Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

+18736605388 bmohorris-secure.com le 2023-08-25... Commentaire / Explications: pas de compte chez bmo. Contenu de la fraude: Banque De MontréaI. Vous avez recu (1) nouveau important message. Veuillez visiter
jeansebastienthibault123@gmail.com Jean-Sébastien Thibault (8 commentaires) le 2023-08-24... Pour avoir déjà fais affaire avec un site de micro-prêt, on voit bien que le message ne tient pas debout. Adresse courriel Gmail Ne m'appelle pas par mon nom Aucune signature à la fin du message Aucun numéro de téléphone FAITES ATTENTION!!!!!
creditbailmeridian@gmail.com Yvon Leblanc (1 commentaire) le 2023-08-24... Pour avoir déjà fais affaire avec un site de micro-prêt, on voit bien que le message ne tient pas debout. Adresse courriel Gmail Ne m'appelle pas par mon nom Aucune signature à la fin du message Aucun numéro de téléphone FAITES ATTENTION!!!!!
+18736605318 le 2023-08-23... Commentaire / Explications: Aucun adresse courriel, aucune institution aux assurances en question et numéro de téléphone nouveau . Contenu de la fraude: ASSURANCE AUTO Après une révision de nos dossiers nous avons constaté que vous aviez un mois d’ass
Veritas alliance corporated (15 commentaires) le 2023-08-23... Je trouve déplorable qu'une telle entreprise puisse agir en tout impunité en ayant toutes les coordonnées pour les rejoindre. Moi je suis vigilant mais que dire d'une personne âgée qui pense réellement avoir une dette et qui veut régler le tout en bonn
creditexpress706@gmail.com Credit express le 2023-08-22... Commentaire / Explications: Il m’harcele afin de signer un contrats que je ne veux pas . Contenu de la fraude: Harcèlement pour signer le contrat . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18736606127 Assurance auto le 2023-08-22... Commentaire / Explications: Reçu par sms. Contenu de la fraude: Vous avez payé un mois de trop pour votre assurance auto . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
davidson@crminc.com +15141234567 davidson (3 commentaires) le 2023-08-21... Commentaire / Explications: arnaque financière. Contenu de la fraude: Hi there! I regret to inform you about some sad news for you. Approximately a month or two ago I have succeeded to gain a total access to all your devices utilized for browsing internet.
VIP-FOREX le 2023-08-21... Commentaire / Explications: J'ai perdu une somme considérable.. Contenu de la fraude: Je me suis fait approcher sur Tinder par un homme qui, après plusieurs semaines, m'a proposé d'investir dans de la cryptomonnaie (ETH) pour faire de l'argent.
info@rina.org 12345678 Katherine Gallagher le 2023-08-19... Commentaire / Explications: courriel frauduleux. Contenu de la fraude: International Red Cross and Red Crescent Movement Re: Payment of Awarded Grant via wire transfer systems Vide Circular No: EC/11/09/8537W Dear Fund Beneficiary Your immediate atte
infos@msn.com GESTION SERVICE le 2023-08-18... Commentaire / Explications: aaceher0712@g.educaand.es. Contenu de la fraude: Cher client, Nous vous informons que, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le paiement de votre loyer (mois impayé). En effet, conformément au contrat de locat
Assurances auto le 2023-08-17... Commentaire / Explications: En cliquant sur le lien, ça t’emmène sur le site et demande les infos pour le virement Interac!. Contenu de la fraude: ASSURANCE AUTO Après une révisions de nos dossiers nous avons constaté que vous aviez un mois d’assuran
transportlucbeaudoin@gmail.com +14387959455 fleurequebec@gmail.com le 2023-08-15... Plusieurs annonces sur le site LesPac pour la vente de véhicules usagés. Des prix très attrayants, bas kilométrages et de superbes photos des voitures. Il utilise toujours cette adresse courriel pour répondre aux acheteurs potentiels: fleurequebec@gmail.c
support@blockchain-frankfurt.de +4915225652168 Mateo Amaury le 2023-08-12... Pour avoir mon argent, on m'a fait ouvrir un wallet sur Atomic. Mais, pour avoir mon argent ou Bitcoin, je dois payer une taxe. Voici la methode utilisee: J'envoie de l'argent dans mon Kraken wallet en utilisant payper.ca. Ensuite quand les fonds sont dans mon
Laurent laurent le 2023-08-12... Commentaire / Explications: Moi je suis bientôt interdite bancaire l arnaque est parfait et le gentleman parfait vous entoure et vous dépouille je suis au fond du trou .
mckinnishintwkuw@gmail.com +18052254188 le 2023-08-12... Commentaire / Explications: Je n'ai jamais acheté ce dont ils parlent. Contenu de la fraude: Here is a summary of your recent order. If you have any questions or want to cancel your order, please call us on +1 805 225 4188. Order # Amount: Norton AntiViru
+15145313218 banque scotia (1 commentaire) le 2023-08-10... Commentaire / Explications: rappeler compte de banque fermé. Contenu de la fraude: rappeler compte de banque fermé. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
support@greatoffers.email Partispay le 2023-08-07... Commentaire / Explications: J’ai seulement vue que suis abonné ensuite ils ont commencé à prendre des sommes dans mon compte. Contenu de la fraude: Il m’ont débité de 84€ dans mon compte
+19023149147 Canadian workers benefits (1 commentaire) le 2023-08-06... Commentaire / Explications: J’ai cru que c’était vrai parce que on se moment j’avais commencé un job et j’y ai donné toute mes infos de compte bancaire
contact@brux-courtier.com brux-courtier le 2023-08-01... Ils offrent un prêt d'un montant entre 500$ et 500 000$, mais ils te demande un frais de 450$ pour le contract et après une assurrance de 600$ et après j'ai aucune réponse
Do network ltd le 2023-08-01... Commentaire / Explications: Ils mont voler deux fois un montant de 640$ ils voulait je paye pour leurs faute si y ce sont faite faire piraté . Contenu de la fraude: Ils mont voler deux fois un montant de 640$
Www.dolnc.com le 2023-08-01... Il mont pris plus que 30 000$ Je devais liker des video et etre payer par la suite... Jai pris vip 4 qui donnais 375 $ par jour ... a 3 compte.. Il ont tout fermer
+8194442057 Claude baril (1 commentaire) le 2023-07-29... Commentaire / Explications: Il est sur plusieurs sites plusieurs noms j ai beau le barrer il revient toujours.. Contenu de la fraude: C est un pro d arnaque entre sur notre site fais du charme pour retirer de l argent j ai un tas de preuve.
+447506773337 Edna (1 commentaire) le 2023-07-29... Promesse financière en likant les vidéos, promesse d'augmentation de gain en graduant de vip0 à vip7, possibilité d'acheter des niveaux grâce à l'achat des usdt sur les plate-forme de cryptonnaies Banxa, kukoin, Binance, actuellement site internet bloqu
+15144464933 Do network le 2023-07-29... Commentaire / Explications: Le travail consiste à liker des vidéos tiktok ,YouTube et Facebook . Contenu de la fraude: Invite les gens a adherer a 720$ et seront rembourser dans 90jours
Moolitma le 2023-07-29... Commentaire / Explications: Il demande le nip de carte de crédit pour accéder aux films mais s âne fonctionne pas. Contenu de la fraude: Demande nip de carte de crédit
+447496732235 Karsen le 2023-07-28... Plus de milles personnes présentement ces fait embaucher pour un travail en ligne a liker des video. Pour monter de niveau nous devions leur envoyer de largent via crypto ustd qui nous serait rembourser 90 jour plus tard . Nous avons fais plusieur retrait ce
www.dolnc.com (3 commentaires) le 2023-07-28... Commentaire / Explications: Je devais investir de l’argent à chaque niveau et je retirais l’argent . Contenu de la fraude: Il m’on pris plus de 15000$ pour entrer dans leur entreprise
DO Network le 2023-07-28... Commentaire / Explications: Je me suis fais arnaquer de plus de 12000$ can . Contenu de la fraude: Fraude on vous dit que vous n’avez que des j’aime à faire sur YouTube et TikTok et vous devez investir pour toucher de l’argent c’est une fraude aucun m
www.dolnc.com (19 commentaires) le 2023-07-28... Plateforme en ligne qui invite des gens à rejoindre leur soit disant compagnie pour “travailler” le travail consiste a “liker” des vidéos Tiktok/Facebook/YouTube et gagner de l’argent. Il y a plusieurs niveau, VIP0 jusqu’à VIP Supreme. Au dépar
harvey.wa@metabankwallet.com Harvey Walton (2 commentaires) le 2023-07-27... investir dans la cryto money tester recue premier depot 230 sur depot de 2500.00 demande 10K pour plus de rendement, ce que je ne ferais pas mais joue le jeux voir si possible de les retrouver, document donner mais pas capable de de valider et envoyer des de
contact@capital-canada.com +14502356768 le 2023-07-22... Commentaire / Explications: Pour un prêt personnel, jai peur qu'ils prennent mes informations personnelles . Contenu de la fraude: Pret personnel qui demande un depo3pour assurance
preteurpriveprethypothecaire@gmail.com +15812045765 Sylvain verdugo (1 commentaire) le 2023-07-21... Demande d informations personnel compte de banque pièces d identité et ils vous demandent de faire des virements en Afrique par ria ou Moneygram Et si vous ne le faites pas !! Ils vous envoie des menaces de mort !!! Ont va violette femme et tes enfants ,ont
rodriguedubois@skygoldmarket.com +16234555802 Rodrigue Shine Dubois (1 commentaire) le 2023-07-20... 1er investissement, 200$ en novembre 2022, plus de nouvel jusqu'au mois de mai 2023 ou Rodrigue me propose d'investir 5000$ can dans le Quantum Ai ce qui aurais généré 52k us de bénéfice après 10 jours. Depuis je ne cesse de débourser des montants pour
winnyfrance@hotmail.com +14388173696 Madame le 2023-07-17... Commentaire / Explications: Elle veut un payments ETH. Contenu de la fraude: Appartement a loué associer avec les achèleme. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gigadat1@orderdeposit.com gigadat inc (7 commentaires) le 2023-07-17... Un jeune qui habite avec mon fils est le destinataire, mais c'est à l'adresse courriel de mon fils que c'est arrivé. L'autre jeune peut être vraiment impliqué, car il fraude d'autres façons et mon fils a porté plainte à la police contre lui.
legal@supporteamblockchain.com +18192003228 nick rossy et sam harvey (1 commentaire) le 2023-07-14... Investissement de capital d'une valeur de 190 000usd échangé sur les platformes (Bitbuy, Ndax, Binance) et déposé en bitcoin sur le site (JP Crypto.io) Des profits réalisés allant jusqu'à une valeur de 800 000Euro dans un compte qui est toujours actif
+14435835698 et2-transf3dep0.com (1 commentaire) le 2023-07-12... Commentaire / Explications: Fraude par SMS, au virement électronique. Un encaissement de fonds est offert mais sans que la provenance ou le montant soient précisés.
lgestion870@gmail.com LG le 2023-07-06... Commentaire / Explications: Courriel reçu. Contenu de la fraude: Demande de paiement de loyer. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18554751557 le 2023-07-05... C'est une arnaque. La Banque Scotia ne téléphone pas de cette manière à ses clients. Si votre conseiller vous appelle, il se présente et ne demande à ce que vous le rappeliez de cette façon.
relance@hotmail.com Le service gestion locatif le 2023-07-04... Chers Locataires, Nous tenons à vous informer aussi par la même occasion, qu'à compter de maintenant, le règlement de votre loyer devra intervenir par virement Interac. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir effectuer vos paiement à l’adresse q
lfiol3@alumno.uned.es +8667891977 Michael DUHEME le 2023-07-03... CONVOCATION JUDICIAIRE OFFICE NATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE A votre attention : À la demande de Madame, MIKE DUHEME élue au poste de directrice d’Interpol-Canada, chef de la brigade de protection des mineurs (BPM), nous vous adressons cette convo
jfsd681@gmail.com +8446720907 Johnny G. Orlando (1 commentaire) le 2023-07-01... Me convaint sur mon portable qu’il va me remettre ce montant…….jusqu’à ce qu’il me convaint que j’ai marqué le mauvais montant et qu’il faudrait que je lui retourne par un transfert international………
glocative65@gmail.com Gestion Locative le 2023-07-01... Commentaire / Explications: Mention que le courriel à qui faire le virement a changé.. Contenu de la fraude: Courriel disant que le loyer est impayé et qu’un virement doit être fait dans les plus brefs délais, sous menace qu’un huissier ne vienne.
glocative545@gmail.com Gestion Locative le 2023-06-30... Commentaire / Explications: Je suis propriétaire . Contenu de la fraude: Objet: avis de paiement Pdf non ouvert - loyer impayé . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14385290235 Gigadat.live (3 commentaires) le 2023-06-29... Commentaire / Explications: J’ai aucun lien avec se numéro et je ne joue pas en ligne et je ne suis pas abonnée a rien. . Contenu de la fraude: Je reçois plusieurs texto de virement Interac. Gigadat vous envoie des fonds.
+19056854293 Thomas a. Jacob / todd James Moris le 2023-06-29... Faux numéro Amazon indique qu'il y a du hacking sur mon compte amazon et donne mes information personnel. Me dit qu'il va me transférer à des "avocats" car il y a des carte suspect dans mon compte. Ceux-ci tente de demander information sur compte banquaire.
+15146138242 Veritas le 2023-06-29... message enregistrer demandant de peser sur le 1 et ensuite une personne répond et te demande ton numéro et dit que tu dois de largent a la compagnie telus , jai beau leur dire que je nai jamais fait affaire avec telus mais insite et veux etre payer , jai me
markamatoinc@gmail.com +447360498885 Mr. Mark M. Amato (4 commentaires) le 2023-06-28... Lettre postée du Canada mais d’un comptable basé en Angleterre avec instruction de ne pas communiquer par courrier mais seulement par fax +44 736-049-8885 ou courriel (markamatoinc@gmail.com ou markproincs@outlook.com ou markproincs@gmail.com). (Voir co
infos.gestionlocative77@gmail.com +14188122341 Gestion Locative Immobilière (4 commentaires) le 2023-06-23... ca fait plusieurs fois que je reçoit des courriels de eux, et il me réclame de l'argent pour une supposé location dont j'ignore. Je n'ai jamais fait affaire avec eux et je ne les connait même pas. Contact 418.812.2341 info@gestion77.com 1135 Rue