Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

contact@groupe-ipc.ca Groupe-ipc.ca le 2025-03-28... Dea fraudeurs arnaqueurs ,ils vont te soutirer de l argent avec leurs mensonges, mais t auras jamais le pret. Tenez vous loin de cette compagnie .d excellent menteur
+16043045540 Amazon le 2025-03-28... Commentaire / Explications: I am uptodate with my Amazon and owe them nil. Contenu de la fraude: voice came on say i owed a very large payment too AMAON. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
audree_couture@hotmail.com le 2025-03-28... J,ai retracer cette fille sur facebook..... elle me confirme que c'est bien son visage et son adresse courriel. Elle sais que je vais faire une plainte de tentative de fraude envers mon entreprise.
mail@fb02.freshbooks.com BestBuy le 2025-03-28... Commentaire / Explications: Envoyé par courriel . Contenu de la fraude: Logo BestBuy Team commented on invoice TWV457871 ($603.37). BT BestBuy Team +1 (888) 350-6656 Payment Confirmation for Your Best Buy Purchase Dear Customer, We are pleased to infor
Banque nationale le 2025-03-27... Nous souhaitons vous aviser que le crédit disponible sur votre carte de crédit dont le numéro se termine par 5318 est inférieur à 100,00 $, le montant minimal indiqué pour envoyer cette alerte
gestion.immolocataire2025@gmail.com Compta Gerance Immo (2 commentaires) le 2025-03-27... Commentaire / Explications: Je ne connais pas cette société qui attérit dans mes spams. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, “Nous nous permettons de vous contacter, car, sauf erreur de notre part, le paiement de votre loyer pour le mois de mars ne no
ivorykouo@gmail.com 92974837733 Pearl kim le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Revendeur , supposé, de pièces d'auto usagés .Demande d'argent supplémentaire pour la livraison de colis.. Contenu de la fraude: Demande d'argent pour transport de colis. 506-804-5426
davtonjulora@gmail.com bit-platforms.net le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Est-ce le cas?. Contenu de la fraude: Tentative de vol d'informations personnelles.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
639395652083 le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Recu un message texte. Contenu de la fraude: [A30 Alerte de Péage] – Avis de Violation Nos dossiers indiquent que vous avez peut-être une violation de péage impayée sur l'A30. Veuillez régler votre solde impayé en ligne dan
Capital one (1 commentaire) le 2025-03-26... Commentaire / Explications: Voir ci haut. . Contenu de la fraude: Faux appel de capital one. J ai rappelé c etait au maroc. Appelle capital one avec le numéro derrière la carte ma expliqué que ce numéro n appartient pas a capital one et que c était une a
ClicSEQUR Express : le 2025-03-25... Commentaire / Explications: ATTENTION à ceux qui attendent un retour d'impôt.. Contenu de la fraude: Fraude sur un retour d'impôt potentiel en envoyant un faux lien pour collecter le retour avant le 27 mars 2025
nandaseukepemmanuel@gmai.com Emmanuel le 2025-03-25... J’ai acheter un siège de Spyder sur un groupe de Spyder, un dénommé Gaston Bourgeois m’a contacté en privé pour me dire qu’il en avait un à vendre pour $150 + $50 pour le transport, le M. en question m’a confirmé qu’il avait été le mettre su
Equinoxe au nom de BMO le 2025-03-25... L'appelant un bot féminin de AI sophistiqué parlant très bien français, mais ne s'arrête pas lorsqu'on lui parle, donc n'écoute pas lorsqu'il n'est pas en pause. Propose des services supposément pour BMO avec le nom Equinoxe pour vendre le service en ga
je289469@gmail.com +17244188585 Ella (3 commentaires) le 2025-03-23... Je soupçonne que c’est une démarche frauduleuse avec un fait virement à chaque étape ou j’ai demandé plus de détails le délais de réponse a été long ( fabrication de fait selon moi )
ceo@writeme.com Jinny messier. C est mon nom le 2025-03-20... Commentaire / Explications: Par courriel. Contenu de la fraude: La personne a envoyé un specimen de chèque à mon employeur pour changer mes coordonnés bancaire de dépôt de paie
colemanbrooks40606@gmail.com E-Zpass le 2025-03-19... Commentaire / Explications: Par sms. Contenu de la fraude: E-ZPass Final Reminder: You have an outstanding toll. Your toll account balance is outstanding. If you fail to pay by March 25, 2025, you will face penalties or legal action. Now Payment:https://fuwd
Mon courriel personnel (1 commentaire) le 2025-03-18... Commentaire / Explications: J’ai reçu ce courriel de mon propre courriel personnel! . Contenu de la fraude: Hello pervert, I've sent this messаge from your Microsoft аccount. I wаnt to inform you аbout а very bаd situаtion for you. However, you c
+18663930493 M. Laliberté le 2025-03-18... J'ai eu le même appel le18 mars. 1-866-393-0493 M. Laliberté on m'informe qu'un transaction a été bloqué provenant de Toronto au montant de 522.xx. on me dit que ma carte débit et crédit on été cloné. en plus on nous envoi par texto un lien à remp
+18335104276 Agent de sécurité chez Desjardins le 2025-03-17... Commentaire / Explications: Était-ce pour enregistrer ma voix?. Contenu de la fraude: Il veut parler à une personne qui n’habite pas ici. Je lui dis qu’il s’est trompé de numéro. Il raccroche.
jobina.francesca@pa.onidacristen.eu Services Clients le 2025-03-17... Bonjour, Il s'agit d'une image copiée/colée, je ne peux ni transférer ni copier le texte pour le joindre dans " contenu de la fraude". Je vous partage donc une impression du mail frauduleux.
txid_1b7r8qpk4d0ada2@tedharris.ca videotron le 2025-03-16... Commentaire / Explications: Courriel reçu aujourd’hui . Contenu de la fraude: Suite à une erreur Iors de Iа fаcturаtion du mois dernier, nous аvons un probIème аvec votre pаiement. Nous ne fаcturons égаIement pаs un centime et аprès аvoir mis
nicholaslewis607@tumions.cfd iICloud le 2025-03-15... Commentaire / Explications: On me fait croire que mes données seront EFFACÉES! si je n’agis pas immédiatement. Je dois payer pour éviter que cela ne se produise.
+18002247737 se fait passer pour la banque le 2025-03-15... S’est fait passer pour ma banque et m’a signalé un virement frauduleux (qui n’existait pas) et m’a demandé mon adresse pour m’envoyer ma nouvelle carte. Il connaissait mon ancienne adresse
gestion.service.locative88@gmail.com AGENCE IMMOBILIÈRE.CA (1 commentaire) le 2025-03-14... Commentaire / Explications: fraude. Contenu de la fraude: Madame, Monsieur, Nous vous informons que le paiement du loyer du mois doit être effectué conformément aux dispositions de votre contrat de location, qui prévoit un règlement en fin de mois ou en
+16472773551 Impôt le 2025-03-14... Commentaire / Explications: Fraude impôts . Contenu de la fraude: Appelle tous les jours . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
hugo@ca-xe.pro +16474836184 Hugo le 2025-03-13... Commentaire / Explications: Il m'ont persuadé d'investir avec promesse de gain après une semaine mon accompte est bloqué sans raison et mon argent disparu . Contenu de la fraude: Arnaques utilisant le trading comme façade
+15144221705 appele du BMO le 2025-03-12... FIRSTM IT WAS GILR ASKING TO SPEAK (MY NAME) I SAID MAY I ask who's the caller switch the call to a man and saying its from BMO i said why your phone number doesn't say its from BMO said because we use always different number for each client
support@maisonflorence-quebec.ca Maison Florence le 2025-03-11... Depuis ma commande que j'ai placée sur ma carte de credit, je ne peux pas suivre ma commande en ligne, le site est fermé et j'ai payé le tout déjà, soit 102 $.
alex.m@richpointcapital.io Alex Morris de richpointcapital.com le 2025-03-11... Je demande des gens de Quebec et Canada de ne pas croire et de ne pas donner argent a cet compagnie .Ca ete deja mis une mise en alerte pour Ontario qu'il ne peux pas investir en Ontario.
flexiti.com (4 commentaires) le 2025-03-11... Résumé de la fraude et explications : Le 4 février 2025, j’ai découvert que j’étais victime d’un vol d’identité en recevant une lettre de rappel de paiement de la compagnie Flexiti. Cette lettre indiquait que j’avais un compte en souffrance et
capucine.martin-meunier@etu.univ-amu.fr PLAN (1 commentaire) le 2025-03-09... Commentaire / Explications: Après vérification je crois que mes comptes bancaires ou cartes de crédit n'ont pas été affectés sauf que nous sommes en fin de semaine.
Richard Damphouse (3 commentaires) le 2025-03-08... Commentaire / Explications: TCR recouvrement a laval.Richard Damphousse arnaque qui dure depuis des années. Succession Robert B.message enregistré laissé sur boîte vocale.
Micheal Duhaime (2 commentaires) le 2025-03-07... Commentaire / Explications: Je vous envoie tous ce que j'ai reçu a,insi que l'adresse email pour la fraude financiere. Adresse mouminia@ gmail.com.. Contenu de la fraude: Citation a comparaitre Atteinte à la pudeur Pedopornographie Cyber-pornographie D
Brillantlyouth.com le 2025-03-06... Commentaire / Explications: Nous n'avons rien commandé à se site. Contenu de la fraude: Prélèvement non autorisé sans avoir rien commandé . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+13435420401 Jean-Pierre le 2025-03-06... Nous avons été contactés par deux numéros pour nous aider avec les avis négatifs de notre page Google. Suite à ceci, ils nous demandaient d'envoyer de l'argent par virement Interact au numéro mentionné plus haut. Un montant de 600$
amamarie8@icloud.com Amanda (1 commentaire) le 2025-03-06... Commentaire / Explications: Je trouve sa louche depuis le début mes des que j’ai lu le ta 24h j’ai fait s’il sa marche fonctionne très mal. Contenu de la fraude: Je vend mes deux lapin Amanda me dit qu’elle est au état unis pour le travail me demand
el-ae.servicecanada@canada.gc.c +18334119964 Marco le 2025-03-06... Fraudeur se prend pour un agent de l'assurance emploi et voulait me voler mon identité .stratagème utilisé est la verification avec moi de mes renseignements personnels pour un dossier de l'assurance emploi.
jeffharris@quadratrade.pro +16479481930 Mary Roberts le 2025-03-05... Commentaire / Explications: Cette fraude est relié aux fraudeurs Claudio Zucchi, Jeff Harris, et cie appelée Quadrapro ou Quadratrade.pro. Contenu de la fraude: https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/fraude-%C3%A0-la-cryptomonnaie-des-arnaqueurs-d%C3%A9m
tricia.darlene.williams@zinzenova.net +16479481316 Tricia chez Zinzenova le 2025-03-05... Tricia m'a demandé d'installer l'application AnyDesk pour accéder à mes comptes et liquider mon argent. Faites très attention, ce sont des professionnels et vous n'arriverez pas à récupérer votre argent! Elle vous demandera aussi d'installer l'applicati
+18066214007 Diana le 2025-03-05... J ai dans un premier temps transférer mon argent sur une vrai app qui s'appel Kraken pro pour convertir mon argent en cryptomonnaie et de Kraken j'ai transféré mon argent sur la plateforme bnexex, appelée ensuite BiTsmart, qui est une plateforme frauduleus
+15149760926 Bell le 2025-03-05... Commentaire / Explications: Je lui ai dit impossible ce n'est Bell et j'ai raccroché !!. Contenu de la fraude: Il parlait en anglais et se faisait pour Bell, comme quoi je n'avais payé mon compte en me nommant les 4 derniers chiffres de mon cellulaire.
comptabilite.gestion.btp@gmail.com Maurice Monat (1 commentaire) le 2025-03-04... Reçu plusieurs fois ce type de courriel me demandant de payer un loyer mensuel alors que je suis propriétaire. Dans le courriel il y a aussi d'autres courriels en cc ou pour répondre qui semblent frauduleux: mauricemonat@gmail.com et immo@gouv.ca
renatadh2@mx.amcoedu.org Info-gestion le 2025-03-03... Nous ne sommes pas à loyer . Sûrement une fraude . J’ai bloqué ce contact. De plus ce courriel a été intercepté dans mes indésirable . J’utilise Bitedefender.
debby@vipehelp.com Debby (5 commentaires) le 2025-03-03... Cher Aurélie Lucquiaud, Nous vous remercions pour votre récente commande #811740956740958164 chez nous. Nous sommes heureux de confirmer que votre paiement a été reçu avec succès. Nous accélérons l'expédition de votre commande et nous efforçons de
Jennifer (2 commentaires) le 2025-03-02... J’ai reçu une demande pour investir dans les cryptos. On m’a fait investir 2000$ que je n’ai jamais revu. Aujourd’hui ce site me demande 300$ pour récupérer mon argent.
+14389888677 le 2025-03-02... Avec le même numéro de téléphone, SMS de l’agence de revenu Canada (remboursement de la TPS) et de l’A25 pour paiement échoué (je n’ai pas passé par l’autoroute 25 depuis 2 ans. Les deux SMS sur le même
Janique Goulet pour le compte de Agents Smith le 2025-03-01... Commentaire / Explications: Voir mes images jpeg. Contenu de la fraude: Je veux vous fournir des captures d'écrans de notre échange : via Facebook, on m'informe que j'ai été sélectionné pour recevoir 120,000$ et un iPhone via une subvention. On me dit de
+18194379762 compte desjardins acces D (1 commentaire) le 2025-02-28... Commentaire / Explications: compte acces D verrouillé les appeler. Contenu de la fraude: le dossier de mon compte Acces D esr verrouillé appeler pour le déverrouillé
infos@avis-loyer.ca le 2025-02-27... Commentaire / Explications: vous recevez un courriel vous demandans de payer votre loyer par interac.. Contenu de la fraude: Gestion comptabilité - Inc 14:07 (il y a 8 minutes) À infos@avis-loyer.ca Madame, Monsieur, Nous
MINA YOUSRY MEKHAIEL le 2025-02-26... Ma fille à contacter sa banque (la banque TD) pour déposer une plainte et récupérer son argent. La banque a refusé de rembourser le montant, alléguant que ma fille n'avait pas pris les précautions adéquates. Aucun support d'Interac non plus, on nous d