Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

support@trezorgroup.com +14386193839 Eric Hartmann (1 commentaire) le 2024-06-07... J'ai vu que des gens se sont fait arnaqué par le même groupe. Heureusement, je n'ai pas déboursé un sou et je n'ai pas donnée d'informations sensibles. Toutefois, je suis certain que bon nombre de gens se font prendre. Pour moi, je veux que les appels ces
+15144008730 (6 commentaires) le 2024-06-06... Les messages sont toujours semblable. Le rapport , c’est le moins cher.. Je vous rembourserai après. Il veut me rencontrer seulement s’il a le rapport . Je n’ai donné aucun info personnel. Mais j’espère que les textos via mon cellulaire ne fera rien
coykom6@gmail.com Geek squad (1 commentaire) le 2024-06-05... Commentaire / Explications: Jai recu le email avec une piece jointe contenant une facture. Contenu de la fraude: Le email es en anglais mais si je co.prend bien il mexplique que je me suis abonnés a un site et il menvoie une facture de 430$ en me disant que s
bommbundle.com le 2024-06-05... Commentaire / Explications: Un montant de 35,02 $ est prélevé sur ma carte de crédit.. Contenu de la fraude: Je crois que c'est un abonnement auquel je n'ai pas souscrit.
exceedgames.com le 2024-06-05... Commentaire / Explications: Je crois que c'est n abonnement auquel je n'ai pas souscrit.. Contenu de la fraude: Une charge de 35,08 $ non souscrit.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
scotm5111@gmail.com Emmîy le 2024-06-04... Commentaire / Explications: Il me la fait. Contenu de la fraude: Demande des nudes et si tu envoies il utilise pour avoir des cartes cadeaux Apple. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
cylam.mi@gmail.com Oscar Gonzalez Pa le 2024-06-02... Commentaire / Explications: Je n’ai aucun bail de location en mon nom.. Contenu de la fraude: S’adresse à des locataires en guise de paiement de loyer. Donné une adresse gmail pour le paiement.
ubs-am-canada@ubs.com Banque HSBC et Banque UBS en CANADA le 2024-06-02... plainte ou la lettre est rédigée en langue "Française" Ghardaïa/Algérie le : 02/06/2024 Nom et prénom : Nedjar Hadjira Adresse : Rue 01er Mai Melika,bat / Ghardaïa 47000
contact@emprunt-quebec.ca Emprunt quebec le 2024-06-02... CONTRAT DE PRET Numéro du contrat : 97337902 / SEC / Arg- Numéro du client : 27/EL/ 2655/QC Montant accordé par le comité de crédit : TROIS MILLE DOLLARS (3.000 $) Entre les soussignés : EMPRUNT QUEBEC Représenté par : BEAULIEU MICHEL Adresse : 5
+15794235661 Gigadat le 2024-06-01... Commentaire / Explications: Envoie dépôt d’argent . Contenu de la fraude: Dépôt Interac . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
brians@swisscoinco.co Swisscoinco le 2024-05-31... On nous convainc d’investir un montant d’argent , on donne carte de crédit pour faire le paiement ensuite on reçoit un courriel qui nous montre notre dépôt. Un homme appelle tente de nous convaincre davantage.
tim.findlay@registeronboard.com +16475477627 Tim le 2024-05-30... Via mon facebook , un publication a attirer mon attention, j’ai donc été par curiosité voir le contenu voir plus de détails j’ai marqué simplement un de mes email et mon numéro telephone , mais celui d’une application exp: texfree , texnow… pa
+16136048014 Jennie le 2024-05-30... Commentaire / Explications: Arnaque monetaire et vol d argent service non rendu. Contenu de la fraude: Charge un montant pour service rendu sur place arnaque le client en donnant pas le serviceet vol mon argent dans mon pantalon
jeffharris@globalfxp.pro +16479481920 Jeff harris le 2024-05-30... Commentaire / Explications: Il m’a contacté pour qu’il me fasse un dépôt par wire mais il voulait que je lui paie sont service qui était de 1800$ j’ai refusé
+14384657329 Sylvain Ledoux (23 commentaires) le 2024-05-30... Mon conjoint a effectué un virement interact en dépôt, la personne ne lui répondait plus. J’ai contacté le même numéro, et il m’a aussi demandé un dépôt car quelqu’un d’autre serait intéressé.
perkylue@icloud.com Cindy Perkins le 2024-05-30... Commentaire / Explications: Personne a répondu jusqu’a ce que le virement soit fait et aucune nouvelle ensuite. . Contenu de la fraude: Personne qui vends des billets pour différents événements encaisse des virements et n’envoient jamais les billets.
flo.forexx@outlook.com Flocouture_ le 2024-05-29... Cette personne prétend être quelqu’un qu’elle n’est pas et demande de l’argent pour les bitcoins qu’elle fait soit disant fructifier et ensuite elle demande des frais d’investissement elle m’a dit qu’elle allait avancer le 1000$ qui restait p
+14502090964 RBC ROYAL BANK ALERT le 2024-05-29... Commentaire / Explications: Je n'ai pas donné suite, j'ai tout simplement appelé ma banque. Contenu de la fraude: Your RBC client card starting with 4519-------------was restricted due to suspicious activiyy. to restaure access to your account, please visit:
Temu et AfterPay le 2024-05-29... Commentaire / Explications: Il sont poursuivi a TVA mais plein de monde se font prendre . Contenu de la fraude: aucun numero de telephone aucun courriel pour les rejoindre
+13162241897 Cie d.isolation de Québec le 2024-05-28... Supposément un organisme d,isolation des vieilles maison de plus de 14 ans !! subventionné supposément par différents palliers de gouvernemets et s,est de l,arnaque !!!
aucun, il disait travaillé pour Desjardins (1 commentaire) le 2024-05-27... C'est en allant à la caisse Desjardns le lendemain matin que nous avons appris s'être fait volé 8000 dollars. Nous allions simplement chercher de nouvelles cartes de débit quand la caissière nous a mentionné que rien n'avait été fermé et que l'arnaque
servicehousexoximmo@gmail.com +18193400041 XOX HOUSE IMMOBILIER (3 commentaires) le 2024-05-25... Apres leur avoir transfere 1,350$, j'ai recherche leur nom d'entreprise sur internet et outre leur site web, tout ce que j'ai trouve est une alerte a la fraude. Au meme moment, ma banque m'envoyait un courriel d'Alerte a la Fraude. Je ne suis manifestement pas
rbc@supportfraude.com +18007692519 RBC le 2024-05-25... Le protocole des banques pour vérifier l'identité est douteux et à haut risque. Comme il est impossible de vérifier qui nous appelle, la seule méthode lorsqu'on reçoit un appel de signalement de transactions douteuses est de raccrocher et de rappeler dir
+15819291436 (1 commentaire) le 2024-05-25... Commentaire / Explications: Demande de payer un ticket inexistant . Contenu de la fraude: Texto envoyé . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15144476048 Samuel Bérubé le 2024-05-25... Commentaire / Explications: tout est expliquer dans le contenue de la fraude. Contenu de la fraude: Fraude par téléphone, demandait les numéros de la carte de crédit, appeler à plusieurs reprises. ils utilisent différent numéro de téléphone, 428-356-2
+15797910750 Nait courtage (6 commentaires) le 2024-05-23... Demande de payer pour avoir un pret 2000$ dois payer 100.00 frais honoraire Jai jamais vue sa auparavant. Et quand je verifie sur internet avec la compagnie il me dise fraude.
contact@nait-courtage.ca +15797910750 NAIT COURTAGE le 2024-05-23... I applied for a 7k loan and he asked me to pay 198$ and i called him to ask when will i get my money and he said the next day at 1030am he never mentioned that i had to continue paying 271$ for insurance. I called him and told him off that i will call the cop
info.gestion.locative0@gmail.com +14189539646 le 2024-05-23... Commentaire / Explications: Je reçois constamment ce genre de courriel de SC service comptabilité thachawuth.pra@dome.tu.ac.th. Contenu de la fraude: Cher client, Nous vous informons que, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le paiem
bellot999@gmail.com le 2024-05-22... Bonjour, J'ai reçu ce message aujourd'hui. C'était dans le spam et j'ai toute suite supprimée. En plus je ne suis pas locataire, mais propriétaire et email de mon syndic et complement diffèrent.
+19023130959 RBC ROYAL BANK ALERT (3 commentaires) le 2024-05-22... Commentaire / Explications: Je ne possède pas de carte RBC débutant par 4519 😲🤔. Contenu de la fraude: RBC ROYAL BANK ALERT: Your RBC client card starting with 4519************ was restricted due to suspicious activity. To restore access to your accou
activation@forcastsecure.com +14183604669 Swany lee le 2024-05-22... Commentaire / Explications: On m’a sit que allais recevoir l’appele d’un agent pour m’aiser à vbien faire les bons choix d’investissement.. Contenu de la fraude: On m’a demander mes information disant que c’etait pour investir dans la bourse et
Il utilisait mon adresse si je me souviens (2 commentaires) le 2024-05-22... Commentaire / Explications: J’ai supprimé le courriel qui était dans mes courriels indésirables donc, je n’ai aucune preuve à soumettre. Contenu de la fraude: La personne m’a dit qu’elle avait un de mes mots de passe et qu’elle avait des vidéos
notresejourenchalet@gmail.com Ce Rina le 2024-05-21... J'ai demandé un remboursement. Elle a fait semblant de me rembourser mais supposé que le virement n'a pas fonctionné. J'ai vu passer son nom comme une arnaque sur FB aussi
+17785042889 le 2024-05-19... Commentaire / Explications: Ils envoient des messages pour travail et ils ont déjà scame un groupe de gens ici au Canada . Contenu de la fraude: Ils envoient des messages pour travail et ils ont déjà scame un groupe de gens ici au Canada
ran.james@magna-fx.net +14375232710 Ran James le 2024-05-19... J'ai fini par raccrocher. Par la suite, en réfléchissant, je me suis rendue compte que c'était certainement une fraude. Ça va tellement vite que j'aurais pu tomber dans le panneau... oufff!
anya@opportunitesparcourriel.ca +14508054505 Anya Bouffard et Denis Jutras le 2024-05-18... Commentaire / Explications: Voir ci-dessus. Contenu de la fraude: J’ai reçu une offre via LinkedIn par Denis Jutras, pour obtenir des prospects d’assurances vies - je suis conseiller en sécurité financière. Cette personne, Anya Bouffard, m’a laissé
kenny.huston@trezorgroup.com Kenny Huston (1 commentaire) le 2024-05-15... J'ai besoin d'information a savoir si je suis en train de me faire escroquer. J'ai mis 340$ canadiens soit le montant minimal pour commencer. Ils m'ont telephonné aussitot et ont setté un account pour moi . Je serais désormais supposé recevoir des telep
+447448209997 Julien vinit le 2024-05-13... Ils font un premier virement sur notre compte pour nous mettre en confiance sous le nom de : …VIR INST ANSELMO TORIBIO MERCH très au fait de l’actualité boursière Ils utilisent la plate-forme de Coinhouse pour avoir plus de crédibilité. Coinhouse a
luna@lsnservice.com Mango (1 commentaire) le 2024-05-12... Stealing the name of the international company Mango and selling fake products at cheap prices as if they were a brand. Finally, there is no response after withdrawing the amount from my account and paying for the order.
+19894696961 Wotif (1 commentaire) le 2024-05-11... Il s’agit d’une plate-forme de placement d’ordre. Pour faire augmenter la visibilité d hôtel. Elle il nous verse une commission. À la base nous n’investissons pas notre argent. Une fois en confiance le système fait que vos commissions augmente é
contact@huardfinancier.com +15817009559 saint1962jean@gmail.com (12 commentaires) le 2024-05-09... Commentaire / Explications: Arnaqueur . Contenu de la fraude: Nous avons bien reçu la convention signée. Comme stipulé dans l'ARTICLE 4, vous devez souscrire aux honoraires (167 $) pour recevoir le versement du prêt. Veuillez effectuer la souscription p
support@turnerm-has.com Configure NCR Settings le 2024-05-07... Commentaire / Explications: se fait passer pour tangerine:. Contenu de la fraude: se fait passer pour tangerine: We are writing to inform you that your Tangerine account is not setup with required NCR security settings.
lussier.d@videotron.com Rose Langela/ Denis Lussier (1 commentaire) le 2024-05-06... Monsieur est sur internet et sur snapchat pour soutirer de l argent de façon frauduleuse. Je ne peux pas downloader tous les transferts que je lui ai fait parce que vous limitez les pièces jointes.
spprtllconline@gmail.com Jade Morin-Boudreau (1 commentaire) le 2024-05-06... Bonjour, Voici le courriel que j'ai reçu c'est pour changer le compte bancaire d'une employée pour sa paie. J'ai réalisé que l'adresse courriel n'était pas celle de notre employé.
contact@moonbaopay.com *HUI*shiloveslely.com (4 commentaires) le 2024-05-05... Commentaire / Explications: pour paiement beceipt.com. Contenu de la fraude: Vente d'un compresseur à air à 62$US. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
claudelcote606@gmail.com Claudel (10 commentaires) le 2024-05-05... Commentaire / Explications: Il veulent que je paye 500$ pour un remboursement . Contenu de la fraude: J’ai demandé un prêt de 2000 (que je n’ai jamais recu) on m’a fait payer des tonnes de frais (+2000$) pour l’ouverture du dossier ensuite quand j’
support@magna-fx.net +16474938461 Mathew le 2024-05-04... Commentaire / Explications: Se connecte sur le cellulaires et se fait un transfert . Contenu de la fraude: 600$. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
contact@capital-canada.com +15146078122 le 2024-05-03... Commentaire / Explications: Fraude d un prêt . Contenu de la fraude: Prêt Il veut me donner un pret personnel . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
créancier c.p.kennebec (1 commentaire) le 2024-05-03... Commentaire / Explications: ne connait pas cette adresse et croit que ses la même personne pour kennebec crédit de 3,000$ . Contenu de la fraude: j'ai reçus une alerte c.p.kennebec pour une limite de crédit de 3,000$ aussi changement d'adresse 74 des la
gestion.locative231@gmail.com Administration GL le 2024-05-02... Commentaire / Explications: Faux courriel de paiement de loyer . Contenu de la fraude: Courriel demandant un paiement de loyer par virement interac. FRAUDE SUSPECTÉE !!!