter le montant et ils m’ont dit que je dois payer la commissions d’abord. J’avais à donner un autre 3000$ avant qu’ils m’applique le dépôt. J’ai refusé une cha |
| +14036302561 bmowallet-verificationteam.com le 2025-04-01... Commentaire / Explications: Je n’ai pas de compte BMO , je n’ai pas de Samsung non plus !. Contenu de la fraude: Your BMO access card starting in 551029*** has been added onto a Samsung Pay wallet. If you did not request this change please visit bmowallet- |
| pascalduroche4@gmail.com Pascal Durocher le 2025-04-01... Toutes les informations qui nous donnent sont inexacte, (carte d'agent immobilier, numéro de téléphone, nom de compagnie Immo agence) il demande 100$ pour visiter, car il prétend être de Sherbrooke et ne veut pas venir à Québec pour rien, juste avant l |
| groupe.immobilier69@gmail.com le 2025-03-31... Commentaire / Explications: il ma eu de 462 $ beau dollars . Contenu de la fraude: pour loyer . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| finance@globalfxp.pro +16472543010 Claudio Zucchi (647) 254-3010 Luc Bouchard 1 (647) 374-5429 (1 commentaire) le 2025-03-31... Février 2024 : Fraude $30000 environ - ai parlé à Luc Bouchard (« parlant français ») de Global Investments Son supérieur immédiat : Nathan Lewis Le 2024-08-22 Luc Bouchard m’a transféré à son supérieur Nathan Lewis… j’ai coupé la comm |
| +14508216343 Bld * moncv 34.95 le 2025-03-30... Commentaire / Explications: Site de fabrication de Curriculum Vitae. Contenu de la fraude: Débit automatique de 34.95 malgré avoir choisi l'option à 2.99. Demande d'arrêter le service et redébiter une autre fois. |
| glocative.info@gmail.com +11111111111 GESTION IMMOBILIERE le 2025-03-30... Commentaire / Explications: Tentative d'hameçonnage. Contenu de la fraude: Bonjour; Je vous informe qu'à compter d’aujourd’hui, le paiement de votre loyer devra désormais être effectué par virement Interac provoqué par des mises à jour. Cette mét |
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| atelier-quebec.com le 2025-03-30... Commentaire / Explications: quand on fait la transaction ,on a : Atelier-Quebec Hong Kong. Contenu de la fraude: site chinois. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| paradispatrick3@gmail.com Patrick Paradis (1 commentaire) le 2025-03-29... Commentaire / Explications: Je suis épais et je m’en veux plus que tout . Contenu de la fraude: J’ai communiqué avec ce monsieur en mai 2023 pour avoir un prêt de 10,000.00$ pour aider ma famille et c’est à ce moment que toute a commencé il m’a de |
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| +16043045540 Amazon le 2025-03-28... Commentaire / Explications: I am uptodate with my Amazon and owe them nil. Contenu de la fraude: voice came on say i owed a very large payment too AMAON. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| audree_couture@hotmail.com le 2025-03-28... J,ai retracer cette fille sur facebook..... elle me confirme que c'est bien son visage et son adresse courriel. Elle sais que je vais faire une plainte de tentative de fraude envers mon entreprise. |
| mail@fb02.freshbooks.com BestBuy le 2025-03-28... Commentaire / Explications: Envoyé par courriel . Contenu de la fraude: Logo BestBuy Team commented on invoice TWV457871 ($603.37). BT BestBuy Team +1 (888) 350-6656 Payment Confirmation for Your Best Buy Purchase Dear Customer, We are pleased to infor |
| Banque nationale le 2025-03-27... Nous souhaitons vous aviser que le crédit disponible sur votre carte de crédit dont le numéro se termine par 5318 est inférieur à 100,00 $, le montant minimal indiqué pour envoyer cette alerte |
| gestion.immolocataire2025@gmail.com Compta Gerance Immo (2 commentaires) le 2025-03-27... Commentaire / Explications: Je ne connais pas cette société qui attérit dans mes spams. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, “Nous nous permettons de vous contacter, car, sauf erreur de notre part, le paiement de votre loyer pour le mois de mars ne no |
| ivorykouo@gmail.com 92974837733 Pearl kim le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Revendeur , supposé, de pièces d'auto usagés .Demande d'argent supplémentaire pour la livraison de colis.. Contenu de la fraude: Demande d'argent pour transport de colis. 506-804-5426 |
| davtonjulora@gmail.com bit-platforms.net le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Est-ce le cas?. Contenu de la fraude: Tentative de vol d'informations personnelles.. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| 639395652083 le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Recu un message texte. Contenu de la fraude: [A30 Alerte de Péage] – Avis de Violation Nos dossiers indiquent que vous avez peut-être une violation de péage impayée sur l'A30. Veuillez régler votre solde impayé en ligne dan |
| Capital one (1 commentaire) le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Voir ci haut. . Contenu de la fraude: Faux appel de capital one. J ai rappelé c etait au maroc. Appelle capital one avec le numéro derrière la carte ma expliqué que ce numéro n appartient pas a capital one et que c était une a |
| ClicSEQUR Express : le 2025-03-25... Commentaire / Explications: ATTENTION à ceux qui attendent un retour d'impôt.. Contenu de la fraude: Fraude sur un retour d'impôt potentiel en envoyant un faux lien pour collecter le retour avant le 27 mars 2025 |
| nandaseukepemmanuel@gmai.com Emmanuel le 2025-03-25... J’ai acheter un siège de Spyder sur un groupe de Spyder, un dénommé Gaston Bourgeois m’a contacté en privé pour me dire qu’il en avait un à vendre pour $150 + $50 pour le transport, le M. en question m’a confirmé qu’il avait été le mettre su |
| Equinoxe au nom de BMO le 2025-03-25... L'appelant un bot féminin de AI sophistiqué parlant très bien français, mais ne s'arrête pas lorsqu'on lui parle, donc n'écoute pas lorsqu'il n'est pas en pause. Propose des services supposément pour BMO avec le nom Equinoxe pour vendre le service en ga |
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| Mon courriel personnel (1 commentaire) le 2025-03-18... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce courriel de mon propre courriel personnel! . Contenu de la fraude: Hello pervert, I've sent this messаge from your Microsoft аccount. I wаnt to inform you аbout а very bаd situаtion for you. However, you c |
| +18663930493 M. Laliberté le 2025-03-18... J'ai eu le même appel le18 mars. 1-866-393-0493 M. Laliberté on m'informe qu'un transaction a été bloqué provenant de Toronto au montant de 522.xx. on me dit que ma carte débit et crédit on été cloné. en plus on nous envoi par texto un lien à remp |
| gestionlocative952@gmail.com Gestion Locative le 2025-03-18... Commentaire / Explications: Demande paiement loyer par Interac. Contenu de la fraude: Cher Nous vous écrivons pour vous informer d'un changement dans nos modes de paiement et que votre paiement de loyer se fera désormais par Virement INTERAC en utilisant le |
| +18335104276 Agent de sécurité chez Desjardins le 2025-03-17... Commentaire / Explications: Était-ce pour enregistrer ma voix?. Contenu de la fraude: Il veut parler à une personne qui n’habite pas ici. Je lui dis qu’il s’est trompé de numéro. Il raccroche. |
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| txid_1b7r8qpk4d0ada2@tedharris.ca videotron le 2025-03-16... Commentaire / Explications: Courriel reçu aujourd’hui . Contenu de la fraude: Suite à une erreur Iors de Iа fаcturаtion du mois dernier, nous аvons un probIème аvec votre pаiement. Nous ne fаcturons égаIement pаs un centime et аprès аvoir mis |
| nicholaslewis607@tumions.cfd iICloud le 2025-03-15... Commentaire / Explications: On me fait croire que mes données seront EFFACÉES! si je n’agis pas immédiatement. Je dois payer pour éviter que cela ne se produise. |
| +18002247737 se fait passer pour la banque le 2025-03-15... S’est fait passer pour ma banque et m’a signalé un virement frauduleux (qui n’existait pas) et m’a demandé mon adresse pour m’envoyer ma nouvelle carte. Il connaissait mon ancienne adresse |
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| +16472773551 Impôt le 2025-03-14... Commentaire / Explications: Fraude impôts . Contenu de la fraude: Appelle tous les jours . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| hugo@ca-xe.pro +16474836184 Hugo le 2025-03-13... Commentaire / Explications: Il m'ont persuadé d'investir avec promesse de gain après une semaine mon accompte est bloqué sans raison et mon argent disparu . Contenu de la fraude: Arnaques utilisant le trading comme façade |
| +15144221705 appele du BMO le 2025-03-12... FIRSTM IT WAS GILR ASKING TO SPEAK (MY NAME) I SAID MAY I ask who's the caller switch the call to a man and saying its from BMO i said why your phone number doesn't say its from BMO said because we use always different number for each client |
| support@maisonflorence-quebec.ca Maison Florence le 2025-03-11... Depuis ma commande que j'ai placée sur ma carte de credit, je ne peux pas suivre ma commande en ligne, le site est fermé et j'ai payé le tout déjà, soit 102 $. |
| alex.m@richpointcapital.io Alex Morris de richpointcapital.com le 2025-03-11... Je demande des gens de Quebec et Canada de ne pas croire et de ne pas donner argent a cet compagnie .Ca ete deja mis une mise en alerte pour Ontario qu'il ne peux pas investir en Ontario. |
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| Richard Damphouse (3 commentaires) le 2025-03-08... Commentaire / Explications: TCR recouvrement a laval.Richard Damphousse arnaque qui dure depuis des années. Succession Robert B.message enregistré laissé sur boîte vocale. |
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| Brillantlyouth.com le 2025-03-06... Commentaire / Explications: Nous n'avons rien commandé à se site. Contenu de la fraude: Prélèvement non autorisé sans avoir rien commandé . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| +13435420401 Jean-Pierre le 2025-03-06... Nous avons été contactés par deux numéros pour nous aider avec les avis négatifs de notre page Google. Suite à ceci, ils nous demandaient d'envoyer de l'argent par virement Interact au numéro mentionné plus haut. Un montant de 600$ |
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| el-ae.servicecanada@canada.gc.c +18334119964 Marco le 2025-03-06... Fraudeur se prend pour un agent de l'assurance emploi et voulait me voler mon identité .stratagème utilisé est la verification avec moi de mes renseignements personnels pour un dossier de l'assurance emploi. |
