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Fraudes financières
Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.
Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.
La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.
En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.
Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :- fraude sur l’assurance
- fraude hypothécaire
- Ponzi et vente pyramidale
- la fraude aux REER
- le rachat d’actions frauduleux
- les investissements internationaux frauduleux
- les cryptoactifs (ou ICO)
- la fraude aux REER
Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :
Liste des dernières fraudes signalées
| +15795701008 saaq le 2025-01-19... en donnant un lien commençant par https donne l'impression que c'est un lien sécurisé et peut être pure coïncidence, j'avais reçu un avis sur le site officiel de la SAAQ il y a deux jours pour renouveler mon immatriculation. |
| 41522007462 theprofitlegion le 2025-01-17... l'annonce fait par le premier Ministre Trudeau qui est de l'arnaque et frauduleuse------après l'annonce ont vous demande de rentrer votre nom et no de téléphone et rapidement un agent vas vous rappeler----Il vous explique les rendements criptaux--vous donne |
| +15142615269 (1 commentaire) le 2025-01-17... Hi, So these are the messages I got in my phone in order : 13/1/2025 1) Louis Vuitton - UCI Las Vegas US 2:38:56 for 1799.03 USD 2) Louis Vuitton - UCI Las Vegas US 2:50:24 for 3738.94 USD 3) Louis Vuitton - UCI Las Vegas US 3:08:40 for 6231.57 USD 14 |
| appiarebecca581@gmail.com +18192726437 andré provencher financement (1 commentaire) le 2025-01-14... La personne m'a dit que j'étais acceptée pour 15000$, mais que pour les assurances du prêt je devais payer des frais de 275.00$ par virement bancaire. Il y a plusieurs adresses courriel pour faire le virement. |
| gestionlocative0003@gmail.com Gestionlocative0003 le 2025-01-14... Commentaire / Explications: Je ne suis même pas en loyer, nous avons notre maison.. Contenu de la fraude: // Madame Nous sommes sincèrement désolés pour tout si vous avez l'habitude de faire un règlement automatique de votre compte bancaire pour payer |
| MONCVPARFAIT le 2025-01-14... J'ai réglé 2.99 pour rédiger un CV, les outils sont bien , site instinctif sauf qu'il n'est pas mentionné clairement à l'achat qu'on s'engage à un abonnement de 27e par mois dès le paiement des 2.99, et j'ai été prélevé deux fois...c'est d'une malho |
| bitfy@orderdeposit.com bitfy@orderdeposit.com le 2025-01-10... Commentaire / Explications: My entire paycheck stolen without consent. They hacked my account and adjusted my etransfer contacts.. Contenu de la fraude: Money Transfer |
| bryan.hoffman@zinzenova.net +16473619172 Bryan Hoffman le 2025-01-10... Suite à une publication Facebook mentionnant que François Lambert (personnalité québécoise) utilisait ce site, je me suis inscrite. J'ai ensuite vu sur le fb de Mr. Lambert qu'il s'agissait d'un scam. J'ai tout de même investit $2880 canadien. Aujourd |
| +18197196492 BNC le 2025-01-08... Vous indique qu’il y a des restrictions sur votre compte bancaire . De communiquer avec eux immédiatement avec vos infos personnels pour lever les restrictions |
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| +16616350768 amazon le 2025-01-07... Commentaire / Explications: message en anglais donc pas de mes fournisseurs ni banque. Contenu de la fraude: soi disant 1 paiement amazon. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| www.moncvparfait.fr le 2025-01-03... Commentaire / Explications: abonnement caché sauf a denoncer dans les 14 j . Aucune info , un beau piege . Contenu de la fraude: abonnement caché . Gratuité soit disant affichée , puis 3 € pour pouvoir imprimer le CV , et un mois plus tard ils vous déb |
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| louis.j.simone@virtuscapital.net +16479481930 LOUIS JOSEPH SIMONE le 2024-12-28... Commentaire / Explications: l'individu prends l'argent en promettant un bon rendement pour une périodes déterminée, mais impossible de retirer par la suite |
| claudio.zu@quadraltd.com +16474905259 Claudio Zucchi le 2024-12-26... Bien sûr après avoir tout pris , l arnaqueur a quand même aussi réussi à prendre un autre 5000canadien courtage J étais stupide de le croire encore Il a disparu dès qu il a prix l argent Il ne répond pas au téléphone ni au courriel Je vais l |
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nadine.guillot@montdemarsan.fr Gestion loyer
le 2024-12-26... Commentaire / Explications: Fraude réclamation argent loyer. . Contenu de la fraude: De: Gestion LOYER |
| +14383678639 (1 commentaire) le 2024-12-26... Le numéro qu’il me demande d’appeler est présent sur fraude alerte https://www.fraude-alerte.ca/scam/view/806135 . La personne qui m’a appeler, la fait plusieurs fois de manière très insistante. |
| consultantjh@hotmail.com +14188091992 Jean Hébert le 2024-12-22... Ce personnage na aucune compassion pour ces victimes il en a fait des tas dans la région de Québec et maintenat au Saguenay lac saint jean. https://ici.radio-canada.ca/actualite/lafacture/206/rept.html |
| Hascher le 2024-12-21... Ils laisse entrevoir de gros contrats de construction, offre de donner plus d'argent pour une remises en commissions de notre part en crypto et au finale vole la crypto et le contrats est inexistant. |
| +15149942200 Nibel Fawaz (1 commentaire) le 2024-12-20... So, my complaint is against Mr. Fawaz who falsely took a large amount of over $800,000 and it this time my personal guarantees and my properties are still not free as they were collaterals for this loan. This is a big mortgage fraud for which Mr. Fawaz is r |
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| +14384683380 circulationsurroute.com (1 commentaire) le 2024-12-18... Commentaire / Explications: Je n'ai pas conduit de véhicule routier depuis longtemps déjà.. Contenu de la fraude: Si vous ne vous occupez pas de votre dernier passage d'ici vendredi celui ci sera transmis au recouvrements Consultez circulationsurroute.com |
| +15142162618 le 2024-12-18... Commentaire / Explications: merci. Contenu de la fraude: il se faisait passe pour un policier il m a dit que je me suis fait voler 2000 dollars dans mon compte desjardin puis a national et a rbc apres il a racrocher |
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| +18887111032 Banque scotia le 2024-12-16... La personne m'a dit que j'avais fait une demande de prêt le matin et avait ma date de naissance et mon NAS. J'ai répondu non que ce n'était pas moi et il a raccroché |
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| +18002247737 Service de fraude Desjardins le 2024-12-15... Commentaire / Explications: Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui est bel et bien le # de Desjardins. . Contenu de la fraude: Dit qu'il téléphone du service des fraudes de Desjardins. Dit que quelqu'un essaie de faire un virement à partir de mon co |
| SP ALLURE-QUEBEC LONDON LND le 2024-12-15... Ils disent que ce sont deux soeurs qui doivent fermer boutique et que tout doit se vendre. J'ai acheté un manteau en duvet et payé 95.95$CA le 30 novembre 2024 sur leur site internet et je n'ai rien reçu, sauf une confirmation d'achat et un message qui disa |
| +16472474129 (1 commentaire) le 2024-12-11... Commentaire / Explications: Arcellement telephonique 1 an après la perte des fonds investis.. Contenu de la fraude: Investissements en bitcoin. FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
| digital-no-reply@amazon.com amazon.com le 2024-12-11... Commentaire / Explications: courriel en espagnol... je n'ai effectué aucun achat. Mais une transaction a eut lieu sur ma carte de crédit.. Contenu de la fraude: Amazon Confirmación del pedido Hola, julien: Gracias por comprar con nosotros. Recibirás |
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| SAAQ le 2024-12-10... J’ai reçu ce message et je croyais cetais vraie et qu’il me remboursais mon compte et puis j’ai cliquer dessus et rentre mon compte bancaire pour le moment mon compte n’a pas présence de changement |
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| immobiliereservicelocation@gmail.com Gestion Immo Comptabilité (2 commentaires) le 2024-12-10... Commentaire / Explications: Email reçu ce 9 décembre 2024. Contenu de la fraude: Email me demandant de payer location Je suis propriétaire Je ne sais pas comment vous envoyer ce email C'est la 2ième fois qu'on m'envoie ce genre de message... |
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| david@trfl.pro +16479480773 David Orta (3 commentaires) le 2024-12-09... J'ai tout décrit le processus depuis le début 27 août 2024 jusqu'à perdre toutes mes sommes investies et mes profits le 4 décembre 2024. C'est un long processus. J'ai pris soin d'y inscrire tous les noms et informations pertinentes. Demain, je rencontre |
| molsonrichard42.qc@gmail.com richard molson ou CBC credit QBC le 2024-12-09... il vous envoie meme de l'argent au debut du processus pour aider au frais mais en fait , c'est seulement pour vous donner confiance a envoyer plus. il vous feront payer des frais en double et en triple meme par la suite de ce geste . vous ne verez jamais votre |
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| ben.g@desc-group.com +17806660468 Ben Green le 2024-12-09... Commentaire / Explications: Voir plus haut.. Contenu de la fraude: Communication fréquente et transferts vers Newton Crypto puis dans un Wallet afin de sécuriser les transferts. |
| claudio.zu@quadratrade.com +16474905259 Claudio Zucchi le 2024-12-06... Depuis le mois de juillet , je le sais que j achetais les cryptomonnais , ce monsieur qui s appelle Claudio me soutirer de l argent en me disant d arriver au platine comme ça je pourrai gagner plus . Bien sûr une fois arriver je voulais prendre mon argent , |
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| +15793806234 le 2024-12-05... Commentaire / Explications: J’ai reçu en texto. Contenu de la fraude: Nous avons reçu un paiement de facture non autorisé sur votre permis. Un remboursement vous a été envoyé. https://virement-interac-saaq.com Société de l'assurance automobile du Qu |
| Dossierpassage.com le 2024-12-04... Commentaire / Explications: Fraude vers faux site A25. Contenu de la fraude: SMS Pour payer un passage sur A25 et éviter des frais . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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| contact@profil-canada.com +14388040628 Brise bois le 2024-12-03... Commentaire / Explications: Faut faire attention cest des voleurs . Contenu de la fraude: Financier . FRAUDE SUSPECTÉE !!! |
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