Fraudes financières

Les fraudes financières, ou plus communément appelées fraudes à l’investissement visent les épargnants et investisseurs.

Par le biais de sites internet peu scrupuleux et d’annonces, des escrocs vous incitent à placer votre argent sur des produits divers et variés : Forex, Options binaires, cryptomonnaie voire même des produits plus exotiques comme le vin, des terres rares ou encore des cheptels bovins. Des performances de rendement exceptionnelles sont proposées à l'épargnant.

La réalité est bien différente avec les promesses faites par les escrocs : dès que vous tentez de récupérer votre argent, ils disparaissent. Plus aucun contact : nous sommes bien loin de la sympathie affichée lors de premiers contacts.

En 2021, les fraudes aux investissements représentaient 42% des fraudes rapportées aux Centre antifraude du Canada et ce dernier estime que seulement 5% des fraudes y sont signalées.

Il existe de nombreuses variantes plus ou moins liées :
  • fraude sur l’assurance
  • fraude hypothécaire
  • Ponzi et vente pyramidale
  • la fraude aux REER
  • le rachat d’actions frauduleux
  • les investissements internationaux frauduleux
  • les cryptoactifs (ou ICO)
  • la fraude aux REER

Que faire si vous êtes victime d’une fraude aux investissements ? :

Liste des dernières fraudes signalées

contact@bouchard-services.ca +15815336626 Bouchard-Services.com le 2024-04-12... J'ai voulu emprunter sur se site qui a l'air honnète, ils m'ont demandé de payer par virement 250$ pour recevoir le contrat de prêt. Ensuite j'ai recu le contrat mais sa avais l'air pas professionnel et a la signature encore de payer des frais. J'ai fais de
info@sf57.ca +14388588037 service financier 57 le 2024-04-10... a supposement envoyer un virements bancaire de 100$ non demande et pretende que jai droit a un crédit et que si je le refuse de leur renvoyer un 100$ pour cancellation du contrat. je leur est demandé a plusieurs reprises les documents ou le contrat stipulant
+13673839684 bit.ly (2 commentaires) le 2024-04-10... Commentaire / Explications: Je n'est pas cliquer le lien.. Contenu de la fraude: Banque Nationale: Vous avez un nouveau message important de votre succursale.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
david.frenkel@theuptrenfcenter.com 447897048305 the up trend center (1 commentaire) le 2024-04-09... Commentaire / Explications: They guide me for awhile and disappear.. Contenu de la fraude: Trading platform. Still access the platform but not able to recuperate money.
+14509648701 banque royale le 2024-04-08... Commentaire / Explications: j'ai appeler a ma banque et il sagit bel et bien d'une fraude donc je le déclare ici. Contenu de la fraude: La madame me dit que je doit de l'argent au gouvernement et qu'elle est de la banque royale et qu'elle doit débiter mon co
xyrialimmocanada@gmail.com +14388001876 Xyrial Immo Canada (1 commentaire) le 2024-04-07... Ils se servent de sites de recherche de logement afin de soutirer de l'argent. Ils publient au nom d'une personne pour ensuite, nous contacter au nom de Xyrial Immo Canada. Ensuite, ils nous écrivent, répondent et agissent de façon très professionnelle. Il
+12637707102 td-authlogin2024.com le 2024-04-06... Commentaire / Explications: Arnaque concernant un compte avec TD banque. J’ai aucun compte avec cette banque. Contenu de la fraude: Indique que ma carte est bloqué avec la banque TD
jhamariostampp142@gmail.com +12078100878 Asharee Kennedy, Amelia Cheavez, Mr. McTavish le 2024-04-06... On m'a contacté par internet au sujet d'un investissement qu'il était possible de faire (investir 500$ pour obtenir 9000$). J'ai donc envoyé la somme, puis des "taxes" de "IRS" à hauteur de 1900$ sont apparures et dont j'avais besoin pour accéder aux 9000
contact@financiers-cit.ca +15873151636 Financiers CIT le 2024-04-06... J'ai fait une demande pour un prêt d'urgence avec une cie. Ils mon accepté j'ai signé.ils mon demande d'ouvrir un compte KOHO pour pouvoir augmenter ma côte de crédit. Que eux allais faire des dépôts et virements. Par la suite que je recevrais mon prê
contact@cit-courtage.ca +15873151636 C.I.T financal NEQ: 1163771232 le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Diane Guimond de facebook ma refere a eu, ne pas faire sa, ces des arnarqueurs . Contenu de la fraude: 1350$ de payment pour taxe de security et tout et suposer dans lheure qui suis mon emprunt de 17000$ va rentrer dans mon compte m
+16476390040 leadersrevenu.com (1 commentaire) le 2024-04-04... Commentaire / Explications: J ai fait bloquer ma carte de crédit. Contenu de la fraude: Une fausse annonce nous invite à cotiser sur un site pour faire fructifier notre argent. Dès qu'on entre notre numéro de téléphone quelqu'un nous appelle. Il nous enc
support@idates.com www.idates.com (2 commentaires) le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Je veut ravoir l'argent que jai perdu please . Contenu de la fraude: La personne qui gère se site ma dérobé ma carte de crédit MasterCard de 4000$
contact@cit-courtage.ca +15873151636 cit-courtage le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Des vrais crosseur. Contenu de la fraude: Debourser 990$ pour un pret de 17,000 et toute les jours il a des nouvelle tax a pailler sen jamais rien recevoir en retour 4 jours de sa dejat et il ce repete dans leur phrase
+19073784467 Canada post le 2024-04-04... J’ai reçu un message que je croyais était de post Canada. J’ai effectué le paiement à 2 reprises mais je n’ai rien reçu en retour. J’ai téléphoné post Canada qui m’ont dit d’appeler ma banque et signaler la fraude. Ma banque m’a dit de vo
+16133039002 Ministère de la justice le 2024-04-04... Commentaire / Explications: Ça me dit que je dois payer une contravention et ça me demande des infos personnelles.. Contenu de la fraude: Ça dit que je dois payer une contravention.
Roger Patrick (1 commentaire) le 2024-04-03... Ils m'ont envoyé un contrat que je devais signer et retourner ensuite ils feraient le dépôt quand j'ai fait le virement interac de 215$ ces une dame nommé Micheline Carpentier qui a accepté le virement
Grace Alaneme (FCA) - Financial Conduct Authority (1 commentaire) le 2024-04-03... j'ai reçu un appel de la FCA et il m'ont dit que je pouvais ravoir mon argent que je me suis fait frauder avec FTM TRADE.. mais je ne sais pas si ses vrai ce que la madame ma dit, elle est senser me rappeler et je sais pas quoi faire et elle me demande aussi
contact@ncr-emprunt.ca NCR Emprunt (2 commentaires) le 2024-04-03... Commentaire / Explications: Je n'ai pas perdu d'argent mais il ont des informations personnelle . Contenu de la fraude: Site de prêt Il demande les documents et ne répondent plus
rappel@mail.ca Loyer Impayé le 2024-04-02... Commentaire / Explications: Le courriel me somme de payer pour un service (loyer) que je ne recoit pas.. Contenu de la fraude: PAIEMENT LOYER AVRIL✅ BONJOUR, Nous sommes contraints, par la présente, de vous mettre en demeure de régulariser, votre impa
info@loyer.ca Gestion IMMOBILLIER (1 commentaire) le 2024-04-02... Commentaire / Explications: Tente d'obtenir un paiement pour un service (loyer) qui n'existe pas.. Contenu de la fraude: Cher client, Nous vous informons que, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le paiement de votre loyer (mois impayé
e-trsnf-interac.help (1 commentaire) le 2024-04-02... Commentaire / Explications: le no de téléphone lié à la fraude n'est pas celui de la victime, n'est-ce pas?. Contenu de la fraude: Déposez votre argent pour TPS/TVQ d,ici le 30 avril 2024.
dominiquedufour23@gmail.com Luc Bulair (2 commentaires) le 2024-04-02... Commentaire / Explications: Site d'investissement avec formateur qui vous invite à jouer en bourse et à voler tout vos gains. Contenu de la fraude: site d'investissement en ligne
support@leadersrevenu.com +13478228588 Immediat edge, leadersrevenu.com le 2024-04-01... Commentaire / Explications: Ils m'ont peis beaucoup d'informations . Contenu de la fraude: Utilise une vedette québécoise pour criptomonais.. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
jerameyfarley74@gmail.com Jerameyfsrley le 2024-03-31... Je n’ai jamais demandé à ce personnage. Je reçois des factures que je ne connais pas. Et quand je clique sur les adresse à qui ils les envoient la liste est longue et personne ne répond au téléphone
+14378606559 SAAQ (1 commentaire) le 2024-03-31... Commentaire / Explications: crédit excedentaire j,ai vérifié directement mon compte et courriel frauduleux. Contenu de la fraude: crédit excedentaire j,ai vérifié directement mon compte et courriel frauduleux
+14376554093 SAAQ le 2024-03-31... Commentaire / Explications: Même procédé que le message frauduleux similaire signalé il y a quelque temps, logo de la SAAQ en évidence.. Contenu de la fraude: Erreur dernière facture de la SAAQ, consulter remboursementsaaq0324 pour dépôt de 38,50 $, v
store+79242461522@t.shopifyemail.com Vivienne (25 commentaires) le 2024-03-30... Ils mettent un numéro de colis qui est erroné et qui appartient a d autre personne car apres contact avec la poste celui ci concernait un monsieur qui habitait dans l ain et qui a ete livre d.un aricle d un autre fournisseur.
Jannie Gauthier le 2024-03-30... Bonjour je me nomme Marie! Et j’ai participé à cette fraude sans le savoir. Il y a 7 jours j’ai vue une annonce d’emploi free-lance qui disait que il fallait aider à publier des logements à louer. Que au 20 jours je serais payé et je ne me suis pas
gestiondeloyer885@gmail.com Comptabilité le 2024-03-30... Commentaire / Explications: Je sais que c'est un fraude, car je suis le gestionnaire . Contenu de la fraude: Bonjour Sauf erreur, nous vous informons aussi par la même occasion,  qu'à compter de cette date le règlement de votre loyer du mois  d'Av
financesurlepouce2020@gmail.com +15142166879 Aud re Latour - Finance sur le pouce (18 commentaires) le 2024-03-29... Je lui ai envoyé le paiement pour le service de déclaration d’impôts mardi ainsi que mes documents. Je devais les recevoir mercredi, aucune nouvelle de la journée. Jeudi matin me dit qu’elle vient de les terminer et qu’elle me les envoie sous peu.
+16478134494 Paper inc (1 commentaire) le 2024-03-29... La dame m' fait prendre 3 applications (AnyDesk -Kraken - Wise )pour m'aider a faire le dépot dans mon compte mais au final elle a retire 2995.00 au lieu de le déposer
+12637704696 ville de Mtl le 2024-03-29... Commentaire / Explications: contravention impayée.. Contenu de la fraude: contravention impayée. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
Vanessa Dubois (3 commentaires) le 2024-03-28... Commentaire / Explications: Il me menace si jenvoye pas de largent. Contenu de la fraude: Arnaque et harcèlement. FRAUDE SUSPECTÉE !!!
+15818891181 Td (2 commentaires) le 2024-03-28... Commentaire / Explications: À plusieurs reprises . Contenu de la fraude: Reçu un texte qui dit le message suivant : TD Alerts: Your Access Card beginning with 4724*9 has been temporarily put on hold. For assistance in regaining access, visit, https://tdcadbn
+12637705679 villedemontreal-paiementcontravention.ca (1 commentaire) le 2024-03-28... Commentaire / Explications: J'ai ete sur le site web et j'ai inscrit MA carte de credit. IL y a pas de transaction encore. Contenu de la fraude: Ville de Montréal : La contravention de stationnement qui vous a été remise le 24 janvier 2024 est toujours imp
Louis Claudel (4 commentaires) le 2024-03-28... Ma mère, une femme de 73 ans, a vu à la vidéo sur Facebook de Normand Brathwaite disant que tout le monde peut faire de l’argent en achetant des Bitcoins et suggérait de cliquer sur le lien. En cliquant sur ce lien, elle a laissé ses coordonnées sur un
info@sf57.ca +14388588037 Vanessa (9 commentaires) le 2024-03-28... Je leur demander des documents et me répond qu’il ont acheté mes informations et que vue que je suis un client 5 étoiles il me donne une ligne de crédit que j’ai jamais demandé et signé de documents.
+12637709267 (1 commentaire) le 2024-03-28... Commentaire / Explications: On a envoyé un sms sur le téléphone de mon conjoint au nom de Ville de Montréal.. Contenu de la fraude: Demande de payer une contravention.
raphael.ehrsam@sorbonne-universite.fr GL IMMO le 2024-03-27... Courriel reçu à plusieurs reprise dans ma boîte . J’ai attaché une copie du courriel. Il demande transfert argent à ce courriel. gestionimmo233@gmail.com Merci
+12637706642 Ville de Montréal le 2024-03-27... J'ai vérifier mon horaire de travail et je travaillais à Montmagny cette journée là ainsi que la veille et le lendemain de la dite date (24 janvier) donc aucune chance que j'étais à Montréal.
infos@loyer.ca Gestionnaire loyer (1 commentaire) le 2024-03-26... Commentaire / Explications: Je ne loue aucun local ou propriété . Contenu de la fraude: Voici copie du e-mail Chers Locataires, À ce jour 22/03/2024, nous vous informons de la mise à jour de nos coordonnées bancaires concernant le paiement de votre
+12637708258 Ville de Montréal le 2024-03-26... Commentaire / Explications: Merci. Contenu de la fraude: Ville de Montréal : La contravention de stationnement qui vous a été remise le 23 janvier 2024 est toujours impayée. Pour éviter la suspension éventuelle de votre permis de conduire, assurez-vous
Veritas alliance (5 commentaires) le 2024-03-26... Jai seulement un recouvrement a payer de cogecco qui disent sur mon compte de crédit avec equivax elle a ecrit une note deja a mon dossier que je souffrait de victime de fraude rien ne me dit que je doit une dette a mon compte de visa Scotiabank quel qun a pr
+15199014058 MilaRoydepositlinkImmediatetrading (1 commentaire) le 2024-03-26... Parue ds Facebook, dernière émission tout le monde en parle, soit disant que la banque du Canada a appelée pour ne pas diffuser l'émission, cliquez sur un lien et me demandais 250 dollars immédiatement ,l'intelligence artificielle travaillerais pour moi,
c.ani@youlog.it Me le 2024-03-25... Commentaire / Explications: Je n’ai pas donné suite à ce courriel.. Contenu de la fraude: For your own safety, I highly recommend reading this email. Hello, You are in big trouble. However, don't panic right away. Listen to me first, because there is
nicoleta.andreescu@e-uvt.ro Gestion Habitat le 2024-03-25... Commentaire / Explications: Frequent dans boite courriel. Contenu de la fraude: Je dois payer mon loyer alors que je n'ai pas de logement par virement bancaire a ce courriel: gestionimmobilier052@hotmail.com CC: sev@immobilier.org et e-documnt@infos.org
Basket Claude Monet en cuir véritable le 2024-03-25... J'ai commande cet article et un mois plus tard j'ai reçu tes basket en plastique beige trop grandes et de qualité cheap au bout, ça m'a couté $57.99 pour ce tracas
+16046558684 Ville de Montréal le 2024-03-25... Commentaire / Explications: La ville de Montréal ne remet pas les tickets de la sorte Mauvais site pour le paiement . Contenu de la fraude: Incitation à cliquer sur un lien pour payer la contravention de stationnement
+14378756973 Saaq le 2024-03-24... Commentaire / Explications: Fake web credit card scam bank account scam. Contenu de la fraude: Nous avons détecté un montant excédentaire sur votre facture récente et nous nous engageons à corriger cette erreur en vous remboursant 38,50 $. Pour déposer v
+14378757204 société assurance automobile du québec (1 commentaire) le 2024-03-24... Commentaire / Explications: utilise une photo de la saaq et un site completement remodulé des vraie banque . Contenu de la fraude: faux virement interac visant a aquérir les informations banquaire via le site interac et hammeconage de l'adresse ip