Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

contact.infoaon.91279982@aon.at Crédit agricole le 2024-05-02... Commentaire / Explications: Nous n'avons aucun crédit agricole en attente même si nous sommes des producteurs agricoles.. Contenu de la fraude: mer. 1 mai à 13:46 Chère Cliente, Cher Client, Vous avez reçu un nouveau message Pour le consulter, c
alain.frugiere@sorbonne-universite.fr alain.frugiere@sorbonne-universite.fr le 2024-05-01... Commentaire / Explications: Demande un paiement de loyer par paiement Interact en fournissant question et mot de passe. Je suis propriétaire, donc, pas de loyer à payer.
jettjackson395@gmail.com GeekSquad le 2024-04-30... Commentaire / Explications: Juste pour vous en informé je n'est perdu aucun argent avec cette fraude . Contenu de la fraude: Email dune personne qui se fait passer pour un employé de geeksquad avec une fausse facture
interestversefx.com le 2024-04-30... Commentaire / Explications: Investissement frauduleux. Contenu de la fraude: Investissement frauduleux. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
support@winstoneinvestgroup.com +14186192233 Winstoneinvestgroup le 2024-04-30... Commentaire / Explications: J'ai envoyé $340 canadien à ce groupe pour l'investire à haut rendement . Contenu de la fraude: Passes par Facebook pour ameconner les victimes, ensuite appel pour soit disant faire des investissements avec un logarithmique qui e
contact@groupemoneyinter.com +14502357203 GM inter (1 commentaire) le 2024-04-30... Commentaire / Explications: Cest ma mere qui a failli se faire prendre et je suis persuadée que cest une fraude.. Contenu de la fraude: Pret personnel etc.... FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+19057399563 coinmarquetcap.com (2 commentaires) le 2024-04-29... Après 5 jours Harvey Ross mon personal account manager 613-416-9689 me rappelle et je dit que je veux ravoir mon argent, je ne veux plus investir. Il remets l'appel à plus tard! Depuis ce temps je reçois 5-6 appels par jours de numéros différents que je n
bripilotta@gmail.com Brigitte Pilotta Higuet (1 commentaire) le 2024-04-29... Commentaire / Explications: Je nai signer aucun contrat ni envoyer dargent . Contenu de la fraude: Elle se dit etre preteur privee Quand vient le temps denvoyer le pret, elle demande un depot de garantie davance, ce qui est totalement illegal Le contrat est
johanna@madrid.uned.es JOANNA-MAGDALENA KUJAWINSKA MARCINEK le 2024-04-29... Commentaire / Explications: Personne demandant le règlement d'un loyer. Contenu de la fraude: Comme vous le savez nous sommes dans la période de recouvrement d ‘AVIRL 2024. Ainsi nous vous rappelons que vous devez vous acquittez de votre engagement dans le
financesurlepouce2020@gmail.com +15142166879 Audrey Latour le 2024-04-29... Elle a accèdé à mes informations personnelles en vu de faire mon rapport d'impôt, en plus de m'avoir soutiré de l'argent pour la payer alors qu'elle n'a rien fait elle demeure injoignable son numéro de téléphone n'est plus valide et elle n'est pas insc
Simon Cloutier (1 commentaire) le 2024-04-29... Le Mr Simon a contacté ma mère du département des fraudes de la caisse Populaire et lui a dit qu’il avait une fraude sur son compte donc de lui fournir les infos de son compte et qu’une collègue de la caisse populaire va passer ramasser ramasser les ca
locative.gestiono10@gmail.com Entreprise de gestion (1 commentaire) le 2024-04-28... Commentaire / Explications: Notre syndicat se gère lui-même. Nous n'avons pas d'entreprise de gestion. Notre syndicat s'est peut-être fait voler ses contacts ?
compayemil223@gmail.com fxcoinconstant.com (1 commentaire) le 2024-04-28... Cela fait presque 3 ans j’ai investi du le site . Mais j’ai ne peux toujours pas faire de retrait, J’ai investi a peu près 15.000€ J’ai plusieurs conversation les capture d’écran des dépôts
+18663740920 le 2024-04-27... Un homme m'a téléphoné en tentant de se faire passer pour un enquêteur de la Sûreté du Québec, sous prétexte que j'étais victime de vol d'identité. Lorsque j'ai demandé si je pouvais le rappeler, il a immédiatement raccroché. Le plus inquiéta
+14388095414 Gilles Leduc CIT Financial ltd le 2024-04-27... Je suis décidé a me battre pour obtenir justice, on a une adresse , j'ai une plainte a la sureté du Québec donc quiquonc a été fraudé par ce site et souhaiterais me rejoindre hesitez pas contacter moi a (courriel caviardé). ils m'ont soutiré de l'arge
mail@loyet.ca Gestion Immo le 2024-04-26... je trouve que c’est très compliqué de remplir ce formulaire et ce serait beaucoup plus simple si nous pouvions tous simplement vous transférer le courriel frauduleux. nous sommes en 2024 et ce serait tellement plus facile pour tous les citoyens… Avec
info@rce-emprunt.com +14387005006 Eric chevalier (5 commentaires) le 2024-04-26... Commentaire / Explications: Aider moi à retrouver mon argent . Contenu de la fraude: J’avais besoin d’un prêt de 8000 on n’a accordé mais ils m’ont demandé de verser de 259$ pour les frais d’assurance
Virement interac (1 commentaire) le 2024-04-25... Commentaire / Explications: Je n’ai pas ouvert le texto,je n’attends aucun virement . Contenu de la fraude: Un texto m’avise que « quelqu’un m’a envoyé 953,00$
2020121@colegioandelinecosta.com.br Agence IMMO (1 commentaire) le 2024-04-25... Commentaire / Explications: Pouvez vous faire quelques choses pour que ça cesse je l ai mis dans pourriez mais ça continu. Contenu de la fraude: Depuis des mois mon conjoint reçoit des courriel pour loyer non payé Réclame virement Interac glocativeloyer
alexandra.godoy03@inacapmail.cl Alexandra godoy le 2024-04-25... Commentaire / Explications: Mail menace de mort. Contenu de la fraude: De: ALEXANDRA FRANCISCA NOCHES GODOY Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 13:24 Para: ALEXANDRA FRANCISCA NOCHES GODOY
jeffharris@globalfxp.pro jeff harris le 2024-04-25... Ils ont dit investir mon argent dans le marché boursier et maintenant n'arrête pas de me demander de plus en plus d'argent pour que je puisse avoir mon argent investit ainsi que mes gains
alex.craig@iccrypto.email +16473139424 alex craig (1 commentaire) le 2024-04-25... Après avoir vu la publicité d'Elon Musk avec le Quantum AI sur les réseaux sociaux comme Instagram et d'autres, etc. J'ai fini par appeler, Alex, c'est présenter et m'a demandée d'investir 500$. Pour commencer, puis m'a rappelé plusieurs fois pour inves
rpitre747@gmail.com frederikke Curie Banon (4 commentaires) le 2024-04-25... La fraudeuse m’a envoyé sa carte assurance maladie et des factures pour litem ainsi que pour l’envoi au bureau de poste mais a arrêter de répondre et ne voulait pas me partager le numéro de suivi du coli tant quelle ne recevait pas une partie de l’ar
support@magna-fx.net +16479481892 Magna-fx (trade magna fx)suppoer le 2024-04-25... Ils sont gentils et courtois te dise que il vont t aider en supportant ton compte de trading ,demandant plus argent et que eux aussi en rajouterons .Ils font des promesses que tu pourras retirer et t écrire même a quel date .Au finale tu ne peu rien retire
emprunt.courtiercanada@outlook.com John Labrecque le 2024-04-25... Demande des frais à un taux de 10% du prêt avant de transférer le prêt.Je ne l’avais pas et je ne l’aurais pas fais car déjà sur leur site il n’y a rien de clair.Et pleins de fautes dans les courriels reçus.
contact@ari-finance-services.ca +15873151636 Ari-Finances services le 2024-04-24... Prêt offert de 5000$ avec demande de payer 198$ avant de recevoir le pret , Je n ai pas envoyé les frais qu ils me demandaient mais j ai envoyé des informations bancaires et pièces d identités
thomaservices1@gmail.com Thomas Zatylny le 2024-04-24... Offre de prêt, demande toujours de l'argent avant de faire un dépôt. C'est un groupe d'arnaqueur, si un ne réussi pas, il informe à l'autre qui essaie à son tour, mais toujours la même chose, demande d'argent avant d'avoir le prêt.
crypto.com_s@aol.com +14184711697 crypto.com (1 commentaire) le 2024-04-24... Ils essaient de se faire passer pour le site de crypto monnaie pour que vous déposiez de l’argent pour ensuite retirer l’argent qu’ils vous ont estorquer .De vrais bandits sans aucune morale .
Natacha fc le 2024-04-24... Commentaire / Explications: Je ne peut plus me connecter j'ai envoyé plusieurs mails aucun réponse . Contenu de la fraude: Il mon voler 3000$ sur mon compte plus 626$ sur https://mayfaircap.uk/ impossible de me connecter
+16474938285 Marilyn Matrez ou Martiz le 2024-04-23... C'est courant depuis plus de 4-5 ans je reçoit des appels de compagnie bitcoin, des appels qui raccrochent, des numéro du UK et autres pays et je ne répond pas. C'est facile de les reconnaître et il faut raccrocher ou même si vous les écoutez comme la pr
bitfy1@orderdeposit.com (1 commentaire) le 2024-04-23... Tous les virements fait avec une autre institution bancaire ont été fait avec succès. Sur le message interac qui suivait dans mes Email on indiquait que le virement avait été fait avec succès à bitfy et un numéro de référence apparaissait. Tandis q
Nancy Pearson (1 commentaire) le 2024-04-22... J ai fais préparer mes déclarations d impôts par H&R Bloc et mes informations personnelles ont été utilisées par un fraudeur et une fausse déclaration de revenu 2023 a été soumise à l’ARC.
+14508232619 jasminerd2 (1 commentaire) le 2024-04-22... Commentaire / Explications: Vole ta carte, ton compte banquaire et ton argent.. Contenu de la fraude: Te fais croire que tu vas avoir de l'argent mais te vole des infos banquiere
fazuleta@itb.edu.ec Agence immobilier (1 commentaire) le 2024-04-21... Commentaire / Explications: Je sais que c’est une fraude donc je ne donnerai pas suite. Contenu de la fraude: Bonjour chers locataires Nous vous informons que le paiement de votre loyer du mois de (MAI), ne se fera plus sur l’adresse habituelle mais
+16263664998 Yana4477 (1 commentaire) le 2024-04-21... En date du dimanche 7 avril 2024, me trouvant en République démocratique du Congo, j'ai reçu un message d'une personne nommée Charlotte Bailey sous wattsApp +1(626) 366-4998, qui me dit être de Global Hire Recruitment Agency pour une offre d'un emploi en
paiement@loyer.ca le 2024-04-19... Commentaire / Explications: Email reçu demandant de faire parvenir "le loyer" par virement . Contenu de la fraude: Chers Locataires, À ce jour 19/04/2024, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votr
michelcreditfinance1@hotmail.com Michel crédit finance (4 commentaires) le 2024-04-19... Commentaire / Explications: Après plusieurs essaie pour le contacter, il ne réponds plus. Il ne veut pas rembourser. Il demande de mettre plus d’argent pour avoir le prêt
Employé de Caisse Desjardins le 2024-04-19... Commentaire / Explications: Il voulait geler ma carte et venir m'en porter une en main propre et lui remettre les anciennes fraudées. Contenu de la fraude: Avis que ma carte de débit ou de crédit Visa (pas certaine du détail qu'il m'a dit) a été fraudé
solomonchris084@gmail.com Matt Cobuzio (1 commentaire) le 2024-04-19... Il a diffusé une annonce sur des groupes de vente au Québec, prétendant qu'il offrait gratuitement un MacBook à un étudiant en demandant également la preuve de la carte d'étudiant. Après m'avoir rassuré, il m'a ensuite demandé de payer les frais de l
pretsocialcanada@gmail.com +14382551546 Pret social canada (1 commentaire) le 2024-04-18... Commentaire / Explications: Je me suis fait avoir du à l’urgence . Contenu de la fraude: J’avais besoin d’argent rapidement du à une séparation pour 3000$ remboursé sur 36 mois 400$ pour assure ce 780 $ pour activer le compte Après il voulait
+15148214390 Toby Graham (1 commentaire) le 2024-04-18... Commentaire / Explications: Fraude téléphonique. Depuis ce matin, je reçois une multitude d'appel (2-3 en ligne avec un numéro différent. Je ne répond pas.
judylevesque36@gmail.com +15817811311 Judy levesque (1 commentaire) le 2024-04-18... Cette personne m'a arnaqué via Facebook en me fournissant une attestation sur l'honneur, un faux bail et une carte de permis de conduire. Elle m'a demandé de lui versé des fond car elle disait venir de gaspesie, et qu'elle était en difficultés financièr
+15793687644 bit.ly (1 commentaire) le 2024-04-17... Toujours la meme arnaque. Est-il possible de faire fermer le site-web ou de leur envoyer un verus qui éfacent leur données. L'harcellement est un acte criminel.
infos@xlpayments.ca (2 commentaires) le 2024-04-16... Des gens appelent les commerces en se faisant passer pour la compagnie XLPayments, sociétés de Wells Fargo. Ils demandent des informations sur les terminaux de vente "interac" et "Visa/MasterCard" puis demandent qu'on leur envoie des informations a l'adre
+13673839684 bnc banque national le 2024-04-16... Commentaire / Explications: jai pas de compte a cette place. Contenu de la fraude: un message important de votre banque national veuillez suivre le liens . FRAUDE SUSPECTÉE !!!
sylvie.pearson@mayfaircap.uk +32460224805 Sylvie Pearson pour Mayfaircap.uk (9 commentaires) le 2024-04-15... Commentaire / Explications: voici en lien les courriels utilisés par les fraudeurs .. Contenu de la fraude: Suggère des investissements avec profits intéressants . Échange par app de crypto . Faux contrats . Fausse représentation .
+13673829985 le 2024-04-14... Commentaire / Explications: Le problème est que je n’ai pas de compte à cette banque!!. Contenu de la fraude: Message important de la banque nationale suivre le lien
padre@ed.voyance-ange-gardien.com Padre le 2024-04-13... Commentaire / Explications: A chaque fois il demande de payer pour nous aider a améliorer notre vie qu'il a des dates clefs numéro clefs ect . Contenu de la fraude: Promesse de gain d'argent
accounting@veritasalliance.ca Veritas alliance incorporated le 2024-04-12... Commentaire / Explications: fraude…..Veritas Alliance……un montant 9403.03$…….que j’e N’ai jamais faite…….cette fraude ne m’appartient pas……
sebastianbunster@mycfdcapital.com Sebastian Bunster (5 commentaires) le 2024-04-12... On m’a contacté pour achat de bitcoins j’essaie de récupérer mon argent mais il me demande plus d’argent à chaque fois me promettant 200,000.00$ Je suis ruinée je n’ai plus d’argent pour payer mon loyer, épicerie ect…