Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

kenzo.juanola@etu.umontpellier.fr 0644674067 Centre reinseignement (3 commentaires) le 2024-09-21... Commentaire / Explications: C’est hamson et numéro téléphone que je doit appeler.. . Contenu de la fraude: Signalement sur une payement 1600€ que je fait sur Zalando
+14384836437 A25 le 2024-09-21... Commentaire / Explications: Le permis de conduire n’a aucun lien avec le compte A25. Contenu de la fraude: A25: Afin de ne pas risquer des frais de retard ni la suspension de votre permis, merci de payer votre facture d'autoroute avant le 19 septembre 2024:
Votre investisseur le 2024-09-20... Commentaire / Explications: Sa durer des mois Ils demandent toujours des frais , Ils ont toujours une bonnes raison Mais vous n aurez jamais le prêt . Contenu de la fraude: Toujours du pareil au même Frais +++++ Mais pascde prêt
shopping@blooms-body.com Zalando le 2024-09-20... Je n’ai pas reçu la commande qui était signalé arrivé à mon domicile et ils me répondent toujours le même mail qui stipule que le coli a été envoyé avec toujour le même numéro de tracking qui stipule que le coli a été livré
+15874106511 le 2024-09-20... Commentaire / Explications: Je n ai aucune idee d ou ca vient!. Contenu de la fraude: Daniel, tu as un depot en attente sur ton compte: 4112,83. Confirme-le maintenant avant que le temps soit ecoule: v8u.info/9alP9QA
Fidis-group le 2024-09-19... Commentaire / Explications: Ils ont le tour de t extorquer des frais en disant c est le dernier, maisvinvente toujours un histoire pour te faire repayer Ca s arrête pas
+14389690776 mafactureA25 le 2024-09-19... Commentaire / Explications: J'ai recu cette menace par Texte message sur mon Cellulaire. Contenu de la fraude: Menace de suspension de permis. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
lavlinda@cgocable.ca Michael Duheme le 2024-09-19... Commentaire / Explications: Demande de répondre dans les 24 heures sinon la GRC viendront m’arrêter . Contenu de la fraude: Pedopornographie. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
store+82605015385@t.shopifyemail.com +442045782328 immediate edge (1 commentaire) le 2024-09-19... En cherchant une plateforme qui propose l'algo de trading Immediate Edge, j'etais contacté par ces fraudeurs. Il te propose une plateforme dite: https://trademastercfd.com. Le compte est bien ouvert à mon nom, mais jamais possibiolité de recuperer les fon
mariana.silva@colbuenco.edu.co Hélène BARAYRE le 2024-09-19... Nous espérons que ce message vous trouve bien. Nous souhaitons vous informer d’un changement important concernant nos coordonnées bancaires. En raison de difficultés rencontrées sur notre ancien compte, il est désormais impératif que vous utilisiez les
claudio.zucchi@quadratrade.net +16479545162 Claudio zucchi (56 commentaires) le 2024-09-18... J’ai déposé une plainte à la police et la RCMP ils ont mon dossier avec tout les courriels et plein de photos de transactions Cet individu si il existe vraiment me menace à d’envoyé des collecteur et de me mettre dans une merde financière J’ai
Votre investisseur, kora crédit, Thomas Zatylny, le 2024-09-17... Commentaire / Explications: J ai perdu près de 8,000$ ou plus avec plusieurs compagnies . Contenu de la fraude: Promets un prêt, demande toujours un frais+un autre, et encore ca s arrête pas...mais jamais de prêt..
+14389228891 Ville de Montreal le 2024-09-17... Recu par texto. Se fait passer pour la ville de Montréal en indiquant qu’on doit payer une amende en nous invitant à cliquer sur le lien. Le site du lien (j’ai cliqué, oups….) ressemble beaucoup à celui de la ville de Montréal ! Nous interpelle pa
suzonstlaurent@hotmail.com (1 commentaire) le 2024-09-16... VISA dit qu’on ne peut pas contester le paiement de ces trois transactions passées dans mon relevé de compte DESJARDINS en date du 5 septembre 207, 99 6 septembre de 207, 99 et de 415, 99
+16478253504 livraison le 2024-09-16... Commentaire / Explications: Livraison manqué. Contenu de la fraude: Livraison manqué . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
beyssac.anne-sophiebpm2017@diplomats.com pas de pseudo le 2024-09-11... Je ne suis pas une pédophile, droite dans mes baskets et je ne comprends pas pourquoi je reçois ce mail au nom de la Direction Générale de la Police Nationale Brigade de protection des mineurs - Gendarmerie Nationale !!!!!
8259302910 Clicsecur le 2024-09-11... Commentaire / Explications: Arnaque. Contenu de la fraude: Vous avez recu (1) depot direct qui requiert votre validation. Veuillez finaliser le depot avant le 13 Sept. 2024 sur clicSEQUR via https://clicsequre.com
sandrine.dubourg@94partners-crypto.com 0187687615 Crypto (1 commentaire) le 2024-09-11... Placement en novembre 2021 sur un site qui a été racheté par un autre, Coup de tel hier par une personne pour me dire que j avais plus de 3000 euros et qu’il fallait créer mon compte sur le site https://crypto.com/Kraken pour récupérer mes sous Perso
contact@wisefinancepro.com +14503900260 contact@wisefinancepro.com le 2024-09-11... Commentaire / Explications: Il veulent mes info par email je trouve ca louche . Contenu de la fraude: Pret il nous demande d3s information par couriel pour obtenir un pret !
comptabilite1107@gmail.com le 2024-09-11... Commentaire / Explications: Ça doit faire au moins un an admettons que je reçois des courriels frauduleux semblables , gang de pourris de pas bon . Merci . Contenu de la fraude: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKLbFdHPGbmvKPrfscQDVspZ
poisylvie2@gmail.com Sylvie. Sylvie le 2024-09-10... Cette dame Sylvie lavoie dit aider financièrement. . Elles ma pris 995.00 dollard dans mon compte. En espérant d'avoir le montant que jai demander. Pour 2500.00
Lidl le 2024-09-10... Commentaire / Explications: Prélèvement sur compte bancaire, type pyd. Contenu de la fraude: Vente aspirateur dyson sous couvert lidl sur Facebook, aspirateur jamais arrivé, avec prélèvements pyd à la banque
finance@gestionnaireducompte.ca www.gestionnaireducompte.ca le 2024-09-09... Commentaire / Explications: Une fraude toute montée, une espace où tu vois tes dépôts et tes gains, ils te réclament 25% de commissions et disparaissent . Contenu de la fraude: Ils m’ont faire croire que je faisais des gains , ils m’ont fait payer une
mariatherien87@gmail.com Maria thérien (2 commentaires) le 2024-09-09... Cette madame a ajouté une annonce marketplace Elle dit que c était le véhicule de son père récemment décédé qu'elle met en vente. Le vin et le rapport carproof semble parfait mais en fessant des recherches j'ai trouvé un signalement pour le même Ford
shopping@blooms-body.com Zalando le 2024-09-09... Commande de vêtements passée pour 60 € sur ce site utilisant le logo Zalando le 3 août 2024 et jamais reçue. Plusieurs réclamations par mail, un service client me répond que ma commande a été expédiée et livrée. Or je n'ai jamais rien reçu.
+17786692803 le 2024-09-09... Commentaire / Explications: Disent de cliquer sur le lien sinon ils vont suspendre mon compte. Je n’ai pas cliqué. . Contenu de la fraude: Texto frauduleux, ils se font passés pour la banque nationale du Canada.
+13158196477 Tigre géant le 2024-09-08... Commentaire / Explications: Je n'ai pas accepté répond n'y même ouvert ce lien . Contenu de la fraude: Message texte reçu me remerciant de ma fidélité chez tigre géant voulant me donner 25$
87734432045 Maxime Duravel (1 commentaire) le 2024-09-07... Commentaire / Explications: J'ai valider avec la cibc et ce numéro n'est pas a eu . . Contenu de la fraude: Demande de renseignements concernant une carte de credit cibc qui aurait eu une tentative d'achat outre-mer.
Banque scotia le 2024-09-07... Commentaire / Explications: Ils me demandent de payer mon montant mensuelle mais ce nest pas la banque c'est une fraude. Contenu de la fraude: Demande de paiement frauduleux
michelmenier@gestionnaireducompte.ca +11909456783 GDC: gestionnaireducompte.ca (16 commentaires) le 2024-09-06... Commentaire / Explications: Je ne sais pas s il y a un moyen de retrouver ces personnes . Contenu de la fraude: Je suis victime de 23mil perdu parce que je voulais multiplier pour prendre un hypothèque
immobcomptabilite@gmail.com (1 commentaire) le 2024-09-05... Commentaire / Explications: Je reçois cela à chaque mois alors que je ne suis même pas locataire . Contenu de la fraude: Cher locataire, J'espère que ce message vous trouvera bien. Je vous écris pour vous informer d'un changement important concernant le
comptable.gestion68@yahoo.com Helene Barayre (4 commentaires) le 2024-09-05... Commentaire / Explications: Pourquoi suis-je destinataire de ce mail, comment cette personne a-t-elle connaissance de mon adresse mail !!!. Contenu de la fraude: Cette personne donne son RIB pour que je puisse régler un loyer à une entreprise inconnue par mo
gestion.foncier@gmail.com Gestion.foncier@gmail.com le 2024-09-04... Bonjour, Ceci est le troisième pourriel que je reçois concernant mon loyer. Vu que nous sommes un édifice à condo les frais sont pré-payés au comptable assigné par notre CA donc ces pourriel sont frauduleux. Merci Francois Tessier
shopping@blooms-body.com ZALENDO le 2024-09-04... J'ai commandé des chaussures de randonnée Merell pour un montant de 44 € qui m'a bien été débité, ainsi que des frais bancaires. Mais je n'ai jamais reçu le colis malgré que le numéro de tracking indique qu'il a été livré.
instaseeding.com (1 commentaire) le 2024-09-04... Commentaire / Explications: Je n'ai aucun souvenir d'où vient ce prélèvement.. Contenu de la fraude: Je viens de constater un prélèvement de 19,99€ que je n'ai pas validé.
davidlouisesmith.nca@sfr.fr Investigation Judiciaire le 2024-09-03... Je ne regarde pas souvent mes courriels indésirables et aujourd’hui, je viens de m’apercevoir que j’ai reçu 3 courriels comme celui-ci depuis début août 2024. La provenance du courriel vient soit de davidlouisesmith.nca@sfr.fr et nca.davidlouisesmith
Ottavio de Stefano le 2024-09-03... "Selon Justin Trudeau, tous les Canadiens peuvent officiellement prendre leur retraite à 45 ans!" "Justin Trudeau: «Oui, toute personne âgée de plus de 45 ans et qui investit 335$ peut recevoir 3 000$ par mois. De plus, s'ils décident d'investir davanta
wisefinancepro@gmail.com +14503900260 Raymond Pierre Jean (5 commentaires) le 2024-09-02... Commentaire / Explications: par texte ses difficle pour moi de lexpliquer et jai toute les preuve nécessaire que je peux vous envoyer . Contenu de la fraude: Prêt frauduleux et jai tout les texte et les courriel et le contrat ect
nca.davidlouisesmith@gmail.com David louise smith le 2024-09-01... Sa dit dans le email: J'espère que ce message vous parvient bien. Nous tenons à vous informer que votre justification est requise. Il s'agit d'un dossier important et en cours, et votre participation est nécessaire pour faire avancer les choses. Juste le d
Valini le 2024-09-01... Commentaire / Explications: Vital vest. Contenu de la fraude: Je ne suis pas sur si cest une fraude jai envoyé des email pour dire que sa fait preaque 1 mois et je n'es rien recu encore.
nca.davidlouisesmith@gmail.com +14183501651 DAVID LOUISE SMITH (3 commentaires) le 2024-08-31... je n ais pas a me rapprocher cela et il y as tu quelqun,qui vas verifier,qui sais, l arreter,il voulais que j envois l argent neosurf,carte pour l argent,sa marche pas,bitcoin,non plus,il m as donner ce courriel frauduleux et j ai envoyer l argent,ma banque
gigadat1@orderdeposit.com +14188940391 gigadat casino le 2024-08-31... Commentaire / Explications: Je n'ai jamais autorisé ce virement de 55.15$ à mon institution financière Banque Nationale. Contenu de la fraude: Un retrait de 55.15$ à mon institution financière
katie.p@capitalmarketreserve.com capitalmarketreserve.com (1 commentaire) le 2024-08-30... Commentaire / Explications: Ils parlent avec toi pendant des heures pour texpliquer après le site ne fonctionne plus et les e-mail non plis. Contenu de la fraude: Fraude crypto monnaie 250$ US
servicedecomptabilite05@gmail.com le 2024-08-29... Commentaire / Explications: Je reçois régulièrement ce type de courriel frauduleux. Contenu de la fraude: Attente de mon loyer mensuel. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18074072232 Stéphane Dubé le 2024-08-28... Dit appeler de la part de Desjardins, confirme qu' il y a des fraudes dans nos comptes, demande des informations personnelles et d'ouvrir accès D. Téléphone fait à Desjardins et confirmation que cet homme n'existe pas, que c' est un fraudeur.
no_reply@mail-service.wondershare.com Wondershare le 2024-08-28... Commentaire / Explications: C'est des fdps!!!!. Contenu de la fraude: Continue de prélèvement malgré résiliation . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Btc maximum ia le 2024-08-28... Je croyais pouvoir faire du trade javais vu un article de justin trudeau. Les avis semblait ligitime je me suis inscrit et depuis je recois des appels sans cesses
+18007692512 Banque RBC le 2024-08-19... La personne appelle avec un numero associé à la banque RBC. Elle m'informe que des virements douteux ont eue lieu dans mon compte de banque. Elle me demande s'il s'agit de moi. Je lui répond que non. S'en suit de transfert d'argent afin de bloquer ma limit
bernardarnault318@gmail.com DONATION Mr. Bernard has donation $ 3,500,000.00 le 2024-08-18... Commentaire / Explications: plusieurs demande. Contenu de la fraude: #DONATION Mr. Bernard has donation $ 3,500,000.00 to you for the purpose of Charity project. Kindly respond to bernardarnault318@gmail.com for more information.
+18736822768 BNC le 2024-08-17... Commentaire / Explications: J'ai reçu ce message texte cet après midi. Contenu de la fraude: message important. FRAUDE SUSPECTÉE !!!