Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

test@titankogyo.tank.jp Gouvernement du Canada (3 commentaires) le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Reçu via courriel. Contenu de la fraude: On nous promet un remboursement d’impôt fédéral. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
serviceimmobilier002@gmail.com Service Immobilier le 2023-05-09... Tentative d'arnaque, de vol, se faisant passer pour un propriétaire qui demande le paiement de son loyer par Interac. (le problème, je n'ai pas aucun loyer!).
commissaire.michaelduhemee@gmail.com rcmp-grc.gc.ca le 2023-05-09... Commentaire / Explications: image d'un faux document. Contenu de la fraude: Avis d'infraction, demande de rançon Usurpation de titre de la police. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Banque Royale (2 commentaires) le 2023-05-09... Je crois que ce type de fraude devrait être communiqué spécifiquement malgré le fait qu'on nous dit de ne jamais communiquer de NIP par téléphone puisqu'on pense à ceux de nos cartes, et non à un NIP communiqué durant l'appel du faux représentant. L
regencybedilinenindustry@gmail.com Regency Bedlinen Industry (1 commentaire) le 2023-05-09... Jusque là tout va bien, par contre ce qui est inquiétant, c'est que j'ai reçu une lettre de Gestion patrimoine de Desjardins, qu’elle a été affranchie au moyen d'une machine à affranchir, ce qui n'est pas disponible au commun des mortels. En outre
+14383778460 le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Je n'ai même pas de carte BMO. Contenu de la fraude: Votre carte BMO a été temporairement gelée. Veuillez vous connecter pour restaurer votre accès ici : http://rebrand.ly/1bmo-ca
+18572196698 is.gd le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Cela m’arrive fréquemment . Contenu de la fraude: La date limite pour accepter votre transfert bancaire a été atteinte. Veuillez déposer les fonds dans votre compte
Canada revenu agency le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Un lien pour LEUR communication. Contenu de la fraude: Reminder from Canada Revenue Agency / Get your tax refund no.820712266620 Hi ##Email##, Reminder/Rappel* You have a Tax refund of CAD 317.00 waiting from your previo
gestion.locative@t-online.de gestion.locative@t-online.de (2 commentaires) le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Je reçois ce courriel avec un pièce joint uniquement, aucun texte ou autre indication.. Contenu de la fraude: Pièce jointe concernant un loyer impayé
+8558256075 Amazon le 2023-05-08... Commentaire / Explications: Ce n’est pas la première fois que je reçois un tel appel mais ce n’est pas toujours du même numéro de telephone. Contenu de la fraude: Voulait mon numéro carte crédit pour vérifier un supposé achat frauduleux
julien.dufrais@edgefinance.ltd 0749212499 Mr dufrais Julien le 2023-05-08... Commentaire / Explications: J'ai investi 250€ on ma fais croire que je pouvait générer de l'argent et c'est faux . Contenu de la fraude: 250€. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14385263844 GIGADAT REFUND (6 commentaires) le 2023-05-06... Commentaire / Explications: Virement Interac dont je ne connais pas ce site.. Contenu de la fraude: INTERAC e-transfer. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gestionlocative955@gmail.com Gestion locative le 2023-05-06... Commentaire / Explications: Envoi de courriel disant que le loyer n'est pas payé et qu'ils procèderont à une saisie. Contenu de la fraude: Loyer impayé. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
nathaliemillogo1@gmail.com Nathalie le 2023-05-04... Commentaire / Explications: Je sais que cette personne est frauduleuse . Contenu de la fraude: Se dit en amour avec moi et la belle chanson . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
info@ngalup.co INTERAC e-Transfer: Your Refund is available for Deposit (1 commentaire) le 2023-05-02... nous avons reçu cet envoi dans nos mails le mar. 2023-05-02 15:44 avec comme annonce INTERAC e-Transfer: Your Refund is available for Deposit en provenance de Canada Revenue Agency - Agence du revenu du Canada [info@ngalup.co]
+2349022672074 Dr.Ken Obiorah le 2023-05-02... Commentaire / Explications: ceci est une fraude. Contenu de la fraude: Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources. Federal capital territory Office. complex block A,area 11 P.M.B.135 Garki Abuja.Fct Dear Friend It is with trust and confid
contact@merisecorporate.com 148 Merise corporation bank le 2023-05-02... C'est une escroquerie a grande échelle j'ai été arnaqué personnellement. De 176000, réseau dangereux. Je voulais récupérer les sous que j ai perdu depuis quelques années.
Lisa O'Brien le 2023-04-30... Commentaire / Explications: Bonjour j'étais arnaquer par Un trader s'appeler Lisa O'Brien de 2000 EUR dans là crypto monnaie . Contenu de la fraude: Bonjour j'étais arnaquer par Un trader s'appeler Diego Adrian pour crypto monnaie de 2000 eur
sarl.box69@gmail.com le 2023-04-30... VOICI LE COURRIEL: (N'embarquez surtout pas dans ce bateau!) Comme je le disais dans mon mail précédent, je souhaite te parler par E-mail et j'espère ne pas trop te chagriner par la nouvelle. Pour faire court, ces derniers jours ne sont pas faciles pour m
+17789249089 emma le 2023-04-28... Commentaire / Explications: une plateforme doptimisation qui te fais ajouter de largent et apres tu px pas retirer tu dois toujours en ajouter . Contenu de la fraude: plateforme frauduleuse
servicegestionlocative2020@gmail.com Locative gestion et Gestion Location le 2023-04-27... Commentaire / Explications: Ce matin, j'ai reçu 2 courriels frauduleux. Voici l'adresse courriel du deuxième courriel fabienne.eichenbergeri@outlook.com . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre
bureau@gmail.com le 2023-04-27... Commentaire / Explications: Sommes propriétaires depuis plus de 45 ans d’une maison, et en plus nous n’avons jamais été locataire.. Contenu de la fraude: Logement impayé
gerardsaputo.ca@gmail.com Gérard Saputo (2 commentaires) le 2023-04-26... Bonjour Je me suis fait fraudé pour une somme de 6571.00$ par une demande d'eprunt.J'ai son adresse e-mail qui est gerardsaputo.ca@gmail.com. Les deux paliers de gouvernement m’ont répondu qu’ils ne pouvaient rien fairepour retracer ce fraudeur. J’ai
Service Comptabilité le 2023-04-26... Même message depuis plusieurs mois. Le message est le même, écrit parfois par Gestion Immobilière, parfois par Service Comptabilité. Ces messages ont débuté en janvier je crois. Je n’ai rien payé mais je trouve cela déplaisant.
boardcommittee2248@gmail.com Debra Bruman le 2023-04-25... They are being very insistent, with sending emails asking for three $100 apple gift cards and pretending to be someone that I know. The real Debra Bruman is a board member of my curling club and the email is "boardcommittee"...
hamelfinance.c.a@hotmail.com +15815336588 Finance Hamel le 2023-04-25... jai faite pour lui pour tel demande pour assurance et ouverture dossier et frais du virement et du pour payer la banques parce qu’il a ete pirater la banque ca d’air….Et sa banque partenariat serait banque Trust et Funeone Bank qui fait affaire pour l
gestionimmobiliere75@gmail.com Gestion Immobilière le 2023-04-25... J'ai reçu cet email. Les gestions immobilières. Alors je suis rentré dans le jeu. Et j'ai répondu que ma banque prenait pas les emails de Gmail. Alors ils m'ont répondu. Un autre adresse avec du Hotmail. Que vous allez voir sur le document avant. Alors j'
locativegestion87@gmail.com 0 Le service Gestion locative (4 commentaires) le 2023-04-24... Commentaire / Explications: J'ai reçu ce message mais je suis propriétaire depuis 3 ans.. Contenu de la fraude: Règlement du loyer de mai devra intervenir par virement Interac
gestionimmo203@gmail.com Proprietaire le 2023-04-24... Commentaire / Explications: Fraude sur paiement de loyer. Contenu de la fraude: Loyer en retard avec nouvelle coordonnée bancaire pour paiement . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gestionloyer20@gmail.com Gestion locative le 2023-04-24... Commentaire / Explications: Signe: Service comptable. Contenu de la fraude: Se nomme Gestion immobilière. Demande de payer un loyer sous menace d'envoyer un huissier. Informe que le courriel pour faire le virement a changé.
admin@mailsendingservice.com 88002085372 Alice, Tonictrain.com (2 commentaires) le 2023-04-24... Via un site connu de pâtisserie, on me disait avoir gagné un concours. Naïvement, j'ai entré mon numéro de carte de credit et la fausse compagnie me débite des frais. Je ne suis pas capable de résilier mon compte.
+13673801822 +1 (367) 380-1822 le 2023-04-22... Commentaire / Explications: Mes transferts se dépose automatiquement et je n’attends rien de Melaleuca. Merci . Contenu de la fraude: Interac E-transfer: LINE LETELLIER you received a $180.50 refund from Melaleuca for an incorrect invoice on your last order
+18193034831 18193034831 (1 commentaire) le 2023-04-20... Commentaire / Explications: en raison que he planifié un rendez-vous à cette datte ave ma conseillère en placement par son assistante. . Contenu de la fraude: Ne répondez pas confirme Desjardins. Faire u suivi sur vos investissement le 10 mai 2023 à
contact@girard-courtier.com le 2023-04-19... Commentaire / Explications: Il m'on dérobé 580$. Attention à ces escrocs. Accepté, certificat et contrat et numéro 438-792-0400. Frais demandé. Tous est faux et bidon.
support@gravitasblock.com www.gravitaseblock.com le 2023-04-19... Avant d’utiliser les services d’une plateforme d’échanges qui dit opérer ou offrir ses services au Canada, assurez-vous qu’elle soit enregistrée auprès des différents organismes de réglementation du pays et qu’elle ne figure pas sur une liste d
Danyka (Danyka Gagné) le 2023-04-18... Je ne suis pas allé jusqu'au bout car la méthode de paiement était louche. 1: vérifier la signature du chêque 2:Appeler votre banque pour faire la vérification 3.n'envoyer pas le colis tant que le paiement n'est pas passé et accepter uniquement de l
winnyfrance@hotmail.com +15813193756 Chantal DUFOUR le 2023-04-18... Recherche d’un appartement à Montréal et j’ai reçu ce courriel qui semblait trop beau pour être vrai mais j’ai quand même transmis mon nom téléphone âge et adresse.
ghislainlacasse772@gmail.com +14503676398 pret QC (monloan.com) (2 commentaires) le 2023-04-16... il demande des frais douverture de dossier apres que tu lui envois il demander dautre pour frais de contract et frais administrative et bancaire quand tu lui envoie il demande de lenvoyer a letranger et quand tu as payer tu entends plus parler de lui et tu a
danyka.gagne@outlook.com +18198664104 Danyka Gagné (8 commentaires) le 2023-04-15... Marketplace, Facebook, vente d'un macbook pro, fraudeur demande d'envoyer le macbook par colis aux É-U contre chèque, mais celui-ci est un faux. Perte de 725$. Et perte pour les frais d'envoi de 53,53$
info@tsico.ca +18883898706 Tsico ( se fait passer pour bell canada ) (13 commentaires) le 2023-04-14... Commentaire / Explications: Il a aussi se numéros qui me harcèle et m'envoie des fichiers par message texte mais je ne sais pas si cela provient de la même arnaque . 416-291-1691
roche.boga12@gmail.com 8007314000 Rock olivier Pockja le 2023-04-13... Commentaire / Explications: L'agent avec qui je suivait ses instructions s'appele Jojo et demeure en Suisse.. Contenu de la fraude: Sur le logiciel ( anydesk )j'etais a faire des actions avec mon agent a Londres en inscrivant le nom du directeur d'une plate-f
+14248000857 Mandy Garcia (1 commentaire) le 2023-04-12... rencontre sur reseau sociaux, support offert pour investissement sur short day trading de bitcoin. lorsque vient le temps de retirer l argent, on doit payer les taxes d impots et par la suite un autre montant pour faire degeler le compte. perte de 200 000
modetchibozo79@gmail.com +16476934947 Pret dargent (3 commentaires) le 2023-04-01... Le vendredi 31 mars jai voulut fait un pret pour macheter des nouvelles prothese dentaire . Mon pret a ete accepter au dedut il mon demander 370$ pour des frais fiscal et apres pour une garentie de depot il mon redemander 630$ comme quoi mon depot seras fait
contact@scpitgroupe.com +16476935137 encrf-groupe.com le 2023-03-31... Il vont vous demandé de l’argent pour des frais d’avocat et des frais d’assurance pour par la suite demandé d’autre frais pour recevoir l’argent sur votre compte. En plus de demandé vos informations personnel
tom.j@eftrades.com eftrades.com (1 commentaire) le 2023-03-28... Le 26 septembre 2022, j'ai répondu à une annonce sur Facebook d'Eftrades.com. Cela semblait intéressant à l'époque en tant qu'introduction au échange Forex et Crypto. J’ai créé un compte avec un dépôt de 250 $ US. J’ai commencé à investir dans
+14388964062 Maxim Lalonde (1 commentaire) le 2023-03-27... Mon fils s’est fait fraudé 2900$. Ils ont profité de sa crédulité. Il leur a fait un virement Interac le 31 décembre 2022 et depuis il n’a jamais récupéré son argent. Soit disant son dossier est toujours en traitement. Et surprise il lui faut encor
info@port-trades.com +441919340500 Portrades (1 commentaire) le 2023-03-27... Après plusieurs transactions, j'ai décidé d'arreter, mon compte chèque était vide. $13225,00. ils commencent à te dire qu'il me manque un papier et que ça coûte $3000,00. Deux semaines plus tard, ils t'arrive en te disant qu'il me manque un autre a
+19186092578 juvanex.online (1 commentaire) le 2023-03-24... Je me suis fait avoir par un faux compte Instagram,un faux compte de Cory Albert .Il m’as mis en contact avec son supposé gestionnaire Richard James via what’s app .Je ne connaissais rien au trading et au cryptomonnaie donc je me suis créér un compte s
+14167409796 Leonel Ernesto (2 commentaires) le 2023-03-24... Commentaire / Explications: A cause de la fraude qui ya eu ds mon compte bancaire de BMO je ne peux plus de faire des transactions bancaires payer mes factures... quoi faire
+15148611292 Recouvrement cbv (24 commentaires) le 2023-03-19... Commentaire / Explications: Demande 5000 sois disant pour un compte en 2013. Contenu de la fraude: Appelle tout les matin demande de l'argent. FRAUDE SUSPECTÉE !!!