Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

Moolitma le 2023-07-29... Commentaire / Explications: Il demande le nip de carte de crédit pour accéder aux films mais s âne fonctionne pas. Contenu de la fraude: Demande nip de carte de crédit
+447496732235 Karsen le 2023-07-28... Plus de milles personnes présentement ces fait embaucher pour un travail en ligne a liker des video. Pour monter de niveau nous devions leur envoyer de largent via crypto ustd qui nous serait rembourser 90 jour plus tard . Nous avons fais plusieur retrait ce
www.dolnc.com (3 commentaires) le 2023-07-28... Commentaire / Explications: Je devais investir de l’argent à chaque niveau et je retirais l’argent . Contenu de la fraude: Il m’on pris plus de 15000$ pour entrer dans leur entreprise
DO Network le 2023-07-28... Commentaire / Explications: Je me suis fais arnaquer de plus de 12000$ can . Contenu de la fraude: Fraude on vous dit que vous n’avez que des j’aime à faire sur YouTube et TikTok et vous devez investir pour toucher de l’argent c’est une fraude aucun m
www.dolnc.com (19 commentaires) le 2023-07-28... Plateforme en ligne qui invite des gens à rejoindre leur soit disant compagnie pour “travailler” le travail consiste a “liker” des vidéos Tiktok/Facebook/YouTube et gagner de l’argent. Il y a plusieurs niveau, VIP0 jusqu’à VIP Supreme. Au dépar
harvey.wa@metabankwallet.com Harvey Walton (2 commentaires) le 2023-07-27... investir dans la cryto money tester recue premier depot 230 sur depot de 2500.00 demande 10K pour plus de rendement, ce que je ne ferais pas mais joue le jeux voir si possible de les retrouver, document donner mais pas capable de de valider et envoyer des de
contact@capital-canada.com +14502356768 le 2023-07-22... Commentaire / Explications: Pour un prêt personnel, jai peur qu'ils prennent mes informations personnelles . Contenu de la fraude: Pret personnel qui demande un depo3pour assurance
preteurpriveprethypothecaire@gmail.com +15812045765 Sylvain verdugo (1 commentaire) le 2023-07-21... Demande d informations personnel compte de banque pièces d identité et ils vous demandent de faire des virements en Afrique par ria ou Moneygram Et si vous ne le faites pas !! Ils vous envoie des menaces de mort !!! Ont va violette femme et tes enfants ,ont
rodriguedubois@skygoldmarket.com +16234555802 Rodrigue Shine Dubois (1 commentaire) le 2023-07-20... 1er investissement, 200$ en novembre 2022, plus de nouvel jusqu'au mois de mai 2023 ou Rodrigue me propose d'investir 5000$ can dans le Quantum Ai ce qui aurais généré 52k us de bénéfice après 10 jours. Depuis je ne cesse de débourser des montants pour
winnyfrance@hotmail.com +14388173696 Madame le 2023-07-17... Commentaire / Explications: Elle veut un payments ETH. Contenu de la fraude: Appartement a loué associer avec les achèleme. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gigadat1@orderdeposit.com gigadat inc (7 commentaires) le 2023-07-17... Un jeune qui habite avec mon fils est le destinataire, mais c'est à l'adresse courriel de mon fils que c'est arrivé. L'autre jeune peut être vraiment impliqué, car il fraude d'autres façons et mon fils a porté plainte à la police contre lui.
legal@supporteamblockchain.com +18192003228 nick rossy et sam harvey (1 commentaire) le 2023-07-14... Investissement de capital d'une valeur de 190 000usd échangé sur les platformes (Bitbuy, Ndax, Binance) et déposé en bitcoin sur le site (JP Crypto.io) Des profits réalisés allant jusqu'à une valeur de 800 000Euro dans un compte qui est toujours actif
+14435835698 et2-transf3dep0.com (1 commentaire) le 2023-07-12... Commentaire / Explications: Fraude par SMS, au virement électronique. Un encaissement de fonds est offert mais sans que la provenance ou le montant soient précisés.
lgestion870@gmail.com LG le 2023-07-06... Commentaire / Explications: Courriel reçu. Contenu de la fraude: Demande de paiement de loyer. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+18554751557 le 2023-07-05... C'est une arnaque. La Banque Scotia ne téléphone pas de cette manière à ses clients. Si votre conseiller vous appelle, il se présente et ne demande à ce que vous le rappeliez de cette façon.
relance@hotmail.com Le service gestion locatif le 2023-07-04... Chers Locataires, Nous tenons à vous informer aussi par la même occasion, qu'à compter de maintenant, le règlement de votre loyer devra intervenir par virement Interac. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir effectuer vos paiement à l’adresse q
lfiol3@alumno.uned.es +8667891977 Michael DUHEME le 2023-07-03... CONVOCATION JUDICIAIRE OFFICE NATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE A votre attention : À la demande de Madame, MIKE DUHEME élue au poste de directrice d’Interpol-Canada, chef de la brigade de protection des mineurs (BPM), nous vous adressons cette convo
jfsd681@gmail.com +8446720907 Johnny G. Orlando (1 commentaire) le 2023-07-01... Me convaint sur mon portable qu’il va me remettre ce montant…….jusqu’à ce qu’il me convaint que j’ai marqué le mauvais montant et qu’il faudrait que je lui retourne par un transfert international………
glocative65@gmail.com Gestion Locative le 2023-07-01... Commentaire / Explications: Mention que le courriel à qui faire le virement a changé.. Contenu de la fraude: Courriel disant que le loyer est impayé et qu’un virement doit être fait dans les plus brefs délais, sous menace qu’un huissier ne vienne.
glocative545@gmail.com Gestion Locative le 2023-06-30... Commentaire / Explications: Je suis propriétaire . Contenu de la fraude: Objet: avis de paiement Pdf non ouvert - loyer impayé . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14385290235 Gigadat.live (3 commentaires) le 2023-06-29... Commentaire / Explications: J’ai aucun lien avec se numéro et je ne joue pas en ligne et je ne suis pas abonnée a rien. . Contenu de la fraude: Je reçois plusieurs texto de virement Interac. Gigadat vous envoie des fonds.
+19056854293 Thomas a. Jacob / todd James Moris le 2023-06-29... Faux numéro Amazon indique qu'il y a du hacking sur mon compte amazon et donne mes information personnel. Me dit qu'il va me transférer à des "avocats" car il y a des carte suspect dans mon compte. Ceux-ci tente de demander information sur compte banquaire.
+15146138242 Veritas le 2023-06-29... message enregistrer demandant de peser sur le 1 et ensuite une personne répond et te demande ton numéro et dit que tu dois de largent a la compagnie telus , jai beau leur dire que je nai jamais fait affaire avec telus mais insite et veux etre payer , jai me
markamatoinc@gmail.com +447360498885 Mr. Mark M. Amato (4 commentaires) le 2023-06-28... Lettre postée du Canada mais d’un comptable basé en Angleterre avec instruction de ne pas communiquer par courrier mais seulement par fax +44 736-049-8885 ou courriel (markamatoinc@gmail.com ou markproincs@outlook.com ou markproincs@gmail.com). (Voir co
infos.gestionlocative77@gmail.com +14188122341 Gestion Locative Immobilière (4 commentaires) le 2023-06-23... ca fait plusieurs fois que je reçoit des courriels de eux, et il me réclame de l'argent pour une supposé location dont j'ignore. Je n'ai jamais fait affaire avec eux et je ne les connait même pas. Contact 418.812.2341 info@gestion77.com 1135 Rue
+14385296077 Gigadat (1 commentaire) le 2023-06-22... Le nom inscrit est Gidagat et ce numéro est le deuxième qui tente de m'envoyer des fonds via un transfert interac. Voici l'autre numéro en question : 1 873-660-6312
info@rivest-courtier.com le 2023-06-22... Commentaire / Explications: J’ai fait une demande de prêt et il utilise un faux site de prêt . Contenu de la fraude: Il propose des prêt à un taux raisonnable mais exige des frais avant de faire le dépôt Et ça n’arrête pas
+14385296762 Gigadat le 2023-06-22... Commentaire / Explications: SMS reçu 3 fois de la part de gigadat. Virement Interac.. Contenu de la fraude: Virement Interac. Gigadat vous envoie des fonds.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15142955726 100001 le 2023-06-22... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce texto sur le même numéro que je reçois mes virements habituellement (1000001). Contenu de la fraude: Veulent me faire un virement bancaire de 164$
+14385296762 Gigadat le 2023-06-22... Commentaire / Explications: Troisième SMS reçu pour virement interact par GIGADAT. 3 numéros différents.. Contenu de la fraude: Virement interact. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
support@greatoffers.email 0285501912 Greatoffers le 2023-06-19... Commentaire / Explications: Nous avons cliquer pour obtenir disant un billet pour 1.95e et il se trouve qu un prélèvement sur mon compte s est réaliser sans accord
+14385293469 Gigadat le 2023-06-18... Commentaire / Explications: Un sms. Contenu de la fraude: Sms qui vous voie des fonds . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14385292153 gigadat.live le 2023-06-18... Commentaire / Explications: Très pareil!! . Contenu de la fraude: Site de virement interac. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
lunae@portrader.com +442045244185 Henryj.port-trades.com (2 commentaires) le 2023-06-17... Commentaire / Explications: arnaque bien orgnisee avec plusieurs interlocuteurs qui disparaissent dès que l’on veut faire des transactions. Contenu de la fraude: Plusieurs téléphones !!! Avons mis de l.argent impossible de le retirer. Plusieurs interlocut
Atrade International (1 commentaire) le 2023-06-17... Ne vous fiez jamais à des perso étrangères qui vous demande d’investir de l’argent et qui vous font installer des applications pour embarquer sur votre téléphone et le faire avec vous Anydesk Telegram J’ai perdu 70 000$ canadien investi et jam
gestionloyer20@gmail.com mise en demeure pour loyer impayé le 2023-06-16... Commentaire / Explications: je suis incapable de revoir le courriel de mise en demeure, je ne retrouve que sa réponse suite à ma réponse. Contenu de la fraude: mise en demeure, demande le paiement du loyer en cours, soit juin. Demande un virement, et dit qu
+12044107058 Ayima (1 commentaire) le 2023-06-16... J'ai déjà appelé la polie et j'ai fait une plainte. Pour les fraudeurs, ils m'écrivent toujours pour leur payer si je veux avoir mon argent, ils me font du chantage mais ils ne respectent pas leurs promesses, j'ai même des lettres de garantie de leur par
+18736606312 Gigadat (8 commentaires) le 2023-06-16... Commentaire / Explications: SMS . Contenu de la fraude: Vіrеmеnt ІΝТЕRАС: Gіgаdаt vоuѕ еnvоіе dеѕ fоndѕ. Vоіr [gigadat.live]. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
immobiliergestion24@gmail.com La gestion immobilière ou La Gestion en ligne le 2023-06-14... Lettre disant que le loyer n'a pas été payé et offrant un hyperlien, ou encore simple message disant Loyer impayé, voir PDF et là il y a une pièce jointe à ouvrir.
compliance@port-trades.com Peter (2 commentaires) le 2023-06-14... Commentaire / Explications: J’en ai d’autre photo et conversation. Contenu de la fraude: Investir port trade et mais faite annarquer. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15144411240 Stephane Chopin - Realisations LM (13 commentaires) le 2023-06-10... Si vous êtes victime d’une de ses fraudes : - Reporter le à l’office de protection du consommateur. - Reporter la fraude à la police - Apporter le en cours du québec ou petites créances selon le montant.
+18736600263 Gigadat.online (1 commentaire) le 2023-06-10... Commentaire / Explications: Gigadat vous envoie des fonds. Contenu de la fraude: Message texte . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
contact@finexcanada.com +14502356848 Martin ou Delvia awashish le 2023-06-08... Attention il s'agit d'une Arnaque , la personne au téléphone utilise plusieurs faux nom etc... après lui avoir dit que je voulais annuler le contrat de prêt, il ma dit que non ce n'est pas possible car le dépôt du prêt est déjà fait par leur présum
gestion.locative506@gmail.com Locative gestion (1 commentaire) le 2023-06-07... Commentaire / Explications: A tous les mois je reçois ce courriel pour le mois en cours avec un document attaché.. Contenu de la fraude: Rappel : LOYER IMPAYÉ JUIN
contact@finexcanada.com +14502356768 Finex canada (3 commentaires) le 2023-06-07... Commentaire / Explications: Proposé un prêt mais demande toujours de l'argent pour débloquer des fonds. Contenu de la fraude: Proposé un prêt mais demande toujours de l'argent pour débloquer des fonds.
+14385294041 Gigadat (1 commentaire) le 2023-06-07... Commentaire / Explications: Virement interac et site frauduleux. Contenu de la fraude: Virement interac. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
JANET HOQUET, IMMO CANADA le 2023-06-06... Commentaire / Explications: Demande de paiement de loyer P.s. Je n’ai aucun loyer à payé . Contenu de la fraude: INFORMATION Mesdames et Messieurs, Nous aimerions vous informer des différentes mesures qui ont été prises ces derniers temps, conform
marsmets9og8@outlook.fr ( Prime Video Support ) (1 commentaire) le 2023-06-03... D’abord, je n’ai pas de transaction financière en cours avec Prime Vidéo… Il est curieux qu’un courriel provenant de France me soit adressé en anglais. Encore plus curieux le constat que Amazone utiliserait un courriel Outlook.fr Ça n’inspire p
+14385295122 Gigadat.inc (1 commentaire) le 2023-06-02... Commentaire / Explications: Il voulait que je choisisse mon institution financière et entre mon numéro de compte et mot de passe pour le déposer. Je ne l’ai pas fait.
support@blockchain-frankfurt.de +19143412547 Levi Goldenberg (8 commentaires) le 2023-06-01... FRAUDE BITCOINS...Je leur ai (naïvement!) donner mon accord pour vérifier mon identité par le biais de mon compte bancaire. Et aussi dans mon ordinateur via l'application Anydesk. Que je me suis fait avoir en beauté! Jusqu'à maintenant, je ne leur ai pas