Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

giselebibeau59@hotmail.com +15142060478 Michel Latour (39 commentaires) le 2024-07-01... Commentaire / Explications: Perdu 80$. Contenu de la fraude: Chaloupe 14 pied avec remorque avec moteur 15 hp a 700$. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
arthurasdonck@ziggo.nl LOCATIVE INC (4 commentaires) le 2024-06-30... J'ai vérifié auprès de mon propriétaire et il ne fait pas affaire avec la dite entreprise. L'adresse de courriel de provenance me paraît suspicieuse. Je n'ai pas suivi les directives dans le courriel.
contact@service-cit-ltd.ca +18079070394 Service cit ltd (2 commentaires) le 2024-06-29... J'ai fait une demande de pret sur leur site, ensuite un contrat est signé entre moi et eux au nom de K.Warren Chargé de credit et conseiller financier. Par la suite des frais de dossier me sont demandés et je n'ai jamais eu le prêt. Je n'arrive plus à les
Compagnie transport. Animal le 2024-06-29... Commentaire / Explications: 600 paye carte cadeau vanilla. Contenu de la fraude: Arnaque livraison d’un chiot payer. Et demande encor. De l’argent. Paye 600 pas chiot
+13432048265 (2 commentaires) le 2024-06-29... Commentaire / Explications: Message texte avec le texte ci-dessus contenant un lien URL. Contenu de la fraude: Virement INTERAC : Gigadat vous a envoyé des fonds. Voir (gigadat-funds.com)
rodiguedubois@gestiondupatrimoine.net +17814992351 Rodrigue Dubois (3 commentaires) le 2024-06-29... j'ai été referer a Rodrigue Dubois par j'ay Duval un des membre du service a la clientèle de gestiondupatrimoine.net en novembre 2023 jusqu'en mars 2024 ils m'a volé plusieurs millers de dollars avant de disparaître sans laissé de trace j'ai envoyé pl
contact@service-cit-ltd.ca +18079070394 service-cit-ltd.ca le 2024-06-28... Il fon des prêt nous soutire de l’argent pour les frais il mon soutire plus de 700 et je n’est jamais eu les fond et je ne suis pas capable de les rejoindre
jenniferx762@gmail.com Jennifer Jennifer Anderson le 2024-06-28... Suite a une annoncw de produit valant 399$ on m'a fait parvenir un bankdraft de 1872.$ incluant montant pour livraison..... . Je devais photographier le tout recto et verso et déposer . On ne peut pas déposer un cheque sans avoir original . je les ai i
+13432095175 Gigadat (2 commentaires) le 2024-06-28... Commentaire / Explications: Virement INTERAC : Gigadat vous a envoyé des fonds. Voir (gigadats-funds.com). Contenu de la fraude: Virement INTERAC : Gigadat vous a envoyé des fonds. Voir (gigadats-funds.com)
melisatiffany63@gmail.com Melisatiffany63@gmail.com le 2024-06-27... Commentaire / Explications: Il mon fait des menaces pour violence physiques a mon egard via courriel. Contenu de la fraude: Vente de moto sur kijiji . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
send@itpaydirectnow.com Melanie Morris le 2024-06-27... Avec le nom qui apparaît dans le courriel modifié, je suis allée voir sur Facebook et semblerait-il que cette femme existe pour vrai et serait conseillere financière chez Desjardins. Drôle de coïncidence...bref !
+15142247737 Kevin Lapointe (3 commentaires) le 2024-06-27... Le fraudeur imite le numéro de service de fraude de crédit de Desjardins. Il prétend d'aider la victime en disant que la fuite de 2019 de Desjardins serait en lien avec la carte et le compte «compromis».
comptelocative@gmail.com Entreprises Locatives le 2024-06-26... Commentaire / Explications: Je suis locataire et mes propriétaires habitent dans le même bâtiment. Il s'agit d'une fraude. Courriel reçu de : jcoryam025@g.educaand.es
+18198612586 (1 commentaire) le 2024-06-26... Commentaire / Explications: Reçu aujourd’hui 25 juin 2024 à 21:37 . Contenu de la fraude: AIerte.BNC: Votre carte de débit débutant par 50023599515*** a été temporairement suspendue par mesure de sécurité. Nous vous prions de suivre le Iien ci-desso
info@apexshipping.co +14157583049 Apex shipping (1 commentaire) le 2024-06-25... Commentaire / Explications: Jai envoyer 150$ pour shipping et 230$ pour la pieces. Contenu de la fraude: Faut compte de courtier et vendeur de pieces automobiles antiques
support@quadrapro.net +16478473550 Quadrapro (14 commentaires) le 2024-06-25... Commentaire / Explications: Je ne sais pas maintenant qu’il a une copie de mon permis et de la facture hydrobauebec si il peut faire des choses à mon nom . Contenu de la fraude: Je me suis inscrite sur un site pour un invistissemnt et un agent m’a contact
0745934616 Axainvestment le 2024-06-25... Demande d’investir, commençant par 350$ ensuite toujours plus tout les jours puis quand tu demande de sortir ton argent il te demande de payer une taxes afin de réussir à sortir ton argent
Lettre recu par la poste le 2024-06-24... Commentaire / Explications: On m’a envoyé une lettre par la poste sous pretexte que je dois de l’argent à rogers. Je n’ai jamais fait affaire avec Rogers.
psoucyouellet@gmail.com Marc André Fortin et Pascal Soucy-Ouellet / Prêt Dujardin (2 commentaires) le 2024-06-23... J ai effectué un virement interact a une supposé compagnie de prêt personnel. J ai fait un virement de 372$ et un de 717$. J ai jamais eu la somme de mon prêt. De plus j ai eu a signer deux documents.
+14388322183 (1 commentaire) le 2024-06-22... Commentaire / Explications: Ne pas faire confiance aux appels de soir disant banque.. Contenu de la fraude: Un appel disant etre de ma succursale et que mon compte a ete piratee et une fraude a eu lieu! Pour finalement apprendre par ma banque que oui fraude ma
gestion.immobiliere537@gmail.com le 2024-06-22... Commentaire / Explications: J'ai reçu Deux fois ce mail 20/06/2024 00:54 21/06/2024 17:31 Se faisant passé pour agen@xixi3.com. Contenu de la fraude: Cher locataire alain.metreau Nous espérons que vous vous portez bien et que vous profitez de votre s
info@courtierducanada.com www.courtierducanada.com le 2024-06-22... Commentaire / Explications: Pour recevoir ton pret accepter il te demande de l'argent pour plusieurs raison. Contenu de la fraude: Pret personnel . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
litigate@tphlegalservices.ca TPH law professionnal le 2024-06-21... Commentaire / Explications: Email reçu dans mes courriels indésirables . Contenu de la fraude: Reçu un courriel dans mes courriels indésirables provenant de cette compagnie. Ils mentionnent avoir acheté une debt à un créancier, ils me proposent un monta
+18738781450 r4304fk023n.com le 2024-06-20... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce message hier soir, je l’ai signalé ici et j’ak également signalé son numéro. Contenu de la fraude: L’expéditeur a envoyé le message suivant: Alerte BNC: Pour des raisons de sécurité, votre carte a été
noreply@aeroportdequebec.com Air Canada Aéroport de Québec (5 commentaires) le 2024-06-20... Cher(e) Client(e) Suite à une erreur de constatée dans un disfonctionnement notre serveur de paiement, Un montant de 206 CAD a été débité dans votre compte lors de votre dernier paiment. Cette sommes a été prélevée sur la taxe TVA à un pourcen
+18007692553 RBC fraude le 2024-06-20... Commentaire / Explications: Il me demande de remettre ma limite en me faisant faire un virement interac à mon nom/avec code lettre/chiffre et nouvelle adresse email
+18662691245 Rbc le 2024-06-19... Commentaire / Explications: Département de la fraude mais ils vous fraude avec v9tre compte de banque.. Contenu de la fraude: Rbc banque royale. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18883316133 boihcih (4 commentaires) le 2024-06-18... Commentaire / Explications: Le fraudeur a créer en mon nom une carte crédit de Walmart avec une limite de crédit de 3000 $. Il a changé mon nom et mon adresse
+18199935844 Mon courriel personnelle le 2024-06-18... Commentaire / Explications: Voici le couriel de sextorsion que jai recu La personne a envoyer un courriel de moi à moi. Contenu de la fraude: Hello pervert, I've sent this message from your Microsoft account. I want to inform you about a very bad situat
+15145582107 John Banque Nationale du Canada le 2024-06-18... Commentaire / Explications: le SPVM / département de fraudes m'ont conseillé de vous signaler cette fraude pour vol d'identité. . Contenu de la fraude: J’ai reçu un appel du numéro (514)558-2107 à 14h11, le monsieur s’est présenté comme étant Jo
sbrille617@gmail.com le 2024-06-18... J’ai malheureusement envoyé mon téléphone après le premier courriel. J’ai bloqué le correspondant et changer mon mot de passe mail mais il m’a réécrit une deuxième fois. J’ai re-bloqué et supprimer le courriel dans la corbeille.
pascal.orsini@sorbonne-universite.fr ORSINI Pascal (1 commentaire) le 2024-06-17... Commentaire / Explications: J'ai reçu un mail frauduleux m'invitant à consulter une pièce jointe douteuse.. Contenu de la fraude: Bonsoir MADAME/MONSIEUR Vous êtes Bénéficiaire de 680°000 E N0US Vous prions de prendre connaissance des fichier-joint p
Xboinvest (1 commentaire) le 2024-06-17... Commentaire / Explications: 12000$ plus les gains sont prisonnier dans ce site😭. Contenu de la fraude: Site transactionnel de cryptomonnaie plusieurs appels pour quon investisse de plus en plus dargent et on ne peut pas recuperer l'argent investi😡
dastukastie@gmail.com Dastukaslie@gmail.com le 2024-06-15... Commentaire / Explications: Je veux qu’on les retrouve leur adresse IP. Contenu de la fraude: Frais payé au départ de 350$ ensuite frais payé pour assurance 1250$ puis frais d activation de 1436$ Pis il me demande encore 1000$ ça suffit c’est des fra
gestioncomptabilite78@gmail.com BT IMMO (robert.ihnatesin04@e-uvt.ro) le 2024-06-15... Demande de paiement de loyer en retard. Cet arnaque peut laisser douter, comme j'ai moi-même douté. Après vérification de mes activités bancaire, mes doutes dissipés, alors decide de denoncer ce courriel de tentative de fraude
Il me nomme Danielle le 2024-06-15... Commentaire / Explications: Des textos où l'on me dit que j'ai gagné de l'argent.. Contenu de la fraude: Des textos où l'on me dit que j'ai gagné de l'argent.
alex.s@verter-group.com +14386194428 Alex sinclair (2 commentaires) le 2024-06-14... Aucune information au niveau de leur compagnie , leur pays d’origine , ils masques très bien leur identité et leur adresse IP. Ils ont des millions de client mais aucune preuve n’existe sur leur existence sur internet. Les montants sur leur site web de
contact@express-financial.ca +14502861380 express-financial.ca (11 commentaires) le 2024-06-14... Commentaire / Explications: Compagnie pret financière . Contenu de la fraude: Demande de pret de 5000$ Me demande un virement interac de 98$ pour la préparation des contrats Virement fait plus de reponse Aucune communication au numero Documents personn
+18665409911 Norton life-lock (1 commentaire) le 2024-06-14... Une facture envoyé sans aucun fondement d'achat et en anglais. Je ne connais pas ce site et j'ai vérifié avec le numéro de téléphone et plusieurs site avec ce même numéro. Voir la pièce jointe pour la description.
impots@gouv.ca Revenu fiscal le 2024-06-13... Le nom utilisé soit revenu fiscal est faux. C’est revenu Canada. Le courriel impots@gouv.ca est faux également. Avisez les gens de contacter Revenu Canada si ils veulent connaître le solde de leur compte, Ne jamais payer avec ce courriel car revenu C
grfc01@zg-fortune.com Oversair le 2024-06-12... Commentaire / Explications: Ca fait déjà quelques mois que j'avais commandé un bébé full silicone et j'ai jamais reçu et perdu 60$ grrr bravo!!!. Contenu de la fraude: Arnaque financière
TIRIMISIYU OLALEKAN LAWAL (2 commentaires) le 2024-06-12... Commentaire / Explications: Les virements Interac adressé à mon courriel sont redirigés vers la banque Tangerine, je n'ai aucun compte à la banque Tangerine.
decimall@outlook.com xiao xiao (1 commentaire) le 2024-06-11... j'ai commandé un potager surélevé publicité vue dans le site pinterest que je n'ai jamais reçu malgres des relances par email depuis le 24 avril. la livraison etait prévue fin mai dans le suivit beceipt la livraison a eu lieu soit disant jeudi 30 mai mai
c.wood@claudiuswood.com +14049072278 Claudius D Wood& associates (25 commentaires) le 2024-06-11... Commentaire / Explications: Reçu par la poste 11 juin 2024. Ceci n ‘est pas un membre de ma famille à qui il fait référence . Contenu de la fraude: Police d’assurance vie suite à un décès d’un membre de la famille soi-disant
financecabinetconseils@gmail.com FINANCE CABINET CONSEIL le 2024-06-11... Commentaire / Explications: J'ai été capable de parler au VRAI M Dubois qui était consterné de voir qu'on utilisait son identité. Heureusement, je n'ai perdu aucune somme
AVE CANADA le 2024-06-10... Il ne signale pas que c'est un service privé. Et vous fait payer 99$US au lieu de 7$CAN. c'est une pure arnaque. Je decouvre maintenant qu'Il y a eu beaucoup de réclamations à ce sujet et depuis pas mal de temps, et toujours on arnaque les gens.
Solu-finance le 2024-06-10... Commentaire / Explications: Ils demande de signer un contract mais sur un bout de papier ,jamais ils n appel . Contenu de la fraude: Demande le numero de carte de debit plus le mot de passe pour deposer de l argent, ils m ont envoyer un virement de 6000$ en de
glocation91@gmail.com (1 commentaire) le 2024-06-09... Commentaire / Explications: Le courriel est adressé à: Agence@location.ca Eton adresse courriel est en CC: griffon_ner@hotmail.com Le courriel est intitulé: Rappel loyer impayé
+12637707804 le 2024-06-07... Commentaire / Explications: Numéro de téléphone provenant des USA et je n' ai pas visité ce pays depuis 2016..!!??. Contenu de la fraude: This is a reminder that your Infraction is overdue, and must be settled before 08/06/2024. See:https://ticket-parkin
tereza.dofkova02@upol.cz Dofkova Tereza le 2024-06-07... Commentaire / Explications: Une arnaque pour le paiement du loyer . Contenu de la fraude: Monsieur // Madame Nous sommes sincèrement désolés pour tout si vous avez l'habitude de faire un règlement automatique de votre compte bancaire pour payer votre lo