Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

+18883316133 boihcih (4 commentaires) le 2024-06-18... Commentaire / Explications: Le fraudeur a créer en mon nom une carte crédit de Walmart avec une limite de crédit de 3000 $. Il a changé mon nom et mon adresse
+18199935844 Mon courriel personnelle le 2024-06-18... Commentaire / Explications: Voici le couriel de sextorsion que jai recu La personne a envoyer un courriel de moi à moi. Contenu de la fraude: Hello pervert, I've sent this message from your Microsoft account. I want to inform you about a very bad situat
+15145582107 John Banque Nationale du Canada le 2024-06-18... Commentaire / Explications: le SPVM / département de fraudes m'ont conseillé de vous signaler cette fraude pour vol d'identité. . Contenu de la fraude: J’ai reçu un appel du numéro (514)558-2107 à 14h11, le monsieur s’est présenté comme étant Jo
sbrille617@gmail.com le 2024-06-18... J’ai malheureusement envoyé mon téléphone après le premier courriel. J’ai bloqué le correspondant et changer mon mot de passe mail mais il m’a réécrit une deuxième fois. J’ai re-bloqué et supprimer le courriel dans la corbeille.
pascal.orsini@sorbonne-universite.fr ORSINI Pascal (1 commentaire) le 2024-06-17... Commentaire / Explications: J'ai reçu un mail frauduleux m'invitant à consulter une pièce jointe douteuse.. Contenu de la fraude: Bonsoir MADAME/MONSIEUR Vous êtes Bénéficiaire de 680°000 E N0US Vous prions de prendre connaissance des fichier-joint p
Xboinvest (1 commentaire) le 2024-06-17... Commentaire / Explications: 12000$ plus les gains sont prisonnier dans ce site😭. Contenu de la fraude: Site transactionnel de cryptomonnaie plusieurs appels pour quon investisse de plus en plus dargent et on ne peut pas recuperer l'argent investi😡
dastukastie@gmail.com Dastukaslie@gmail.com le 2024-06-15... Commentaire / Explications: Je veux qu’on les retrouve leur adresse IP. Contenu de la fraude: Frais payé au départ de 350$ ensuite frais payé pour assurance 1250$ puis frais d activation de 1436$ Pis il me demande encore 1000$ ça suffit c’est des fra
gestioncomptabilite78@gmail.com BT IMMO (robert.ihnatesin04@e-uvt.ro) le 2024-06-15... Demande de paiement de loyer en retard. Cet arnaque peut laisser douter, comme j'ai moi-même douté. Après vérification de mes activités bancaire, mes doutes dissipés, alors decide de denoncer ce courriel de tentative de fraude
Il me nomme Danielle le 2024-06-15... Commentaire / Explications: Des textos où l'on me dit que j'ai gagné de l'argent.. Contenu de la fraude: Des textos où l'on me dit que j'ai gagné de l'argent.
alex.s@verter-group.com +14386194428 Alex sinclair (2 commentaires) le 2024-06-14... Aucune information au niveau de leur compagnie , leur pays d’origine , ils masques très bien leur identité et leur adresse IP. Ils ont des millions de client mais aucune preuve n’existe sur leur existence sur internet. Les montants sur leur site web de
contact@express-financial.ca +14502861380 express-financial.ca (11 commentaires) le 2024-06-14... Commentaire / Explications: Compagnie pret financière . Contenu de la fraude: Demande de pret de 5000$ Me demande un virement interac de 98$ pour la préparation des contrats Virement fait plus de reponse Aucune communication au numero Documents personn
+18665409911 Norton life-lock (1 commentaire) le 2024-06-14... Une facture envoyé sans aucun fondement d'achat et en anglais. Je ne connais pas ce site et j'ai vérifié avec le numéro de téléphone et plusieurs site avec ce même numéro. Voir la pièce jointe pour la description.
impots@gouv.ca Revenu fiscal le 2024-06-13... Le nom utilisé soit revenu fiscal est faux. C’est revenu Canada. Le courriel impots@gouv.ca est faux également. Avisez les gens de contacter Revenu Canada si ils veulent connaître le solde de leur compte, Ne jamais payer avec ce courriel car revenu C
grfc01@zg-fortune.com Oversair le 2024-06-12... Commentaire / Explications: Ca fait déjà quelques mois que j'avais commandé un bébé full silicone et j'ai jamais reçu et perdu 60$ grrr bravo!!!. Contenu de la fraude: Arnaque financière
TIRIMISIYU OLALEKAN LAWAL (2 commentaires) le 2024-06-12... Commentaire / Explications: Les virements Interac adressé à mon courriel sont redirigés vers la banque Tangerine, je n'ai aucun compte à la banque Tangerine.
decimall@outlook.com xiao xiao (1 commentaire) le 2024-06-11... j'ai commandé un potager surélevé publicité vue dans le site pinterest que je n'ai jamais reçu malgres des relances par email depuis le 24 avril. la livraison etait prévue fin mai dans le suivit beceipt la livraison a eu lieu soit disant jeudi 30 mai mai
c.wood@claudiuswood.com +14049072278 Claudius D Wood& associates (25 commentaires) le 2024-06-11... Commentaire / Explications: Reçu par la poste 11 juin 2024. Ceci n ‘est pas un membre de ma famille à qui il fait référence . Contenu de la fraude: Police d’assurance vie suite à un décès d’un membre de la famille soi-disant
financecabinetconseils@gmail.com FINANCE CABINET CONSEIL le 2024-06-11... Commentaire / Explications: J'ai été capable de parler au VRAI M Dubois qui était consterné de voir qu'on utilisait son identité. Heureusement, je n'ai perdu aucune somme
AVE CANADA le 2024-06-10... Il ne signale pas que c'est un service privé. Et vous fait payer 99$US au lieu de 7$CAN. c'est une pure arnaque. Je decouvre maintenant qu'Il y a eu beaucoup de réclamations à ce sujet et depuis pas mal de temps, et toujours on arnaque les gens.
Solu-finance le 2024-06-10... Commentaire / Explications: Ils demande de signer un contract mais sur un bout de papier ,jamais ils n appel . Contenu de la fraude: Demande le numero de carte de debit plus le mot de passe pour deposer de l argent, ils m ont envoyer un virement de 6000$ en de
glocation91@gmail.com (1 commentaire) le 2024-06-09... Commentaire / Explications: Le courriel est adressé à: Agence@location.ca Eton adresse courriel est en CC: griffon_ner@hotmail.com Le courriel est intitulé: Rappel loyer impayé
+12637707804 le 2024-06-07... Commentaire / Explications: Numéro de téléphone provenant des USA et je n' ai pas visité ce pays depuis 2016..!!??. Contenu de la fraude: This is a reminder that your Infraction is overdue, and must be settled before 08/06/2024. See:https://ticket-parkin
tereza.dofkova02@upol.cz Dofkova Tereza le 2024-06-07... Commentaire / Explications: Une arnaque pour le paiement du loyer . Contenu de la fraude: Monsieur // Madame Nous sommes sincèrement désolés pour tout si vous avez l'habitude de faire un règlement automatique de votre compte bancaire pour payer votre lo
support@trezorgroup.com +14386193839 Eric Hartmann (1 commentaire) le 2024-06-07... J'ai vu que des gens se sont fait arnaqué par le même groupe. Heureusement, je n'ai pas déboursé un sou et je n'ai pas donnée d'informations sensibles. Toutefois, je suis certain que bon nombre de gens se font prendre. Pour moi, je veux que les appels ces
+15144008730 (6 commentaires) le 2024-06-06... Les messages sont toujours semblable. Le rapport , c’est le moins cher.. Je vous rembourserai après. Il veut me rencontrer seulement s’il a le rapport . Je n’ai donné aucun info personnel. Mais j’espère que les textos via mon cellulaire ne fera rien
coykom6@gmail.com Geek squad (1 commentaire) le 2024-06-05... Commentaire / Explications: Jai recu le email avec une piece jointe contenant une facture. Contenu de la fraude: Le email es en anglais mais si je co.prend bien il mexplique que je me suis abonnés a un site et il menvoie une facture de 430$ en me disant que s
bommbundle.com le 2024-06-05... Commentaire / Explications: Un montant de 35,02 $ est prélevé sur ma carte de crédit.. Contenu de la fraude: Je crois que c'est un abonnement auquel je n'ai pas souscrit.
exceedgames.com le 2024-06-05... Commentaire / Explications: Je crois que c'est n abonnement auquel je n'ai pas souscrit.. Contenu de la fraude: Une charge de 35,08 $ non souscrit.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
scotm5111@gmail.com Emmîy le 2024-06-04... Commentaire / Explications: Il me la fait. Contenu de la fraude: Demande des nudes et si tu envoies il utilise pour avoir des cartes cadeaux Apple. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
cylam.mi@gmail.com Oscar Gonzalez Pa le 2024-06-02... Commentaire / Explications: Je n’ai aucun bail de location en mon nom.. Contenu de la fraude: S’adresse à des locataires en guise de paiement de loyer. Donné une adresse gmail pour le paiement.
ubs-am-canada@ubs.com Banque HSBC et Banque UBS en CANADA le 2024-06-02... plainte ou la lettre est rédigée en langue "Française" Ghardaïa/Algérie le : 02/06/2024 Nom et prénom : Nedjar Hadjira Adresse : Rue 01er Mai Melika,bat / Ghardaïa 47000
contact@emprunt-quebec.ca Emprunt quebec le 2024-06-02... CONTRAT DE PRET Numéro du contrat : 97337902 / SEC / Arg- Numéro du client : 27/EL/ 2655/QC Montant accordé par le comité de crédit : TROIS MILLE DOLLARS (3.000 $) Entre les soussignés : EMPRUNT QUEBEC Représenté par : BEAULIEU MICHEL Adresse : 5
+15794235661 Gigadat le 2024-06-01... Commentaire / Explications: Envoie dépôt d’argent . Contenu de la fraude: Dépôt Interac . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
isabelle.michelot@ac-creteil.fr Isabelle michelot c. Creteil le 2024-05-31... Jai aussitôt détecté une arnaque Jespere que cette personne sera rapidement retrouvée Bien des gens helas ont dû repondre et poursuivre en repondant et se feront voler de largent Salutation Loren Morin Québec
brians@swisscoinco.co Swisscoinco le 2024-05-31... On nous convainc d’investir un montant d’argent , on donne carte de crédit pour faire le paiement ensuite on reçoit un courriel qui nous montre notre dépôt. Un homme appelle tente de nous convaincre davantage.
tim.findlay@registeronboard.com +16475477627 Tim le 2024-05-30... Via mon facebook , un publication a attirer mon attention, j’ai donc été par curiosité voir le contenu voir plus de détails j’ai marqué simplement un de mes email et mon numéro telephone , mais celui d’une application exp: texfree , texnow… pa
+16136048014 Jennie le 2024-05-30... Commentaire / Explications: Arnaque monetaire et vol d argent service non rendu. Contenu de la fraude: Charge un montant pour service rendu sur place arnaque le client en donnant pas le serviceet vol mon argent dans mon pantalon
jeffharris@globalfxp.pro +16479481920 Jeff harris le 2024-05-30... Commentaire / Explications: Il m’a contacté pour qu’il me fasse un dépôt par wire mais il voulait que je lui paie sont service qui était de 1800$ j’ai refusé
+14384657329 Sylvain Ledoux (23 commentaires) le 2024-05-30... Mon conjoint a effectué un virement interact en dépôt, la personne ne lui répondait plus. J’ai contacté le même numéro, et il m’a aussi demandé un dépôt car quelqu’un d’autre serait intéressé.
perkylue@icloud.com Cindy Perkins le 2024-05-30... Commentaire / Explications: Personne a répondu jusqu’a ce que le virement soit fait et aucune nouvelle ensuite. . Contenu de la fraude: Personne qui vends des billets pour différents événements encaisse des virements et n’envoient jamais les billets.
flo.forexx@outlook.com Flocouture_ le 2024-05-29... Cette personne prétend être quelqu’un qu’elle n’est pas et demande de l’argent pour les bitcoins qu’elle fait soit disant fructifier et ensuite elle demande des frais d’investissement elle m’a dit qu’elle allait avancer le 1000$ qui restait p
+14502090964 RBC ROYAL BANK ALERT le 2024-05-29... Commentaire / Explications: Je n'ai pas donné suite, j'ai tout simplement appelé ma banque. Contenu de la fraude: Your RBC client card starting with 4519-------------was restricted due to suspicious activiyy. to restaure access to your account, please visit:
Temu et AfterPay le 2024-05-29... Commentaire / Explications: Il sont poursuivi a TVA mais plein de monde se font prendre . Contenu de la fraude: aucun numero de telephone aucun courriel pour les rejoindre
+13162241897 Cie d.isolation de Québec le 2024-05-28... Supposément un organisme d,isolation des vieilles maison de plus de 14 ans !! subventionné supposément par différents palliers de gouvernemets et s,est de l,arnaque !!!
aucun, il disait travaillé pour Desjardins (1 commentaire) le 2024-05-27... C'est en allant à la caisse Desjardns le lendemain matin que nous avons appris s'être fait volé 8000 dollars. Nous allions simplement chercher de nouvelles cartes de débit quand la caissière nous a mentionné que rien n'avait été fermé et que l'arnaque
servicehousexoximmo@gmail.com +18193400041 XOX HOUSE IMMOBILIER (3 commentaires) le 2024-05-25... Apres leur avoir transfere 1,350$, j'ai recherche leur nom d'entreprise sur internet et outre leur site web, tout ce que j'ai trouve est une alerte a la fraude. Au meme moment, ma banque m'envoyait un courriel d'Alerte a la Fraude. Je ne suis manifestement pas
rbc@supportfraude.com +18007692519 RBC le 2024-05-25... Le protocole des banques pour vérifier l'identité est douteux et à haut risque. Comme il est impossible de vérifier qui nous appelle, la seule méthode lorsqu'on reçoit un appel de signalement de transactions douteuses est de raccrocher et de rappeler dir
+15819291436 (1 commentaire) le 2024-05-25... Commentaire / Explications: Demande de payer un ticket inexistant . Contenu de la fraude: Texto envoyé . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15144476048 Samuel Bérubé le 2024-05-25... Commentaire / Explications: tout est expliquer dans le contenue de la fraude. Contenu de la fraude: Fraude par téléphone, demandait les numéros de la carte de crédit, appeler à plusieurs reprises. ils utilisent différent numéro de téléphone, 428-356-2
+15797910750 Nait courtage (6 commentaires) le 2024-05-23... Demande de payer pour avoir un pret 2000$ dois payer 100.00 frais honoraire Jai jamais vue sa auparavant. Et quand je verifie sur internet avec la compagnie il me dise fraude.