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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| +18887556048 Kevin Le, Alex Williams (Microsoft/F.B.I.) (3 commentaires) le 2024-08-16... Commentaire / Explications: J'investi de l'argent dans la cryptomonnaie et dans le l'or.. Contenu de la fraude: Alerte Microsoft avec numéro de téléphone. On m'explique que mon ordinateur est piraté, que des fonds de mes comptes ont été envoyés au rés |
| c.wood@claudiuswood.com Claudius D Wood le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Envoyé par la poste. Contenu de la fraude: Fausse succession promettant 10 millions, fausse police d'assurance vie. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| aimmobilier659@gmail.com Agence Immobilier le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Nous avons vérifié avec le propriétaire du logement de ma fille et cela ne aucunement de chez eux. C'est une arnaque. . Contenu de la fraude: Re-bonjour , Vu que vous avez déjà payé, nous vous informons aussi par la même occ |
| Jean Maurice François le 2024-08-15... Commentaire / Explications: Je n'aurais jamais cru me faire avoir dans ce genre d'arnaque, mais on est a l'abri de rien de tout ça surtout lorsqu'on a besoin d'arrondir les fins de mois. |
| Contact-profil canada le 2024-08-14... Commentaire / Explications: Courriel reçu à n’importe quel heure et non signé, de plus, plusieurs fautes d’orthographes . Contenu de la fraude: Offre des prêts à 4 % et demande toutes vos relevés bancaires et pour finir demande 350$ à payer pour rec |
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| serviceimmobiliere113@gmail.com serviceimmobiliere113@gmail.com (1 commentaire) le 2024-08-12... À ce jour, sauf erreur de notre part nous vous rappelons que nous n’avons toujours pas encore réceptionné votre paiement de loyer (Mois impayé). Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, sous 3 jours, votre i |
| +14387932092 le 2024-08-09... Ce numéros m'appelle depuis 2 mois me dit avoir une dettes(inexistante..). Me demande de confirmer ma date de naissance qu’il me donne et quand lui dit que ce n’est pas cela il me traite de menteur et raccroche. |
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| Michael Sabia le 2024-08-08... Quatre personnages impliqués dans cette fraude : - Jean Laurent Bonnafé - PDG Banque PNB-Paribas (jeanlaurentbon60@gmail.com - Krystia Freeland - Ministre des Finances du Canada (chrystiafreeland60@gmail.com - Michael Sabia - PGD Hydro-Québec (michaelsab |
| Vanessa (1 commentaire) le 2024-08-08... Commentaire / Explications: Je sais pas quoi faire jai peur de mavoir fait arnaquer est-ce que je devrait appeler ma banque pour faire bloker les payment . Contenu de la fraude: Jai gait demande de.pret.a pret.57 mais il.mon jamais demander denvoyer de largent |
| noreply@notice.xecartapps.com Lecoqsportif le 2024-08-06... Commentaire / Explications: Se fait passer pour site de revente le coq sportif avec de grosses reductions ce qui est totalement faux.. Contenu de la fraude: Vend les articles le coq sportif des JO en reductions 70% |
| nicoleta.farcane@e-uvt.ro le 2024-08-06... Commentaire / Explications: Loyer en retard courriel vient de .ro Roumanie. Et propose de faire dépôt direct Par chance, je n'ai pas de loyer à payer.... Contenu de la fraude: comptabilité Sauf erreur de notre part, nous restons dans l'attente du rè |
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| gestionimmo162@gmail.com Gestion Comptabilite le 2024-08-02... Commentaire / Explications: cela arrive souvant. Contenu de la fraude: Bonjour chers locataires, Nous vous informons qu'une mise à jour concernant votre location vient d'être effectuée. En effet, conformément au contrat de location signé, l’échéance |
| contact@gmapsprofile.com +14389950512 Elisé legrand (3 commentaires) le 2024-08-01... Commentaire / Explications: La femme qui répond 438 995 0512 dit prendre les transferts Elisé.elle refuse d'envoyer la preuve de réception du versement. . Contenu de la fraude: $ 529.00 pour référencement et mots clés. Impossible d'avoir une facture. |
| +15143496206 Robert beaucage (11 commentaires) le 2024-08-01... Commentaire / Explications: Le fraudeur utilise la même façon en demandant un virement et ne donne plus de nouvelles après . Contenu de la fraude: Différents objets sur marketplace |
| shopping@blooms-body.com le 2024-08-01... Commentaire / Explications: Commande de 75€ Rien reçu à ce jour Soit disant en livraison depuis 4 jours et toujours rien.... . Contenu de la fraude: Ils se font passer pour zalando discount |
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| dan.ly@canada-crypto.com +13678000318 Dan Lynch (1 commentaire) le 2024-07-31... Ils prétendent être conseillers de crypto pour t’aider à contrôler ton investissement. Mais au bout de la ligne - je viens de me faire dire que c’est de la fraude . |
| comptabiliteimmogesti10@gmail.com G locative le 2024-07-30... Commentaire / Explications: Je ne suis aucunement locataire. Contenu de la fraude: Demande de paiement d un loyer du mois de juillet ils demandent la quittance ainsi qu u' rib pour le paiement du loyer pour août |
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| microsoftactivite@gmai.com Mario Gaudette le 2024-07-29... Commentaire / Explications: Le nom utilisé;Mario Gaudette est celui d'un de mes contacts et ami. Je l'ai averti.. Contenu de la fraude: Voici le contenu du courriel Excuse-moi pour ce dérangement, mais là, j'ai besoin de te parler par ici, je suis en sall |
| Lyly rose hardy le 2024-07-29... La personne a fait une annonce sur un groupe Facebook disant qu’elle a besoin d’un prêt pour une épicerie. Qu’elle n’avait plus rien à manger et allait rembourser à la réception de son allocation. J’ai eue de la peine et je lui ai proposé mon a |
| jjack.heart@fx-magna.net +16478472209 fx-magna.com le 2024-07-29... Suite à une annonce publie sur Facebook reference à un artiste québécois qui a investi dans fx magna lui permettant de vivre des dividendes accumulés comme revenu supplémentaire. |
| Robin; Stephanie le 2024-07-28... Le principe est qu'il y a un Logiciel et qu'il faut écoute les instructions donné au dernier moment de notre ami Jason, lorsque le montant grossit et la pression augmente et les participants te disent de ne pas lâcher. Si tu lâche, tu perds tout et lorsqu' |
| 754211506@qq.com Antai.fr le 2024-07-28... Commentaire / Explications: Mail recu ce jour. Contenu de la fraude: Bonjour, Nous vous rappelons que votre paiement est en retard. Une pénalité de 135,00 € est due à l'Agence de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Cette pénalité concerne |
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| maria.barbura97@e-uvt.ro Immob-gestion le 2024-07-27... Commentaire / Explications: Je n'ai jamais fait de demande de logements et ils me demandent de payer. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, sous 3 jours votre impayé de |
| info@emprunt-canada.ca +15817811260 micheline charpentier le 2024-07-25... ils mont demander 250$ en guise de frais d'admission par virement interact ce qui a ete fais par la suite il demandent 300$ de frais pour que nous puisson accepter le virement de fond du pret que vous avez fait |
| +16134167915 Atomic Wallet Samuel (1 commentaire) le 2024-07-25... J'ai recu un téléphone le 1-613-416-7915 me disant que j'avait le droit a un remboursement.Alors en payant ce montant (3,000cad) ils ont débloquer l'acces sur le compte de Atomic-Wallet pour remboursement.Mon no. de compte sur Atomic-Wallet est G54843B.Mais |
| +14184171697 le 2024-07-25... Commentaire / Explications: Autoriser par fustin tudeau . . Contenu de la fraude: Faire parti de la cyptomanaie.. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| +18736823726 BNC (3 commentaires) le 2024-07-24... Commentaire / Explications: Je pense que si on clique on est mort, donc avant que d’autres personnes le fasse je signale ce numéro . Contenu de la fraude: BNC: Vous avez un nouveau message important de votre succursale. Visiter le https://bit.ly/3YnlRq9 |
| wise@finance.pro wise.com le 2024-07-23... Commentaire / Explications: Prêt non versé malgré la signature du contrat . Contenu de la fraude: Cette compagnie propose des prêts personnels. Cependant à la signature du contrat des frais supplémentaires sont demandés et le prêt n’arrive jamais |
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| Cash go group (1 commentaire) le 2024-07-22... Commentaire / Explications: J’ai tenté de communiquer avec eux régulièrement et je n’ai jamais eu de retour . Contenu de la fraude: Il propose des prêts , on signe un contrat, on verse des monte frais de dossier et rien n’arrive! Le prêt pour laque |
| shopping@blooms-body.com Zalando le 2024-07-22... Commentaire / Explications: Toujours rien reçu à ce jour demande faite par mail pour connaître le transporteur car noté commande livrée de Chine.. Contenu de la fraude: Achat de 4 polos "Lacoste" pour 50€ environ |
| gestionnaireimmobilier2023@gmail.com S-IMMO-GESTION (1 commentaire) le 2024-07-22... Commentaire / Explications: et bien entendu... il n'y a aucune pièice jointe. Il faut juste répondre au mail.... Contenu de la fraude: Mr, Mme Nous vous informons qu'une mise à jour a été effectuée au sein de notre établissement. De ce fait, nous avons |
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| +12363605354 fidele biyaka le 2024-07-20... Commentaire / Explications: j'ai appelé ma banque dès que j'ai vu les transactions frauduleuses par interac. Contenu de la fraude: est rentré dans mon compte à partir d'1 dépot interac pour 1 vente sur lespac autre pseudonyme: pierre tremblay |
| info@tsico.ca +18883898706 Tsico le 2024-07-19... Commentaire / Explications: Nul doute, c'est de l'arnaque. Contenu de la fraude: Cette compagnie téléphone et envoie des messages textes. Ils disent qu'ils appellent pour Bell Canada et que mon compte est en souffrance, que je ne dois pas ignorer ce message |
| +15142232569 le 2024-07-18... Commentaire / Explications: Ils se font passer pour la banque Scotia mais ce sont des arnaques !!!! Ne donnez pas d’informations . Contenu de la fraude: Ils se font passer pour la banque Scotia mais ce sont des arnaques !!!! Ne donnez pas d’informations |
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| Moncvparfait le 2024-07-18... Commentaire / Explications: retrait d'argent de la carte. Contenu de la fraude: retrait d'argent de la carte. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
