Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

+15142060478 Michel latour le 2024-07-18... Commentaire / Explications: A demander un dépôt . Contenu de la fraude: Vente de chaloupe 700$ avec moteur hp15 il n'existe pas plusieurs annonce un peu partout
gestionlocative791@gmail.com Immob-Gestion le 2024-07-18... Commentaire / Explications: Je l'ai bloqué . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, sous 3 jours votre impayé de loyer du mois . En effet, conformément au contrat de lo
+13432048265 Gigadat le 2024-07-17... Commentaire / Explications: Il demande d’aller vérifier les fonds qu’il a envoyé . Contenu de la fraude: Virements interac. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Brigitte h. Pinolla (1 commentaire) le 2024-07-16... Commentaire / Explications: Fraude. Contenu de la fraude: Offre de pret personnel avec demandes de fonds tres frequentes et rien obtenu finsalement car je ne voulais plus lui emvoyer des fonds. J'ai perdu 1000$
michellatour1957@hotmail.com +15142060478 Michel Latour le 2024-07-15... Commentaire / Explications: Perdu 50$. Contenu de la fraude: Vente d’une remorque envoyé dépôt et plus de nouvelle. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
contact@cristalgroupservices.com +15817811238 CRISTALGROUP SERVICES le 2024-07-11... Commentaire / Explications: Adresse d'une propriété résidentielle privée. Aucune réponse ou message d'accueil identifiant l'entreprise lorsqu'on essaie d'appeler.
contact@cristalgroupservices.com +15817811238 Cristal groupe service (1 commentaire) le 2024-07-11... Commentaire / Explications: Ne pas faire confiance aucun preteur a le droit de demander des frais comme cela. Contenu de la fraude: Demande des frais de contrat de 128$ quand on leur dit que vous navez pas cette sommes ils descendent a 50$ et la ils vous deman
support@blockchain-backoffice.co.uk erzinex.com le 2024-07-10... On vous contacte disant que vous pouvez récupérer vos fonds investis sur la plateforme Erzinex et à un moment donné ils vous demandent de télécharger Anydesk et là ils prennent le contrôle de votre ordinateur
+14388322183 Andrew stevens le 2024-07-09... Commentaire / Explications: Cette personne a vider toute mes comptes debit et épargne ! . Contenu de la fraude: Mentionne une fraude a votre compte pour en prendre possession
+17059680408 le 2024-07-09... Commentaire / Explications: J’ai pas de carte débit CIBC.. Contenu de la fraude: La carte débit aurait été utilisée . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
info@hsbc.ca www.hsbc.com le 2024-07-07... - J'ai adressé plusieurs réclamations et demandes de restitution et de récupération et de de retiré mon argent sur mon compte financier pour en bénéficier auprès des banques en CANADA et en SUISSE en Íslands et aux établissements affiliés à la ju
+13432048265 Gigadat le 2024-07-06... Commentaire / Explications: 29 juin 2024. Contenu de la fraude: Virement interac gigadat vous a envoyé un montant . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
claudettebellerive@hotmail.com +15142060478 Michel latour le 2024-07-05... J'ai envoyé un dépôt de 100 dollars pour la chaloupe, il donne cette adresse : 178 Rue Gabana Repentigny J5Z 3H6 Pu de nouvelles rien J'ai réussi à faire annuler le virement 👌
contact@wisefinacepro.com WISEFINANCEPRO.COM le 2024-07-05... Commentaire / Explications: Prêt frauduleux. Contenu de la fraude: arnaque acces compte bancaire . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15142060478 Michel latour le 2024-07-05... Commentaire / Explications: J’ai écrit avec le monsieur pour des infos j’ai fait un dépôt et il a arrêter de me répondre . Contenu de la fraude: Perdu 350$ pour une chaloupe
lepagecaroline07@gmail.com Caroline Lepage Medium Consultante le 2024-07-04... Quand la personne se montre intéressée, elle demande une photo et le courriel de la personne et ensuite donne son adresse courriel pour faire un virement. Étant la vraie Caroline LePage Médium Consultante, j'ai eu des retours de clientes qui se sont fait
Professor Andrew (2 commentaires) le 2024-07-03... Une annonce promettant d'importants retour sur l'investissement en crypto monnaie a attiré mon attention il s'agissait d'une plate-forme de contract trading nomme GCX site web https://gcxcrypto.co Une assistance nous est fournie pour nous guider quand ache
+15872060634 Transport animal (3 commentaires) le 2024-07-03... Commentaire / Explications: Chiot non reçu et ma 800 paye. Contenu de la fraude: Chiots jamais reçu et 800 avant livraison Payé vanilla master. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
crisostomo102251110012@depedqc.ph Info-(Loyer) et service@immo.ca ou compta@immo.ca le 2024-07-02... Commentaire / Explications: Ursupe l'identité d'une agence immobilière pour nous envoyer une fausse mise en demeure concernant un loyer non payer.. Contenu de la fraude: Chers Locataires, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure d
akraiem@cca.ca +14387932092 Aucun (2 commentaires) le 2024-07-02... mapelle depuis le 14 fevrier dernier pour dette inexistante, mapelle a tout les jours avec plusieur numero. +18884804920 +15813660201 +14387932092+18884804920
immo.gestion21@hotmail.com Immo-gestion21 le 2024-07-02... Commentaire / Explications: Je suis propriétaire d’une maison depuis 10 ans et aucun défaut de paiement . Contenu de la fraude: Demande de paiement de loyer pour juillet sous peine de huissier
gestionimmo162@gmail.com gestionimmo162@gmail.com (1 commentaire) le 2024-07-02... Commentaire / Explications: pas teléphone. Contenu de la fraude: Bonjour chers locataires, Nous vous informons qu'une mise à jour concernant votre location vient d'être effectuée. En effet, conformément au contrat de location signé, l’échéance pour
locativeinterac.ca@gmail.com Katy GAGNOzn Inc. (4 commentaires) le 2024-07-02... Commentaire / Explications: Courriel reçu, le 1 er juillet le temps des déménagements pour obtenir de l’argent. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, À ce jour 01/07/2024, nous désirons vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires c
giselebibeau59@hotmail.com +15142060478 Michel Latour (39 commentaires) le 2024-07-01... Commentaire / Explications: Perdu 80$. Contenu de la fraude: Chaloupe 14 pied avec remorque avec moteur 15 hp a 700$. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
arthurasdonck@ziggo.nl LOCATIVE INC (4 commentaires) le 2024-06-30... J'ai vérifié auprès de mon propriétaire et il ne fait pas affaire avec la dite entreprise. L'adresse de courriel de provenance me paraît suspicieuse. Je n'ai pas suivi les directives dans le courriel.
contact@service-cit-ltd.ca +18079070394 Service cit ltd (2 commentaires) le 2024-06-29... J'ai fait une demande de pret sur leur site, ensuite un contrat est signé entre moi et eux au nom de K.Warren Chargé de credit et conseiller financier. Par la suite des frais de dossier me sont demandés et je n'ai jamais eu le prêt. Je n'arrive plus à les
Compagnie transport. Animal le 2024-06-29... Commentaire / Explications: 600 paye carte cadeau vanilla. Contenu de la fraude: Arnaque livraison d’un chiot payer. Et demande encor. De l’argent. Paye 600 pas chiot
+13432048265 (2 commentaires) le 2024-06-29... Commentaire / Explications: Message texte avec le texte ci-dessus contenant un lien URL. Contenu de la fraude: Virement INTERAC : Gigadat vous a envoyé des fonds. Voir (gigadat-funds.com)
rodiguedubois@gestiondupatrimoine.net +17814992351 Rodrigue Dubois (3 commentaires) le 2024-06-29... j'ai été referer a Rodrigue Dubois par j'ay Duval un des membre du service a la clientèle de gestiondupatrimoine.net en novembre 2023 jusqu'en mars 2024 ils m'a volé plusieurs millers de dollars avant de disparaître sans laissé de trace j'ai envoyé pl
contact@service-cit-ltd.ca +18079070394 service-cit-ltd.ca le 2024-06-28... Il fon des prêt nous soutire de l’argent pour les frais il mon soutire plus de 700 et je n’est jamais eu les fond et je ne suis pas capable de les rejoindre
jenniferx762@gmail.com Jennifer Jennifer Anderson le 2024-06-28... Suite a une annoncw de produit valant 399$ on m'a fait parvenir un bankdraft de 1872.$ incluant montant pour livraison..... . Je devais photographier le tout recto et verso et déposer . On ne peut pas déposer un cheque sans avoir original . je les ai i
+13432095175 Gigadat (2 commentaires) le 2024-06-28... Commentaire / Explications: Virement INTERAC : Gigadat vous a envoyé des fonds. Voir (gigadats-funds.com). Contenu de la fraude: Virement INTERAC : Gigadat vous a envoyé des fonds. Voir (gigadats-funds.com)
melisatiffany63@gmail.com Melisatiffany63@gmail.com le 2024-06-27... Commentaire / Explications: Il mon fait des menaces pour violence physiques a mon egard via courriel. Contenu de la fraude: Vente de moto sur kijiji . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
send@itpaydirectnow.com Melanie Morris le 2024-06-27... Avec le nom qui apparaît dans le courriel modifié, je suis allée voir sur Facebook et semblerait-il que cette femme existe pour vrai et serait conseillere financière chez Desjardins. Drôle de coïncidence...bref !
+15142247737 Kevin Lapointe (3 commentaires) le 2024-06-27... Le fraudeur imite le numéro de service de fraude de crédit de Desjardins. Il prétend d'aider la victime en disant que la fuite de 2019 de Desjardins serait en lien avec la carte et le compte «compromis».
comptelocative@gmail.com Entreprises Locatives le 2024-06-26... Commentaire / Explications: Je suis locataire et mes propriétaires habitent dans le même bâtiment. Il s'agit d'une fraude. Courriel reçu de : jcoryam025@g.educaand.es
+18198612586 (1 commentaire) le 2024-06-26... Commentaire / Explications: Reçu aujourd’hui 25 juin 2024 à 21:37 . Contenu de la fraude: AIerte.BNC: Votre carte de débit débutant par 50023599515*** a été temporairement suspendue par mesure de sécurité. Nous vous prions de suivre le Iien ci-desso
info@apexshipping.co +14157583049 Apex shipping (1 commentaire) le 2024-06-25... Commentaire / Explications: Jai envoyer 150$ pour shipping et 230$ pour la pieces. Contenu de la fraude: Faut compte de courtier et vendeur de pieces automobiles antiques
support@quadrapro.net +16478473550 Quadrapro (14 commentaires) le 2024-06-25... Commentaire / Explications: Je ne sais pas maintenant qu’il a une copie de mon permis et de la facture hydrobauebec si il peut faire des choses à mon nom . Contenu de la fraude: Je me suis inscrite sur un site pour un invistissemnt et un agent m’a contact
0745934616 Axainvestment le 2024-06-25... Demande d’investir, commençant par 350$ ensuite toujours plus tout les jours puis quand tu demande de sortir ton argent il te demande de payer une taxes afin de réussir à sortir ton argent
Lettre recu par la poste le 2024-06-24... Commentaire / Explications: On m’a envoyé une lettre par la poste sous pretexte que je dois de l’argent à rogers. Je n’ai jamais fait affaire avec Rogers.
psoucyouellet@gmail.com Marc André Fortin et Pascal Soucy-Ouellet / Prêt Dujardin (2 commentaires) le 2024-06-23... J ai effectué un virement interact a une supposé compagnie de prêt personnel. J ai fait un virement de 372$ et un de 717$. J ai jamais eu la somme de mon prêt. De plus j ai eu a signer deux documents.
+14388322183 (1 commentaire) le 2024-06-22... Commentaire / Explications: Ne pas faire confiance aux appels de soir disant banque.. Contenu de la fraude: Un appel disant etre de ma succursale et que mon compte a ete piratee et une fraude a eu lieu! Pour finalement apprendre par ma banque que oui fraude ma
gestion.immobiliere537@gmail.com le 2024-06-22... Commentaire / Explications: J'ai reçu Deux fois ce mail 20/06/2024 00:54 21/06/2024 17:31 Se faisant passé pour agen@xixi3.com. Contenu de la fraude: Cher locataire alain.metreau Nous espérons que vous vous portez bien et que vous profitez de votre s
info@courtierducanada.com www.courtierducanada.com le 2024-06-22... Commentaire / Explications: Pour recevoir ton pret accepter il te demande de l'argent pour plusieurs raison. Contenu de la fraude: Pret personnel . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
litigate@tphlegalservices.ca TPH law professionnal le 2024-06-21... Commentaire / Explications: Email reçu dans mes courriels indésirables . Contenu de la fraude: Reçu un courriel dans mes courriels indésirables provenant de cette compagnie. Ils mentionnent avoir acheté une debt à un créancier, ils me proposent un monta
+18738781450 r4304fk023n.com le 2024-06-20... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce message hier soir, je l’ai signalé ici et j’ak également signalé son numéro. Contenu de la fraude: L’expéditeur a envoyé le message suivant: Alerte BNC: Pour des raisons de sécurité, votre carte a été
noreply@aeroportdequebec.com Air Canada Aéroport de Québec (5 commentaires) le 2024-06-20... Cher(e) Client(e) Suite à une erreur de constatée dans un disfonctionnement notre serveur de paiement, Un montant de 206 CAD a été débité dans votre compte lors de votre dernier paiment. Cette sommes a été prélevée sur la taxe TVA à un pourcen
+18007692553 RBC fraude le 2024-06-20... Commentaire / Explications: Il me demande de remettre ma limite en me faisant faire un virement interac à mon nom/avec code lettre/chiffre et nouvelle adresse email
+18662691245 Rbc le 2024-06-19... Commentaire / Explications: Département de la fraude mais ils vous fraude avec v9tre compte de banque.. Contenu de la fraude: Rbc banque royale. FRAUDE SUSPECTÉE !!!