Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

+14384978977 Alisha Khitab, Shirley Smith, le 2025-02-26... Commentaire / Explications: I believed them when they said they were from the bank and gave them the my detailed information. . Contenu de la fraude: On Feb 20 2024 at about 4:30pm I was called and they said they were from the TD and that there was unusual tra
jason.blanc@westmile.net Jason BLANC le 2025-02-25... Commentaire / Explications: Un agent à l'apparence très professionnel vous pousse à investir sur le marché de la cryptomonnaie. Ensuite impossible de pouvoir retirer ses fonds!
0187652704 pas de pseudo le 2025-02-25... La personne donne les 3 derniers chiffres du compte courant. Il faut savoir que tous les comptes courants d'une banque se terminent par les 2 mêmes chiffres... ce qui est facile à savoir... Par contre, si vous lui demandez de vous donner les 3 premiers chif
warenwim@ziggo.nl Gestion comptabilité - Inc le 2025-02-25... Commentaire / Explications: Envoyé à plus de 97 courriels. Je joins une capture d’écran. . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous tenons à vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le prochain paiement de votre lo
info@lamode-quebec.com La Mode Quebec le 2025-02-23... J'ai acheté sur le site de La Mode Québec, pensant que j'achetais des vêtements québécois. Après avoir fait la transaction, j'ai eu des doutes et je suis allée voir les commentaires ici. J'ai vu que l'entreprise était frauduleuse. J'ai donc écrit à
michellebuchanan1@outlook.com Michelle Buchanan (1 commentaire) le 2025-02-21... J'ai déjà reçu à quelques reprises ce genre de courriel qui laisse entendre que je ferais affaire avec une entreprise immobilière. Les fraudeurs semblent utiliser le nom d'une entreprise européenne (ImmoInvest), mais en supprimant une lettre (Immoivest)
+50937715866 Ambassadeur Andre Francois Giroux le 2025-02-20... Je tiens à vous adresser ce message afin d'attirer votre attention sur une situation inquiétante qui met en péril la réputation que la sécurité de nombreux citoyens. En effet, un individu malintentionné abuse le nom et de votre profil de Andre Francois
locationloyerimmobilier@gmail.com [Loyer QC INC.] Marc Gagnon INC le 2025-02-19... Commentaire / Explications: J’ai téléphoné mon propriétaire, il ne connaît pas cette entreprise et ne fait pas affaire avec eux Ça fait quelques e-mails que je reçois d’eux
Cuistel (1 commentaire) le 2025-02-18... Commentaire / Explications: J’ai acheté et payé la marchandise et je ne l’ai jamais reçu. . Contenu de la fraude: SP CUISTEL Articles Stephane B....7911 45,94 $ LONGUEUIL, QC J4J 0B2 CAN SP Cristel Acheté le vendredi 27 Dec 2024 Jamais reçu la
+15144412593 BMO le 2025-02-17... Commentaire / Explications: Reçu par sms. Contenu de la fraude: BMO ALERT: Your BMO debit card starting with 551029*** has been temporarily restricted due to unusual activity. Immediate action is required to protect your account. Please verify your details no
Sandra brooks le 2025-02-15... Alors voilà, j’ai démarré dans ce site avec 50 € d’investissement et puis donc vous gagnez. 120 €. Ensuite ça continue avec 50 ensuite vous arrivez avec un solde de négatif, de - 1000 et quelques que vous vous devez payer pour pouvoir avoir un gai
max.g@main-blockchain.com +14378373177 Max Silvers (2 commentaires) le 2025-02-14... Max Silvers vole l'argent des gens et se prétends un spécialiste en blockchain. Mais c'est un escroc qui ruine des gens tous les jours. Il utilise SAO compliance pour faire des retraits préautorisés dans votre compte de banque sans que vous le sachiez et e
malvinleroy@gestionnaireducompte.ca +16479464559 Malvin Leroy le 2025-02-11... Commentaire / Explications: Impossible de retirer les fonds Lignes du site fermées et les mails aussi. Contenu de la fraude: Formation Par gestionnaireducompte.com Frauder par le courtier Malvin Leroy malvinleroy@gestionnaireducompte.ca numéro de l'Ontari
interac@quickknotice.com Interac@quickknotice.com (1 commentaire) le 2025-02-11... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce message par SMS . Contenu de la fraude: Un link est envoyé en faisait l’air comme si l’argent de l’arc était envoyé
interac@quicknotiice.com Interac (2 commentaires) le 2025-02-10... Commentaire / Explications: Deux sms reçus, un avec l’adresse interac@quickknotice.com et l’autre interac@quicknotiice.com. Contenu de la fraude: Deux SMS m’informant d’un virement Interac
sullivan@cogeco.ca le 2025-02-08... Commentaire / Explications: Dans le A : ce n’est pas mon courriel, mais je l’ai reçu à mon courriel Merci de leur sonner les oreilles Bonne journée. Contenu de la fraude: Début du message transféré : De: 08/02/2025 < sullivan@cogeco.ca > Date: 8
+14382589021 Google le 2025-02-05... Ce nomme comme étant payé par Google pour maximiser notre page Google. Ils veulent que nous payons pour faire de la publicité. En plus, quand ils constatent que nous n’embarquons pas. Ils insultent et font des appels harcelants à tous les jours . FAUTES
office@metawebguide.com +14386804118 Axel Louis le 2025-02-05... On m'a facturé $219,00 pour une supposée protection Google qui s'est avéré être une arnaque Morgan Carter Technologie 749 rue Sainte-Cécile Trois-Rivières Québec. Canada. G9A 1L1 Tel. relié à cette fraude: 438-680-4118
info@lamode-quebec.com La Mode Québec le 2025-02-03... Commentaire / Explications: les produits sont envoyés pas ne correspondent pas à la comande. Contenu de la fraude: Vente «à rabais» d'un magasin de Québec. Les produits sont envoyés de la chine, la qualité est médiocre, la description des objets reç
La Mode Quebec le 2025-02-03... J’ai commandé des vêtements sur leur site et m’ont envoyé un courriel comme quoi , que mon adresse est pas bonne ce qui est faux , j’ai appelé le transporteur comme ils me disaient de faire et c’était pas bon ! J’ai payé par carte de crédit!
+15873380563 Financement CBGL (1 commentaire) le 2025-02-02... On te demande 360$ pour frais d’activation et ensuite 850$ pour assurance hypothècaire et ils utilisent un faux compte sur Facebook pour te faire croire que c’est vrai.Mais tout est faux .
alintani@icloud.com alintani@icloud.com le 2025-02-01... Commentaire / Explications: Voir ci haut. Contenu de la fraude: J’ai reçu ce qui semble un paiement Interac de quelqu’un que je connais pas. Je suis soupçonneux que si j’essaie de l’encaisser, mon info financière sera dévoilé
zinzenova.com le 2025-01-31... J'ai fait l'erreur d'ouvrir un compte sur zizenova.com, je n'y est investi qu'un petit montant d'argent et une chance. Un soit disant conseiller financier insistait presque tous les jours pour que j'y "investisse" plus de fonds. Je lui ait dit que tant que j
glocative1@gmail.com Gestion Immobilière - inc (2 commentaires) le 2025-01-30... Commentaire / Explications: Je n'ai pas répondu à ce courriel puisque je n'ai pas de location d'immeuble ou de quelconque loyer. Alors, j'ai préférer de faire une plainte.
+18774054909 le 2025-01-30... Bonjour, est ce que je dois rembourser ou non prime du plan services médicaux Colombie Britannique? J'ai reçu une lettre en date du 23 janvier 2025 remboursement prime de services médicaux Colombie Britannique? J'aimerais savoir si frauduleux ou pas?
+13657613883 alertes-monclicsequr.com le 2025-01-30... J’ai reçu un texto avec un lien, qui semblait venir de ClicSEQUR et ça me menait à un site où je devais choisir mon institution financière pour faire le dépôt de 387,89$.
+13657614786 Cliqsecur le 2025-01-30... Commentaire / Explications: Je n'ai pas suivi ce lien qui semble être un arnaque . Contenu de la fraude: Message ClicSEQUR : Vous avez (1) depot automatique en attente. Rendez-vous sur https://validation-csequr.com avant le 2 fevrier 2025 pour le deposer.
Easybitcoin,Fiatvisions,Northernmarkets. (1 commentaire) le 2025-01-29... Commentaire / Explications: Je veux votre avis légal.Ces compagnies vous font investir,mais ils bloquent les fonds,lorsque vous vous voulez retirer les fonds,. Contenu de la fraude: Ce sont dès compagnons de cryptomonnaie liée à l’intelligence artificiel
Veritas le 2025-01-27... Commentaire / Explications: Ils donnent un code promotionnel pour payer moins sur la dette et donne aussi une adresse courriel avec un code pour fudge un virement électronique ??
jeanne@foruhelp.com keenfootwearsale.shop (5 commentaires) le 2025-01-27... Bonjour, J'ai acheté sur Facebook trois articles en réduction à un prix si bas que c'en était douteux. Le site se fait passer pour celui de la marque de souliers réputée Keen. Ma soeur s'est également faite arnaquer.. Il s'avère que l'adresse courriel
+18199922530 dhl le 2025-01-26... Commentaire / Explications: sms de 3rivieres qui m'adresse en anglais ! loufoque ! what a pity!. Contenu de la fraude: colis soi-disant à la douane. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18194609469 bmo (1 commentaire) le 2025-01-26... Commentaire / Explications: compagnie canadienne qui m'adresse en anglais ! what a pity!. Contenu de la fraude: activité suspecte sur la carte que je n'ai pas. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
83341199642140 incompréhensible le 2025-01-26... C'Est tout qu'un synchronisme : on attend le code de l'ARC par la poste et on a soudainement une personne qui dit qu'on doit la rappeler pour régulariser notre dossier à l'ARC. Ça veut dire qu'il le savent qu'on a fait une demande de prestation! Il n'Y a pa
pngdevera@ssc.edu.ph +18282429608 Patricia Nicole DeVera le 2025-01-20... Commentaire / Explications: Ce courriel m'informe qu'un montant de 424.24 a été débité de mon compte Paypal et je n'ai pas de compte Paypal.. Contenu de la fraude: payment has been successfully completed The attached receipt includes a detailed breakdown
41522007462 theprofitlegion le 2025-01-17... l'annonce fait par le premier Ministre Trudeau qui est de l'arnaque et frauduleuse------après l'annonce ont vous demande de rentrer votre nom et no de téléphone et rapidement un agent vas vous rappeler----Il vous explique les rendements criptaux--vous donne
+15142615269 (1 commentaire) le 2025-01-17... Hi, So these are the messages I got in my phone in order : 13/1/2025 1) Louis Vuitton - UCI Las Vegas US 2:38:56 for 1799.03 USD 2) Louis Vuitton - UCI Las Vegas US 2:50:24 for 3738.94 USD 3) Louis Vuitton - UCI Las Vegas US 3:08:40 for 6231.57 USD 14
appiarebecca581@gmail.com +18192726437 andré provencher financement (1 commentaire) le 2025-01-14... La personne m'a dit que j'étais acceptée pour 15000$, mais que pour les assurances du prêt je devais payer des frais de 275.00$ par virement bancaire. Il y a plusieurs adresses courriel pour faire le virement.
gestionlocative0003@gmail.com Gestionlocative0003 le 2025-01-14... Commentaire / Explications: Je ne suis même pas en loyer, nous avons notre maison.. Contenu de la fraude: // Madame Nous sommes sincèrement désolés pour tout si vous avez l'habitude de faire un règlement automatique de votre compte bancaire pour payer
bitfy@orderdeposit.com bitfy@orderdeposit.com le 2025-01-10... Commentaire / Explications: My entire paycheck stolen without consent. They hacked my account and adjusted my etransfer contacts.. Contenu de la fraude: Money Transfer
bryan.hoffman@zinzenova.net +16473619172 Bryan Hoffman le 2025-01-10... Suite à une publication Facebook mentionnant que François Lambert (personnalité québécoise) utilisait ce site, je me suis inscrite. J'ai ensuite vu sur le fb de Mr. Lambert qu'il s'agissait d'un scam. J'ai tout de même investit $2880 canadien. Aujourd
+18197196492 BNC le 2025-01-08... Vous indique qu’il y a des restrictions sur votre compte bancaire . De communiquer avec eux immédiatement avec vos infos personnels pour lever les restrictions
jacob.saad@zinzenova.net +16478001334 Jacob Saad (24 commentaires) le 2025-01-07... Commentaire / Explications: Fraude bancaire par plateforme de crypto monnaie Grande Bretagne et Australienne Zinzenova, Coin Market Cap, Coinsdrom et carte de crédit KOHO Master card
+16616350768 amazon le 2025-01-07... Commentaire / Explications: message en anglais donc pas de mes fournisseurs ni banque. Contenu de la fraude: soi disant 1 paiement amazon. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gestionnaire.immo@aol.com gestionnaire.immo@aol.com le 2024-12-29... Commentaire / Explications: Je ne paye pas loyers . Contenu de la fraude: Dernier rappel Chers Locataires, Nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre loyer. Conformément au co
+18197244390 Desjardins le 2024-12-28... Commentaire / Explications: connexiondesjardinsinfo.com Le lien était en bas du texte en caractère bleu . Contenu de la fraude: Nous avons remarqué des activités inhabituelles sur votre carte client commençant (4540) .Pour résolution rapide veuillez vi
louis.j.simone@virtuscapital.net +16479481930 LOUIS JOSEPH SIMONE le 2024-12-28... Commentaire / Explications: l'individu prends l'argent en promettant un bon rendement pour une périodes déterminée, mais impossible de retirer par la suite
claudio.zu@quadraltd.com +16474905259 Claudio Zucchi le 2024-12-26... Bien sûr après avoir tout pris , l arnaqueur a quand même aussi réussi à prendre un autre 5000canadien courtage J étais stupide de le croire encore Il a disparu dès qu il a prix l argent Il ne répond pas au téléphone ni au courriel Je vais l
nadine.guillot@montdemarsan.fr Gestion loyer le 2024-12-26... Commentaire / Explications: Fraude réclamation argent loyer. . Contenu de la fraude: De: Gestion LOYER Date: 26 décembre 2024 à 00:54:13 HNE À: infor Objet: Objet (Bonjour chers locataires).  Bon
+14383678639 (1 commentaire) le 2024-12-26... Le numéro qu’il me demande d’appeler est présent sur fraude alerte https://www.fraude-alerte.ca/scam/view/806135 . La personne qui m’a appeler, la fait plusieurs fois de manière très insistante.
consultantjh@hotmail.com +14188091992 Jean Hébert le 2024-12-22... Ce personnage na aucune compassion pour ces victimes il en a fait des tas dans la région de Québec et maintenat au Saguenay lac saint jean. https://ici.radio-canada.ca/actualite/lafacture/206/rept.html