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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| +14385296077 Gigadat (1 commentaire) le 2023-06-22... Le nom inscrit est Gidagat et ce numéro est le deuxième qui tente de m'envoyer des fonds via un transfert interac. Voici l'autre numéro en question : 1 873-660-6312 |
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| +14385296762 Gigadat le 2023-06-22... Commentaire / Explications: SMS reçu 3 fois de la part de gigadat. Virement Interac.. Contenu de la fraude: Virement Interac. Gigadat vous envoie des fonds.. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| +15142955726 100001 le 2023-06-22... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce texto sur le même numéro que je reçois mes virements habituellement (1000001). Contenu de la fraude: Veulent me faire un virement bancaire de 164$ |
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| support@greatoffers.email 0285501912 Greatoffers le 2023-06-19... Commentaire / Explications: Nous avons cliquer pour obtenir disant un billet pour 1.95e et il se trouve qu un prélèvement sur mon compte s est réaliser sans accord |
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| +14385292153 gigadat.live le 2023-06-18... Commentaire / Explications: Très pareil!! . Contenu de la fraude: Site de virement interac. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| lunae@portrader.com +442045244185 Henryj.port-trades.com (2 commentaires) le 2023-06-17... Commentaire / Explications: arnaque bien orgnisee avec plusieurs interlocuteurs qui disparaissent dès que l’on veut faire des transactions. Contenu de la fraude: Plusieurs téléphones !!! Avons mis de l.argent impossible de le retirer. Plusieurs interlocut |
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| gestionloyer20@gmail.com mise en demeure pour loyer impayé le 2023-06-16... Commentaire / Explications: je suis incapable de revoir le courriel de mise en demeure, je ne retrouve que sa réponse suite à ma réponse. Contenu de la fraude: mise en demeure, demande le paiement du loyer en cours, soit juin. Demande un virement, et dit qu |
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| +18736606312 Gigadat (8 commentaires) le 2023-06-16... Commentaire / Explications: SMS . Contenu de la fraude: Vіrеmеnt ІΝТЕRАС: Gіgаdаt vоuѕ еnvоіе dеѕ fоndѕ. Vоіr [gigadat.live]. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| +15144411240 Stephane Chopin - Realisations LM (13 commentaires) le 2023-06-10... Si vous êtes victime d’une de ses fraudes : - Reporter le à l’office de protection du consommateur. - Reporter la fraude à la police - Apporter le en cours du québec ou petites créances selon le montant. |
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| contact@finexcanada.com +14502356848 Martin ou Delvia awashish le 2023-06-08... Attention il s'agit d'une Arnaque , la personne au téléphone utilise plusieurs faux nom etc... après lui avoir dit que je voulais annuler le contrat de prêt, il ma dit que non ce n'est pas possible car le dépôt du prêt est déjà fait par leur présum |
| gestion.locative506@gmail.com Locative gestion (1 commentaire) le 2023-06-07... Commentaire / Explications: A tous les mois je reçois ce courriel pour le mois en cours avec un document attaché.. Contenu de la fraude: Rappel : LOYER IMPAYÉ JUIN |
| contact@finexcanada.com +14502356768 Finex canada (3 commentaires) le 2023-06-07... Commentaire / Explications: Proposé un prêt mais demande toujours de l'argent pour débloquer des fonds. Contenu de la fraude: Proposé un prêt mais demande toujours de l'argent pour débloquer des fonds. |
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| marsmets9og8@outlook.fr ( Prime Video Support ) (1 commentaire) le 2023-06-03... D’abord, je n’ai pas de transaction financière en cours avec Prime Vidéo… Il est curieux qu’un courriel provenant de France me soit adressé en anglais. Encore plus curieux le constat que Amazone utiliserait un courriel Outlook.fr Ça n’inspire p |
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| support@blockchain-frankfurt.de +19143412547 Levi Goldenberg (8 commentaires) le 2023-06-01... FRAUDE BITCOINS...Je leur ai (naïvement!) donner mon accord pour vérifier mon identité par le biais de mon compte bancaire. Et aussi dans mon ordinateur via l'application Anydesk. Que je me suis fait avoir en beauté! Jusqu'à maintenant, je ne leur ai pas |
| sylvie@pretrapidecanada.com Sylvie hache le 2023-05-31... Commentaire / Explications: Prêtent être un prêteur privé mais demande un dépôt de 350 et ne paie jamais le prêt. Même pas une vrai compagnie. Contenu de la fraude: Prêtent être un prêteur privé mais demande un dépôt de 350 et ne paie jamais le p |
| Auer Witte Thiel (2 commentaires) le 2023-05-31... Commentaire / Explications: J avais consulté ce site mais sans jamais m engager dans un abonnement. Contenu de la fraude: Bonjour. Je reçois depuis un an un mail m informant que je dois une somme d argent à un site de rencontre. Régulièrement une fois par |
| +15144411240 Réalisations LM inc (ou Stephane pave uni) - Marketplace le 2023-05-31... Commentaire / Explications: Arnaqueur . Contenu de la fraude: Compagnie qui t'offre la lune, commence le travail et ne l'a fini jamais. Demande de gros dépôts et trouve toujours des raisons pour retarder les travaux. Lorsque tu demandes un suivi, te fait s |
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| noreply@intrum-recouvrement.com Intrum-recouvrement le 2023-05-28... Aucune assurance souscrite impayée donc aucune idée de ce dont il peut s’agir, ce n’est pa d’indiquer dans le mail et il y a le mot “ici” qui est cliquable. |
| noreply@intrum-recouvrement.com INTRUM RECOUVREMENT (2 commentaires) le 2023-05-28... Commentaire / Explications: Concerne une relance pour un impayé d’assurance inexistant . Contenu de la fraude: Ulys Bonjour, Nous vous écrivons pour vous informer qu'il s'agit de notre dernière relance concernant un paiement en suspens pour votre assu |
| winnyfrance@hotmail.com Nancy Vachon le 2023-05-27... C'est déplorable que cette personne demande de lui donner de l'argent avant de faire la visite. L'appartement n'est vraiment pas cher, ce qui attire les potentiels locataires. Il semble y avoir plein d'avantages, mais c'est tout simplement une fraude. C'est v |
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| +13673807689 UPS (3 commentaires) le 2023-05-16... J’ai reçu ce texto qui me semble être une tentative d’arnaque ! Je n’ai aucune commande récente chez Apple. Aucune réponse au numéro de téléphone d’où provient le texto. |
| kill001@mission.com chales dominiques (5 commentaires) le 2023-05-15... Commentaire / Explications: Menace de mort si je donne pas d'argent. Contenu de la fraude: Bonjour, Je suis connu sous le nom de Kill Angel of Death et j'exécute toutes sortes de services en rapport avec le crime organisé- y compris la destruction de biens |
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| +15816736720 Gigadatmanage.com (1 commentaire) le 2023-05-13... Commentaire / Explications: Connais pas cette entreprise . Contenu de la fraude: Veux me transferer des fonds. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| +13102991216 is.gd le 2023-05-13... Commentaire / Explications: J'ai reçu ce type de message plusieurs fois et je n'y ai évidemment pas répondu.. Contenu de la fraude: La date limite pour accepter votre transfert bancaire a été atteinte. Veuillez déposer les fonds dans votre compte. Visite |
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| c.blanc-tailleur@verifdiploma.com INDEED BILLING (2 commentaires) le 2023-05-11... Commentaire / Explications: Réception d'un courriel nous informant d'un paiement dd 1526.38$ Avec un numéro de facture et demandant de visualiser la facture. |
| service-location@hotmail.com Gestion locative le 2023-05-11... Commentaire / Explications: J’en reçois régulièrement et c’est certain que je clique pas pour ouvrir le fichier. Contenu de la fraude: Un document attaché LOCATION.docx |
| secureinc615@gmail.com Allain Couillard le 2023-05-10... J'ai reçu un appel me disant qu'une transaction avait été faite sur ma carte Visa eau montant de 499$ en argent américain et on vérifiait si c'était moi qui avait fait la transaction. On l'avait supposément bloqué et on vérifiait . Pour leur signaler |
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| lewisieavmc@outlook.fr Flixstream (54006) (1 commentaire) le 2023-05-10... Commentaire / Explications: Tentative d’obtenir des renseignements financiers.. Contenu de la fraude: Important Notice: Your Netflix Payment Has Been Declined We're sorry to inform you that there was an issue processing your recent Netflix payment. As a r |
