Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

contact@ari-finance-services.ca +15873151636 Ari-Finances services le 2024-04-24... Prêt offert de 5000$ avec demande de payer 198$ avant de recevoir le pret , Je n ai pas envoyé les frais qu ils me demandaient mais j ai envoyé des informations bancaires et pièces d identités
thomaservices1@gmail.com Thomas Zatylny le 2024-04-24... Offre de prêt, demande toujours de l'argent avant de faire un dépôt. C'est un groupe d'arnaqueur, si un ne réussi pas, il informe à l'autre qui essaie à son tour, mais toujours la même chose, demande d'argent avant d'avoir le prêt.
crypto.com_s@aol.com +14184711697 crypto.com (1 commentaire) le 2024-04-24... Ils essaient de se faire passer pour le site de crypto monnaie pour que vous déposiez de l’argent pour ensuite retirer l’argent qu’ils vous ont estorquer .De vrais bandits sans aucune morale .
Natacha fc le 2024-04-24... Commentaire / Explications: Je ne peut plus me connecter j'ai envoyé plusieurs mails aucun réponse . Contenu de la fraude: Il mon voler 3000$ sur mon compte plus 626$ sur https://mayfaircap.uk/ impossible de me connecter
+16474938285 Marilyn Matrez ou Martiz le 2024-04-23... C'est courant depuis plus de 4-5 ans je reçoit des appels de compagnie bitcoin, des appels qui raccrochent, des numéro du UK et autres pays et je ne répond pas. C'est facile de les reconnaître et il faut raccrocher ou même si vous les écoutez comme la pr
bitfy1@orderdeposit.com (1 commentaire) le 2024-04-23... Tous les virements fait avec une autre institution bancaire ont été fait avec succès. Sur le message interac qui suivait dans mes Email on indiquait que le virement avait été fait avec succès à bitfy et un numéro de référence apparaissait. Tandis q
Nancy Pearson (1 commentaire) le 2024-04-22... J ai fais préparer mes déclarations d impôts par H&R Bloc et mes informations personnelles ont été utilisées par un fraudeur et une fausse déclaration de revenu 2023 a été soumise à l’ARC.
loyer@paiement.com gestion immobilier le 2024-04-22... Commentaire / Explications: Ce que j'ai reçu aujourd'hui. Contenu de la fraude: Nous vous informons que le paiement de votre loyer du mois de (MAI), ne se fera plus sur l’adresse habituelle mais sur cette nouvelle adresse en raison de la modification de nos
fazuleta@itb.edu.ec Agence immobilier (1 commentaire) le 2024-04-21... Commentaire / Explications: Je sais que c’est une fraude donc je ne donnerai pas suite. Contenu de la fraude: Bonjour chers locataires Nous vous informons que le paiement de votre loyer du mois de (MAI), ne se fera plus sur l’adresse habituelle mais
+16263664998 Yana4477 (1 commentaire) le 2024-04-21... En date du dimanche 7 avril 2024, me trouvant en République démocratique du Congo, j'ai reçu un message d'une personne nommée Charlotte Bailey sous wattsApp +1(626) 366-4998, qui me dit être de Global Hire Recruitment Agency pour une offre d'un emploi en
paiement@loyer.ca le 2024-04-19... Commentaire / Explications: Email reçu demandant de faire parvenir "le loyer" par virement . Contenu de la fraude: Chers Locataires, À ce jour 19/04/2024, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votr
michelcreditfinance1@hotmail.com Michel crédit finance (4 commentaires) le 2024-04-19... Commentaire / Explications: Après plusieurs essaie pour le contacter, il ne réponds plus. Il ne veut pas rembourser. Il demande de mettre plus d’argent pour avoir le prêt
Employé de Caisse Desjardins le 2024-04-19... Commentaire / Explications: Il voulait geler ma carte et venir m'en porter une en main propre et lui remettre les anciennes fraudées. Contenu de la fraude: Avis que ma carte de débit ou de crédit Visa (pas certaine du détail qu'il m'a dit) a été fraudé
solomonchris084@gmail.com Matt Cobuzio (1 commentaire) le 2024-04-19... Il a diffusé une annonce sur des groupes de vente au Québec, prétendant qu'il offrait gratuitement un MacBook à un étudiant en demandant également la preuve de la carte d'étudiant. Après m'avoir rassuré, il m'a ensuite demandé de payer les frais de l
pretsocialcanada@gmail.com +14382551546 Pret social canada (1 commentaire) le 2024-04-18... Commentaire / Explications: Je me suis fait avoir du à l’urgence . Contenu de la fraude: J’avais besoin d’argent rapidement du à une séparation pour 3000$ remboursé sur 36 mois 400$ pour assure ce 780 $ pour activer le compte Après il voulait
+15148214390 Toby Graham (1 commentaire) le 2024-04-18... Commentaire / Explications: Fraude téléphonique. Depuis ce matin, je reçois une multitude d'appel (2-3 en ligne avec un numéro différent. Je ne répond pas.
judylevesque36@gmail.com +15817811311 Judy levesque (1 commentaire) le 2024-04-18... Cette personne m'a arnaqué via Facebook en me fournissant une attestation sur l'honneur, un faux bail et une carte de permis de conduire. Elle m'a demandé de lui versé des fond car elle disait venir de gaspesie, et qu'elle était en difficultés financièr
+15793687644 bit.ly (1 commentaire) le 2024-04-17... Toujours la meme arnaque. Est-il possible de faire fermer le site-web ou de leur envoyer un verus qui éfacent leur données. L'harcellement est un acte criminel.
infos@xlpayments.ca (2 commentaires) le 2024-04-16... Des gens appelent les commerces en se faisant passer pour la compagnie XLPayments, sociétés de Wells Fargo. Ils demandent des informations sur les terminaux de vente "interac" et "Visa/MasterCard" puis demandent qu'on leur envoie des informations a l'adre
+13673839684 bnc banque national le 2024-04-16... Commentaire / Explications: jai pas de compte a cette place. Contenu de la fraude: un message important de votre banque national veuillez suivre le liens . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
sylvie.pearson@mayfaircap.uk +32460224805 Sylvie Pearson pour Mayfaircap.uk (9 commentaires) le 2024-04-15... Commentaire / Explications: voici en lien les courriels utilisés par les fraudeurs .. Contenu de la fraude: Suggère des investissements avec profits intéressants . Échange par app de crypto . Faux contrats . Fausse représentation .
+13673829985 le 2024-04-14... Commentaire / Explications: Le problème est que je n’ai pas de compte à cette banque!!. Contenu de la fraude: Message important de la banque nationale suivre le lien
padre@ed.voyance-ange-gardien.com Padre le 2024-04-13... Commentaire / Explications: A chaque fois il demande de payer pour nous aider a améliorer notre vie qu'il a des dates clefs numéro clefs ect . Contenu de la fraude: Promesse de gain d'argent
accounting@veritasalliance.ca Veritas alliance incorporated le 2024-04-12... Commentaire / Explications: fraude…..Veritas Alliance……un montant 9403.03$…….que j’e N’ai jamais faite…….cette fraude ne m’appartient pas……
sebastianbunster@mycfdcapital.com Sebastian Bunster (5 commentaires) le 2024-04-12... On m’a contacté pour achat de bitcoins j’essaie de récupérer mon argent mais il me demande plus d’argent à chaque fois me promettant 200,000.00$ Je suis ruinée je n’ai plus d’argent pour payer mon loyer, épicerie ect…
contact@bouchard-services.ca +15815336626 Bouchard-Services.com le 2024-04-12... J'ai voulu emprunter sur se site qui a l'air honnète, ils m'ont demandé de payer par virement 250$ pour recevoir le contrat de prêt. Ensuite j'ai recu le contrat mais sa avais l'air pas professionnel et a la signature encore de payer des frais. J'ai fais de
info@sf57.ca +14388588037 service financier 57 le 2024-04-10... a supposement envoyer un virements bancaire de 100$ non demande et pretende que jai droit a un crédit et que si je le refuse de leur renvoyer un 100$ pour cancellation du contrat. je leur est demandé a plusieurs reprises les documents ou le contrat stipulant
+13673839684 bit.ly (2 commentaires) le 2024-04-10... Commentaire / Explications: Je n'est pas cliquer le lien.. Contenu de la fraude: Banque Nationale: Vous avez un nouveau message important de votre succursale.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
david.frenkel@theuptrenfcenter.com 447897048305 the up trend center (1 commentaire) le 2024-04-09... Commentaire / Explications: They guide me for awhile and disappear.. Contenu de la fraude: Trading platform. Still access the platform but not able to recuperate money.
+14509648701 banque royale le 2024-04-08... Commentaire / Explications: j'ai appeler a ma banque et il sagit bel et bien d'une fraude donc je le déclare ici. Contenu de la fraude: La madame me dit que je doit de l'argent au gouvernement et qu'elle est de la banque royale et qu'elle doit débiter mon co
xyrialimmocanada@gmail.com +14388001876 Xyrial Immo Canada (1 commentaire) le 2024-04-07... Ils se servent de sites de recherche de logement afin de soutirer de l'argent. Ils publient au nom d'une personne pour ensuite, nous contacter au nom de Xyrial Immo Canada. Ensuite, ils nous écrivent, répondent et agissent de façon très professionnelle. Il
+12637707102 td-authlogin2024.com le 2024-04-06... Commentaire / Explications: Arnaque concernant un compte avec TD banque. J’ai aucun compte avec cette banque. Contenu de la fraude: Indique que ma carte est bloqué avec la banque TD
jhamariostampp142@gmail.com +12078100878 Asharee Kennedy, Amelia Cheavez, Mr. McTavish le 2024-04-06... On m'a contacté par internet au sujet d'un investissement qu'il était possible de faire (investir 500$ pour obtenir 9000$). J'ai donc envoyé la somme, puis des "taxes" de "IRS" à hauteur de 1900$ sont apparures et dont j'avais besoin pour accéder aux 9000
contact@financiers-cit.ca +15873151636 Financiers CIT le 2024-04-06... J'ai fait une demande pour un prêt d'urgence avec une cie. Ils mon accepté j'ai signé.ils mon demande d'ouvrir un compte KOHO pour pouvoir augmenter ma côte de crédit. Que eux allais faire des dépôts et virements. Par la suite que je recevrais mon prê
contact@cit-courtage.ca +15873151636 C.I.T financal NEQ: 1163771232 le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Diane Guimond de facebook ma refere a eu, ne pas faire sa, ces des arnarqueurs . Contenu de la fraude: 1350$ de payment pour taxe de security et tout et suposer dans lheure qui suis mon emprunt de 17000$ va rentrer dans mon compte m
+16476390040 leadersrevenu.com (1 commentaire) le 2024-04-04... Commentaire / Explications: J ai fait bloquer ma carte de crédit. Contenu de la fraude: Une fausse annonce nous invite à cotiser sur un site pour faire fructifier notre argent. Dès qu'on entre notre numéro de téléphone quelqu'un nous appelle. Il nous enc
support@idates.com www.idates.com (2 commentaires) le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Je veut ravoir l'argent que jai perdu please . Contenu de la fraude: La personne qui gère se site ma dérobé ma carte de crédit MasterCard de 4000$
contact@cit-courtage.ca +15873151636 cit-courtage le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Des vrais crosseur. Contenu de la fraude: Debourser 990$ pour un pret de 17,000 et toute les jours il a des nouvelle tax a pailler sen jamais rien recevoir en retour 4 jours de sa dejat et il ce repete dans leur phrase
+19073784467 Canada post le 2024-04-04... J’ai reçu un message que je croyais était de post Canada. J’ai effectué le paiement à 2 reprises mais je n’ai rien reçu en retour. J’ai téléphoné post Canada qui m’ont dit d’appeler ma banque et signaler la fraude. Ma banque m’a dit de vo
+16133039002 Ministère de la justice le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Ça me dit que je dois payer une contravention et ça me demande des infos personnelles.. Contenu de la fraude: Ça dit que je dois payer une contravention.
Roger Patrick (1 commentaire) le 2024-04-03... Ils m'ont envoyé un contrat que je devais signer et retourner ensuite ils feraient le dépôt quand j'ai fait le virement interac de 215$ ces une dame nommé Micheline Carpentier qui a accepté le virement
Grace Alaneme (FCA) - Financial Conduct Authority (1 commentaire) le 2024-04-03... j'ai reçu un appel de la FCA et il m'ont dit que je pouvais ravoir mon argent que je me suis fait frauder avec FTM TRADE.. mais je ne sais pas si ses vrai ce que la madame ma dit, elle est senser me rappeler et je sais pas quoi faire et elle me demande aussi
contact@ncr-emprunt.ca NCR Emprunt (2 commentaires) le 2024-04-03... Commentaire / Explications: Je n'ai pas perdu d'argent mais il ont des informations personnelle . Contenu de la fraude: Site de prêt Il demande les documents et ne répondent plus
rappel@mail.ca Loyer Impayé le 2024-04-02... Commentaire / Explications: Le courriel me somme de payer pour un service (loyer) que je ne recoit pas.. Contenu de la fraude: PAIEMENT LOYER AVRIL✅ BONJOUR, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, votre impa
info@loyer.ca Gestion IMMOBILLIER (1 commentaire) le 2024-04-02... Commentaire / Explications: Tente d'obtenir un paiement pour un service (loyer) qui n'existe pas.. Contenu de la fraude: Cher client, Nous vous informons que, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le paiement de votre loyer (mois impayé
e-trsnf-interac.help (1 commentaire) le 2024-04-02... Commentaire / Explications: le no de téléphone lié à la fraude n'est pas celui de la victime, n'est-ce pas?. Contenu de la fraude: Déposez votre argent pour TPS/TVQ d,ici le 30 avril 2024.
dominiquedufour23@gmail.com Luc Bulair (2 commentaires) le 2024-04-02... Commentaire / Explications: Site d'investissement avec formateur qui vous invite à jouer en bourse et à voler tout vos gains. Contenu de la fraude: site d'investissement en ligne
support@leadersrevenu.com +13478228588 Immediat edge, leadersrevenu.com le 2024-04-01... Commentaire / Explications: Ils m'ont peis beaucoup d'informations . Contenu de la fraude: Utilise une vedette québécoise pour criptomonais.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+14378606559 SAAQ (1 commentaire) le 2024-03-31... Commentaire / Explications: crédit excedentaire j,ai vérifié directement mon compte et courriel frauduleux. Contenu de la fraude: crédit excedentaire j,ai vérifié directement mon compte et courriel frauduleux
+14376554093 SAAQ le 2024-03-31... Commentaire / Explications: Même procédé que le message frauduleux similaire signalé il y a quelque temps, logo de la SAAQ en évidence.. Contenu de la fraude: Erreur dernière facture de la SAAQ, consulter remboursementsaaq0324 pour dépôt de 38,50 $, v