Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

sylvie@pretrapidecanada.com Sylvie hache le 2023-05-31... Commentaire / Explications: Prêtent être un prêteur privé mais demande un dépôt de 350 et ne paie jamais le prêt. Même pas une vrai compagnie. Contenu de la fraude: Prêtent être un prêteur privé mais demande un dépôt de 350 et ne paie jamais le p
Auer Witte Thiel le 2023-05-31... Commentaire / Explications: J avais consulté ce site mais sans jamais m engager dans un abonnement. Contenu de la fraude: Bonjour. Je reçois depuis un an un mail m informant que je dois une somme d argent à un site de rencontre. Régulièrement une fois par
+15144411240 Réalisations LM inc (ou Stephane pave uni) - Marketplace le 2023-05-31... Commentaire / Explications: Arnaqueur . Contenu de la fraude: Compagnie qui t'offre la lune, commence le travail et ne l'a fini jamais. Demande de gros dépôts et trouve toujours des raisons pour retarder les travaux. Lorsque tu demandes un suivi, te fait s
8883394732 Veritas Alliance Incorporated le 2023-05-30... Commentaire / Explications: Se fait passer pour une agence de recouvrement . Contenu de la fraude: Lettre frauduleuse qui réclame le recouvrement d’une dette que je n’ai jamais eu.
glocative24@gmail.com le 2023-05-28... Commentaire / Explications: Ce courriel veut que je paie mon loyer pour le mois de juin par virement interac . Contenu de la fraude: Ce courriel me demande de payer mon loyer du mois de juin par virement interac
noreply@intrum-recouvrement.com Intrum-recouvrement le 2023-05-28... Aucune assurance souscrite impayée donc aucune idée de ce dont il peut s’agir, ce n’est pa d’indiquer dans le mail et il y a le mot “ici” qui est cliquable.
noreply@intrum-recouvrement.com INTRUM RECOUVREMENT (2 commentaires) le 2023-05-28... Commentaire / Explications: Concerne une relance pour un impayé d’assurance inexistant . Contenu de la fraude: Ulys Bonjour, Nous vous écrivons pour vous informer qu'il s'agit de notre dernière relance concernant un paiement en suspens pour votre assu
winnyfrance@hotmail.com Nancy Vachon le 2023-05-27... C'est déplorable que cette personne demande de lui donner de l'argent avant de faire la visite. L'appartement n'est vraiment pas cher, ce qui attire les potentiels locataires. Il semble y avoir plein d'avantages, mais c'est tout simplement une fraude. C'est v
+15146138242 Veritas alliance incorporated (40 commentaires) le 2023-05-25... Commentaire / Explications: Insiste même avec une lettre a la poste. Contenu de la fraude: Supposée agence de collection réclame une dète que je n ai jamais eu
Centre##INTERAC e-Transfer##Canada Revenue Agency (CRA) le 2023-05-21... Commentaire / Explications: ##INTERAC e-Transfer##Canada Revenue Agency (CRA) sent you money##92143-8899655-ywslqqr. Contenu de la fraude: ##INTERAC e-Transfer##Canada Revenue Agency (CRA) sent you money##92143-8899655-ywslqqr
andreberthiaume@hotmail.ca +14388095211 Evans abel le 2023-05-20... Il demande un petit depot de securite, il encaisse rien et le lendemain il a des problème avec la location de camion. Car il offrait la livraison. Il a dmenade également un avance les perosnnes qui s'occupent de faire la livraison ont besoin de ca
DaoustValet via amazonses.com (1 commentaire) le 2023-05-18... Ils m'envoient des courriels comme si le courriel venait du nettoyeur Daoust Valet pour me dire que ma commande est prête à être ramassée (avec la description des vêtements à nettoyer et du prix total de la facture) , d'autres courriels pour me dire que
service.comptabilite00@hotmail.com Bernard Carrier le 2023-05-17... J’habite à cette adresse depuis 2016 et tous mes paiements sont à jour. J’ai vérifié avec notre gestionnaire de copropriété et l’adresse courriel utilisée ne provient pas de sa compagnie.
Banque Nationale le 2023-05-16... Commentaire / Explications: Je n’ai pas fait de clic J’ai pas de compte . Contenu de la fraude: SMS Non solidité J’ai pas de compte bancaire Banque Nationale …!
+13673807689 UPS (3 commentaires) le 2023-05-16... J’ai reçu ce texto qui me semble être une tentative d’arnaque ! Je n’ai aucune commande récente chez Apple. Aucune réponse au numéro de téléphone d’où provient le texto.
kill001@mission.com chales dominiques (5 commentaires) le 2023-05-15... Commentaire / Explications: Menace de mort si je donne pas d'argent. Contenu de la fraude: Bonjour, Je suis connu sous le nom de Kill Angel of Death et j'exécute toutes sortes de services en rapport avec le crime organisé- y compris la destruction de biens
+18736821926 le 2023-05-13... Commentaire / Explications: Voir photo jointe . Contenu de la fraude: Banque Nationale: vous avez un nouveau message important de votre succursale…. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15816736720 Gigadatmanage.com (1 commentaire) le 2023-05-13... Commentaire / Explications: Connais pas cette entreprise . Contenu de la fraude: Veux me transferer des fonds. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+13102991216 is.gd le 2023-05-13... Commentaire / Explications: J'ai reçu ce type de message plusieurs fois et je n'y ai évidemment pas répondu.. Contenu de la fraude: La date limite pour accepter votre transfert bancaire a été atteinte. Veuillez déposer les fonds dans votre compte. Visite
gestion.immobiliere.qb@gmail.com le 2023-05-12... Demande de paiement par Interac avec mot de passe à utiliser. Nouvelle provenance du message à chaque mois depuis plusieurs mois. Rédigé dans un assez bon français mais il y a quelques erreurs.
c.blanc-tailleur@verifdiploma.com INDEED BILLING (2 commentaires) le 2023-05-11... Commentaire / Explications: Réception d'un courriel nous informant d'un paiement dd 1526.38$ Avec un numéro de facture et demandant de visualiser la facture.
service-location@hotmail.com Gestion locative le 2023-05-11... Commentaire / Explications: J’en reçois régulièrement et c’est certain que je clique pas pour ouvrir le fichier. Contenu de la fraude: Un document attaché LOCATION.docx
secureinc615@gmail.com Allain Couillard le 2023-05-10... J'ai reçu un appel me disant qu'une transaction avait été faite sur ma carte Visa eau montant de 499$ en argent américain et on vérifiait si c'était moi qui avait fait la transaction. On l'avait supposément bloqué et on vérifiait . Pour leur signaler
jade-reynaud@trendingap.com 0446252385 Jade Reynaud (2 commentaires) le 2023-05-10... J avais plus de $5000.00 U.S. et ils ont dit que ils avaient tenté de me joindre par téléphone et étant donné que je n 'ai pas répondu l'argent est retouné sur le flux du marché et pour le débloqué je dois payer une pénalité de $879.86 U.S.
lewisieavmc@outlook.fr Flixstream (54006) (1 commentaire) le 2023-05-10... Commentaire / Explications: Tentative d’obtenir des renseignements financiers.. Contenu de la fraude: Important Notice: Your Netflix Payment Has Been Declined We're sorry to inform you that there was an issue processing your recent Netflix payment. As a r
test@titankogyo.tank.jp Gouvernement du Canada (3 commentaires) le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Reçu via courriel. Contenu de la fraude: On nous promet un remboursement d’impôt fédéral. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
serviceimmobilier002@gmail.com Service Immobilier le 2023-05-09... Tentative d'arnaque, de vol, se faisant passer pour un propriétaire qui demande le paiement de son loyer par Interac. (le problème, je n'ai pas aucun loyer!).
commissaire.michaelduhemee@gmail.com rcmp-grc.gc.ca le 2023-05-09... Commentaire / Explications: image d'un faux document. Contenu de la fraude: Avis d'infraction, demande de rançon Usurpation de titre de la police. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Banque Royale (2 commentaires) le 2023-05-09... Je crois que ce type de fraude devrait être communiqué spécifiquement malgré le fait qu'on nous dit de ne jamais communiquer de NIP par téléphone puisqu'on pense à ceux de nos cartes, et non à un NIP communiqué durant l'appel du faux représentant. L
regencybedilinenindustry@gmail.com Regency Bedlinen Industry (1 commentaire) le 2023-05-09... Jusque là tout va bien, par contre ce qui est inquiétant, c'est que j'ai reçu une lettre de Gestion patrimoine de Desjardins, qu’elle a été affranchie au moyen d'une machine à affranchir, ce qui n'est pas disponible au commun des mortels. En outre
+14383778460 le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Je n'ai même pas de carte BMO. Contenu de la fraude: Votre carte BMO a été temporairement gelée. Veuillez vous connecter pour restaurer votre accès ici : http://rebrand.ly/1bmo-ca
+18572196698 is.gd le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Cela m’arrive fréquemment . Contenu de la fraude: La date limite pour accepter votre transfert bancaire a été atteinte. Veuillez déposer les fonds dans votre compte
Canada revenu agency le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Un lien pour LEUR communication. Contenu de la fraude: Reminder from Canada Revenue Agency / Get your tax refund no.820712266620 Hi ##Email##, Reminder/Rappel* You have a Tax refund of CAD 317.00 waiting from your previo
gestion.locative@t-online.de gestion.locative@t-online.de (2 commentaires) le 2023-05-09... Commentaire / Explications: Je reçois ce courriel avec un pièce joint uniquement, aucun texte ou autre indication.. Contenu de la fraude: Pièce jointe concernant un loyer impayé
+8558256075 Amazon le 2023-05-08... Commentaire / Explications: Ce n’est pas la première fois que je reçois un tel appel mais ce n’est pas toujours du même numéro de telephone. Contenu de la fraude: Voulait mon numéro carte crédit pour vérifier un supposé achat frauduleux
julien.dufrais@edgefinance.ltd 0749212499 Mr dufrais Julien le 2023-05-08... Commentaire / Explications: J'ai investi 250€ on ma fais croire que je pouvait générer de l'argent et c'est faux . Contenu de la fraude: 250€. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14385263844 GIGADAT REFUND (6 commentaires) le 2023-05-06... Commentaire / Explications: Virement Interac dont je ne connais pas ce site.. Contenu de la fraude: INTERAC e-transfer. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
gestionlocative955@gmail.com Gestion locative le 2023-05-06... Commentaire / Explications: Envoi de courriel disant que le loyer n'est pas payé et qu'ils procèderont à une saisie. Contenu de la fraude: Loyer impayé. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
nathaliemillogo1@gmail.com Nathalie le 2023-05-04... Commentaire / Explications: Je sais que cette personne est frauduleuse . Contenu de la fraude: Se dit en amour avec moi et la belle chanson . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
info@ngalup.co INTERAC e-Transfer: Your Refund is available for Deposit (1 commentaire) le 2023-05-02... nous avons reçu cet envoi dans nos mails le mar. 2023-05-02 15:44 avec comme annonce INTERAC e-Transfer: Your Refund is available for Deposit en provenance de Canada Revenue Agency - Agence du revenu du Canada [info@ngalup.co]
+2349022672074 Dr.Ken Obiorah le 2023-05-02... Commentaire / Explications: ceci est une fraude. Contenu de la fraude: Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources. Federal capital territory Office. complex block A,area 11 P.M.B.135 Garki Abuja.Fct Dear Friend It is with trust and confid
contact@merisecorporate.com 148 Merise corporation bank le 2023-05-02... C'est une escroquerie a grande échelle j'ai été arnaqué personnellement. De 176000, réseau dangereux. Je voulais récupérer les sous que j ai perdu depuis quelques années.
Lisa O'Brien le 2023-04-30... Commentaire / Explications: Bonjour j'étais arnaquer par Un trader s'appeler Lisa O'Brien de 2000 EUR dans là crypto monnaie . Contenu de la fraude: Bonjour j'étais arnaquer par Un trader s'appeler Diego Adrian pour crypto monnaie de 2000 eur
sarl.box69@gmail.com le 2023-04-30... VOICI LE COURRIEL: (N'embarquez surtout pas dans ce bateau!) Comme je le disais dans mon mail précédent, je souhaite te parler par E-mail et j'espère ne pas trop te chagriner par la nouvelle. Pour faire court, ces derniers jours ne sont pas faciles pour m
+17789249089 emma le 2023-04-28... Commentaire / Explications: une plateforme doptimisation qui te fais ajouter de largent et apres tu px pas retirer tu dois toujours en ajouter . Contenu de la fraude: plateforme frauduleuse
servicegestionlocative2020@gmail.com Locative gestion et Gestion Location le 2023-04-27... Commentaire / Explications: Ce matin, j'ai reçu 2 courriels frauduleux. Voici l'adresse courriel du deuxième courriel fabienne.eichenbergeri@outlook.com . Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre
bureau@gmail.com le 2023-04-27... Commentaire / Explications: Sommes propriétaires depuis plus de 45 ans d’une maison, et en plus nous n’avons jamais été locataire.. Contenu de la fraude: Logement impayé
gerardsaputo.ca@gmail.com Gérard Saputo (2 commentaires) le 2023-04-26... Bonjour Je me suis fait fraudé pour une somme de 6571.00$ par une demande d'eprunt.J'ai son adresse e-mail qui est gerardsaputo.ca@gmail.com. Les deux paliers de gouvernement m’ont répondu qu’ils ne pouvaient rien fairepour retracer ce fraudeur. J’ai
Service Comptabilité le 2023-04-26... Même message depuis plusieurs mois. Le message est le même, écrit parfois par Gestion Immobilière, parfois par Service Comptabilité. Ces messages ont débuté en janvier je crois. Je n’ai rien payé mais je trouve cela déplaisant.
boardcommittee2248@gmail.com Debra Bruman le 2023-04-25... They are being very insistent, with sending emails asking for three $100 apple gift cards and pretending to be someone that I know. The real Debra Bruman is a board member of my curling club and the email is "boardcommittee"...