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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| Hascher le 2024-12-21... Ils laisse entrevoir de gros contrats de construction, offre de donner plus d'argent pour une remises en commissions de notre part en crypto et au finale vole la crypto et le contrats est inexistant. |
| +15149942200 Nibel Fawaz (1 commentaire) le 2024-12-20... So, my complaint is against Mr. Fawaz who falsely took a large amount of over $800,000 and it this time my personal guarantees and my properties are still not free as they were collaterals for this loan. This is a big mortgage fraud for which Mr. Fawaz is r |
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| +14384683380 circulationsurroute.com (1 commentaire) le 2024-12-18... Commentaire / Explications: Je n'ai pas conduit de véhicule routier depuis longtemps déjà.. Contenu de la fraude: Si vous ne vous occupez pas de votre dernier passage d'ici vendredi celui ci sera transmis au recouvrements Consultez circulationsurroute.com |
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| +18887111032 Banque scotia le 2024-12-16... La personne m'a dit que j'avais fait une demande de prêt le matin et avait ma date de naissance et mon NAS. J'ai répondu non que ce n'était pas moi et il a raccroché |
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| +18002247737 Service de fraude Desjardins le 2024-12-15... Commentaire / Explications: Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui est bel et bien le # de Desjardins. . Contenu de la fraude: Dit qu'il téléphone du service des fraudes de Desjardins. Dit que quelqu'un essaie de faire un virement à partir de mon co |
| +16472474129 (1 commentaire) le 2024-12-11... Commentaire / Explications: Arcellement telephonique 1 an après la perte des fonds investis.. Contenu de la fraude: Investissements en bitcoin. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| digital-no-reply@amazon.com amazon.com le 2024-12-11... Commentaire / Explications: courriel en espagnol... je n'ai effectué aucun achat. Mais une transaction a eut lieu sur ma carte de crédit.. Contenu de la fraude: Amazon Confirmación del pedido Hola, julien: Gracias por comprar con nosotros. Recibirás |
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| SAAQ le 2024-12-10... J’ai reçu ce message et je croyais cetais vraie et qu’il me remboursais mon compte et puis j’ai cliquer dessus et rentre mon compte bancaire pour le moment mon compte n’a pas présence de changement |
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| immobiliereservicelocation@gmail.com Gestion Immo Comptabilité (2 commentaires) le 2024-12-10... Commentaire / Explications: Email reçu ce 9 décembre 2024. Contenu de la fraude: Email me demandant de payer location Je suis propriétaire Je ne sais pas comment vous envoyer ce email C'est la 2ième fois qu'on m'envoie ce genre de message... |
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| david@trfl.pro +16479480773 David Orta (3 commentaires) le 2024-12-09... J'ai tout décrit le processus depuis le début 27 août 2024 jusqu'à perdre toutes mes sommes investies et mes profits le 4 décembre 2024. C'est un long processus. J'ai pris soin d'y inscrire tous les noms et informations pertinentes. Demain, je rencontre |
| molsonrichard42.qc@gmail.com richard molson ou CBC credit QBC le 2024-12-09... il vous envoie meme de l'argent au debut du processus pour aider au frais mais en fait , c'est seulement pour vous donner confiance a envoyer plus. il vous feront payer des frais en double et en triple meme par la suite de ce geste . vous ne verez jamais votre |
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| ben.g@desc-group.com +17806660468 Ben Green le 2024-12-09... Commentaire / Explications: Voir plus haut.. Contenu de la fraude: Communication fréquente et transferts vers Newton Crypto puis dans un Wallet afin de sécuriser les transferts. |
| claudio.zu@quadratrade.com +16474905259 Claudio Zucchi le 2024-12-06... Depuis le mois de juillet , je le sais que j achetais les cryptomonnais , ce monsieur qui s appelle Claudio me soutirer de l argent en me disant d arriver au platine comme ça je pourrai gagner plus . Bien sûr une fois arriver je voulais prendre mon argent , |
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| +15793806234 le 2024-12-05... Commentaire / Explications: J’ai reçu en texto. Contenu de la fraude: Nous avons reçu un paiement de facture non autorisé sur votre permis. Un remboursement vous a été envoyé. https://virement-interac-saaq.com Société de l'assurance automobile du Qu |
| Dossierpassage.com le 2024-12-04... Commentaire / Explications: Fraude vers faux site A25. Contenu de la fraude: SMS Pour payer un passage sur A25 et éviter des frais . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| jeffharris@quadrayrade.pro +12266200953 Jeff Harris, Dorio, Mary Smith le 2024-12-04... Ils demandent d'inverstir plus pour toujours plus de rendement. Là, ils disent qu'ils doivent fermer la.plateforme à cause des élections aux États-Unis et doivent transférer l'argent dans un wallet mais pour retirer on doit payer un pourcentage à son pat |
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| contact@profil-canada.com +14388040628 Brise bois le 2024-12-03... Commentaire / Explications: Faut faire attention cest des voleurs . Contenu de la fraude: Financier . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| +18886074457 (1 commentaire) le 2024-11-29... La conversation a duré plus d’une heure afin de me mettre en confiance. Jamais la personne n’a perdu patiente ou élever le ton. La seule réaction un peu inhabituelle de la conversation est lorsque je l’ai informé que mon virement Interac a été refu |
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| Paper.ca inc le 2024-11-28... Commentaire / Explications: Détournement de fonds. Contenu de la fraude: En voulant déposer $250 dans mon compte Kraken Paper Inc est intervenu par e-mail et a dirigé mon dépôt Kraken vers Paper .ça inc |
| support@raffine-quebec.com Raffine Quebec le 2024-11-24... Commentaire / Explications: Harcèlement de leur part Et aucune taxes fédérales ou provinciales ne sont chargées . Contenu de la fraude: Aucun no pour rejoindre j’ai annulé ma commande le lendemain réalisant que ce sont des produits de Chine. Ils m’ |
| +18198556179 (Hydro-Quebec) le 2024-11-24... Déjà écrire Hydro-Québec avec une faute de français est louche. Des pannes d'électricité de quelques secondes cette année ne sont pas une raison valable. Jamais Hydro-Québec ne fonctionnera de cette façon pour un remboursement hypothétique. |
| Lilac le 2024-11-23... The fraud began when I received a text message from someone claiming to be a staff member of Manpower Group. She offered me a remote online job that supposedly takes 30-60 minutes to complete and can earn between $200- $800 USD daily. She stated, "Our company |
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| no-reply@mailshopline.com 0667341281 décathlon (2 commentaires) le 2024-11-20... sandales BIRKENSTOCK commandées non reçues après confirmation de commande le 14 septembre Récapitulatif de la commande （ 3 ） Arizona soft pink/Normale/37 × 1 €32,99 EUR Arizona Mocha/Normale/44 × 1 €32,99 EUR Kit d'entretien des chaussures |
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| +13439963321 Hillcrest funding le 2024-11-14... Commentaire / Explications: Propose des prêts personnels mais ne donne jamais le prêt et demande constamment des frais à . Contenu de la fraude: Ce site propose des prêts personnels. Il ne font que demander des frais sans jamais verser le prêt |
| +18259309379 le 2024-11-13... Commentaire / Explications: Texto reçu le 9 novembre. Contenu de la fraude: Action requise - ClicSEQUR : Vous avez (1) depot directe qui necessite votre validation. Confirmez-le avant le 14 novembre 2024 sur https://monportailgouv.com |
| dumesnilbenoit6@gmail.com +16474905259 Claufio Zucchi le 2024-11-11... Commentaire / Explications: Je porte plaint pour cette fraude . Contenu de la fraude: J’ai déposé à qu’adra pro, une premier montant de 365$ +365$ +1000$ +1100$ +2200$ Pour un total de 5070$ sur une plate forme et là je devrait recevoir environ 15000$. |
| gestion_imm.ca@firemail.de Immobilier & Gestion le 2024-11-11... Commentaire / Explications: Les fraudeurs vous avise que le dernier loyer n'a pas passé et demande à ce qu'on corrige la situation avec un transfert Interac. |
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| gestionimmointerac@gmail.com gestionimmointerac@gmail.com le 2024-11-09... Bonjour chèr(e) résident (e), Comme vous le savez nous sommes dans la période de recouvrement de Novembre 2024. Ainsi nous vous rappelons que vous devez vous acquitter de votre engagement dans le respect du délai d'échéance. Faute de quoi il vous sera |
