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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
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| microsoftactivite@gmai.com Mario Gaudette le 2024-07-29... Commentaire / Explications: Le nom utilisé;Mario Gaudette est celui d'un de mes contacts et ami. Je l'ai averti.. Contenu de la fraude: Voici le contenu du courriel Excuse-moi pour ce dérangement, mais là, j'ai besoin de te parler par ici, je suis en sall |
| Lyly rose hardy le 2024-07-29... La personne a fait une annonce sur un groupe Facebook disant qu’elle a besoin d’un prêt pour une épicerie. Qu’elle n’avait plus rien à manger et allait rembourser à la réception de son allocation. J’ai eue de la peine et je lui ai proposé mon a |
| jjack.heart@fx-magna.net +16478472209 fx-magna.com le 2024-07-29... Suite à une annonce publie sur Facebook reference à un artiste québécois qui a investi dans fx magna lui permettant de vivre des dividendes accumulés comme revenu supplémentaire. |
| Robin; Stephanie le 2024-07-28... Le principe est qu'il y a un Logiciel et qu'il faut écoute les instructions donné au dernier moment de notre ami Jason, lorsque le montant grossit et la pression augmente et les participants te disent de ne pas lâcher. Si tu lâche, tu perds tout et lorsqu' |
| 754211506@qq.com Antai.fr le 2024-07-28... Commentaire / Explications: Mail recu ce jour. Contenu de la fraude: Bonjour, Nous vous rappelons que votre paiement est en retard. Une pénalité de 135,00 € est due à l'Agence de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Cette pénalité concerne |
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| maria.barbura97@e-uvt.ro Immob-gestion le 2024-07-27... Commentaire / Explications: Je n'ai jamais fait de demande de logements et ils me demandent de payer. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, sous 3 jours votre impayé de |
| info@emprunt-canada.ca +15817811260 micheline charpentier le 2024-07-25... ils mont demander 250$ en guise de frais d'admission par virement interact ce qui a ete fais par la suite il demandent 300$ de frais pour que nous puisson accepter le virement de fond du pret que vous avez fait |
| +16134167915 Atomic Wallet Samuel (1 commentaire) le 2024-07-25... J'ai recu un téléphone le 1-613-416-7915 me disant que j'avait le droit a un remboursement.Alors en payant ce montant (3,000cad) ils ont débloquer l'acces sur le compte de Atomic-Wallet pour remboursement.Mon no. de compte sur Atomic-Wallet est G54843B.Mais |
| +14184171697 le 2024-07-25... Commentaire / Explications: Autoriser par fustin tudeau . . Contenu de la fraude: Faire parti de la cyptomanaie.. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| +18736823726 BNC (3 commentaires) le 2024-07-24... Commentaire / Explications: Je pense que si on clique on est mort, donc avant que d’autres personnes le fasse je signale ce numéro . Contenu de la fraude: BNC: Vous avez un nouveau message important de votre succursale. Visiter le https://bit.ly/3YnlRq9 |
| wise@finance.pro wise.com le 2024-07-23... Commentaire / Explications: Prêt non versé malgré la signature du contrat . Contenu de la fraude: Cette compagnie propose des prêts personnels. Cependant à la signature du contrat des frais supplémentaires sont demandés et le prêt n’arrive jamais |
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| Cash go group (1 commentaire) le 2024-07-22... Commentaire / Explications: J’ai tenté de communiquer avec eux régulièrement et je n’ai jamais eu de retour . Contenu de la fraude: Il propose des prêts , on signe un contrat, on verse des monte frais de dossier et rien n’arrive! Le prêt pour laque |
| shopping@blooms-body.com Zalando le 2024-07-22... Commentaire / Explications: Toujours rien reçu à ce jour demande faite par mail pour connaître le transporteur car noté commande livrée de Chine.. Contenu de la fraude: Achat de 4 polos "Lacoste" pour 50€ environ |
| gestionnaireimmobilier2023@gmail.com S-IMMO-GESTION (1 commentaire) le 2024-07-22... Commentaire / Explications: et bien entendu... il n'y a aucune pièice jointe. Il faut juste répondre au mail.... Contenu de la fraude: Mr, Mme Nous vous informons qu'une mise à jour a été effectuée au sein de notre établissement. De ce fait, nous avons |
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| +12363605354 fidele biyaka le 2024-07-20... Commentaire / Explications: j'ai appelé ma banque dès que j'ai vu les transactions frauduleuses par interac. Contenu de la fraude: est rentré dans mon compte à partir d'1 dépot interac pour 1 vente sur lespac autre pseudonyme: pierre tremblay |
| info@tsico.ca +18883898706 Tsico le 2024-07-19... Commentaire / Explications: Nul doute, c'est de l'arnaque. Contenu de la fraude: Cette compagnie téléphone et envoie des messages textes. Ils disent qu'ils appellent pour Bell Canada et que mon compte est en souffrance, que je ne dois pas ignorer ce message |
| +15142232569 le 2024-07-18... Commentaire / Explications: Ils se font passer pour la banque Scotia mais ce sont des arnaques !!!! Ne donnez pas d’informations . Contenu de la fraude: Ils se font passer pour la banque Scotia mais ce sont des arnaques !!!! Ne donnez pas d’informations |
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| Moncvparfait le 2024-07-18... Commentaire / Explications: retrait d'argent de la carte. Contenu de la fraude: retrait d'argent de la carte. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| +15142060478 Michel latour le 2024-07-18... Commentaire / Explications: A demander un dépôt . Contenu de la fraude: Vente de chaloupe 700$ avec moteur hp15 il n'existe pas plusieurs annonce un peu partout |
| gestionlocative791@gmail.com Immob-Gestion le 2024-07-18... Commentaire / Explications: Je l'ai bloqué . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, sous 3 jours votre impayé de loyer du mois . En effet, conformément au contrat de lo |
| +13432048265 Gigadat le 2024-07-17... Commentaire / Explications: Il demande d’aller vérifier les fonds qu’il a envoyé . Contenu de la fraude: Virements interac. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| Brigitte h. Pinolla (1 commentaire) le 2024-07-16... Commentaire / Explications: Fraude. Contenu de la fraude: Offre de pret personnel avec demandes de fonds tres frequentes et rien obtenu finsalement car je ne voulais plus lui emvoyer des fonds. J'ai perdu 1000$ |
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| contact@cristalgroupservices.com +15817811238 CRISTALGROUP SERVICES le 2024-07-11... Commentaire / Explications: Adresse d'une propriété résidentielle privée. Aucune réponse ou message d'accueil identifiant l'entreprise lorsqu'on essaie d'appeler. |
| contact@cristalgroupservices.com +15817811238 Cristal groupe service (1 commentaire) le 2024-07-11... Commentaire / Explications: Ne pas faire confiance aucun preteur a le droit de demander des frais comme cela. Contenu de la fraude: Demande des frais de contrat de 128$ quand on leur dit que vous navez pas cette sommes ils descendent a 50$ et la ils vous deman |
| support@blockchain-backoffice.co.uk erzinex.com le 2024-07-10... On vous contacte disant que vous pouvez récupérer vos fonds investis sur la plateforme Erzinex et à un moment donné ils vous demandent de télécharger Anydesk et là ils prennent le contrôle de votre ordinateur |
| +14388322183 Andrew stevens le 2024-07-09... Commentaire / Explications: Cette personne a vider toute mes comptes debit et épargne ! . Contenu de la fraude: Mentionne une fraude a votre compte pour en prendre possession |
| +17059680408 le 2024-07-09... Commentaire / Explications: J’ai pas de carte débit CIBC.. Contenu de la fraude: La carte débit aurait été utilisée . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| +13432048265 Gigadat le 2024-07-06... Commentaire / Explications: 29 juin 2024. Contenu de la fraude: Virement interac gigadat vous a envoyé un montant . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| claudettebellerive@hotmail.com +15142060478 Michel latour le 2024-07-05... J'ai envoyé un dépôt de 100 dollars pour la chaloupe, il donne cette adresse : 178 Rue Gabana Repentigny J5Z 3H6 Pu de nouvelles rien J'ai réussi à faire annuler le virement 👌 |
| contact@wisefinacepro.com WISEFINANCEPRO.COM le 2024-07-05... Commentaire / Explications: Prêt frauduleux. Contenu de la fraude: arnaque acces compte bancaire . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| +15142060478 Michel latour le 2024-07-05... Commentaire / Explications: J’ai écrit avec le monsieur pour des infos j’ai fait un dépôt et il a arrêter de me répondre . Contenu de la fraude: Perdu 350$ pour une chaloupe |
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| Professor Andrew (2 commentaires) le 2024-07-03... Une annonce promettant d'importants retour sur l'investissement en crypto monnaie a attiré mon attention il s'agissait d'une plate-forme de contract trading nomme GCX site web https://gcxcrypto.co Une assistance nous est fournie pour nous guider quand ache |
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| akraiem@cca.ca +14387932092 Aucun (2 commentaires) le 2024-07-02... mapelle depuis le 14 fevrier dernier pour dette inexistante, mapelle a tout les jours avec plusieur numero. +18884804920 +15813660201 +14387932092+18884804920 |
| immo.gestion21@hotmail.com Immo-gestion21 le 2024-07-02... Commentaire / Explications: Je suis propriétaire d’une maison depuis 10 ans et aucun défaut de paiement . Contenu de la fraude: Demande de paiement de loyer pour juillet sous peine de huissier |
| gestionimmo162@gmail.com gestionimmo162@gmail.com (1 commentaire) le 2024-07-02... Commentaire / Explications: pas teléphone. Contenu de la fraude: Bonjour chers locataires, Nous vous informons qu'une mise à jour concernant votre location vient d'être effectuée. En effet, conformément au contrat de location signé, l’échéance pour |
| locativeinterac.ca@gmail.com Katy GAGNOzn Inc. (4 commentaires) le 2024-07-02... Commentaire / Explications: Courriel reçu, le 1 er juillet le temps des déménagements pour obtenir de l’argent. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, À ce jour 01/07/2024, nous désirons vous informer de la mise à jour de nos coordonnées bancaires c |
