Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

shopping@blooms-body.com Zalando le 2024-09-09... Commande de vêtements passée pour 60 € sur ce site utilisant le logo Zalando le 3 août 2024 et jamais reçue. Plusieurs réclamations par mail, un service client me répond que ma commande a été expédiée et livrée. Or je n'ai jamais rien reçu.
+17786692803 le 2024-09-09... Commentaire / Explications: Disent de cliquer sur le lien sinon ils vont suspendre mon compte. Je n’ai pas cliqué. . Contenu de la fraude: Texto frauduleux, ils se font passés pour la banque nationale du Canada.
+13158196477 Tigre géant le 2024-09-08... Commentaire / Explications: Je n'ai pas accepté répond n'y même ouvert ce lien . Contenu de la fraude: Message texte reçu me remerciant de ma fidélité chez tigre géant voulant me donner 25$
87734432045 Maxime Duravel (1 commentaire) le 2024-09-07... Commentaire / Explications: J'ai valider avec la cibc et ce numéro n'est pas a eu . . Contenu de la fraude: Demande de renseignements concernant une carte de credit cibc qui aurait eu une tentative d'achat outre-mer.
Banque scotia le 2024-09-07... Commentaire / Explications: Ils me demandent de payer mon montant mensuelle mais ce nest pas la banque c'est une fraude. Contenu de la fraude: Demande de paiement frauduleux
michelmenier@gestionnaireducompte.ca +11909456783 GDC: gestionnaireducompte.ca (16 commentaires) le 2024-09-06... Commentaire / Explications: Je ne sais pas s il y a un moyen de retrouver ces personnes . Contenu de la fraude: Je suis victime de 23mil perdu parce que je voulais multiplier pour prendre un hypothèque
immobcomptabilite@gmail.com (1 commentaire) le 2024-09-05... Commentaire / Explications: Je reçois cela à chaque mois alors que je ne suis même pas locataire . Contenu de la fraude: Cher locataire, J'espère que ce message vous trouvera bien. Je vous écris pour vous informer d'un changement important concernant le
comptable.gestion68@yahoo.com Helene Barayre (4 commentaires) le 2024-09-05... Commentaire / Explications: Pourquoi suis-je destinataire de ce mail, comment cette personne a-t-elle connaissance de mon adresse mail !!!. Contenu de la fraude: Cette personne donne son RIB pour que je puisse régler un loyer à une entreprise inconnue par mo
gestion.foncier@gmail.com Gestion.foncier@gmail.com le 2024-09-04... Bonjour, Ceci est le troisième pourriel que je reçois concernant mon loyer. Vu que nous sommes un édifice à condo les frais sont pré-payés au comptable assigné par notre CA donc ces pourriel sont frauduleux. Merci Francois Tessier
shopping@blooms-body.com ZALENDO le 2024-09-04... J'ai commandé des chaussures de randonnée Merell pour un montant de 44 € qui m'a bien été débité, ainsi que des frais bancaires. Mais je n'ai jamais reçu le colis malgré que le numéro de tracking indique qu'il a été livré.
instaseeding.com (1 commentaire) le 2024-09-04... Commentaire / Explications: Je n'ai aucun souvenir d'où vient ce prélèvement.. Contenu de la fraude: Je viens de constater un prélèvement de 19,99€ que je n'ai pas validé.
davidlouisesmith.nca@sfr.fr Investigation Judiciaire le 2024-09-03... Je ne regarde pas souvent mes courriels indésirables et aujourd’hui, je viens de m’apercevoir que j’ai reçu 3 courriels comme celui-ci depuis début août 2024. La provenance du courriel vient soit de davidlouisesmith.nca@sfr.fr et nca.davidlouisesmith
Ottavio de Stefano le 2024-09-03... "Selon Justin Trudeau, tous les Canadiens peuvent officiellement prendre leur retraite à 45 ans!" "Justin Trudeau: «Oui, toute personne âgée de plus de 45 ans et qui investit 335$ peut recevoir 3 000$ par mois. De plus, s'ils décident d'investir davanta
wisefinancepro@gmail.com +14503900260 Raymond Pierre Jean (5 commentaires) le 2024-09-02... Commentaire / Explications: par texte ses difficle pour moi de lexpliquer et jai toute les preuve nécessaire que je peux vous envoyer . Contenu de la fraude: Prêt frauduleux et jai tout les texte et les courriel et le contrat ect
nca.davidlouisesmith@gmail.com David louise smith le 2024-09-01... Sa dit dans le email: J'espère que ce message vous parvient bien. Nous tenons à vous informer que votre justification est requise. Il s'agit d'un dossier important et en cours, et votre participation est nécessaire pour faire avancer les choses. Juste le d
Valini le 2024-09-01... Commentaire / Explications: Vital vest. Contenu de la fraude: Je ne suis pas sur si cest une fraude jai envoyé des email pour dire que sa fait preaque 1 mois et je n'es rien recu encore.
nca.davidlouisesmith@gmail.com +14183501651 DAVID LOUISE SMITH (3 commentaires) le 2024-08-31... je n ais pas a me rapprocher cela et il y as tu quelqun,qui vas verifier,qui sais, l arreter,il voulais que j envois l argent neosurf,carte pour l argent,sa marche pas,bitcoin,non plus,il m as donner ce courriel frauduleux et j ai envoyer l argent,ma banque
gigadat1@orderdeposit.com +14188940391 gigadat casino le 2024-08-31... Commentaire / Explications: Je n'ai jamais autorisé ce virement de 55.15$ à mon institution financière Banque Nationale. Contenu de la fraude: Un retrait de 55.15$ à mon institution financière
katie.p@capitalmarketreserve.com capitalmarketreserve.com (1 commentaire) le 2024-08-30... Commentaire / Explications: Ils parlent avec toi pendant des heures pour texpliquer après le site ne fonctionne plus et les e-mail non plis. Contenu de la fraude: Fraude crypto monnaie 250$ US
servicedecomptabilite05@gmail.com le 2024-08-29... Commentaire / Explications: Je reçois régulièrement ce type de courriel frauduleux. Contenu de la fraude: Attente de mon loyer mensuel. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18074072232 Stéphane Dubé le 2024-08-28... Dit appeler de la part de Desjardins, confirme qu' il y a des fraudes dans nos comptes, demande des informations personnelles et d'ouvrir accès D. Téléphone fait à Desjardins et confirmation que cet homme n'existe pas, que c' est un fraudeur.
no_reply@mail-service.wondershare.com Wondershare le 2024-08-28... Commentaire / Explications: C'est des fdps!!!!. Contenu de la fraude: Continue de prélèvement malgré résiliation . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Btc maximum ia le 2024-08-28... Je croyais pouvoir faire du trade javais vu un article de justin trudeau. Les avis semblait ligitime je me suis inscrit et depuis je recois des appels sans cesses
+18007692512 Banque RBC le 2024-08-19... La personne appelle avec un numero associé à la banque RBC. Elle m'informe que des virements douteux ont eue lieu dans mon compte de banque. Elle me demande s'il s'agit de moi. Je lui répond que non. S'en suit de transfert d'argent afin de bloquer ma limit
bernardarnault318@gmail.com DONATION Mr. Bernard has donation $ 3,500,000.00 le 2024-08-18... Commentaire / Explications: plusieurs demande. Contenu de la fraude: #DONATION Mr. Bernard has donation $ 3,500,000.00 to you for the purpose of Charity project. Kindly respond to bernardarnault318@gmail.com for more information.
+18736822768 BNC le 2024-08-17... Commentaire / Explications: J'ai reçu ce message texte cet après midi. Contenu de la fraude: message important. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
store+60087992410@t.shopifyemail.com CEEHORA le 2024-08-16... Commentaire / Explications: When I did payment for product , they confirmed about my order , but after two months of delay of delivery I find out that is fake . Contenu de la fraude: They used brend StepSpark™ , so I chose product and did payment , and later
+18887556048 Kevin Le, Alex Williams (Microsoft/F.B.I.) (3 commentaires) le 2024-08-16... Commentaire / Explications: J'investi de l'argent dans la cryptomonnaie et dans le l'or.. Contenu de la fraude: Alerte Microsoft avec numéro de téléphone. On m'explique que mon ordinateur est piraté, que des fonds de mes comptes ont été envoyés au rés
c.wood@claudiuswood.com Claudius D Wood le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Envoyé par la poste. Contenu de la fraude: Fausse succession promettant 10 millions, fausse police d'assurance vie. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+41768235047 Tota ADblock (1 commentaire) le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Demande de remboursement immédiat sinon dépôt de plainte a la police . Contenu de la fraude: Total adblick m’a prélevé automatiquement sur ma carte bancaire 16€74 sans autorisation je n’ai pas souscrit d’abonnement et
aimmobilier659@gmail.com Agence Immobilier le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Nous avons vérifié avec le propriétaire du logement de ma fille et cela ne aucunement de chez eux. C'est une arnaque. . Contenu de la fraude: Re-bonjour , Vu que vous avez déjà payé, nous vous informons aussi par la même occ
Jean Maurice François le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Je n'aurais jamais cru me faire avoir dans ce genre d'arnaque, mais on est a l'abri de rien de tout ça surtout lorsqu'on a besoin d'arrondir les fins de mois.
Contact-profil canada le 2024-08-14... Commentaire / Explications: Courriel reçu à n’importe quel heure et non signé, de plus, plusieurs fautes d’orthographes . Contenu de la fraude: Offre des prêts à 4 % et demande toutes vos relevés bancaires et pour finir demande 350$ à payer pour rec
servicescomptable@mail.ca Service comptable (1 commentaire) le 2024-08-12... Commentaire / Explications: Tentative de fraude par virements internets. Contenu de la fraude: Loyer impayé et changement de compte. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
serviceimmobiliere113@gmail.com serviceimmobiliere113@gmail.com (1 commentaire) le 2024-08-12... À ce jour, sauf erreur de notre part nous vous rappelons que nous n’avons toujours pas encore réceptionné votre paiement de loyer (Mois impayé). Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, sous 3 jours, votre i
+14387932092 le 2024-08-09... Ce numéros m'appelle depuis 2 mois me dit avoir une dettes(inexistante..). Me demande de confirmer ma date de naissance qu’il me donne et quand lui dit que ce n’est pas cela il me traite de menteur et raccroche.
+18736823359 Banque nationale canada (1 commentaire) le 2024-08-09... Commentaire / Explications: Il se fait passer pour une messagerie d’une banque et peux pirater faut donner en un seul clique . Contenu de la fraude: Faut message
danny.w@desc-group.com +16136893549 Danny White (1 commentaire) le 2024-08-08... Site bien monté avec toutes les infos et les détails exigés pour les sites légaux. Indique qu'ils travaillent sous la gouvernance de la cie Payward Ltd (Kraken) en Angleterre. Ces cies sont légitimes et enregistrées. Les investissements suivent les cou
Michael Sabia le 2024-08-08... Quatre personnages impliqués dans cette fraude : - Jean Laurent Bonnafé - PDG Banque PNB-Paribas (jeanlaurentbon60@gmail.com - Krystia Freeland - Ministre des Finances du Canada (chrystiafreeland60@gmail.com - Michael Sabia - PGD Hydro-Québec (michaelsab
Vanessa (1 commentaire) le 2024-08-08... Commentaire / Explications: Je sais pas quoi faire jai peur de mavoir fait arnaquer est-ce que je devrait appeler ma banque pour faire bloker les payment . Contenu de la fraude: Jai gait demande de.pret.a pret.57 mais il.mon jamais demander denvoyer de largent
noreply@notice.xecartapps.com Lecoqsportif le 2024-08-06... Commentaire / Explications: Se fait passer pour site de revente le coq sportif avec de grosses reductions ce qui est totalement faux.. Contenu de la fraude: Vend les articles le coq sportif des JO en reductions 70%
nicoleta.farcane@e-uvt.ro le 2024-08-06... Commentaire / Explications: Loyer en retard courriel vient de .ro Roumanie. Et propose de faire dépôt direct Par chance, je n'ai pas de loyer à payer.... Contenu de la fraude: comptabilité Sauf erreur de notre part, nous restons dans l'attente du rè
pay@veritasalliance.ca Veritas alliance inc le 2024-08-05... Commentaire / Explications: Je n'es jamais eu de ligne cellulaire avec eux et aucune cie laisse monter une facture de cette ampleur.. Contenu de la fraude: J'ai reçus une lettre me disant que je dois la somme de 5352.78$ chez kodoo. Il me dise que j'ai reçu
gestionimmo162@gmail.com Gestion Comptabilite le 2024-08-02... Commentaire / Explications: cela arrive souvant. Contenu de la fraude: Bonjour chers locataires, Nous vous informons qu'une mise à jour concernant votre location vient d'être effectuée. En effet, conformément au contrat de location signé, l’échéance
contact@gmapsprofile.com +14389950512 Elisé legrand (3 commentaires) le 2024-08-01... Commentaire / Explications: La femme qui répond 438 995 0512 dit prendre les transferts Elisé.elle refuse d'envoyer la preuve de réception du versement. . Contenu de la fraude: $ 529.00 pour référencement et mots clés. Impossible d'avoir une facture.
+15143496206 Robert beaucage (11 commentaires) le 2024-08-01... Commentaire / Explications: Le fraudeur utilise la même façon en demandant un virement et ne donne plus de nouvelles après . Contenu de la fraude: Différents objets sur marketplace
shopping@blooms-body.com le 2024-08-01... Commentaire / Explications: Commande de 75€ Rien reçu à ce jour Soit disant en livraison depuis 4 jours et toujours rien.... . Contenu de la fraude: Ils se font passer pour zalando discount
hydro-quebec@communications.hydro.qc.ca Hydro-Québec le 2024-07-31... Commentaire / Explications: Il faut éviter de cliquer sur Accéder à mon espace client, Nous joindre ou politique en matière de confidentialité.. Contenu de la fraude: Demande de payer un solde dû pour un local que je n'occupe pas et ne possède pas. Il p
dan.ly@canada-crypto.com +13678000318 Dan Lynch (1 commentaire) le 2024-07-31... Ils prétendent être conseillers de crypto pour t’aider à contrôler ton investissement. Mais au bout de la ligne - je viens de me faire dire que c’est de la fraude .
comptabiliteimmogesti10@gmail.com G locative le 2024-07-30... Commentaire / Explications: Je ne suis aucunement locataire. Contenu de la fraude: Demande de paiement d un loyer du mois de juillet ils demandent la quittance ainsi qu u' rib pour le paiement du loyer pour août